La trama vasco-malaya pagó, presuntamente, las clases de golf a la mujer de José Bono

Dádivas a la mujer de Bono
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Según publica hoy “La GacetaAntonio Barrientos, ex alcalde de Estepona, hecho preso durante la Operación Astapa, el mismo al que José Bono atribuyó “bolsillos de cristal”, se encargó de proporcionar gratuitamente un coche oficial y un chofer a Ana Rodríguez Mosqueracuya sobrina carnal fue parte del equipo de gobierno de Barrientos– esposa de Bono. También hizo las gestiones oportunas para que la señora Rodríguez Mosquera recibiera clases de golf en el campo “Valle Romano” a cargo, presuntamente, de sociedades de la trama vasco-malaya.

Tal y como consta en el sumario Astapa “en conversación mantenida entre Antonio Barrientos y Ana –esposa de Bono– Antonio le comenta que al final le van a dar clases de golf en el campo de Valle Romano; que cuando venga que le llame y que él manda a alguien a recogerla… Al día siguiente, Antonio realiza una llamada a uno de sus escoltas, a las 10:33;26 y le dice que vaya a buscar a Ana y que la lleve a Valle Romano, que una vez allí pregunte por Juan Carlos Piñero, que es profesor de golf y la está esperando”.

Los informes policiales que obran en el sumario continúan diciendo que “se tiene conocimiento de que a través de esta sociedad –J. C. PIÑERO SL, empresa del mencionado Piñero– numerosas personas del entorno del Ayuntamiento de Estepona, están recibiendo clases de golf. Esta mercantil recibe pagos del entorno de Valle Romano, por lo que se podría concluir que VALLE ROMANO podría estar financiando las clases de golf de todas estas personas”.

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La Trama Vasca en Estepona

Valle Romano es una promoción inmobiliaria de lujo que, en la actualidad, pertenece plenamente a la KUTXA, pero que desde su inicio estuvo directamente ligada con algunos de los cabecillas de la llamada Trama Vasca de la Operación Malaya, los cuales también fueron detenidos durante la Operación Astapa.

Uno de esos detenidos fue Luis Fernando Linares Torres, del despacho de abogados LINARES & KINKEL, el cual, como su propio nombre indica, comparte con Maria Eugenia Yeregui Kinkel, otra de las personas que habitualmente aparecen asociadas al “malayo” Javier Arteche Tarascón, a Luis María Maya Galarraga, a Aguirre Iguíñiz y a los demás miembros de la trama vasco-malaya.

Linares Torres fue consejero delegado de VALLE ROMANO hasta marzo de 2008, fecha en que la KUTXA, una vez destapada su asociación con estos individuos en Murcia –fincas de Lo Poyo y La Cerrichera– inició varios movimientos de aparente desvinculación de la “Trama Vasca”.

Por su parte, María Eugenia Yeregui Kinkel, que desempeñó el cargo de presidenta de VALLE ROMANO, también fue consejera de OBARINSA, sociedad investigada en la Operación Malaya y presidida por el imputado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Según las investigaciones policiales que obran en el Sumario Astapa, las dádivas hechas a personas ligadas al Ayuntamiento de Estepona provenientes del entramado societario de “LuisferLinares Torres y de Eugenia Yeregui, eran habituales.

Así, por ejemplo, en el Tomo VI, pag 54 de las previas 1030/2007, es decir, del citado sumario se lee lo siguiente: “En relación a los regalos que Daniel, supuestamente en representación del entorno de Valle Romano (y mas concretamente del entramado societario ligado a Luis Fernando LINARES TORRES, Meyluna SL ( CIF B20859476), Linares and Kinkel SL(CIF B83071381), etc, está encargado de repartir y distribuir, se ha observado lo siguiente:

En llamada del 13.12.07 a las 18:05, Daniel conversa con José Ignacio SÁNCHEZ BARANDA, el cual ocupa diversos cargos en sociedades vinculadas a Luis Fernando LINARES TORRES, acerca de las personas del Ayuntamiento y en general de la vida Esteponera a las que se les va a hacer un ‘regalo navideño’.

Además de hacer un listado de los beneficiados comentan, supuestamente en relación a lo ‘buenas ó malas‘ que han sido esas personas, si este año los regalos van a ser al alza o la baja.

