¿Tiene arte o parte Caja Castilla-La Mancha en el nombramiento de un hombre del “malayo” Ventero como Consejero Delegado de Inmobiliaria Colonial?

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó
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¿Tendrá Hernández Moltó que mirar “a los ojos” a alguien y luego responder?

Juan Pedro Hernánde Moltó
Juan Pedro Hernánde Moltó

En el editorial de El Mundo de hoy se lee lo siguiente: «Veremos si al Gobernador del Banco de España no le tiembla el pulso a la hora de intervenir entidades presididas por ex diputados o ex ministros socialistas que están en la boca de todos por su mala gestión…»

La prudencia del editorialista de El Mundo anuncia tormenta porque el dardo, con bastante probabilidad, apunta a Juan Pedro Hernández Moltó, ex diputado y actual presidente de CCM; y al ex ministro Narcis Serra que, a día de hoy, preside CAIXA CATALUNYA.

No es la primera vez que la palabra «intervención» se pone en relación con CCM en los últimos meses. El día 19 de enero de este año Jesús Cacho decía en El Confidencial que «El Banco de España espera las cifras del primer semestre para decidir si interviene alguna entidad» para luego hacer referencia a las protestas de Hernández Moltó ante la inspección que el Banco de España había enviado a la Caja.

Ahora, el editorial de El Mundo, se ve precedido por la noticia de la dimisión de Jesús Bárcenas, vicepresidente segundo de CAJA CASTILLA-LA MANCHA. Las primeras informaciones sobre este asunto hacían referencia a «discrepancias en la gestión» y subrayaban que desde mayo del año pasado el Sr. Bárcenas se ha negado a firmar las cuentas de la entidad.

Ese día, 30 de enero las propias fuentes de CCM confirmaban tales discrepancias. Así, por ejemplo, EXPANSIÓN decía que «la propia caja ha confirmado que esta renuncia se debe a «desacuerdos en la gestión«. Dos días después, las mismas fuentes matizaban lo dicho y transformaban los «desacuerdos en la gestión» en «motivos personales». Hoy mismo ABC publica unas declaraciones del sustituto de Bárcenas, el Sr. Angel Nicolás, que tratan de dar mayor peso a la versión de los «motivos personales».

Dice Angel Nicolás que «si la CECAM (Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha) hubiese atisbado mala gestión no llevaría a cabo una sustitución en su propia persona», ya que Angel Nicolás es vicepresidente de la CECAM.

Jesús Bárcenas
Jesús Bárcenas

Sea como sea y aunque a uno se le antoja que las informaciones de primera hora pudieran ser más cercanas a la verdad que aquellas posteriores, fácilmente más contaminadas por la necesidad de no empeorar la imagen de la entidad y de sus directivos; lo cierto es que la CECAM no está por capricho en CCM, sino como parte de la cuota de representación de los agentes económicos de la Región y, por lo tanto, que esta Confederación nombre a un sustituto del Sr. Bárcenas, no es prueba de nada y, tampoco, de las motivaciones del dimitido.

También es cierto que las discrepancias con la gestión de la Caja, bien pueden ser, a la vez, discrepancias personales y concernir exclusivamente a la valoración que Jesús Bárcenas haga de esa gestión, no como portavoz de la CECAM, sino como particular que, al estampar su firma en unas cuentas que no le convencen, estaría asumiendo responsabilidad por dichas cuentas, responsabilidad que, según se desarrollen los acontecimientos futuros, podría llegar a ser incluso penal si esos números no son, dolosamente, un fiel reflejo de la situación de CCM.

Pues bien, información no desmentida hasta el momento asegura que Bárcenas no ha firmado las cuentas de CCM desde mayo del año pasado. Si esto es así, el asunto es peliagudo porque el único motivo realista que se me ocurre para esta negativa es que las cuentas de CCM no sean un «fiel reflejo» de la situación real de la entidad y que, además, la desviación de esa realidad sea de tal importancia que haga temer a Bárcenas por su seguridad jurídica si, con su firma, se responsabiliza de unos números inaceptables.

José Bono
José Bono

Por otro lado, que el propio vicepresidente de la CECAM, ahora incorporado al Consejo de CCM como sustituto de Bárcenas, desmienta la existencia de «discrepancias» por parte de esa Confederación; tiene el valor que tiene porque el peso de empresarios privilegiados por CCM y cercanos o muy cercanos a Barreda y a Bono en la Patronal castellano-manchega, es más que considerable. Baste citar a Aurelio González Villarejo o a Domingo Díaz de Mera.

Teniendo esto en cuenta, si como informó El Confidencial, tras la dimisión de Bárcenas hay una «revuelta» de los afiliados a la CECAM, tal revuelta o sabotaje a los criterios del Sr. Bárcenas, no contradice, tampoco, que éste haya dimitido por considerar inaceptable la gestión de la Caja.

Por otro lado, además de a esas «discrepancias», todas las informaciones de primera hora hacían referencia a la excesiva exposición de la CCM en el sector inmobiliario. Bien, esta forma de hablar, sin duda, es eufemística, porque CCM no sólo se ha expuesto a un abstracto sector inmobiliario, sino a un sector inmobiliario muy concreto que tiene nombres y apellidos: Aurelio González Villarejo; los hermanos Domingo y Antonio Díaz de Mera, el primero de ellos imputado por el asunto de «EL MONTE«; los hermanos Díaz Bermejo y Gallego Peinado, cuyo campo de golf de Carranque tiene diligencias penales abiertas en los Juzgados de Illescas; el malayo Enrique Ventero Terleira; el archimalayo Juan Antonio Roca Nicolás; el socio de Roca y de Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvarez

Y esto que se sepa ya con certeza, porque aún está por determinar si, por ejemplo, CCM financió el negocio del implicado en la Operación Malaya y en la Operación Astapa, Javier Arteche Tarascón en la localidad toledana de Layos o si la Caja tiene otras pocas decenas de millones comprometidos en Aranjuez o en Toledo con el tal Arteche o con el tal Pedro Román, porque lo que sí está confirmado, y en cuanto tenga ocasión daré cumplida cuenta de estos hechos, es que Arteche, Maya Galarraga y sus otros socios de lo que se ha llamado la «trama vasca» andan desplegándose por Aranjuez y por Toledo, muy cerca de las inversiones inmobiliarias de CCM, al menos en Aranjuez.

