“Ciudadanos de Espartinas” destapa nuevos vínculos entre el “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, la trama vasco-malaya y el caso Pretoria

Alfonso Vegara Gómez

Alfonso Vegara Gómez, un conocido “urbanista” que está al frente de la FUNDACIÓN METROPOLI y al que hemos visto haciendo negocios inmobiliarios en compañía del “malayo” Javier Arteche Tarascón y de sus socios; vinculado a Petra Mateos Aparicio Morales en una extraña sociedad durmiente de Aranjuez: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE; relacionado en esa misma localidad con Miguel Angel López Toledano, el que fuera Director General de Urbanismo de Madrid durante los gobiernos de Leguina, cuyo nombre –ya lo adelanto aquí– aparece en el sumario de la operación Astapa; y tras una truculenta tentativa de construir 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte; aparece ahora ligado a personajes centrales de la operación Pretoria y, nuevamente, de la trama vasco-malaya. Los hechos los ha destapado en otro de sus imprescindibles trabajos –que reproduzco íntegramente aquí– el colectivo CIUDADANOS DE ESPARTINAS:

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1.- TRAMA VASCO-MALAYA – ALT ASESORES – CIALT – LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/ CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida como la «Hacienda Paralela».

2.- ALT ASESORES – CIALT – ALFONSO VEGARA – ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALTALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro «Territorios Inteligentes» la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html

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3.- ALFONSO VEGARA – RIOFISA – CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

Josep Singla, detenido durante la operación Pretoria

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el ‘pelotazo’ del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

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4.- TERRITORIOS 21 – JOSE MARÍA DEL NIDO -LEXLAND – EDUARDO ARENAS – BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como «socio tecnológico» y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

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Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda

Petra Mateos
Petra Mateos

La presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, de HISPASAT, consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y miembro del Consejo de Buen Gobierno de CCM, Petra Mateos Aparicio, participa en la mercantil ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE junto a Juan María López Alvarez -socio de Juan Antonio Roca y de Pedro Román Zurdo– al que ya hemos visto en Bargas (Toledo) con el citado Pedro Román, recibiendo un dudoso crédito de 30 millones de Euros de manos de Hernández Moltó, renovado in extremis cuando apenas faltaba una semana para la intervención de la Caja.

Pero la presencia de Petra Mateos, persona de la máxima confianza de José Bono (quien, por otro lado, la impuso al frente de HISPASAT desde el Ministerio de Defensa) sólo es un elemento más de los extraños negocios que se están desarrollando en Aranjuez, relacionados con CCM y con algunos sospechosos constructores, como es el caso de Javier Arteche Tarascón, imputado en una de las piezas separadas del Caso Malaya y uno de los miembros más conocido de la llamada Trama Vasca.

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Petra Mateos y la sociedad durmiente de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Petra Mateos Aparicio-Morales, natural de La Solana, es una mujer con un alarmante pasado. Tan es así que cuando José Bono, entonces Ministro de Defensa, se empeñó en colocarla como presidenta de HISPASAT, una empresa estratégica y de interés militar, los periódicos se hicieron eco de ciertas reservas en el interior del PSOE, donde destacados personajes se sintieron preocupados por las futuras consecuencias de tal nombramiento.

Ese inquietante pasado tiene que ver con el prófugo indultado Marc Rich, con Jacques Hachuel, con el Caso Banesto y Mario Conde, con el Caso Ibercorp, con el Caso Fondos Reservados, con el Caso Casino Costa Blanca, con el Caso Alfaro y con el Caso Atocha que implicó directamente a Virgilio Cano, figura que ha vuelto a cobrar relevancia con el caso de los espías de la CAM.

De hecho, supone una notable ironía que Petra Mateos, clienta privilegiada de Ibercorp y por tanto beneficiaria, en lo que cabe presumir, de la estrecha relación que unía a Manuel de la Concha con Mariano Rubio, haya encontrado cobijo al amparo de Juan Pedro Hernández Moltó, el mismo que adquirió fama tras el gratuito, feroz e histriónico interrogatorio al que sometió en el Congreso a un consumido Rubio y que despertó la repugnancia de no pocos testigos.

Sin embargo, la actualidad de Petra Mateos no es menos truculenta. Como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entre ella y el Gobierno regional de José María Barreda no hay solución de continuidad puesto que esta empresa está participada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir por el Gobierno regional, en un 45%, y por CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en un 20%.

Ahora bien, tampoco hay solución de continuidad entre la Sra. Mateos y Juan María López Alvarez, un sujeto lábil que aparece repetidamente en el sumario del Caso Malaya e incluso en el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007, y que poco a poco va alcanzando la notoriedad que merece.

Este Juan María López formaba parte del consejo de administración de EL ANGEL DE TEPA, está en el de MOLA-15, ambas sociedades propiedad, en la parte alícuota correspondiente, de Roca y de Pedro Román respectivamente. Está también en el de PUERTA ORO TOLEDO, junto a Pedro Román y en NH DOMO DISEÑO, sociedad integrada en la cadena hotelera NH HOTELES, salpicada más de lo conveniente por la corrupción marbellí como ha puesto de manifiesto la prensa.

Así las cosas, el eslabón que constituye Petra Mateos entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la maraña de empresas y socios de Juan Antonio Roca y de Pedro Román se materializa en una sociedad durmiente o «fantasma» denominada ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE S.L. (B84848951) que hasta el ejercicio 2006 -único del que existen cuentas presentadas- no tenía o no parecía tener actividad.

Esta entidad está presidida por ECOPROYECT 22 SL, es decir, por Juan María López Alvarez, y entre sus consejeros, todos ellos muy significativos como luego veremos, está otra sociedad: ALTKOCA SA (A78961869) cuya administradora única es Petra Mateos Aparicio-Morales.

Para ser una empresa sin actividad desde su constitución, el 29 de septiembre del 2006, su capital, 60.000 €, se encuentra muy lejos de los habituales 3.000 € con los que se suelen crear estas sociedades acechantes o de mera apariencia.

También contrasta la falta de funcionamiento con su domicilio, situado en el número 7 de la C/ Alfonso XI, una de las zonas más espléndidas de Madrid, cuya significación se multiplica al descubrir que ese también es el domicilio del ATALIA GRUPO PATRIMONIAL SL., es decir, de la empresa de David Marjaliza Villaseñor.

Pero sobre todo, si algo resulta contradictorio con esa aparente inactividad, es el febril dinamismo de la mayor parte de las sociedades que integran el consejo de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE y precisamente, como no podía ser de otro modo, en Aranjuez.

Según ya he dicho, la presidencia corresponde a ECOPROYECT 22 SL, la empresa de «Juanmari» -como familiarmente le llamaba Motserrat Corulla- López Alvarez. Los consejeros son INOVACIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO SL, entidad ligada a Alfonso Vegara Gómez, patrono de la FUNDACIÓN METRÓPOLI; ALTKOCA, la empresa de Petra Mateos; y ATALIA GRUPO PATRIMONIAL, propiedad de David Marjaliza Villaseñor, que últimamente ha adquirido popularidad por su relación con Francisco Granados -sobre todo a causa de la venta a éste de una vivienda en Marbella- y que también está relacionado con Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández.

Estas empresas están representadas por Petra Mateos, Juan María López Alvarez, José Benito Soto Losa (uno de los socios de cabecera de López Alvarez) por Alfonso Vegara Gómez y, también con la condición de «representante», en ella aparece José Antonio Alonso Conesa.

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José Antonio Alonso Conesa, el ex alcalde de Cartagena.

José Antonio Alonso Conesa
José Antonio Alonso Conesa

Aquí volvemos a encontrar un hecho significativo. Salvo este José Antonio Alonso Conesa, todos los demás pertenecen a los respectivos consejos de las sociedades que, a su vez, forman el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE. Por el contrario, José Antonio Alonso no consta como órgano administrador de ninguna de esas empresas y aquellas en las que sí está (Tresalón, Ibero-Americana Interactive Networks, Residencial Puerta Nueva Cartagena, Izen Innovación (fuertemente participada por CCM) etc. etc. no tienen una relación, visible al menos, con ARANJUEZ ECOCIUDAD.

El que sí forma parte del consejo de ATALIA, la empresa de David Marjaliza, y por tanto está relacionado con ARANJUEZ ECOCIUDAD, es su hermano Agustín y esto no puede ser irrelevante porque los hermanos Alonso Conesa no son nada irrelevantes.

José Antonio Alonso Conesa está ligado estrechamente a Murcia, tanto que fue alcalde de Cartagena (1991 – 95) al tiempo que su hermano, Eduardo Alonso Conesa, dirigía la televisión murciana. Tras abandonar esa alcaldía, ahora, José Antonio aparece como administrador o consejero de un buen número de sociedades, la mayor parte dedicada a la construcción.

Su hermano Eduardo también dejó hace tiempo la televisión murciana y desempeñó los cargos de subdirector de informativos en TVE, director de informativos en TELEMADRID y presidente de VIA DIGITAL, entre otros muchos en distintos medios de comunicación.

En la actualidad es Director General Adjunto de Análisis y Planificación de Marketing de TELEFÓNICA, es decir, miembro destacado del equipo de César Alierta, como también es miembro destacado de ese equipo (concretamente es el responsable de seguridad de TELEFÓNICA) el detenido e imputado en la Operación Malaya, Florencio San Agapito, un comisario de policía ya jubilado que estuvo mezclado en los casos GAL, Fondos Reservados y ahora en Malaya.

Hay, además, otra empresa realmente curiosa ligada a los hermanos Alonso Conesa: LOLA 2002, en la que Eduardo Alonso Conesa hace negocios junto a José Ramón Carabante (que recientemente ha comprado a Trinitario Casanova, entre otras cosas, la finca La Zerrichera, en Murcia) y junto a José Luis Sanz Arribas, abogado de «El Pocero«, de Al-Kassar o del mafioso corleonés Giovanello Greco entre otros señalados personajes, y cuyo nombre, probablemente, aparece en la agenda de Roca del año 1995.

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Los terrenos de la fábrica de Agfa

Eduardo Alonso Conesa
Eduardo Alonso Conesa

Volviendo a Aranjuez y establecido que José Antonio Alonso Conesa puede ser tenido como el representante de ATALIA en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, hay que subrayar que la empresa de David Marjaliza Villaseñor (Atalia) actúa allí prácticamente en régimen de oligopolio junto a CCM.