Es de suponer que los criterios utilizados para realizar esta ‘calificación’, estarán basados en lo proclives o reluctantes que hayan podido estar hacia los intereses empresariales de Valle Romano, las personas que aparecen en la lista”.

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La conexión toledana

De la presencia de la Trama Vasca en Toledo ya se ha hablado aquí detenidamente. En la localidad de Layos, en una finca propiedad del arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, se ha desarrollado un ambicioso proyecto inmobiliario con el inevitable campo de golf. La sociedad responsable de este proyecto es la mercantil LAYOS CASA CAMPO en cuyo consejo de administración aparecen, entre otros, además de Miguel de Oriol e Ybarra y de su hijo, Miguel de Oriol e Icaza –el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque a causa del cual el alcalde de esta localidad está imputado por varios delitos de corrupción– el mismísimo Javier Arteche Tarascón.

Pero también, como apoderado de esa sociedad, consta el nombre de Julio Rodríguez Arauzo, que además de haber sido Delegado Provincial Obras Públicas de Toledo durante los gobiernos de José Bono y bajo la correspondiente consejería ocupada primero por Emiliano García Paje y, después, por Alejandro Gil, ha trabajado o realizado funciones de representación para la contratista catalana COPCISA, empresa que junto a la constructora del aparejador –en excedencia ahora– del Ayuntamiento de Carranque, se alzó con la adjudicación del mantenimiento de las carreteras de Toledo por más de 27 millones de €.

CCM prestó más de 200 millones a los principales imputados en el ‘caso Malaya’

El Economista, 2 de abril de 2009
El Economista, 2 de abril de 2009

Reproduzco íntegramente el artículo publicado hoy en El Economista. Poco hay que añadir a él:

Alejandra Ramón / Javier Romera | 6:00 – 2/04/2009

«CCM Concedió 85 millones al cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y a sus dos principales testaferros. Ventero Terleira ha reconocido ante el juez que ha hecho negocios con la caja como socia

Las relaciones peligrosas de CCM, la primera caja intervenida en España, van más allá de empresarios con proyectos inmobiliarios de dudoso final. De hecho, sus relaciones con imputados en la Operación Malaya superan lo que se podría considerar una simple coincidencia, ya que continúan vinculados con ellos e incluso les han renovado créditos recientemente de elevadísimo riesgo. En total, la entidad financiera que presidía hasta ahora Juan Pedro Hernández Moltó ha prestado más de 200 millones de euros a los implicados en la trama marbellí.

CCM concedió un crédito de 40 millones de euros a dos de las empresas más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que están actualmente en concurso de acreedores, además de facilitarle financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid.

Aunque en esta ocasión no existía una relación directa entre la entidad y el jefe de los malayos, las relaciones de la caja con algunos de sus testaferros están más que acreditadas.

En el caso de Pedro Román, mano derecha de Roca, CCM decidió renovar hace apenas unos días el crédito de 30 millones de euros que había concedido a la compañía Puerta Oro Toledo. Esta sociedad, en la que también aparece el investigado actualmente por la Udyco (Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil), Juan María López Álvarez, era propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo). El problema es que en ese solar no se puede construir, puesto que Medio Ambiente decidió considerar «ambientalmente inviable el proyecto».

Petra Mateos Aparicio Morales
Petra Mateos Aparicio Morales

A pesar de esos datos, CCM, en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, decidió la renovación. Juan María López Álvarez, está, además, vinculado a CCM a través de otras empresas de construcción, que operan en nuestro país, como Aranjuez Ecociudad Inteligente, una de cuyas administradoras es Petra Mateos Aparicio (en la foto) miembro del consejo de la Corporación Empresarial de CCM. El mayor beneficiado, en cualquier caso, fue Enrique Ventero Terleira, acusado de pagar comisiones a Roca y cuya fianza para evitar la prisión alcanzó los 300.000 euros. El ya retirado ex presidente del Grupo Vemusa recibió un total de 101 millones de euros para sus empresas.