Hace poco, preguntado por los negocios de CCM con implicados en la Operación Malaya, un portavoz de la entidad decía, textualmente: «hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida… Nadie de esta casa está imputado… Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales»

Afirmaciones de este tipo encajan bien en el dicho coloquial según el cual, «para poca vergüenza, ninguna», pero eso puede que no le haya parecido excusa suficiente al Sr. Bárcenas y que, con una prudencia digna de Quinto Fabio Maximo, haya decidido ponerse a resguardo antes de que empiece a caer la que tiene que caer.

No obstante, estoy seguro de que en breve veremos a altos responsables de CCM salir a la plaza pública a quejarse de ser víctimas de una campaña orquestada con oscuros intereses. Es posible, en este loco mundo ya cualquier cosa es posible, pero que no se olviden los acosados de que si tales campañas son viables es porque sus propios actos las alimentan.

Si el Sr. Hernández Moltó financia a un «presunto» – y digo presunto porque no me he molestado en comprobar si la última condena a 6 años de prisión ya es firme – delincuente del calibre de Juan Antonio Roca; no pretenderá luego que se le aplauda su conducta ¿o si?

La operación Mahou-Calderón II. Marc Rich y algunos de sus presuntos socios

Marc Rich
Marc Rich

Uno de los presuntos socios internacionales más significados de Rich es Mijail «El Sucio» Fridman. Este oligarca ruso, conectado por numerosas informaciones a la mafia rusa y al crimen organizado, resulta ser la cabeza visible de ALFA GROUP, en el cual se inscribe CROWN RESOURCES AG, la compañía que fletó el petrolero Prestige. A la mercantil CROWN RESOURCES AG está ligado Marc Rich, uno de los posibles propietarios del petróleo que trasportaba el buque, cosa que, naturalmente, negaron sus abogados españoles.

En España Rich tiene varios socios acreditados por los registros mercantiles y otros, potenciales y presuntos, de más turbia catadura. Según el nº 23 «The Geopolitical Drug Dispatch«, una publicación de «L’Observatoire Géopolitique des Drogues«, incluída ahora en «L’Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale«, el nombre de Marc Rich, junto a los de Monzer Al-Kassar y Adnan Kashogui fue encontrado en la agenda intervenida por la policía a Felice Cultrera, presunto miembro del clan mafioso de los Santapaola.

El caso CultreraMeninno o mejor dicho, el de la, en su día, juez decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez, fue uno de los asuntos que primero se comenzaron a investigar en esa ciudad. El padre y el hermano de la citada juez, Juan Ramírez Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Balboteo, respectivamente, asesoraban a los dos presuntos miembros de la mafia calabresa (la ‘Nrangheta que, por cierto, tuvo su origen en Toledo, durante el siglo XVI) Felice Cultrera y Gianni Meninno.

Benedetto Santapaola
Benedetto Santapaola

En este mismo contexto, tras los registros (año 1993) realizados en los locales de la mercantil MILAUTO MARBELLA, empresa de Felice Cultrera y Gianni Meninno (vinculados ambos por los jueces y la policía italiana a la famiglia de Benedetto Nitto Santapaola) dedicada a la receptación de vehículos de lujo robados en Europa, fue intervenido, entre otra mucha documentación, un fax enviado por Roca al jeque Enani desde las oficinas de CLUB FINANCIERO INMOBILIARIO, empresa de Jesús Gil, en el que se decía que «independientemente de este contrato, el Sr. Meninno seguirá, de común acuerdo con las partes, en las operaciones de financiación en los términos conocidos por ambas partes«.

En los mismos registros también se intervino un «informe-propuesta» fechado el 12 de agosto de 1992 y con membrete de la mercantil SHOREHAM INVESTMENTS y del propio Gianni Mennino. En ese informe se especifican los elementos de un plan urdido por Roca y Meninno para crear un holding denominado MARBELLA ESPAÑA SA en el que los italianos participarían con el 90% del capital y el Ayuntamiento de Marbella, con el 10% restante.

A Cultrera y Meninno, también les fue incautada una carta firmada por Roca y dirigida al mencionado Jeque Enany, que comenzaba en estos términos: «Su Excelencia, siguiendo la conversación telefónica mantenida entre Mr. Jesús Gil y HE Sheick Hassan Enany y en presencia de Mr Meninno Gianni, Pastor Ramón y Roca Juan Antonio, le exponemos los puntos sobre el acuerdo alcanzado para su aprobación…»

En otra de las cartas intervenidas, dirigida por Gianni Menino a Enany, se decía lo siguiente: «He recibido una llamada telefónica en la que Jesús Gil se mostraba preocupado, porque, tras la conversación que mantuvo con usted, Rafael Cruz-Conde visitó ayer a Mr Roca con una propuesta extraña».

El despacho del abogado Cruz Conde es el centro neurálgico del «Caso Hidalgo«, una red, según el diario SUR, de blanqueo de capitales relacionada con tramas criminales de al menos diez países entre ellos Argentina, donde los nombres del Abboudi Kamel Abder Rahman, de Mozer Al-Kassar y de Adnan Kashogui aparecían implicados con el ex presidente Carlos Menem, en un negocio de tráfico de armas hacia los países balcánicos durante la guerra de la extinta Yugoslavia. El tal Kamel es apoderado de las sociedades domiciliadas en Gibraltar LA BELLE LIMITED y ANAGAP LIMITED, las cuales ya salieron a relucir en Notitia Criminis en relación con las actividades profesionales del letrado José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero.