Los grandes proyectos urbanísticos de Aranjuez durante la legislatura 2003-07 se desplegaron sobre los terrenos de la antigua fábrica de AGFA y en los PAUs Puente Largo y Las Cabezadas.

Las Cabezadas es botín privativo de CCM (o lo era hasta la defenestración de Hernández Moltó) y de ISOLUX CORSAN (Luis Delso, para entendernos) aliados en Aranjuez en la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL. La participación de CCM ahí se hace a través de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN en cuyo consejo de administración está Petra Mateos Aparicio, de forma que es pruedente considerar a ésta como el nexo entra el PAU de las Cabezadas y ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

Relacionada con los terrenos de la antigua fábrica de AGFA es donde, inicialmente, aparece YEREGUI DESARROLLOS SL y por tanto PROINSA, la empresa del imputado en la Operación Malaya, FranciscoJavier Arteche Tarascón. YEREGUI DESARROLLOS es posteriormente sustituida por AGFA ARANJUEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS, un mero cambio de nomen iuris, menos llamativo y conocido por la prensa, porque ésta sigue perteneciendo en un 100% a PROINSA.

Arteche y los demás miembros de la llamada «Trama Vasca» salen pronto de los terrenos de Agfa mediante una permuta de suelo hecha a la sombra de los acuerdos de recolocación de los ex trabajadores de Agfa y del asentamiento en el municipio de un centro logístico de CORTEFIEL. A partir de ahí lo que se produce es la asignación de las parcelas de esos terrenos a una serie de empresas y cooperativas, tras las cuales, reiteradamente, aparece ATALIA y personajes ligados al PSOE de Aranjuez y al Ayuntamiento gobernado por Jesús Dionisio Ballesteros.

Según lo contrastado hasta ahora, la adjudicación de las parcelas en el suelo de la antigua fábrica de Agfa (por cierto, un suelo contaminado durante 50 años por sustancias extremadamente tóxicas como los iones de plata, cianuros, plomo, cadmio, etc. y, posiblemente también, por material radioactivo puesto que en la planta existía una instalación con tres fuentes de americio 241) correspondió a las entidades:

Inmobiliaria Egido

Novasera Habitat SCL

Metroges

Asturcovi Siglo XXI

Sol Naciente SCL

Vancouver Gestión SL

Proyectos y Soluciones Gestión 10

Ribereña de Vivienda Social

Extrabajadores de Agfa SOC. COOP.

De estas nueve empresas o cooperativas, Sol Naciente, Rivereña de Vivienda Social, Extrabajadores de Agfa y Vancouver Gestión; están directamente relacionadas con ATALIA, es decir, con David Marjaliza Villaseñor y con los hermanos Alonso Conesa.

La entidad RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL tiene actualmente como administradores a José Antonio Merino Victoria, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE de Aranjuez y secretario, también local, de relaciones institucionales; a Antonio Pérez Martín, ex concejal del PSOE; y a Moisés García-Bueno Pérez.

Ninguno de estos aparece en los consejos de Administración de ATALIA o de otras empresas directamente relacionadas con ella, pero para descubrir la verdad hay que retroceder un poco en el tiempo.

El día 25 de enero de 2008 se produjeron cambios en el Consejo de Administración de RIVEREÑA etc. Ese día cesaron, como presidente Antonio Cuerpo Carrera; como consejero delegado el ahora administrador José Antonio Merino Victoria; también como consejero delegado, Moisés García Bueno Pérez, actualmente administrador; e igualmente, como consejero delegado ATALIA GRUPO PATRIMONIAL S.L.

El cambio en la composición y estructura del Consejo, por tanto, tiene como efecto mantener equivalente control administrativo pero haciendo desaparecer de la vista pública tanto a Antonio Cuerpo Carrera (que está presente en Aranjuez a través de TAJO SOLAR SL, empresa con el mismo domicilio social que ATALIA y que ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE) como a ATALIA.

La razón de esto, sin ninguna duda o con ínfimas dudas, está en las denuncias de que fue objeto esta adjudicación antes y después de las pasadas elecciones de mayo del 2007 por parte del Grupo Municipal ACIPA, del PP y la CCPA. Tan es así, que la adjudicación prevista para las vísperas de las citadas elecciones quedó suspendida y sólo se ha consumado con posterioridad a ellas, cuando el alcalde Jesús Dionisio confirmó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento.

Las Cooperativas Sol Naciente y Extrabajadores de Agfa están igualmente relacionadas con ATALIA porque la gestión corresponde a RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL cosa que no es meramente accidental ya que la «gestión» no se hace gratis et amore, sino por un buen precio y porque la construcción de las viviendas de esas cooperativas la ha asumido, también, RIVEREÑA etc., de modo que, a través de ella, ATALIA participa, como promotora de facto y como constructora, en los beneficios generados por la adjudicación de los terrenos.

En cuanto a VANCOUVER GESTIÓN SL está administrada por ARAUNA CORPORACIÓN Y CONSULTING SL, y por DEVADAI SL. ARAUNA pertenece por completo a David Marjaliza Villaseñor, de forma que tiene presencia en el consejo de administración de ATALIA GRUPO PATRIMONIAL junto a DEVADAI SL.

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El PAU de Puente Largo

El destituido Hernández Moltó
El destituido Hernández Moltó

En el caso de PUENTE LARGO la situación no es muy distinta con la salvedad de que aquí ya se hace presente, de forma abierta, CAJA CASTILLA-LA MANCHA representada por José Miguel Físico Cabañas y por Alejandro López Hernández, ambos hombres de la máxima confianza del destituido y expedientado por el Banco de España, Juan Pedro Hernández Moltó.

El PAU, para el que están previstas (o estaban) unas 2.000 viviendas, tiene como adjudicataria a la mercantil H2 PUENTE LARGO. Desde abril de 2005 su consejo de administración está compuesto por los citados Físico Cabañas y López Hernández más la entidad PROYECTOS INMOBILIARIOS HELIO 2, propiedad Heliodoro Martínez Tirado y familia, un hombre interesante en sí mismo porque, por ejemplo, también participa en GIZA INVERSIONES SL cuyo accionariado se reparte entre VANCOUVER GESTIÓN (La sociedad a través de la cual David Marjaliza hace negocios en los terrenos de Agfa) ARAUNA CORPORACIÓN, que también hemos visto que pertenece íntegramente al tal Marjaliza, y PROMODICO, parte del quebrado Grupo DICO cuyos propietarios están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción en Madrid y Almería.

Pero sean cuales sean los que ahora aparecen en el órgano de administración de H2 PUENTE LARGO, aquí nuevamente, para descubrir quiénes están implicados en esa sociedad y en sus negocios, hay que retroceder algo en el tiempo, concretamente hasta el 8 de abril del 2005. En esa fecha se producen cambios en el consejo de administración y de él desaparecen ARAUNA CORPORACIÓN y BELICE 2002. Ya sabemos que ARAUNA es David Marjaliza y BELICE 2002 también, porque esta sociedad es el resultado de la fusión por absorción, aprobada el 15 de octubre del 2007, entre VANCOUVER y ATALIA.

En resumen, que en PUENTE LARGO, están implicados, además de quienes han llevado a CCM a la quiebra, los mismos que nos han aparecido en los terrenos de Agfa, es decir, David Marjaliza y José Antonio Alonso Conesa, socios a su vez de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE.

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David Marjaliza, los Alonso Conesa y el Grupo DICO

Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum
Reportaje de Interviú sobre la trama Dico-Harinsa-Hobrum

Hay, según la información disponible, más actividad de Marjaliza y de los Alonso Conesa en Aranjuez, relacionada con el quebrado GRUPO DICO, como he dicho, investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Así, por ejemplo, en el «Desarrollo Urbanístico de la Montaña» aparecen como promotores RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL, SOL NACIENTE SCL, la SOCIEDAD LOCAL SUELO Y VIVIENDA (que es la empresa municipal a través de la cual se gestionan las demás adjudicaciones) el GRUPO ALFADEL y LAZORA-LARCOVI. En todas esas promociones actúan como constructoras RIVEREÑA DE VIVIENDA SOCIAL y OBRUM.

Con respecto a OBRUM hay que hacer alguna precisión. Esta sociedad ha sido la encargada de la construcción de la «Ciudad Deportiva» de Aranjuez, una obra municipal que se inició con un presupuesto de 14.000.000 de €. Esta «Obrum» puede ser la matriz incluida en DICO-HARINSA-OBRUM (DHO) o, seguramente, OBRUM CLM. Si es así, la cosa sigue siendo reiterativa porque en su consejo de administración están presentes ARAUNA y DEVADAI, es decir, por sociedad interpuesta, David Marjaliza y los Alonso Conesa, además de algunos otros.

En cualquier caso, la duda, que se aclarará en breve, no es especialmente relevante porque en Aranjuez se ha producido otra actuación urbanística más grave en la que el Grupo DICO está implicado: la del pretendido recinto ferial del Raso de la Estrella, junto a la fachada del Palacio Real, un suelo declarado Patrimonio de la Humanidad y dotado con la máxima protección.

Dichas obras fueron objeto de una denuncia de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico, contra el Ayuntamiento de Aranjuez por presuntos delitos de desobediencia y contra el patrimonio histórico.

Los trabajos que se estaban desarrollando en el Raso de la Estrella se adjudicaron a la mercantil GRABITUM y esta empresa pertenece en un 100% a OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES SL, es decir, está incluída en el Grupo DICO, lo mismo que lo está OBRUM CLM, donde participan Marjaliza y los Alonso Conesa.

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Alfonso Vegara, el prestigioso arquitecto preocupado por el medio ambiente

Alfonso Vegara Gómez
Alfonso Vegara Gómez

Otro de los socios de ARANJUEZ ECOCIUDAD, como hemos visto, es Alfonso Vegara Gómez. Las relaciones de este hombre son notables. Es presidente de la Asociación Internacional de Urbanistas, premio Jaime I en su edición de 2007, dice ser doctor arquitecto, economista y sociólogo y es fundador y patrono de la Fundación Metrópoli a la cual, según el propio Alfonso Vegara, aparece adscrito un sonoro International Advisory Conunsil que, según la propia publicidad de la Fundación, «constituye la base de la red internacional de la Fundación Metrópolis» y que está constituido por «personalidades, expertos y profesores del máximo prestigio internacional» tales como Iñaki Urdangarín, «que están aportando ideas, conocimiento, apoyos y contactos estratégicos para hacer viable el desarrollo de los programas de la Fundación«. En este punto, desde luego, más sinceridad no se puede pedir.