La Udyco está investigando ahora la sociedad Las Lomas de Pozuelo, creada en 2004 por Luis Portillo y Enrique Ventero para acometer negocios juntos, especialmente en la región de Murcia. La sociedad se adjudicó, de hecho, gran parte del desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, en la localidad de Los Alcázares, en la que también tiene intereses el propio Roca. De acuerdo con las declaraciones de Ventero Terleira ante el juez Torres, Las Lomas de Pozuelo estaría participada también por Caja Castilla-La Mancha.

En Los Alcázares, la caja facilitó asimismo la financiación por, al menos 15 millones, a Montserrat Corulla, otra de las personas ligadas a Roca y considerada por el juez como una de sus testaferros. Corulla está acusada además de ser la principal intermediaria de los negocios del cerebro de la trama en Madrid».

CAJA CASTILLA-LA MANCHA en la prensa de hoy.

El Mundo: Primera denuncia contra el Presidente de CCM en la Audiencia Nacional.

El Economista: El caso ‘Malaya’ salpica al presidente y al director financiero de NH Hoteles

Diario El Economista
Diario El Economista

El edificio madrileño situado en la Calle Príncipe de Vergara 15 se está convirtiendo en un lugar muy interesante y uno de sus inquilinos, el salmantino Juan María López Alvarez, en un personaje no menos interesante. Le hemos visto asociado a Roca en El Angel de Tepa; implicando a la cadena hotelera NH en la «trama malaya»; en Aranjuez, un lugar que va a dar mucho que hablar; asociado con Sacyr-Vallehermoso y CCM; recibiendo un crédito de 30 millones de Euros de manos de CCM en el pueblo toledano de Bargas; y a través de NH relacionado, bien que indirectamente, con Aurelio González Villarejo y con Domingo Díaz de Mera. Sin duda nos le volveremos a encontrar. De momento, hoy, El Economista publica el siguiente artículo:

Gabrielle Burgio y Roberto Chollet participan en una sociedad junto al testaferro de Roca

El juez investiga si el imputado Pedro Román uso la firma para blanquear hasta 38 millones

Alejandra Ramón/Javier Romera

La Operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Oscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabrielle Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.

La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.

El edificio de Príncipe de Vergara, 15. ¿Una guarida en el centro de Madrid?
El edificio de Príncipe de Vergara, 15. ¿Una guarida en el centro de Madrid?

Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española.

Conclusiones del Sepblac

En las conclusiones del informe remitido al juez instructor del caso, el Sepblac concluye que «Pedro Román, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de sus dos sociedades, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad». Por eso, se afirma que «el hecho de utilizar en una de las operaciones a una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país para el pago de suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos blanqueos de capitales».

El titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, al que se le remite toda la información, asegura ahora en su auto que «en el ejercicio 2004 existe una venta de inmueble de Mola 15 a Veram por importe de 1,8 millones», pero advierte que «no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes». El juez, que sí que ha podido comprobar, las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación. Gabrielle Burgio ha reconocido a el Economista su participación en el accionariado de esta firma e incluso la venta de pisos a Román. No obstante, insiste también desconocer por completo lo que el testaferro de Roca pueda haber hecho con la firma. «Chollet y yo pensamos en comprar un piso en el inmueble y nos convencieron para entrar como socios en la firma, pero no tengo ni idea de lo que pueda haber hecho Román», ha asegurado a el Economista. Aunque en este caso no hay ninguna investigación abierta, NH creó también otra empresa a partes iguales con Juan María López, destinada a la decoración: NH Domo, que según la hotelera, «está inactiva».

Lista de invitados a la fiesta de Roca, con Corulla y Heraclio López en la mesa 9
Lista de invitados a la fiesta de Roca, con Corulla y Heraclio López en la mesa 9

La relación de la organización que controlaba Roca con NH está documentada además con conversaciones grabadas a Montserrat Corulla, otra de las testaferros del cerebro de la trama, y el director de expansión de la cadena hotelera, Heraclio López Sevillano. En estas conversaciones, recogidas en el sumario del caso, queda muy claro que ambos interlocutores hacían de intermediarios, al menos en uno de los negocios detallados. Corulla era la representante de Juan Antonio Roca y López Sevillano hablaba en nombre de la cadena hotelera.