Fernando Fernández Tapias
Fernando Fernández Tapias

Otro de los «dignatarios» económicos que aparecen ligados a Marc Rich a través de algunos negocios, es Fernando Fernández Tapias. Este naviero no sólo participa, aunque minoritariamente, en la operación del estadio «Vicente Calderón» junto a su íntimo amigo el ex periodista Lalo Azcona, sino que también apareció ligado a Marc Rich en el asunto del Prestige. Concretamente Fernández Tapias era socio de la empresa REMOLCANOSA, que cobró significativas sumas por las labores de rescate del petrolero.

Sin embargo, tan significativo como lo anterior, fue la detención de su hermano, Francisco Fernández Tapias, en relación con un alijo de 1.700 Kg de cocaína. En el juicio que se celebró en febrero de 2003, la Fiscalía pedía para el abogado Pablo Vioque y para Francisco Fernández Tapias, 20 y 16 años de cárcel respectivamente. Se les acusaba de haber financiado el trasporte de unos dos mil Kg de cocaína desde Sudamérica. Pablo Vioque fue condenado a 18 años de cárcel y Francisco Fernández Tapias tuvo la fortuna de resultar absuelto por «falta de pruebas«. Otros tres de los narcotraficantes procesados se dieron a la fuga antes de hacerse pública la sentencia. En cualquier caso, el hermano naviero, «Fefé«, negó siempre cualquier relación con los negocios de Francisco.

Noticias relacionadas con el caso Vioque-Tapias (Operació Suéter):

Procesado el empresario Francisco Fernández Tapias por narcotráfico.

Así lavan los “narcos” gallegos el dinero de la droga.

La Audiencia Nacional condena a 18 años al abogado Vioque por un delito de narcotráfico.

‘Operación suéter’: Anticorrupción ordena bloquear más de 1.500 millones de euros en cuentas opacas

Ciudad@nos de Espartinas:

«La familia Barreras presente en Cartera Meridional, podrían ser un clan de testaferros de otro buen número de sociedades con conexiones gallegas. Ana Belén Barreras Ruano ha venido administrando hasta finales de 2005 Transpesca SA, sociedad presidida por Ramón Fernández Tapias, vocal por designación del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Vigo».

Marc Rich, un fugitivo internacional indultado por Clinton y Bush, el “malayo” Enrique Ventero y la familia de Jesús Gil, juntos en la operación “Mahou-Calderón”. (Primera parte)

Alberto Ruiz Gallardón
Alberto Ruiz Gallardón

Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid y amigo de José Bono, acaba de firmar el convenio que impulsa, definitivamente, una de las mayores operaciones urbanísticas de Madrid y que afecta a los terrenos del estadio «Vicente Calderón» y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. En términos escuetos, dicha operación consiste en la creación de un parque en el suelo del estadio de fútbol y el traslado de su edificabilidad al solar, aledaño, de la cervecera.

El negocio relaciona a una sociedad anónima deportiva marcada por el signo de la corrupción desde que el finado Jesús Gil se hizo con el control del Atlético de Madrid, entidad aún controlada por sus herederos; y a la mercantil RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES (CIF: A84030980) en la que participan personajes como Marc David Rich, famoso en ciertos círculos, sobre todo los del FBI y los de los Juzgados de Corcubión, donde se instruye el caso del Prestige; el «malayo» Enrique Ventero Terleira; el responsable de la quiebra de MARTINSA-FADESA, Fernando Martín; y últimamente la propia Esther Koplowitz, a través de FCC.

Además, las dos entidades, la deportiva y la promotora, no son ajenas entre sí. Mientras la Sociedad Anónima Deportiva, presidida por Enrique Cerezo Torres y controlada mayoritariamente por la familia Gil a través de las sociedades HOLDING DE INVERSIONES ATLÉTICAS y PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALHAMBRA; tiene como administrador al «malayo» Enrique Ventero Terleira y como Secretario al letrado Pablo Jiménez de Parga Maseda; en la entidad RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES aparece como secretario el mismo Pablo Jiménez de Parga y, como uno de los accionistas, la empresa VENTERO MUÑOZ S.A., es decir, una de las sociedades del imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. Por otra parte en la sociedad ANDRIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A, perteneciente en un 65% al citado Marc Rich Wang a través de la empresa domiciliada en Amsterdam, DORSALIS BV, también consta como Secretario el citado Pablo Jeménez de Parga Maseda.

Sólo debido a la presencia de estos nombres o de algunos de estos nombres, la Fiscalía Anticorrupción debería sacar a relucir sus lupas más potentes pero es que, además, los números que se manejan en la operación inducen a la más vehemente de las sospechas.

Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya
Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya

Según informa El País, la venta del estadio fue puesta en marcha tras la muerte de Gil «no por iniciativa del Atlético de Madrid, sino a instancias de las inmobiliarias que están detrás de RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES«. Esto, sin embargo, es cierto sólo en parte puesto que es sólida y evidente la unión de intereses entre el Club deportivo y RTM, al menos entre algunos de los consejeros de ambas entidades y, además, ambas están unidas en el negocio desde su origen.

Así, apenas algo más de un mes después de que Gil compareciera en su «juicio final», los accionistas mayoritarios del Club, que no son otros que la familia del difunto y Enrique Cerezo, constituyeron una sociedad que gira bajo la denominación DIVISIÓN INMOBILIARIA DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. A dicha sociedad se les traspasó la propiedad del Estadio y en la misma operación se vendió, por 33,9 millones de Euros, a RTM el 10% de DIVISIÓN INMOBILIARIA etc., porcentaje que también correspondía a los futuros derechos urbanísticos. A esto se añadía una opción de compra del 5% y otro 5% para Caja Madrid.