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La Fundación Metrópoli y el club Malaga Valley

Uno de los «programas» de esa fundación tiene que ver algo con el llamado club empresarial MALAGA VALLEY, del que el portavoz municipal del PSOE en Málaga afirmó que «detrás del club Málaga Valley y del proyecto de ciudad presentado por la Fundación Metrópoli puede esconderse una gran operación de especulación urbanística».

Según la revista El Observador, esta hipótesis se confirmaría por el apoyo prestado al proyecto por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que vio «con buenos ojos» la posibilidad de convertir la autopista A-7 en un «ecobulevar» -todo en el caso de la Fundación Metrópolis es «eco» algo- lo que haría urbanizables los terrenos que quedan al otro lado de la ronda que forma dicha autopista.

Por otro lado, los proyectos relacionados en Málaga con el club empresarial en cuestión: «Distrito de la creatividad», «puerto digital», «ciudad tecnoindustrial», «fusion hubs», «avenida de la tecnología», «ecosistemas de inovación», etc. fueron calificados por personalidades malagueñas y por distintos medios de comunicación, según la citada revista, de «tomadura de pelo», «campaña publicitaria», «humo», «fantasmada»…

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Alfonso Vegara, Javier Cremades y el imputado en la Operación Gürtel José Luis Ulibarri

Javier Cremades
Javier Cremades

En este club de empresas llamado MALAGA VALLEY, y que según sus responsables pretende o pretendía hacer de la ciudad andaluza el Silicon Valley español, la fundación de Alfonso Vegara Gómez tiene intereses comunes con el prestigioso letrado Javier Cremades de Cremades & Calvo Sotelo y, precisamente a través de este abogado, es como se produce una curiosa coincidencia pues resulta que el constructor José Luis Ulibarri, amigo de Francisco Camps y de José Luis Rodríguez Zapatero al tiempo que imputado en el Caso Gürtel; apareció en Málaga de la mano, precisamente, de este mismo Javier Cremades y de Alfonso Vegara Gómez.

Según informó en su día El Observador, Ulibarri y Javier Cremades fueron los impulsores del congreso del club MALAGA VALLEY que tuvo lugar en el crucero Visión Athena entre los días 8 y 10 de abril del 2007 y por el cual el ayuntamiento de Málaga pagó 150.000 €. Además hay que añadir que Ulibarri, el imputado en la Operación Gürtel, tiene importantes intereses urbanísticos en Malaga donde construye tanto vivienda de protección como privada.

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Alfonso Vegara y la trama vasco-malaya

Otra de las sociedades interesantes en las que participa Alfonso Vegara Gómez es la denominada ECOCIUDADES DE NAVARRA S.A. (A31886955) uno de cuyos administradores, el más llamativo seguramente, es Luis María Maya Galarraga, miembro muy señalado de la «Trama Vasca» de la Operación Malaya, junto a Francisco Javier Arteche Tarascón.

No obstante, los negocios de Alfonso Vegara Gómez con Juan María López Alvarez y con Luis María Maya Galarraga no son sus únicos nexos con la Operación Malaya. Un despacho de la agencia Europa Press del 5 de noviembre de 2007 daba la noticia de que Manuel Chaves, el ahora vicepresidente tercero del Gobierno, «respalda el proyecto de Eco Ciudad del Deporte de Sevilla en Bollullos de la Mitación«. El titular, sin más, dice poco, pero resulta que la citada ecociudad del deporte es un proyecto promovido por José María del Nido, presidente del Sevilla F.C., abogado del malayo de las «bolsas de basura» Julián Muñoz e imputado en el caso tras la querella que Anticorrupción presentó contra él, contra Muñoz y contra Roca el 26 de julio del 2006 por presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de fondos públicos.

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La Fundación Metrópoli y los «malayos» Julián Muñoz y José María del Nido

Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido
Los "malayos" Julián Muñoz y José María del Nido

Según la Fiscalía, Julián Muñóz y José María del Nido habrían llegado a un acuerdo de voluntades para distraer de los fondos públicos, en concepto de servicios jurídicos, al menos un millón y medio de Euros del Ayuntamiento de Marbella y un millón seiscientos mil Euros de distintas empresas municipales.

Pues bien, este prestigioso letrado sevillano, como ya habrá adivinado el avisado lector, no patrocina en solitario el proyecto de la Ecociudad del Deporte, sino que tiene como «socio tecnológico» (sic) a la Fundación Metrópoli, es decir, a Alfonso Vegara Gómez.

El proyecto, jerigonzas «ecológicas» al margen, supone según explicó el propio José María del Nido, 600.000 metros cuadrados de edificabilidad. De lo que se guardó mucho fue de determinar cuántas viviendas se incluirían en esa superficie. Lo que sí declaró fue que: «nos ha agradado mucho que sea el propio presidente de la Junta quien nos haya dicho que busquemos los mecanismos necesarios para que los técnicos de los socios, el Ayuntamiento de Bollullos y la Junta puedan salvar los obstáculos que puedan encontrarse con la mayor celeridad posible» y en eso debe estar ocupado ahora el «socio tecnológico» de del Nido, en salvar obstáculos.

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La Fundación Metrópoli y las 70.000 viviendas en Casarrubios del Monte

Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios
Noemí López, ex alcaldesa de Casarrubios

La actividad inmobiliaria de la Fundación Metrópoli, no termina aquí, ni mucho menos. Similares negocios están en marcha o ya se han consumado en Teruel, en Elche, en Alicante, en Navarra, en Asturias, etc., pero, con toda seguridad, el más delirante de los proyectos que han tenido su origen en esta «Fundación» es el que pretendía construir entre 50.000 y 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte.

El 2 de abril del 2006, durante la legislatura ominosa del urbanismo municipal, ABC publicaba un artículo titulado «un misterioso proyecto urbanístico revoluciona Casarrubios«. Según esa noticia, los promotores de «Ciudad de las Artes» o «Ciudad Arte» o «Ecociudad Arte«, es decir la Fundación Metrópoli, preparaba la construcción de las citadas 50 o 70 mil viviendas con la urbanización Calypo-Fado como centro. La nueva ciudad, que dejaba a la altura de en una minúscula pedanía el engendro de El Pocero en Seseña, fagocitaría, los territorios del propio Casarrubios, de Valmojado y de Méntrida, y de forma similar a lo que se pretendía con «El Reino de Don Quijote» y el aeropuerto de Ciudad Real, su inmenso organismo se alimentaría del nuevo aeropuerto de Madrid que se estaba proyectando en la zona.

La realidad de este asunto siempre fue turbia. Desde la Fundación Metrópoli nunca se llegó a especificar nada, so pretexto de que se trataba de «información sensible«. La entonces alcaldesa de Casarrubios, Teresa de Paz, reconoció tener noticia del proyecto por haber sido informada «de manera extraoficial» por fuentes de la Junta de Comunidades (Gobierno regional, para entendernos) y se refirió a un proyecto de «ecociudad» llamada «Arte» que había presentado una «empresa privada» en la Consejería de Vivienda y Urbanismo de Castilla-La Mancha.

Los promotores, entre los que estaba, también como «socio tecnológico», la Fundación Metrópoli, no sólo habían presentado el proyecto en la Consejería de Vivienda, sino que, como informó la prensa en su momento, estaban intentando que el Gobierno de José María Barreda les concediera la declaración de «Proyecto Singular de Interés Regional«.

Esto hubiera supuesto que los terrenos, unos 10 millones de metros cuadrados, se habrían adquirido, como mucho, a una cuarta parte del valor que habrían alcanzado en el caso de una tramitación ordinaria. La argucia del negocio radicaba en que Casarrubios no tenía aprobado Plan de Ordenación Urbana y con esa premisa, las 1.000 hectáreas no se podían declarar como urbanizables, lo que habría obligado a sus propietarios a venderlos a precio de suelo rústico. Por otro lado, los promotores también habrían visto menguada de una manera formidable sus gastos en tasas, participaciones e impuestos municipales, porque la declaración de «singular interés» dejaba al Ayuntamiento fuera del tema.

De todas formas, tal y como apareció, la «Ecociudad del Arte» o como quiera que se llamara, desapareció en la noche y en la niebla y desde el Gobierno presidido por José María Barreda se llegó a negar, incluso, que hubiera ninguna tramitación formal en relación con ella.

Sin embargo el tinglado fue cierto y real y lo demuestra el despacho de Europa Press de 26 de febrero del 2007. Ese día se daba la noticia de que el entonces Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Joan Clos había hecho entrega de los premios «Reconocimientos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía«. Dicho premio, en la categoría de urbanismo, correspondió a al Plan Parcial «Ensanche Sur» de Alcorcón. Junto a esa localidad madrileña también estaban «nominadas» para el premio Zaragoza y «la Ecociudad Arte de Castilla-La Mancha«.

La alcaldesa María Teresa de Paz perdió las elecciones de 2007. A la alcaldía llegó Noemí López, ahora procesada después de una querella de la Fiscalía Anticorrupción relacionada con unos presupuestos falsos relativos a la compra por el Ayuntamiento de cinco mil llaveros publicitarios. Tras su imputación, parte de su equipo de gobierno, en una rocambolesca (aunque a la vista de esta información, quizás no tanto) maniobra, apoyó una moción de censura que ha llevado a la alcaldía, nuevamente, a María Teresa de Paz, de modo que posiblemente en un futuro indeterminado se vuelva a oír hablar de la «Ecociudad del Arte de Castilla-La Mancha«.

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Los negocios de la Fundación Metrópoli en Aranjuez

Miguel Angel López Toledano
Miguel Angel López Toledano

Como no podía ser de otra manera, la Fundación Metrópoli también está muy activa en Aranjuez. Según su propia publicidad, ha «desarrollado una investigación urbanística global del municipio y ha propuesto diversos proyectos de diseño urbano, arte y territorio, paisaje y estructura urbana, para orientar el urbanismo futuro de la ciudad«.