En las conversaciones se deja claro que NH estaba dispuesto a firmar un contrato de compra para adquirir el frontón Beti Jai para construir un hotel. Los dos intermediarios, según las conversaciones transcritas, tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones. La operación no se llevó a cabo porque se precipitaron las detenciones de los principales cabecillas de la trama corrupta y todo quedó en el aire.

A lo largo de todas las conversaciones transcritas en el sumario se observa como su relación pasa de ser comercial a reflejar una auténtica amistad.

La confidencialidad entre ambos intermediarios llega a tal extremo que en una de las suntuosas fiestas que habitualmente daba Juan Antonio Roca en alguna de sus fincas fueron colocados en la misma mesa, la nueve. La buena sintonía entre ambos les llevó incluso a compartir confidencias y vacaciones junto con sus compañeros sentimentales. La corrupción en Marbella le puede acabar costando un disgusto a la cadena hotelera que preside Burgio

¿Tiene arte o parte Caja Castilla-La Mancha en el nombramiento de un hombre del “malayo” Ventero como Consejero Delegado de Inmobiliaria Colonial?

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó
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El círculo vicioso. De la Operación Gürtel a la Malaya con Sacyr-Vallehermoso y Caja Castilla-La Mancha en el medio.

caso-dicoParece que estamos condenados a que cuanto caso de corrupción es destapado en no importa qué lugar, saque a relucir los mismos nombres y las mismas conexiones como si cada uno de esos caso no fuera sino el tentáculo de un mismo pulpo cuya cabeza está en otra parte o permanece discretamente ensombrecida.

A estas alturas, desde luego, ya no sorprende que en la última gran actuación policial y judicial contra la corrupción -la Operación Gürtel– nos volvamos a encontrar, entre la maraña de sociedades ad hoc, una trastienda en la que discretamente alejados de los peligros de la primera línea, aparecen hombres y sociedades que sirven de eslabón con las otras grandes tramas descubiertas hasta la fecha.

Este es el caso del GRUPO DICO; del socio de Roca y de Pedro Román Zurdo, Juan María López Alvarez -ambos, entidad y persona, sólida y estrechamente ligados a la Caja de Juan Pedro Hernández Moltó– y de las cadenas hoteleras NH y AC, la primera fundada por Antonio Catalán y la segunda propiedad también de éste.

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El GRUPO DICO y los sobornos en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

El articulo completo se puede descargar pulsando sobre la imagen
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El sábado pasado, 14 de febrero del 2009, el diario «El Economista» dedicaba una página a un artículo titulado «El ex director general de Dico denuncia sobornos en Madrid, La Mancha y Andalucía». Según este periódico la Fiscalía Anticorrupción deberá investigar presuntos delitos de cohecho con «sobornos a políticos y funcionarios en la Comunidad de Madrid (Valdemoro, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte) Castilla-La Mancha (Toledo y Ciudad Real) y Andalucía (Cádiz y Vera, en Almería)»

Según la denuncia, el Grupo DICO habría pagado entre 20 y 30 millones de € a funcionarios y políticos. El ejecutivo del Grupo que ha revelado estos datos, «para salvaguardar las responsabilidades que pudieran originarse en los hechos que relata, decidió acudir a un notario para que levantase acta de todo aquello que quería denunciar».

El artículo de El Economista continúa diciendo que «los máximos responsables de DICO, Julián Jiménez y Francisco Colado, habrían incurrido en un posible delito de cohecho al pagar comisiones ‘por diferentes favores’, como recalificaciones de terrenos. El ex director financiero del grupo denuncia, además, ‘un fraude a la Hacienda Pública, con una doble contabilidad y el pago con dinero B con cantidades multimillonarias, pudiendo oscilar entre los 20 y 30 millones de €’. Todo ello al margen de la evasión de capitales a paraísos fiscales. Sus declaraciones también se dirigen contra los asesores jurídicos y fiscales de Dico por ser ‘piezas claves en el montaje del holding y las auditorías para camuflar los artificios contables, el fraude y todo tipo de asesoramiento y contactos para cometer los delitos, y despistar a la justicia’».

Por su parte, la revista Interviú, dedica este lunes diez páginas a DICO con información detallada sobre el caso y sobre el contenido de las actas de manifestación en las que el ex director general denuncia los hechos.