En la actualidad, si los términos del convenio firmado por Gallardón (véase el artículo de Tiempo titulado Montserrat Corulla Confidencial) No cambian, la operación significará la construcción de unas 2.000 viviendas que, sensatamente, podrían suponer unos ingresos brutos de no menos de 800 millones de Euros los cuales, como bien dice «El País«, acabarían suponiendo unos beneficios netos no inferiores a los 100 millones de Euros, casi 17.000 millones de Pts. En otras palabras, se invierten 34 millones escasos y, firma de Ruiz Gallardón mediante, se obtienen 100 millones limpios.

Marc David Rich, el prófugo indultado que fuera socio de Petra Mateos-Aparicio Morales.

Marc David Rich Wang
Marc David Rich Wang

Marc David Rich Wang, nacido en Amberes con el apellido Reich y emigró a Estados Unidos junto a sus padres ante la invasión nazi de Bélgica. Pertenece a esa clase de sujetos que como Mosser Alkassar o Kashougi, delinquen, presuntamente, en «términos de continentes».

Su vida empresarial independiente comenzó en el 74, asociado con Pincus Green y con Jacques Hachuel, que alcanzó fama en España durante el proceso del «Caso Banesto«, banco en el que compartía consejo de administración con Mario Conde y en el que el mismo Rich estuvo implicado junto a Petra Mateos, como luego se verá.

Rápidamente hace fortuna traficando internacionalmente con materias primas quebrantando el bloqueo estadounidense a la URSS y el de la ONU a la Sudáfrica racista. También se le atribuye un papel importante en el tráfico de armas , todo ello desde la sede de su empresa en Zug, Suiza.

El gran negocio comienza cuando a principios de los 80, ignorando el bloqueo de Estados Unidos a Irán, compra petróleo a Jomeini, a precio de saldo, y se lo vende a Israel. Esos negocios, difíciles de comprender sin la protección política del mismo gobierno cuyas leyes burlaba, el de Estados Unidos, no obstante, se convierten en su peor problema puesto que de paso, elude al fisco estadounidense no menos de 50 millones de dólares. Como una cosa es actuar de «agente» en el saqueo del petróleo iraní y otra muy distinta no pagar impuestos, el FBI comienza a perseguirle y en 1983 se le acusa formalmente. Para refugiarse de esa acusación, solicita y obtiene del gobierno de Calvo Sotelo, la nacionalidad española.

Petra Mateos-Aparicio Morales
Petra Mateos-Aparicio Morales

Con Felipe González en el Poder, Rich se introduce en el negocio de los hoteles a través de la financiera RON INVESTMENT, donde se asocia con personajes esenciales del poder político de la época, aunque de aparente segunda fila: León Benelbás, el condenado y encarcelado Julián Sancristobal y, quien ahora más interesa, Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer, especia que salpimentó algunos de los más importantes escándalos económicos de la época y, en la actualidad, persona integrada en el círculo íntimo de José Bono.

Por entonces Estados Unidos aún ofrecía una recompensa por la cabeza de Rich de 750.000 $ y continuaba acusado de evadir controles de precios y ganancias, de realizar transacciones falsas, de expedir recibos falsos, de fraude fiscal y «comercio con el enemigo», etc. etc.

En 1984, dentro de una campaña para «regularizar su situación» las empresas de Rich admitieron haber cometido 78 delitos, de los cuales, según publicó el diario argentino Clarín, «la mitad formaba pare de un plan para evitar los controles sobre sus ganancias y evadir impuestos». Esas empresas aceptaron pagar, entonces, multas por un montante cercano a 1000 millones de dólares.

La legalidad le llegó a Rich, nacido Reich, cuando Bill Clinton le concedió un indulto durante las últimas horas de presidencia. Ese indulto fue investigado porque venía precedido por valiosas aportaciones y regalos hechos por la ex esposa de Rich a la campaña electoral del citado Clinton y a él mismo. La investigación no llegó a mucho y el propio Bush ratificó el indulto. No en vano, Rich había compartido sillón en el consejo de la Twenty Century Fox (la mitad de la cual le pertenecía) con el expresidente Gerald Ford y con Henry Kissinger. Sin embargo, la campaña desplegada a favor de Rich ante la presidencia de Estados Unidos y en la que participaron personajes señalados como Camilo José Cela o el Presidente y el jefe de los servicios secretos de Israel e, incluso, el propio rey de España, vino a hacer pública otra faceta del peculiar Rich. También era un hombre ligado a los servicios secretos, aunque sería prácticamente imposible determinar con seguridad a qué servicios secretos, pues como en el caso de otros personajes similares, este hombre, posiblemente tenga la cualidad de agente doble, triple… o hasta quítuple.

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Próxima entrega: Algunos de los socios de Marc Rich.

La conexión Malaya VII. Luis Portillo, Ventero, Díaz de Mera y CCM

Luis Portillo, autor en compañía de algunos socios privilegiados como Domingo Díaz de Mera y Aurelio González Villarejo, del fiasco de la inmobiliaria COLONIAL, tiene documentada cierta implicación con varios protagonistas del caso Malaya. También tiene abiertas diligencias en los juzgados penales de Marbella (1001/2000) Y su nombre ha salido a relucir en Marbella por su implicación en el caso de la sociedad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. y de la construcción del edificio Puerta Grande.

La estrecha relación mercantil que mantiene con Aurelio González Villarejo, que preside el GRUPO G.V. dentro del cual está DESARROLLOS URBAPLANING S.L., la concesionaria de dos PAUs en Carranque, de caber cerca del millón de metros cuadrados, es un dato público y bastante conocido desde que juntos y en compañía de otros, lograron que las acciones de COLONIAL perdieran, en el plazo de un año, el 97% de su valor.

Menos conocido es el hecho de que Luis Portillo fuera fundador, junto a Enrique Ventero Terleira (a través de sus respectivas sociedades, claro está) De la Compañía LAS LOMAS DEL POZUELO S.L., entidad con la que el Grupo VEMUSA, la Caja Castilla-La Mancha y los directivos de ésta, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado (vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF, la empresa del grupo PEYBER, concesionaria del PAU del campo de golf en Carranque; actúan en la localidad murciana de Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette.