Según fuentes locales, la realidad de esa investigación y proyectos consiste en su participación en el negocio de Las Cabezadas y en su aparición, durante el año 2006 con una cosa llamada «Proyecto Ciudad» cuyo contenido se limitaba a poner nombres en «germanía» ecológica a actuaciones urbanizadoras de miles de viviendas.

Así, la llamada «Ciudad Olímpica» no era otra cosa que el proyecto de las Cabezadas, con 7.000 viviendas; la «Ecociudad del Paisaje» no es sino Puente Largo, con 6.800 viviendas; el llamado «Bulevar de Madrid» no es más que el acceso a Aranjuez por el Puente de la Reina; el «Bulevar de Toledo» no es otra cosa que la zona desde la bajada del Puente de la Estación hasta las Infantas; el «Bulevar del Ferrocarril» es el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de la Estación, donde también se incluían viviendas; etc. etc.

Un sentido bastante más práctico tiene la participación de la Fundación Metrópoli en el PAU de las Cabezadas, el adjudicado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN (la misma en cuyo consejo está Petra Mateos Aparicio) y a ISOLUX.

Consta documentación que acredita la actuación de la Fundación de Alfonso Vegara Gómez en este asunto y de ella es necesario subrayar una adenda al proyecto de las Cabezadas presentada en febrero de este mismo 2009, en la que aparece la Fundación Metrópoli junto a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Aranjuez, y junto a la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT SL, ésta supuestamente contratada por el concesionario del PAU, es decir, por LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ SL.

Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas
Página de la adenda a la memoria del PAU de las Cabezadas

La sociedad EQUIPO REDACTOR MALT SL pertenece a Miguel Angel López Toledano, un ingeniero de caminos que es todo un personaje en Madrid y Toledo. Concretamente este hombre fue Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Leguina y, también, Director General de Urbanismo de la Rioja y, entre otros muchos, ha redactado los planes generales de urbanismo de Brunete o de Albacete donde, por cierto, la Fundación Metrópoli fue la encargada de redactar el «Plan Estratégico de la Diputación Provincial».

Ahora bien, al margen de la mucha demanda que tienen los servicios urbanísticos del Sr. López Toledano en los ayuntamientos de Castilla-La Mancha de Alicante y de Valencia, en relación al negocio de las Cabezadas de Aranjuez hay un extremo que debe ser resaltado.

Hasta el día 26 de junio del 2008 el administrador único de EQUIPO REDACTOR MALT no era López Toledano, sino José Luis Zaldúa Azurmendi. Ese día el Sr. Zaldúa desaparece del órgano de administración de MALT y en su lugar ocupa el puesto de administrador único Miguel Angel López Toledano que hasta esa fecha había sido apoderado de la sociedad.

Paralelamente nos encontramos a José Luis Zaldúa con el cargo de apoderado de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. El nombramiento se produce el 23 de julio del 2007 donde con anterioridad, también había desempeñado los de Consejero y Secretario.

No hay que repetir nuevamente que en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ participa CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN con un 60% del capital y que en el consejo de administración de esta entidad está Petra Mateos, la misma que también está presente en ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, junto al socio de Roca y de Pedro Román, Juan María López Alvarez.

Así pues, como decía, todos los que forman el órgano de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, una empresa sin actividad, tienen por el contrario, una actividad febril y sostenida en Aranjuez. Forman un estrecho círculo de personas que surgen, inevitablemente, cuando se levanta el velo de una tupida red de sociedades mercantiles y de cooperativas con las que, probablemente, no se pretende otra cosa que dar apariencia de diversidad y de rectitud en las adjudicaciones de suelo y en los contratos públicos realizados por el Ayuntamiento que preside Jesús Dionisio Ballesteros. Todos salvo uno: Juan María López Alvarez, el socio de los «malayos» Roca y Pedro Román; el mismo al que CCM, días antes de la intervención, renovó un crédito de 30 Millones de € en Bargas (Toledo) donde comparte sociedad con Pedro Román; el mismo que simultáneamente es socio de la cadena hotelera NH HOTELES y de SACYR-VALLEHRMOSO.

Esta es una anomalía que necesita una explicación y esa explicación se buscará y se encontrará, pero ahora no me resisto a terminar este largo texto sin mencionar la relación existente entre Alfonso Antonio Vegara Gómez y los «rotarios«, una logia que aglutina a cuantos personajes puede, siempre que sean de reconocido prestigio y éxito en sus actividades, con el fin de promover el bienestar y el servicio a la comunidad y entre cuyas filas cabe mencionar a tan destacados filántropos como George W. Bush jr., Margarete Thacher, Cesar Augusto Pinochet o el príncipe Bernardo de Holanda, también conocido por ser uno de los fundadores del Club Bildelberg, otro de esos cenáculos a los que gustan de acudir los personajes realmente poderosos de este universo mundo.

El pasado día 17 de marzo de este 2009, se publicó la noticia de que Alfonso Vegara había sido el «invitado de honor de las habiutales reuniones de los lunes» que organiza los rotarios de Elche, donde explicó las líneas generales del «Plan Estratégico de la Provincia de Alicante» que le ha sido encargado por la Diputación Provincial.

La operación Mahou-Calderón IV. Petra Mateos, de Directora General de Marc Rich a la presidencia de Hispasat

Petra Mateos
Petra Mateos

Si alguien en los círculos de poder oscuro de España ha sabido ceñirse a la catástrofe personal y escurrir el bulto en el último momento, esa ha sido Petra Mateos. Su nombre apareció, aunque de soslayo, en todos los escándalos de cierto volumen de los 90. Surgió a la vida pública como mujer de confianza de Miguel Boyer quien la hizo jefa de su gabinete en el Ministerio de Economía, y tan cercana fue su relación que, como la misma Petra ha reconocido en alguna entrevista, no resultaron completamente ajenas a sus tareas de entonces, ciertas funciones de «celestina» entre el Sr. Boyer y la ex esposa del Marqués de Griñón. Boyer y su segunda esposa acabaron imputados en el caso IBERCORP, pero nadie se acordó de su mano derecha, Petra Mateos.

Como ya hemos visto, también formaba parte del Consejo de Administración que Mario Conde puso al frente de Banesto, pero pese a que no pocos de aquel Consejo acabaron presos y pese a su evidente posición intermedia entre Mario Conde, Marc Rich, y Jacques Hacuel, en el caso «Belleuve«, nadie entonces se percató de que Petra Mateos estaba allí.

También anduvo en medio del «Caso AFISA» y del feo y siniestro «Caso Alfaro«. Anduvo mezclada con Ramón Mendoza y con quien entonces era uno de sus directivos en el club «Real Madrid», Lorenzo Sanz, imputado ante la Audiencia Nacional por un delito de estafa y falsificación de documentos; pero Petra abandonó pronto su relación institucional con Mendoza y Sanz, aunque no tanto a estos y a su círculo personal.

El nombre de Petra Mateos no salió a relucir en el «Caso Casino de Alicante«, parte del complejo entramado de financiación ilegal del PSOE que se conoce como «Caso Filesa«; pero aunque aquella sombra rozó y no toco a Petra, como veremos, no estaba, ni mucho menos, lejos del lugar de los hechos.

También estuvo en el entorno del «Caso Fondos Reservados» y fue, a través de AFISA y su inseparable Luis García Cereceda, parte del eslabón que relacionaba los casos de financiación ilegal de su partido con el saqueo del Ministerio del Interior en los tiempos de González, Barrionuevo, Roldán, Corcuera y Sancristobal; pero si la propia secretaria de Felipe González tuvo que sentarse en el banquillo y declarar sobre el caso, nadie fijó su atención en Petra Mateos.

Cuando se produjo el derrumbamiento de lo que entonces se llamó el felipismo, el brillo público de Petra Mateos se apagó y si antes pocos habían reparado en ella al margen de su inevitable presencia en las múltiples soirées que se celebraban en no importa qué lugar; desde ese momento se le perdió la pista o, si no, se perdió el interés en ella, de forma que pasaron años hasta que se la vio reaparecer, modestamente, en la sociedad de provincias.

Igual que, inicialmente, había ligado su destino al de Miguel Boyer, lo que hizo entonces fue buscarse otros protectores que le proporcionaran cobijo y cercanía al poder, aunque fuera un poder de segunda fila y periférico.

Volvió a La Mancha, de donde había salido, a refugiarse en el regazo de José Bono y de su Consejero de Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, ahora indiscutido presidente de CCM. No fue una mala elección porque, a día de hoy, Petra Mateos-Aparicio Morales es presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, sociedad cuyo control se reparten la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, Barreda; y Caja Castilla-La Mancha o, si se quiere, Hernández Moltó. También forma parte del Consejo de Administración de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN y es vocal de la propia CCM, además de aparecer en un nutrido conjunto de sociedades como consejera o como administradora única.

Tampoco fue mala elección teniendo en cuenta que su cercanía y fidelidad a José Bono le permitieron lanzarse, nuevamente, a la conquista de Madrid y de un lugar en la política y la economía nacional, pues fue Bono, en su condición de Ministro de Defensa, quien impuso su nombramiento como presidenta de HISPASAT, empresa estratégica y con institucionales y evidentes implicaciones militares.

Ahora, a los cargos anteriores, la Mateos suma los de presidenta de HISPASAT; presidenta de HISPASAT CANARIAS, donde, casualidades de la vida, tuvo el cargo de apoderado, hasta julio del 2004, José María Olarreaga Yeregui, de los Yeregui de toda la vida ; presidenta de HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS; y como no podía faltar algo relacionado con la Junta de Andalucía, también ocupa el puesto de Consejera de RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA.

Todo esto, siendo mucho, no da una completa idea del papel que Petra, natural de La Solana, Ciudad Real, juega en Castilla-La Mancha y en el entorno de José Bono, que es lo mismo que decir, en el entorno de Barreda; pero una escueta noticia perdida en la maraña de información diaria que apareció en Diario Crítico en julio de 2007 y titulada «Algo pasa con Bono«, puede que dibuje mejor al personaje.