La fuga de Colonial.

Luis Portillo ya no preside COLONIAL. Después de vender “oportunamente” importantes paquetes de sus acciones en vísperas del hundimiento, finalmente los Bancos acreedores, especialmente el Banco Popular y la Caixa, se han quedado con sus acciones como dación en pago por las deudas contraídas durante su abordaje a la citada inmobiliaria.

Con Portillo, también han salido de COLONIAL quienes le acompañaron en ese abordaje y constituyeron la “dotación de presa” que llevó a la entidad hasta uno de los más sonados y tempranos fiascos empresariales de la actual crisis inmobiliaria, a saber: Aurelio González Villarejo, Domingo Díaz de Mera Lozano, Luis Emilio y Clara Nozaleda Arenas, Alberto Cortina Koplowitz, Gema solas Navas, josé Ramón Carabante Plaza, Oscar Fanjul Martín, etc.

La “fuga” de Portillo se consumó en plenas navidades, concretamente a las 19.31 horas del día de Nochevieja del 2007, momento en el que él remitió la comunicación del “hecho relevante” a la CNMV. En su huida, cubierta por la inactividad de las bolsas, cerradas por vacaciones, fue acompañado por sus socios más fieles: los Nozaleda, Oscar Fanjul, Domingo Díaz de Mera y Alberto Cortina Koplowitz (hijo de Alicia Koplowitz). Luego, ya en la noche del ese día 31 también se conoció que otros tenía pactada la salida, entre ellos Aurelio González Villarejo.

Entre tanto, se había producido una venta masiva de acciones que, por supuesto, contribuyó a desplomar la cotización de la inmobiliaria, en medio de la más absoluta indefensión de los pequeños accionistas.

Las relaciones con Juan Antonio Roca Nicolás.

El apellido Portillo aparece en fechas muy tempranas relacionado con Roca. En su agenda de 1994, hay diversas anotaciones como es el caso de los documentos incluidos en la imagen. Por otra parte, la UDYCO Costa del Sol, aporta a las diligencias del caso Malaya, un informe fechado el 6 de noviembre de 2006 en el que se analiza la identidad de los distintos implicados en los pagos y cobros centralizados en la “Caja B” de Juan Antonio Roca.

En dicho informe, que consta en el Tomo LIX, folios 17.289 y siguientes, de las Previas 4796/2005, es decir, del “Sumario Malaya” se hace referencia a una lista incautada en el despacho de la secretaria de Roca (María José) Donde se da cuenta de las personas invitadas “por nosotros”, es decir, por Roca, al Marbella Meeting Point.

Se diría que esa lista es la de los empresarios detenidos o imputados en el transcurso de la Operación Malaya. Allí están José Avila Rojas, Fidel San Román, Tomás Olivo, Mario Curto, Javier Arteche, etc. pero también hay varios nombres que no aparecen en el Auto de imputación. Por ejemplo Ramón Rodríguez, de FADESA, José Ramón Lacasa, de INMOBILIARIA OSUNA y, por supuesto Luis Portillo.

Los negocios de Luis Portillo en Marbella.

Las casas del Hotel Senator.

Es cierto que, de momento, el Caso Malaya ha pasado de puntillas sobre Luis Portillo Muñoz, quien desde la mínima posición de un subcontratista de Dos Hermanas, consiguió llevar a una de las más importantes inmobiliarias europeas, Colonial, al borde de la absoluta ruina y eso sin empobrecerse personalmente o, al menos, sin empobrecerse mucho. No obstante, sí tiene algunos conflictos pendientes en Marbella..

Como ya informó en su día “El Confidencial” uno de sus problemas lo constituyen las 99 viviendas construidas en un solar vecino al Hotel Senator, que la prensa califica como emblema de la corrupción marbellí. La propiedad de esas 99 viviendas corresponde a la mercantil INVERSIONES TURÍSTICAS Y HOTELERAS INMO S.L.

Portillo declaró su participación en INVERSIONES TURÍSTICAS Y HOTELERAS INMO S.L., según su informe de auditoría de 2005, como “representante del consejero delegado del GRUPO PORTIVAL S.L.”, si bien PORTIVAL pertenece también a Portillo, tanto que fue a través de ella, como se hizo con el 2% de EIFFAGE, una de las tres o cuatro primeras constructoras francesas que, además, tiene a SACYR-VALLEHERMOSO como accionista principal.

Esto último es un dato de gran importancia que hay que retener y sobre el que habrá que volver de forma explícita y detallada, porque VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A.U., entidad dependiente de la anterior, tiene una cuota de participación del 20% en una peculiar empresa denominada MOLA 15 S.L. en la cual también participan Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES S.A.; Roberto Chollet Ibarra, director financiero de la misma compañía; ECOPROYECT 22 S.L. (empresa administrada por un tal Juan María López Alvarez, socio de Montserrat Corulla, tanto daría decir de Roca, y de Severino Martínez Izquierdo, el abogado, alto funcionario de la Inspección de Hacienda, autor de un libro titulado “Breve Historia de los Delitos contra la Hacienda Pública” y al que un sicario tiroteó en la calle Virtudes de Madrid en el año 2005 con mala fortuna para el sicario y muy buena para Severino, que sobrevivió a tres disparos a bocajarro) INVERSIONES GRANCASA S.A.; y, lo que aún es más significativo, la mercantil domiciliada en Suiza VERAM A.G.

Esta última empresa, VERAM A.G. Posee el 20% de MOLA 15, está domiciliada en kriens, Suiza y tiene por administrador único a Bruno Baumann, (uno de los nombres que gravitan alrededor de Juan Herman Hoffmann) Si bien, según consta en el Sumario Malaya, el SEPBLAC atribuye su entera propiedad a Pedro Román Zurdo, el teniente de alcalde de Jesús Gil, con numerosas causas pendientes y al que Montserrat Corulla apodaba como “ Bienpeinado”.