Cuando ya se le había hecho el ofrecimiento de encabezar la lista electoral por Toledo y de ocupar, después, la presidencia del Congreso de los Diputados, el jueves 12 de julio de 200, José Bono se reunió a cenar con unos amigos, como dice el diario, «muy interesantes«. En aquella cena estaban, entre otros pocos, Francisco Pardo, actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; Juan Pedro Hernández Moltó el presidente de CCM y como tal socio de PEYBER en Carranque y de Enrique Ventero en Los Alcázares y Fernándo Lamata, consejero del gobierno de Barreda y personaje que inauguró la «casa de la cultura» que fue adjudicada a PEYBER, también en Carranque, Toledo. La cena, como se puede comprobar en la noticia, fue organizada por José Luis Rodríguez, responsable de FORUM NUEVA ECONOMÍA y por Petra Mateos. El encuentro se pretendió «secreto» al decir de «Diario Crítico» y lo cierto es que tras él, Bono aceptó la propuesta que se le había hecho y, a día de hoy, preside el Congreso de los Diputados.

No hay que ser muy suspicaz, por tanto, para maliciarse que en aquella cena se reunió el Estado Mayor de José Bono y que en ese círculo de intimidad y confianza, Petra Mateos tiene un lugar privilegiado.

Así pues, ha sido mucho el camino que esta mujer ha recorrido desde La Solana hasta el despacho de Marc Rich, hasta el de Miguel Boyer, hasta el de Mario Conde, hasta el de Benedicto Alfaro, hasta el de Luis García Cereceda, hasta los de Manuel de la Concha y Jaime Soto y hasta el de Juan Pedro Hernández Moltó y como no ha terminado de andar y aún guarda sorpresas, merece la pena hacer un recorrido, tan breve como sea posible, por cada uno de esos episodios, sobre todo para tener a mano los datos cuando llegue el momento.

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El Caso AFISA, el Casino Costa Blanca y el Caso de los Fondos Reservados.

Nicolás Franco Pascual del Pobil
Nicolás Franco Pascual del Pobil

Entre los muchos asuntos destapados por la instrucción del «Caso FILESA» hay uno que tuvo poca repercusión: el del CASINO COSTA BLANCA, en Villajoyosa, Alicante.

Los detalles del asunto se conocieron a partir de un informe elaborado por un tal Alberto Flores, que entonces era consejero del Casino e imputado en el caso FILESA. La mercantil CASINO COSTA BLANCA SA venía consiguiendo una «financiación» más que ventajosa de la propia Hacienda Pública, mediante el método del aplazamiento de la Tasa de Juego. Llegó a adeudar al Fisco, por ese concepto, más de 900 millones de Pesetas de los de mediados de los 80, afrontando un tipo de interés del 8% cuando los bancos estaban prestando el dinero al 22%.

En ese contexto, y según informó en su día Juan Luis Galiacho, el militante del PSOE José Anastasio Moreno Martín, a través del comisario Céspedes, contactó con Julio Martino Fernández de Torres, íntimo del entonces presidente González, y le propuso un negocio redondo en el que no tendría que gastar un duro: comprar los activos del Banco Industrial de los Pirineos para paralizar el embargo de las acciones de RECOINSA.

RECOINSA y sus participadas URCOBASA y RETRASA, habrían sido los instrumentos que hicieron posible la «financiación» de la Hacienda Pública a CASINO COSTA BLANCA, con un tipo de interés 14 puntos por debajo del de mercado, mediante operaciones presuntamente fraudulentas entre las citadas sociedades.

Así pues, a partir del contacto entre José Anastasio Moreno y Julio Martino, éste último se entrevista con Felipe González que le recomienda como abogado a «Poto«, es decir a Fernándo Múgica, que acabó siendo socio de Nicolás Franco Pacual del Pobil, sobrino de Franco y principal accionista de CASINO etc.

A continuación, Nicolás Franco, «El Poto» y Julio Martino se reunieron con Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España y uno de los principales protagonistas del «Caso Ibercorp» aún por destapar en esas fechas. Se trataba de conseguir (y de hecho se consiguió) un acuerdo y visto bueno para la adquisición de las acciones en poder del BANCO INDUSTRIAL DE LOS PIRINEOS y de las letras anotadas en el pasivo de los balances de URCOBASA y CASINO COSTA BLANCA SA.

En 1989 los problemas de CASINO etc. volvieron a salir a la superficie. Se hacía necesario renovar la licencia del Casino y, para ello, liquidar la deuda con Hacienda. Entonces de diseña una curiosa operación a través de Caja Postal dirigida a la venta de los terrenos de la mercantil CASINO etc. La sociedad obtiene de Caja Postal un crédito de 950 millones garantizados con el valor de un suelo que, a precios de mercado, no superaba los 400. Se organiza una venta a dos presuntos testaferros de Málaga, un tal Velasco y un tal González, los cuales se subrogan en la hipoteca de la Caja. Los testaferros pagan a CASINO etc. 399 millones por el suelo con lo que Nicolás Franco y los otros liquidan la deuda con Hacienda. Luego, según escribe Galiacho, los 396 millones que sobraron tras liquidar las «mordidas» a Caja Postal y a los presuntos testaferros, «se transportaron en un furgón de la empresa de seguridad ESABE hasta la casa de Fernando Pascual del Pobil» donde los estaban esperando Nicolás Franco Pascual del Pobil, José Anastasio Moreno Martín, Isidro López de la Llave y Fernando Múgica, además del citado Fernando Pascual.

A partir de aquí se pierde el rastro del dinero y, por detalles de los que hago gracia al lector, Julio Martino se considera engañado, lo que hace que se querelle contra Fernándo Múgica y Nicolás Franco, destapándose el tinglado y la tormenta, que sólo amainó al estallar el caso IBERCORP y rodar la cabeza de Mariano Rubio, cosa que acobarda a Julio Martino, el cual llega a un acuerdo con Nicolás Franco para retirar la querella.

Ahora es cuando llegamos al meollo de lo que aquí interesa. Al tiempo que estaba sucediendo esto, también salía a la luz el escándalo de los Fondos Reservados. La investigación del asunto puso de manifiesto la compra de un «duplex» de 430 metros cuadrados en la calle Almagro número 20, que ocupaba las plantas quinta y sexta escriturado en cerca de 100.000.000 de Pts de las de principios de los noventa.

Los compradores fueron Pilar Navarro Ortega, la jefa de la secretaría de Felipe González, y su marido el pintor José Luis Fajardo Sánchez. En aquel momento «El Mundo» tituló la noticia así: «La secretaria de Felipe González que cobró fondos reservados tiene un piso escriturado en 100 millones«.

Casualmente, el duplex estaba situado en encima de la vivienda habitual de Julio Martino y también casualmente, Los gastos de comunidad del duplex comprado por «Piluca» Navarro y su marido, los pagó Julio Martino hasta la fecha de adquisición, diciembre de 1993, quien, sin embargo no figuraba en los registros como propietario de la finca.

Juan Luis Galiacho en su artículo, barajó la posibilidad de que «Martino o un tercero recibiera en dinero B el importe de las letras depositadas en el Fondo de Garantía como parte de los arreglos financieros. Dicho importe, incorporado la Letra que propició el embargo de las acciones de RECOIN (Casino Costa Blanca) sumaría la cantidad de 152.677.739 Pts. un precio muy aproximado al pagado por el mencionado duplex.

«Algunos apuntan -continúa Galiacho- a que el hecho de no haber otorgado Escritura Pública obedecería a razones fiscales -incremento de patrimonio no justificado- y a la facilidad de llegar a acuerdos con la promotora inmobiliaria».

La cuestión es que si el duplex procedía ya, presuntamente, de los turbios negocios de Julio Martino con Nicolás Franco Pascual del Pobil y con «Poto» Múgica, y acabó en manos de la citada Pilar Navarro, que reconoció en juicio haber tomado y dejado de la caja de «fondos reservados» a discreción; a tales coincidencias hay que añadir otra más.

El duplex de la Calle Almagro no estaba a nombre de Julio Martino, pero si estaba escriturado a nombre de INVERSIONES URBANAS ALMAGRO (Urbaninver Almagro) cuyo administrador único era LUGARCE, empresa de Luis García Cereceda, y cuya Directora General era Petra Mateos-Aparicio Morales, con lo que entramos de lleno en el «Caso AFISA«, empresa de la que también era Presidenta y Consejera Delegada esta misma Petra Mateos.

Resumiendo todo lo posible los hechos, el Caso Afisa consistió en una serie de operaciones fraudulentas realizadas a través de las sociedades URBANIZADORA SOMOSAGUAS, AFISA, LUGARCE y la agencia de valores AGUILAR & DE LA FUENTE.

En su momento, el Ministerio de Economía multó a URBANIZADORA SOMOSAGUAS con 427 millones de Pts. y a LUGARCE con 268 millones por infracciones muy graves contra la Ley del Mercado de Valores. Las dos sociedades realizaron operaciones fraudulentas entre octubre -que se sepa- de 1989 y agosto de 1990 falseando los precios de cotización. Los beneficios obtenidos por los defraudadores se calcularon en 145 millones brutos y el comprador de las acciones fue la propia AFISA a través de una de sus filiales denominada SANTO DOMINGO. A AFISA también se le impuso una sanción de 24 millones «por un delito muy grave«, según informó en su día «El Mundo«.

En cuanto a las responsabilidades personales de los administradores de las sociedades implicadas, resultaron sancionados José María Arcas de Caso, miembro del consejo de administración de AFISA y Fernando Orteso, director general de la agencia mediadora AGUILAR & DE LA FUENTE. A José María Arcas se le encontró responsable de haber hecho uso de información privilegiada para la compraventa de acciones, mediante la cual obtuvo 57 millones de beneficio y ello sin informar a la CNMV. Hechos similares se imputaron a Fernando Orteso.

Lo significativo del hecho es que ninguna sanción recayó sobre Luis García Cereceda, propietario de LUGARCE, ni tampoco sobre Petra Mateos-Aparicio Morales que era la Presidenta y Consejera Delegada de AFISA, empresa también controlada por Luis García Cereceda.

Los grandes perjudicados, de forma similar a lo que había ocurrido un poco antes con el Caso IBERCORP, fueron los pequeños accionistas, externos al «círculo de confianza» y que, por eso mismo, sufrieron un gravísimo quebranto económico.

AFISA acabó suspendiendo pagos, con un pasivo de 7.000 millones de Pts. y en 1993, se hizo pública la noticia de que estaba negociando la venta de parte de sus inmuebles para hacer frente a dicha suspensión. Coincidencia notable fue que en ese momento las entidades que negociaban la compra de tales inmuebles eran la cadena hotelera NH HOTELES, entonces controlada por Antonio Catalán y cuyos directivos, algunos de ellos, han tenido y tienen tan estrecho contacto con Juan Antonio Roca y con Pedro Román Zurdo.

Otra de las empresas interesadas en la compra fue la Cadena TRYP controlada por Marc Rich y por su socio Max Mazin. Sin embargo, para entonces, Cereceda ya había salido de AFISA (lo hizo en 1990) y también Petra Mateos, que dimitió en 1991.

Petra Mateos había llegado a ocupar los cargos de Presidenta y Consejera Delegada de AFISA en 1988. Hasta ese momento había desempeñado el cargo de Directora General de RON INVESTMENT, propiedad de Marc Rich y, no obstante su paso a la presidencia de AFISA, continuó siendo Consejera en RON INVESTMENT, lo que pone en evidente y estrecha relación a Luis García Cereceda con el citado Marc Rich.

Por tanto y resumiendo lo que aquí interesa: el caso Casino de Alicante, un fleco del Caso Filesa, acaba confluyendo en un piso duplex de la Calle Almagro de Madrid, con el Caso de los Fondos Reservados y con el Caso Afisa, y tras el piso de la Calle Almagro quienes aparecen son Petra Mateos-Aparicio Morales y su amigo Luis García Cereceda.

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El caso Ibercorp.

Mariano Rubio
Mariano Rubio

El día 12 de febrero de 1992 «El Mundo» titulaba en portada: «De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Rubio y Boyer«. Daba comienzo el Caso IBERCORP.

Los periodistas Jesús Cacho y García-Abadillo revelaron que Manuel de la Concha y Jaime Soto, los dos personajes que controlaban IBERCORP y sus derivadas, habían ordenado «falsificar una lista de vendedores en la que figuraban él y sus amigos. SISTEMAS FINANCIEROS recompró sus acciones a buen precio al «grupo de confianza» en el que figuraban el gobernador del Banco de España y el ex ministro de Hacienda. Poco después los títulos se hundieron y el resto de accionistas sufrió un gran quebranto»

Desde hacía años, De la Concha y Soto venían manejando los ahorros de una clientela en la que se distinguían claramente dos grupos: el «círculo de confianza» y los demás. La rentabilidad estaba asegurada, al menos para el «círculo de confianza», por el conocimiento exacto de información que les podía proporcionar el Gobernador del Banco de España o, incluso e hipotéticamente, personajes tan cualificados como el propio Miguel Boyer.

Luego vino el tiempo de una operación en la que o bien De la Concha y Soto salvaron a ese círculo de confianza como condición de su futura impunidad, o bien sin más orquestaron una maniobra fraudulenta para elevar ficticiamente el precio de las acciones y alzarse después, ellos y los amigos, con el botín… o las dos cosas a la vez.

Lo cierto es que SISTEMAS FINANCIEROS, una sociedad adquirida previamente por Manuel de la Concha y su consorte Jaime Soto, compró para su autocartera, las acciones de IBERCORP en poder de los privilegiados del «círculo de confianza», haciéndose todas estas operaciones a través de IBERCORP BOLSA, otra sociedad del Grupo. Eso ocurría en vísperas de su desplome en bolsa y el resultado fue un quebranto patrimonial de los «no enterados» que, en aquel momento, el Juzgado cifró en 7.100 millones de Pts.

El asunto no acabó con el descubrimiento del tinglado por la CNMV. Ante las circunstancias desveladas, la Comisión solicitó a IBERCORP una lista de los ordenantes de las ventas de acciones para la autocartera de SISTEMAS FINANCIEROS. De la Concha falsificó esa lista para hacer desaparecer de ella, entre otros, a Miguel Boyer y a Mariano Rubio, entonces Gobernador del Banco de España.

El truco sirvió de poco, porque el 5 de abril del 94 El Mundo reveló la existencia de una «cuenta secreta» de Mariano Rubio en IBERCORP en la que negociaba con dinero negro. Rubio acabó en prisión a instancias del fiscal, el ahora Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Manuel de la Concha y Jaime Soto se libraron de la cárcel mediante un acuerdo con la Fiscalía.

El caso, naturalmente, tuvo más repercusiones. Miguel Boyer e Isabel Preysler acabaron imputados y además, supuso el salto a la celebridad de un semianónimo diputado socialista: Juan Pedro Hernández Moltó. Al Sr. Hernández se le encomendó el interrogatorio de Mariano Rubio en la comisión de investigación del Congreso y su ensañamiento con él, un hombre que compareció convertido en un pingajo humano y en estado de semiinconsciencia, indignó incluso a quienes habían destapado el caso. Su «míreme usted a los ojos» lanzado a gritos contra Rubio, como digo, hizo que Hernández Moltó saliera de su discreto anonimato, aunque no especialmente bien parado. Posteriormente se llegó a publicar que cuando Rubio recuperó la conciencia que parecía haber perdido en la sesión de la Comisión del Congreso, se refería en privado al interrogatorio de Hernández Moltó con este comentario: «te miro, te recuerdo y me das asco«.

Pero, bosquejado el caso, volvamos a la lista del «círculo de confianza»(la lista de clientes de Ibercorp se puede descargar completa desde aquí). En esa lista estaban Mariano Rubio, Miguel Boyer y su encantadora segunda esposa, la familia Entrecanales, los Benjumea, los Huarte, Juan Antonio García Díez -que también había sido Ministro de Economía- y su socio Carlos Bustelo, Juan Miguel Villar Mir, Fernando Fernández Tapias, Garrigues Walker, Fernando Escardó -del que se decía, era el cerebro gris de las Koplowitz-, o Alvaro Alvarez Alonso el socio de Enrique Sarasola, amigo íntimo de Felipe González.

La lista era más larga, claro está, y otra vez ahí estaba el nombre de Petra Mateos-Aparicio Morales haciendo compañía a otro personaje que bastantes años después ha cobrado nueva celebridad: el «malayo» Rafael «Koke» Calleja.

La presencia de Petra Mateos en el tinglado de IBERCORP tampoco supuso su procesamiento. Al contrario de lo que les ocurrió a Miguel Boyer y a su «encantadora esposa«, ambos amigos íntimos de Petra Mateos -que aún saliendo bien parados del Caso Ibercorp, no pudieron evitar estar imputados durante su instrucción- Petra Mateos pudo escurrir el bulto una vez más.

Lo mismo le pasó entonces al ahora «malayo» Koke Calleja, concejal del Ayuntamiento de Marbella y uno de los más fieles a Jesús Gil, detenido el 27 de junio de 2006 durante la «segunda fase de la Operación Malaya». Calleja, ni más ni menos que yerno de Manuel de la Concha, el principal condenado del Caso IBERCORP, se hizo cargo de la Delegación de Urbanismo tras la moción de censura que volvió a dar el control pleno del Ayuntamiento a Juan Antonio Roca y que presuntamente financió Judah Eleazar Binstock.

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El caso Alfaro

Benedicto Alfaro, durante el proceso
Benedicto Alfaro, durante el proceso

El Caso Alfaro, también conocido en su día como Caso Egea, es sin duda el más macabro de aquellos en los que ha estado envuelta Petra Mateos y en los hechos que comprende, corrió abundante sangre.

Baltasar Egea era un «broker» que, entre otras actividades lícitas, también captaba dinero negro de sus clientes para invertirlo de la mejor manera posible. Egea conocía a Benedicto Alfaro, propietario de los supermercados Alfaro, que tras sus incursiones en en negocio inmobiliario, a través de COMERCIAL VENECIA SA, estaba al borde de la quiebra.

Alfaro solicitó a Baltasar Egea un préstamo falseando los datos de solvencia de su grupo empresarial y garantizando la devolución con letras de cambio falsificadas. Como dijo la sentencia que once años después de los hechos le condenó a 6 años de prisión, Benedicto Alfaro era consciente de la naturaleza ilícita del dinero que le prestó Egea y de lo difícil que le sería reclamárselo, sin incriminarse a sí mismo.

En total, Egea prestó más de 1.500 millones de Pts. a Alfaro. Cuando los problemas éste no se solucionaron, sino que se agravaron, Egea vió como Alfaro se retrasaba en los pagos hasta que, finalmente, en 1992, sencillamente se negó a pagar.

Incapaz de cubrir las devoluciones del dinero a sus propios clientes y desesperado sin duda, el 4 de mayo de 1993, Baltasar Egea, de 47 años, asesinó a su mujer y a su hijo y luego se pegó un tiro, no sin antes dejar escritas varias cartas dirigidas al Juez Moreiras dando detalles de la situación.

A raíz de esas cartas las actuaciones judiciales se dirigieron contra Benedicto Alfaro y contra su hija Carmen. En el curso de esas actuaciones este buen elemento aún tuvo la frialdad de acusar a Egea, el hombre al que había empujado al asesinato de su familia y al suicidio, de ser él el autor de las letras falsificadas que se suponía garantizaban la devolución del crédito dado por Egea a Alfaro.

Por otra parte, las actuaciones judiciales también se dirigieron a varios paraísos fiscales. En enero del 94 El País informó sobre la existencia de, al menos, «dos sociedades radicadas fuera de España denominadas BV International y Fungi Holding, que poseen buena parte de las acciones correspondientes a las empresas que componen el Grupo Alfaro. Desde el año 1988, las inversiones efectuadas por el industrial Benedicto Alfaro en sus empresas dieron paso a las realizadas por las sociedades antes citadas, que lógicamente, se encuentran fuera del alcance de la Hacienda española» lo que, como poco, induce la vehemente sospecha de que el tal Alfaro estaba descapitalizando fraudulentamente sus sociedades en España.

Así, a finales de 1991, las dos empresas inmobiliarias del Grupo Alfaro debían 7.100 millones. HOLDING ALFARO adeudaba 3.500 millones de Pts. al Banco Central y COMERCIAL VENECIA mantenía una deuda con CAJA POSTAL de 3.600 millones de Pts. Dos años después esas deudas habían aumentado hasta los 11.000 millones de Pts.