En cualquier caso, la historia del solar contiguo al Hotel Senator es significativa por sí misma. El terreno en el que se levanta el citado hotel, fue cedido al Ayuntamiento de Marbella por los propietarios de la urbanización ALHAMBRA DEL MAR, para equipamiento público. En 1998 el Ayuntamiento lo vendió a la mercantil PROINSA por 2.600.000 € (entonces en pesetas, por supuesto)

PROINSA, que consiguió licencia del Ayuntamiento para construir un edificio de 150 apartamentos, locales y garajes, es una de las sociedades de Francisco Javier Arteche Tarascón, miembro, como ya se sabe aquí, de la “trama vasca”, amigo y socio de Roca y, también, socio de la KUTXA en los proyectos murcianos de Lo Poyo y la Cerrichera.

En el 2000 PROINSA vendió, por un total de 15 millones de Euros, a HOTELES PLAYA S.A. el mismo solar que había comprado por 2.600.000 € en el 98.

Dos años después, el directivo de HOTELES PLAYA S.A., y ex Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Jaime Montaner Roselló, presentó un proyecto para construir cien viviendas y un hotel de cuatro estrellas. Este proyecto, no visado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, fue aprobado por Julián Muñoz en el asombroso plazo de 3 días.

Conseguida la aprobación del proyecto, HOTELES PLAYA S.A. lo segrega en dos partes y vende el solar destinado a la edificación de las cien viviendas a la empresa de Portillo, INVERSIONES TURÍSTICAS HOTELERAS S.L. por un total de 9.495.000 €.

Además, en estas operaciones intervinieron dos notarios imputados en la Operación Ballena Blanca y que acabaron siendo detenidos en el curso de la Operación Hidalgo, relacionada con el blanqueo de dinero procedente de actividades de tráfico de armas, delito fiscal, narcotráfico etc.

La Plaza de Toros de Marbella.

En las agendas de Roca, correspondientes a los años 1994 y 1995, además del apellido Portillo, también aparece, con asiduidad considerable, el nombre de Carlos Corbacho, empresario taurino y de la construcción, igual que Fidel San Román, y que fue socio de Luis Portillo Muñóz en la mercantil PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A., la cual ha estado investigada o lo está siendo aún, a causa de uno de los más farragosos y turbios asuntos que se hayan tramitado en el Ayuntamiento de Marbella.

Relacionados con esta entidad se suceden una cantidad considerable de convenios urbanísticos desde el año 1996. El 16 de febrero de ese año, PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A., aún sin Luis Portillo pero sí con su socio Carlos Corbacho, firma un convenio con el Ayuntamiento de Marbella en razón del cual éste adquiere la sociedad y todo su patrimonio por un total de 260 millones de pesetas.

En diciembre del 96 el Ayuntamiento vuelve a firmar un acuerdo con Carlos Corbacho, según el cual la Corporación arrienda la plaza de toros al citado Corbacho a cambio de que éste efectúe las obras de remodelación de la plaza de toros. En el 97 el Ayuntamiento, a la vista de las obras realizadas, da por pagado el arrendamiento.

En el 98 el Ayuntamiento de Marbella vuelve a firmar con la entidad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. un convenio de aprovechamientos urbanísticos sobre la Hacienda llamada La Esperanza, que ya era propiedad de la mercantil en el 96 cuando, supuestamente, la Corporación marbellí adquiere, por título de compraventa, la entidad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. incluido todo su patrimonio, por tanto, también, “La Esperanza”. El contenido de este nuevo convenio viene a suponer una revisión del PGOU del que se deriva un incremento del aprovechamiento urbanístico que le venía correspondiendo al propietario del terreno, aparentemente PLAZA DE TOROS etc. y la calificación de dicho terreno como “urbano de actuación directa”, es decir, libre de cesiones al municipio. A cambio, PLAZA DE TOROS etc. cede al Ayuntamiento una parte de la Hacienda la Esperanza y 45.000.000 de pesetas.

En el 99 Corbacho y Julián Muñoz firman un nuevo contrato de arrendamiento que modifica el del 96 y en 1999 aparece en el consejo de administración de PLAZA DE TOROS etc. la entidad EXPO AN S.A. con el cargo de consejero delegado de PLAZA DE TOROS. Esta mercantil, que pertenece a Luis Portillo Muñoz, adquiere en el 2000 el 100% de las acciones de PLAZA DE TOROS.

Las vicisitudes de PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. continúan hasta el estallido del Caso Malaya y la anulación por la Gestora del Ayuntamiento de los contratos de arrendamiento suscritos con Carlos Corbacho y también del acuerdo del Ayuntamiento que aprobó la compraventa de la sociedad en el año 96, pero lo que ahora importa subrayar es que un año después de la entrada de Luis Portillo Muñóz en el consejo de PLAZA DE TOROS y el mismo año en que éste se hace con el 100% de las acciones de la compañía, la organización ECOLOGISTAS EN ACCIÓN interpuso una querella criminal contra los administradores de la mercantil EXPO AN S.A. de las que se siguen diligencias (1001/2000) En el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella. Esta querella estaba motivada por la construcción de 287 viviendas en un solar contiguo a la plaza de toros de Marbella destinado a aparcamientos.

Pero, además, el extraño itinerario que sigue la titularidad de la mercantil PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. que, a juzgar por los distintos acuerdos suscritos entre la entidad y el Ayuntamiento, unas veces parece ser propiedad de éste y otras, continuar en manos de Corbacho y Portillo y a partir del 2000 en manos de Luis Portillo; cobra mayor significación al ponerla en relación con la querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción el 20 de marzo de 2003 contra Marisol Yagüe y su hermano, Juan Antonio Yagüe, Jesús Gil, Julián Muñoz y Pedro Román Zurdo, el presunto propietario de INVERSIONES PADUANA y también, presunto socio o propietario de MOLA 15; entre otros y hasta un total de 33 personas relacionadas con el Ayuntamiento de Marbella.