Da la casualidad insólita, de que en el Consejo de Administración de COMERCIAL VENECIA estaba presente Petra Mateos-Aparicio Morales. Sin duda, también se trató de otra insólita casualidad que fuera CAJA POSTAL la entidad acreedora -la misma Caja que prestó el dinero en el caso CASINO COSTA BLANCA– igual que debió ser otra inesperada coincidencia que el duplex de la Calle Almagro de Madrid, que apareció relacionado con el asunto del Casino y con el de los Fondos Reservados, estuviera escriturado a nombre de INVERSIONES URBANAS ALMAGRO, controlada por LUGARCE, la empresa de Luis García Cereceda y cuya Directora General era Petra Mateos.

Petra salió indemne de este siniestro episodio, pero no fue el final de sus comprometedoras relaciones con Benedicto Alfaro. El 12 de noviembre de 1994 el Juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, aceptó a trámite la querella criminal de un individuo llamado Andrés von Wernitz Galitzin Udvary Salm-Kylburg, de nacionalidad europea, que se decía descendiente de una rancia estirpe centroeuropea y que hablaba con pronunciado acento porteño.

Los hechos de esa querella, que Moreiras acumuló al original Caso Alfaro, los resumió El Mundo de la siguiente forma: «En junio de 1988, Benedicto Alfaro entra en contacto, indirectamente, con el querellante: Andres von Wernitz… A Wernitz se le propone entonces que participara en la compra de unos terrenos en Fuencarral, al norte de Madrid, propiedad de distintos dueños, a los que Alfaro -según Wernitz- denominaba ‘los paletos’.

Alfaro no quería figurar en la operación, que se diseña a través de una sociedad de Wernitz. Una operación artificial, ya que Alfaro se comprometía a ‘dotar de fondos para la adquisición y posterior venta’ a una sociedad del empresario madrileño ‘a un precio hasta cinco veces superior al adquirido para poder justificar, a su vez, la voluminosa y cuantiosa hipoteca que previamente tenía concertada (…) por mediación de doña Petra Mateos con la Caja Postal‘.

Poco después, se lleva adelante la compraventa, en la que Wernitz no tendría que desembolsar ni un duro. Sobre el papel, el inversor compra por 343 millones y vende por 975 millones en el mismo acto. Pero ‘concluidas las operaciones, el Señor Von Wernitz no recibe nada de lo pactado‘».

Ni que decir tiene que Wernitz no vio ni un céntimo, ni entonces, ni después y eso es lo que le llevó a presentar su querella. Esta vez la catástrofe había rozado de cerca a Petra Mateos, pero una vez más consiguió eludirla. El 9 de mayo del 96 si hizo pública la noticia de que el Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid había archivado la querella de Wernitz. Consideró el juez que Alfaro y Petra Mateos no habían cometido ningún delito al elevar artificialmente el precio de los terrenos de Fuencarral para justificar el préstamo de CAJA POSTAL; sino que quienes habían cometido delito fiscal -ya prescrito- eran los propietarios que vendieron los terrenos y a los que, según Wernitz, Alfaro llamaba «los paletos de Fuencarral«. El negocio terminó convirtiéndose en la que entonces se calificó como «la operación de especulación mas grande de Europa en los últimos 50 años».

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La fiesta de fin de año en Santo Domingo y el «Caso Atocha».

José Francisco Peña Gómez
José Francisco Peña Gómez

El fin de año de 1984 se celebró, en casa del ya difunto José Francisco Peña Gómez, alcalde de la ciudad de Santo Domingo y vicepresidente de la «Internacional Socialista», una fiesta en la que hubo notable asistencia. Entre los invitados que ahora interesan estaba Petra Mateos, Virgilio Cano y Ramón Mendoza al que Petra Mateos, como sabemos, acompaño en la directiva del club «Real Madrid» durante un tiempo.

Para esas fechas, Petra Mateos ya tenía cierto renombre pero a Virgilio Cano -Consejero de Cooperación de la Comunidad de Madrid con Leguina y ex marido de María Porto, la actual esposa de Alvarez Cascos– aún le quedaban nueve años para alcanzar el punto culminante de su popularidad. Este llegó en 1993 con el «Caso Atocha» un supuesto de falsedades y trato de favor en contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a CONSTRUCCIONES ATOCHA y a empresas ligadas a ésta, cuyo valor alcanzó, entonces, los 3.000 millones de pesetas.

No fue este el único supuesto de trato de favor que, por esas fechas salió a la luz en relación con el tal Virgilio Cano. En junio del 94, El País publicó que Cano había adjudicado «166 millones a la empresa del marido de su ex secretaria«.

También, en enero de 1995 El Mundo publicó que se acusaba a Virgilio Cano «de dar contratos a la empresa de un amigo y de un ex consejero del PSOE«. Ese amigo y ese consejero eran, respectivamente, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco y Rafael Martín Sanz, cuyos nombres ya habían salido a relucir en relación con el «Caso Atocha» y, en concreto, respecto a las adjudicaciones dadas a la mercantil DEFENSAS HIDRÁULICAS, de la que tanto Adrián de la Joya como Martín Sanz eran consejeros.

En la actualidad Rafael Martín Sanz consta como Administrador de PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. donde el quebrado GRUPO LABARO tiene el 12% del capital, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN -en cuyo Consejo de Administración está Petra Mateos– el 9,37% y CAJA CASTILLA-LA MANCHA el 4%.

La traca final de Virgilio Cano llegó en octubre de 2004. Entonces, la Fiscalía de Madrid pidió para él tres años de cárcel por un presunto delito de estafa a la dueña de un prostíbulo a la que, presumiendo de sus influencias, le solicitó, presuntamente, el pago de 36.000 € a cambio de agilizar la licencia del local. Por este motivo había sido expulsado del PSOE en 2001. Desde entonces, en correspondencia con el oficio de su todavía esposa María Porto -marchante de arte- se dedicó a vender cuadros a ayuntamientos gobernados por el PSOE.

Hasta aquí llega el denso resumen del pasado de Petra Mateos-Aparicio Morales, de sus amistades y de sus relaciones profesionales. Su presente no tiene menos interés y ese interés ya preocupó en el momento en que fue nombrada presidenta de HISPASAT.

El 9 de noviembre de 2004 Amador G. Ayora escribía en La Razón sobre este nombramiento que «su vinculación posterior con Mario Conde y con el caso Alfaro provocaron ayer urticaria en algunos, que se preguntaban dónde quedan las palabras del vicepresidente Pedro Solbes, que reclamaba presidentes con un pasado limpio al frente de las empresas públicas«.

Seguro que eso mismo también se lo pregunta Melchor Gail Fernández, ex chófer de Petra Mateos que, tras denunciar trato vejatorio y humillante por parte de su jefa, se le diagnosticó en la Fundación Jiménez Díaz un «cuadro depresivo-ansioso», se le recomendó no volver al trabajo y se le recetaron cuatro comprimidos de valium diarios.

La operación Mahou-Calderón III. Jacques Hachuel Moreno, el socio de Marc Rich que sí acabó en prisión

Marc Rich
Marc Rich

Otro de los nombres que aparecen sostenidamente unidos a Marc Rich es el de Jacques Hachuel Moreno (puede descargarse un dossier de prensa sobre él desde aquí) Este «financiero» de origen judío, al igual que Rich, nacido en Argentina y criado en Tánger, empezó a alcanzar fama pública en 1987, cuando a través de H CAPITAL se lanzó a la compra de los almacenes «Celso García». Por esas fechas se le estimaba una fortuna superior a los 13.000 millones de Pts y pocos, más allá de los enterados del gremio financiero e inmobiliario, sabían de su existencia.

Llegó a España en el 59, desde Tánger, cuando la ciudad fue recuperada por Marruecos y sus medios de vida se limitaban a un concesionario de automóviles de la marca Citroën regentado por la familia. Entró en el negocio de las «commodities» (tráfico de materias primas) Trabajando para José Gomendio. Sin embargo, donde realmente se inició la forja de su fortuna fue en PHILIPP BROTHERS, multinacional en la que comenzaron a trabajar juntos él y Marc Rich.

Los dos, Rich y Hachuel, abandonaron esta compañía en 1973 y en unión con otros socios de PHILIPP BROTHERS, entre ellos Pincus (Pinky) Green, fundaron MARC RICH AG, domiciliada en Zug, Suiza. A partir de entonces fue cuando Rich se hizo un nombre internacionalmente conocido, traficando con el petróleo iraní durante el embargo, con la Sudáfrica del apartheid, con las embargadas Cuba y Libia, etc. Por el contrario Jacobo Hachuel permaneció en una discreta penumbra y así, cuando en 1983 el FBI se lanzó a la búsqueda y captura de Marc Rich, entonces el mayor defraudador de la historia de Estados Unidos, y éste huyó a Suiza; Hachuel abandonó formalmente MARC RICH AG y continuó sus negocios en solitario, al menos aparentemente, porque su relación con Rich no sufrió en absoluto por aquella defección como, después, hizo patente el caso Banesto.

A finales de los 80 ya había comenzado a alcanzar cierta notoriedad en España y especialmente en Madrid. Fue socio del grupo británico HERON INTERNATIONAL en la operación de compra de la división inmobiliaria de RUMASA y de las Torres de Jeréz, reprivatizadas entonces por el gobierno español y, particularmente, por Miguel Boyer, ministro de economía de la época, cosa significativa, como se verá más adelante al hilo de las relaciones entre Marc Rich y Petra Mateos.

De aquellos días de finales de los 80, data también uno de los más turbios episodios de la biografía de Hachuel y que supuso que la prensa ligara H SEGURIDAD, una empresa controlada por el citado Hachuel a través de testaferros, con las actividades encubiertas del Mosadd, el servicio secreto israelí, en España.

Jacques Hachuel Moreno
Jacques Hachuel Moreno

El 10 de octubre de 1989 «El País» publicó un artículo titulado «Una compañía israelí de alta seguridad opera ilegalmente en España con cobertura de Hachuel«. La empresa de «alta seguridad» era ICTS y esa cobertura, en realidad, se daba a través de H SEGURIDAD. En el citado artículo se especifica que el vicepresidente de ICTS, Menachem Bacharach, era un teniente coronel del Ejército de Israel que había trabajado 15 años para los servicios de seguridad de su país y para la compañía aérea EL AL, también de Israel. El presidente Dan Issacharoff era, igualmente, un militar de alta graduación. Es más, el vicepresidente ejecutivo de la compañía a fecha de los hechos, Moshe Lan, reconoció en una entrevista dada a «El País» que toda la directiva de ICTS «somos ex funcionarios de seguridad del Gobierno israelí» y que el hijo de Bar Leuf, jefe de la policía israelí y el adjunto de éste, Tarki, si bien no estaban contratados por ICTS, sí tenía relaciones con la compañía. Naturalmente el señor Moshe Lan negó cualquier relación con el Mossad o con actividades de espionaje en España. También aseguró que el hecho de que su sede social en Londres estuviera localizada en un sótano de un gris barrio de la ciudad se debía a que «los alquileres en Londres son caros«.

Lo cierto es que la llegada a España de ICTS precedió a la constitución de H SEGURIDAD, según reconoció el propio Moshe Lan en la entrevista citada, de modo que bien podría sospecharse que H SEGURIDAD fue creada con el fin de servir de tapadera a ICTS y a sus actividades en España dentro de un sector, el de la seguridad, especialmente regulado y estratégicamente sensible. Esta sospecha se acrecienta si tenemos en cuenta que algunos de los más significativos clientes de ICTS estaban relacionados con Hachuel y con Marc Rich. Así ocurría, por ejemplo, con la inmobiliaria británica HERON, a la que ya hemos visto actuar junto a Hachuel en la compra de las Torres de Jerez; los almacenes Celso García, adquiridos por Hachuel; y la compañía ALFA JET, propiedad de Marc Rich y con Hachuel de socio. Sin embargo, uno de los clientes de mayor trascendencia por los hechos que se iban a producir algunos años después, fue Mario Conde, el presidente de Banesto.

Además, en el mes de agosto de 1989, sorpresivamente, todos los poseedores de participaciones de H SEGURIDAD recibieron la orden de venderlas. Dicha venta se realizó al bufete de Jorge Trías Sagnier, que retuvo esas participaciones como fiduciario. De quién era fiduciario o testaferro Jorge Trías quedó claro cuando Moshe Lan, en la entrevista citada, declaró que «creo que lo que pasó es que Jacques Hachuel decidió vender CELSO GARCÍA, decidió vender también ALFA JET, y H SEGURIDAD es un negocio muy pequeño para él. Entonces nosotros pusimos el asunto en manos de Trías porque queremos seguir trabajando en España«.

Curiosamente, la precipitada venta de H SEGURIDAD se produjo después de que el el 29 de junio de 1989 tuviera entrada en la Jefatura Superior de Policía de Valencia un escrito de denuncia presentado por el detective privado Juan de Dios Vargas contra ICTS por actividades ilegales en España y por intrusismo profesional. Tras la venta de las acciones de H SEGURIDAD, también se supo que la policía no tenía conocimiento, como correspondía según la normativa aplicable, de la citada venta ni de su comprador real. Por su parte, el Gobierno de Israel declinó cualquier responsabilidad por la actuación de empresas de seguridad dirigidas por sus nacionales, en el extranjero.

Para acabar de liar esta manta hay que añadir que ni Jacques Hachuel ni ningún miembro de su familia ha figurado nunca como propietario de las acciones de H SEGURIDAD. A pesar de ello, la vinculación entre esta mercantil y H CAPITAL, entidad inversora desde la que opera el Grupo de Hachuel, y H SEGURIDAD; es evidente por la coincidencia de nombres en los distintos consejos de administración. Entre esas coincidencias, «El País» citaba una especialmente: «Entre los fundadores de ambas empresas (H SEGURIDAD y H CAPITAL) figura Coloma Armero, una abogada vinculada al bufete de José Mario Armero«.

Avner Azulay, ex jefe del Mossad
Avner Azulay, ex jefe del Mossad y Director General de la Fundación Rich

A más de lo dicho, el fiscal que instruía el caso de su antiguo socio Marc Rich en Estados Unidos señaló que éste, es decir Rich, había trabajado para el Mossad y le definió como «uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo«. Es más, un ex jefe del Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich.

Pero la actividad de Jacobo (Jacques) Hachuel Moreno no se ha limitado a su relación más o menos «hipotética» con servicios secretos extranjeros. En octubre de 1990 saltó a la prensa lo que se llamó el «caso del fraude del IVA». Más de 142 grandes empresas habrían defraudado unos 5.000 millones de Pts de las de entonces comprando facturas falsas a otras 54 pertenecientes a una trama societaria controlada por Pedro Bou. En aquel momento, los abogados de los detenidos declararon que sus representados habían vendido facturas falsas a, entre otras empresas, H CAPITAL, dominada por Hachuel y el mismo día en que si hizo pública la noticia, la sede de esta empresa fue registrada por la policía judicial. Una oleada frenética de «declaraciones complementarias» del IVA consiguió que en esta ocasión el peligro pasara rozando la sien de Hachuel y de otros notorios responsables de las empresas implicadas.

Peor suerte corrió el socio de Marc Rich cuando se desencadenó el «Caso Banesto«. Su implicación, como no podía ser de otra manera, resulta considerablemente compleja y, por tanto, demasiado extensa como para entrar en detalles ahora. De ella da cuenta pormenorizada la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 867/2002, de 29 de julio, que se puede descargar desde aquí.

En cualquier caso, Jacques Hachuel Moreno fue condenado a cuatro años de prisión menor y la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. También resultó obligado a pagar a BANESTO una indemnización de 1.344 millones de Pts. a más de las costas del proceso.

Por otro lado, el nombre de Marc Rich tampoco fue ajeno a este caso. Entre las muchas operaciones turbias o puramente delictivas que destapó el «Caso Banesto«, la de la compraventa de la de la urbanización Belleuve, en Alcudia, Mallorca, sirvió para poner de manifiesto la implicación de Rich en las tramas financieras tejidas por Mario Conde y sus Consejeros, entre ellos, Hachuel.

A consecuencia de la compra por Marc Rich de la citada urbanización, propiedad de BANESTO, en la que actuó como intermediario Alejandro Arroyo Díaz Merry (suegro de Mario Conde) éste recibió una comisión de más de 7.379.000 $, unos 800 millones de Pts. al cambio de la época tal y como se demostraba por la existencia de cuatro cheques por importe total de esa cantidad que el tal Alejandro Arroyo recibió en Zurich, según informó entonces «El Mundo«.

Una parte de ese dinero, aproximadamente unos 400 millones de Pts. fueron desviados a la cuenta 13.0.60-50L del BFC BANK (Cayman) Ltd. domiciliado en en la isla de Gran Cayman, paraíso fiscal por excelencia. Antes de eso, las comisiones fueron blanquedadas mediante una cuenta interpuesta del BANCO BILBAO AG de Zurich, es decir, para que no haya ninguna duda, de la sucursal suiza del BANCO BILBAO.

Las comisiones de esta compraventa fueron pagadas por las sociedades holandesas TUVOR BV y BELEGGIUSMAATCHAPPIJ BV. «Dicho pago se efectuó mediante el procedimiento de ‘blanquear» cuatro cheques al portador, emitidos por las firmas autorizadas contra una cuenta corriente de Nueva York vinculada a las operaciones mercantiles de Marc Rich, empresario que controlaba las dos sociedades compradoras«. Esos cheques fueron los que, precisamente, tuvieron entrada en las oficinas suizas del BANCO BILBAO el 8 den noviembre de 1988.

La cuestión, no obstante, se complica porque Alejandro Arroyo, lo más que reconoció haber recibido por su intermediación en la compraventa en cuestión, fueron 80 millones de Pts. Naturalmente Arroyo podía estar mintiendo aunque no había mucho motivo puesto que el pago de una comisión por intermediación, en principio, no es ilícita y, además, así estaba estipulada en el contrato de compraventa.

Petra ;ateos
Petra Mateos

Por lo tanto, si el suegro de Mario Conde, no había recibido más que 80 millones de Pts. como bien dijo Carlos Schvartz en su artículo de «El Mundo», debía de haber otro u otros perceptores de esa comisión que permanecieron ocultos: «la hipótesis más consistente es que en el reparto de las comisiones de esta operación ha habido tres receptores, de los cuales dos siguen en la sombra. Estos perceptores serían personas del grupo Banesto»

Cuando BANESTO quedó intervenido, la cuestión de Belleuve se tapó discretamente, lo cual no es extraño puesto que esa intervención puso a la cabeza de BANESTO a ejecutivos del BANCO BILBAO BIZCAYA y no parece razonable pensar que estos tuvieran mucha apetencia por explicar el papel de su sucursal suiza en el blanqueo de los talones con los que se pagó la comisión de marras.

Lo cierto, como continúa diciendo Carlos Schvartz en su artículo, es que «el contacto de Mario Conde con Marc Rich fue facilitado por Jacques Hachuel y no por Alejandro Arroyo. A nadie le pueden caber dudas de que Marc Rich sabía perfectamente a quién pagaba las comisiones -más del 10% del total de la operación- máxime con los antecedentes del empresario«.

Esto es cierto, aunque incompleto. Es cierto porque Jacobo Hachuel era miembro del equipo directivo de Mario Conde al frente de BANESTO y hombre de su confianza, tan de su confianza que acabó condenado y preso junto a aquél cuando el Caso Banesto llegó a los tribunales. No obstante es incompleto, porque entre Marc Rich y Mario Conde existía otro eslabón de mayor relevancia que el de Hachuel dadas sus conexiones políticas, aunque consiguió mantenerse más en la penumbra que éste. Ese eslabón era Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer cuando éste fue ministro, consejera de Banesto junto a Mario Conde y, también, socia de Rich en RON INVESTMENTS, donde fue nombrada Consejera en 1991 y donde permaneció, con distintos cargos, hasta 1997 para refugiarse luego a la sombra de José Bono como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, Consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y vocal de CCM y presidenta de HISPASAT e HISPASAT CANARIAS, una vez que su mentor José Bono llegó al Ministerio de Defensa.

Pero de Dª Petra Mateos, natural de La Solana, Ciudad Real y asidua casi compulsivamente a bodas, banquetes, bautizos, congresos, conferencias, exposiciones, aniversarios, sepelios, etc. etc.;  se hablará en la siguiente entrega y con detenimiento, pues lo merece.