Según la querella de la Fiscalía, los Yagüe, Julián Muñoz y otros utilizaron una serie de sociedades ocultadas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, para percibir cobros millonarios a cuenta de servicios nunca prestados o de los que no consta ningún dato que los acredite.

Según se denuncia en la querella «el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella mantuvo sociedades mercantiles municipales ocultas a la labor fiscalizadora o de las que no se remitió contabilidad, habiendo comunicado tan sólo la existencia de 25 de las mismas pese a tener constituidas 31».

Estas sociedades municipales opacas a la fiscalización son: Plaza de Toros de Marbella SA, Turismo en Marbella SA, Calidad de Marbella 2000 SL, Club Atlético Marbella SAD, Empresa Municipal de Limpiezas de Marbella SA y Tropicana Marbella SL.

La Fiscalía acusó a los querellados de delitos continuados de malversación, prevaricación y de sendos delitos contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pública. Según los datos aportados en la querella, estas sociedades habrían “servido” para contraer una deuda con la Seguridad Social de 90 millones de Euros y para dejar millones de euros sin justificar.

Portillo, fundador de “Las Lomas del Pozuelo S.L.”

En los capítulos I y IV de “La Conexión Malaya” se explicó que en la mercantil LAS LOMAS DEL POZUELO S.A., empresa del detenido en la Operación Malaya Enrique Ventero Terleira; participaba la CCM que tenía como representantes allí a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado (vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF en Carranque) Y también PROMOCIONES MIRALSUR, administrada por los citados Tomás Vidal y Rodríguez Holgado.

También se explicó cómo las actividades de Ventero Terleira y su sociedad en la localidad murciana de Los Alcázares (escenario de la Operación Ninette) Ponían al tal Ventero en relación estrecha con PEINSA-97, sociedad implicada en numerosos casos de corrupción denunciados en la zona y que PEINSA-97 mantenía, también, estrechas relaciones mercantiles con Aurelio González Villarejo.

Sin embargo, Enrique Ventero Terleira no es el único personaje que ha tenido algo que ver con Juan Antonio Roca Nicolás, y que está en relación con LAS LOMAS DEL POZUELO S.A. Esta sociedad, que se constituye en mayo de 2004 tiene como primeros administradores a Enrique Ventero Terleira y a Luis Portillo Muñóz.

Portillo cesó como administrador de la empresa el 4 de agosto de 2004 siendo sustituido por el hijo de Enrique Ventero, Joaquín Ventero Muñoz. Después, hasta el 6 de junio de 2005 no vuelve a haber una nueva inscripción en la hoja registral de la compañía. En ese día se modifica el órgano de administración y en él ya se hace visible la participación de CCM, de PROMOCIONES MIRALSUR y de los casi ubicuos Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, que son confirmados como representantes de PROMOCIONES MIRALSUR por José Miguel Físico Cabañas, a la fecha administrador único de la entidad citada y, también, uno de los altos cargos de CCM.

Pero PROMOCIONES MIRALSUR es una empresa algo peculiar. Se constituyó el 28 de diciembre de 2004 y quienes, en ese momento, actúan como administradores mancomunados son el ya conocido Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo, actual Director General de VEMUSA y que también ocupó diversos cargos en LAS LOMAS DEL POZUELO, e Ignacio López Picón, este último abogado afincado en Ávila y que ha prestado sus servicios al Grupo VEMUSA en diversas ocasiones.

Es decir, PROMOCIONES MIRALSUR surge como una sociedad que podemos considerar propiedad de Ventero, por lo menos, hasta el 24 de febrero de 2005, fecha en la que es nombrado administrador único José Miguel Físico Cabañas, como se acaba de decir, alto cargo de la CCM. Posteriormente, el 27 de junio del 2005, cesa Físico Cabañas y en su lugar ya aparecen como administradores solidarios Juan Tomás Vidal y Rodríguez Holgado.

Por otra parte, el 27 de marzo del 2006, el procurador de Enrique Ventero Terleira, presentó en el Registro de los Juzgados de Marbella, escrito de su representado con el que se pretendía demostrar que Juan Antonio Roca mintió al declarar que “también ha vendido terreno en Los Alcázares a Enrique Ventero”.

Entre esos documentos se aporta copia de los cheques bancarios librados por CCM a nombre de los vendedores y escritura de compraventa suscrita entre las mercantiles PROLIMAR S.L., INVERSIONES HIPOTECARIAS MEDITERRÁNEAS S.L., VILLAS DON QUIJOTE S.A. y CAPITAL HIPOTECARIO S.L., que venden, y LAS LOMAS DEL POZUELO S.L. que compra, determinadas parcelas incluidas en el Plan Parcial Torre del Rame, de Los Alcázares.

Esta escritura está otorgada el 2 de diciembre de 2004, es decir, antes de que, en relación con LAS LOMAS DEL POZUELO, se hagan visibles Físico Cabañas, Juan Tomás Vidal y Rodríguez Holgado, poco después del cese de Luis Portillo Muñoz, que lo hace el 4 de agosto del 2004 y, lo que es más significativo y llama más la atención, días antes de que dos hombres de Ventero Terleira, es decir, Guillermo García-Mauriño Ruiz-Berdejo e Ignacion López Picón, constituyeran PROMOCIONES MIRALSUR S.L., empresa destinada a dar entrada a la CCM en el negocio, como luego se demostró.

Esto, en principio, desvela un protocolo de actuación de la CCM, muy similar al utilizado en Carranque, donde una empresa con aparente objeto agrícola y aspecto inocente: AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA (por cierto, propiedad en la parte alícuota que le corresponde, del aparejador municipal del Ayuntamiento de Carranque) Y sin relación constatable con los hombres de CCM, hizo las primeras compras de suelo a precio rústico y encarriló los primeros y más peligrosos trámites administrativos, para después dar entrada en el consejo de administración a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, libres ya de responsabilidades por los actos de los primeros administradores de la sociedad aparentemente agrícola.

Pero lo más importante de esto, son los nombres de aquellos a los que Enrique Ventero compra los terrenos de Los Alcázares y que como tales constan en la escritura de 2 de diciembre de 2004:

Victoriano Manuel Villanueva Colomina y Félix Marín García, representantes de INVERSIONES HIPOTECARIAS MEDITERRÁNEAS S.L.

Joaquín Antonio Grau Pomares, representante de VILLAS DON QUIJOTE S.A.

Joaquín Martínez Nicolás, representante de PROLIMAR S.L.

Repito que la documentación en cuestión se entrega por el propio Ventero con intención evidentemente exculpatoria. Es decir, lo que pretende demostrar con ellos es que, a pesar de tenerle como vecino en el negocio, nunca compró terrenos a Juan Antonio Roca.

Esto lo hace en marzo de 2006 y, en esas fechas, la idea les debió parecer muy buena a Ventero y a sus abogados. El desencadenamiento de la OPERACIÓN NINETTE, estaba aún muy lejos. La detención del Alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, del arquitecto municipal Mariano Ayuso, del hermano de éste y de otros pocos más, no se produjo hasta enero de 2008.

Hoy se sabe, como ya se dijo aquí, que fue Félix Marín García quien constituyó DORMA GOLF S.L. que, a través de esa sociedad, adquirió 20.000 metros cuadrados de suelo en Torre del Rame, y que luego, con el Plan Parcial ya aprobado por el Ayuntamiento, cedió la sociedad con todo su patrimonio a Inmaculada Camacho, prima lejana del también detenido Juan Escudero y cuñada del arquitecto municipal Mariano Ayuso, igualmente detenido durante la Operación Ninette y habitual de las agendas de Roca.

También se conoce ya que dos días después de que Félix Marín García cediera DORMA GOLF a la cuñada de Mariano Ayuso, el Ayuntamiento presidido por Juan Escudero adjudicó de forma directa una parcela de 1.300 metros cuadrados y situada en el Plan Parcial La Dorada, a la mercantil MASDEVALLÍA S.L., según la investigación del Caso Malaya, propiedad de Juan Antonio Roca, quien a su vez, la cedió a DORMA GOLF S.L. que, por supuesto, a fecha de los hechos, ya estaba en manos de la cuñada del arquitecto municipal.

En cuanto a otro de los firmantes de la escritura, Joaquín Antonio Grau Pomares, la situación no cambia mucho, porque Grau Pomares también es socio de Félix Marín García en la mercantil CAPITAL HIPOTECARIO S.L.

Respecto a Joaquín Martínez Nicolás la cosa aún es más interesante puesto que, de una manera u otra, participa en la sociedad HORADADA GOLF CENTER S.L. y digo de alguna manera, ya que si bien no figura entre los órganos de administración de la entidad, fue representante de ésta en el “X Open de Golf” organizado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

Quienes sí figuran entre los órganos de administración de HORADADA GOLF CENTER S.L. son otras personas significativas: Juan Gracia Jiménez, propietario de PEINSA-97 y de quien ya se habló aquí y Santiago Martínez Esparza, también socio de Juan Gracia Jiménez, que en su día tuvo que declarar ante el Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en relación con delitos de corrupción en el Ayuntamiento de San Javier.

A modo de curiosidad, habrá que añadir que Joaquín Martínez Nicolás también tiene negocios en Castilla-La Mancha. En concreto promueve una planta solar fotovoltaica en la pedanía de Agramón, en el término municipal de Hellín, Albacete.

Otros socios de Luis Portillo.

No es ninguna novedad que, junto a Luis Portillo, también abordaron la inmobiliaria COLONIAL otros conocidos empresarios. Entre ellos, Alicia Koplowitz y los Nozaleda, Aurelio González Villarejo y Domingo Díaz de Mera.

Ninguno de estos limita su relación con Portillo a sus intereses en COLONIAL. Portillo, a través de INMOCARAL, entró con cierta violencia en FCC.

Domingo Díaz de Mera, por su parte, está asociado con Portillo en varios negocios pero, sobre todo, comparten o compartieron intereses en la órbita de CAJASOL y METROVACESA y, desde luego ambos tuvieron algo que ver con las “desinversiones” del GRUPO EMPRESARIAL EL MONTE, dependiente de CAJASOL y presidido en su día por el ahora querellado Bueno Lindón, acusado de favorecer delictivamente en no menos de 17 millones de Euros a los Sanahuja, accionistas mayoritarios de METROVACESA; con la que, a través de CCM DESARROLLO INDUSTRIAL S.L. comparten consejo de administración Alberto González Tostado, hijo de Aurelio González Villarejo y administrador de DESARROLLOS URBAPLANING; y José Luis Rdríguez Holgado, consejero de VILLA ROMANA GOLF en Carranque y de LAS LOMAS DEL POZUELO en Los Alcázares, a más de directivo de la CCM.

Domingo Díaz de Mera sirve, a su vez, de nexo entre Portillo, Aurelio González Villarejo y Juan Tomás Vidal, es decir, la CCM. Existe una sociedad denominada DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA S.A. con un capital social de 60 Millones de Euros, cuyos accionistas conocidos son AL ANDALUS SECTOR INMOBILIARIO SA, es decir, CAJASOL y con participación de Portillo; GRUPO DE EMPRESAS CAJASUR S.L. y GLOBAL CONSULTING PARTNERS SL, propiedad de Díaz de Mera.

Entre los cargos de esta sociedad, por ahora, cabe destacar a Domingo Díaz de Mera, que actúa de presidente, a Juan tomás Vidal, administrador y a José Luis Rodríguez Holgado, también administrador.