Arturo González Panero ex alcalde de Boadilla
Arturo González Panero ex alcalde de Boadilla

Lo cierto es que la relación del Grupo DICO -de preponderante actuación en Castilla-La Mancha – Con el caso Gürtel ya se había manifestado en relación con el Ayuntamiento de Boadilla, cuyo alcalde, Arturo González Panero, dimitió y está imputado por su implicación con la trama de Francisco Correa.

DICO hizo una primera aparición en Boadilla, de la que se tengan datos, en el año 2006, donde consta en la lista de empresas que contrataron con la Corporación. En esa misma relación correspondiente a febrero de 2007, la UTE (Unión Temporal de Empresas) DICO-VELASCO obtiene el contrato relativo a un «Centro Social y Experimental de la Pequeña Empresa». Un mes después, la a la misma UTE se le otorga el contrato titulado «Proyecto Complementario de la Ejecución de las Obras de un Centro Social y Experimental de Pequeñas Empresas». También en febrero de 2007 DHO, es decir, DICO-HARINSA-OBRUM, sale agraciada con un contrato de reforma de locales para oficina de denuncias de la policía municipal. Por último, que se sepa hasta ahora, en marzo del 2008, otra UTE formada por GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES e INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTICOS VELASCO S.A. -empresa también muy afortunada en los concursos públicos convocados por el Ayuntamiento de Boadilla- Se hace con otro contrato de modificación de un edificio para Centro Municipal de Formación.

Por otro lado, el Grupo DICO o su resultante tras varias fusiones DHO, uno de las diez mayores constructoras de España hasta que presentó concurso de acreedores, está indisolublemente ligado a CAJA CASTILLA-LA MANCHA y al círculo de empresarios «íntimos» de Barreda y Bono, sobre todo a Domingo Díaz de Mera y a sus habituales socios los hermanos Barco Fernández y a Aurelio González Villarejo, conectado con CCM CORPORACIÓN a través de CCM DESARROLLO INDUSTRIAL.

La corporación industrial de CCM controla el 10,53% de DHO, pero este porcentaje, siendo muy significativo y sólo superado por el de DIVERGEA CONSTRUCCIONES, que alcanza un 17%, no da una idea exacta de la implicación de la Caja con DICO o, si se quiere, con DHO. Más significativo que lo anterior, son algunos de los proyectos en los que CCM está implicada con la constructora, por ejemplo, «El Reino de Don Quijote» y el Aeropuerto de Ciudad Real.

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Ramón Blanco Balin y la «trama salmantina» de la Operación Malaya.

Ramón Blanco Balin
Ramón Blanco Balin

Uno de los principales imputados en la Operación Gürtel es Ramón Blanco Balin. No se trata de un desconocido o de uno de esos milagrosos parvenus como pueden ser el propio Correa o su lugarteniente Alvaro Pérez «El Bigotes». Blanco Balin fue Consejero Delegado de REPSOL y sustituyo a Miguel Boyer al frente de CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) Pero también, y esto es lo que más interesa ahora, es socio NH HOTLES y fue consejero de esta mercantil hasta su cese en 1998, es decir, en la época de Anonio Catalán.

En Notitia Criminis (véase este artículo) ya conocemos la demasiado estrecha relación que une a esta cadena hotelera con Montserrat Corulla y con su jefe, Juan Antonio Roca. También es conocida la participación de Aurelio González Villarejo y de Domingo Díaz de Mera en NH. El primero a través de NH CUENCA, luego absorbida por BIENES TORMOJUCAR SL, también propiedad de Gónzález Villarejo; y el segundo a través de NH CIUDAD REAL; y la relación directa entre el actual presidente de la cadena hotelera, Gabriele Burgio y uno de sus máximos ejecutivos, Roberto Chollet Ibarra, con Juan María López Alvarez (véase este artículo) socio de Roca y de Pedro Román Zurdo en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15, además de en alguna que otra sociedad de la que pronto me ocuparé.

De lo que aún no se había hablado aquí es de la conexión entre Antonio Catalán y, por tanto, entre AC HOTELES, con este mismo Juan María López Alvarez.

Uno de los hoteles de la cadena AC es AC HOTEL 22 SL. Esta entidad está participada por JML SALAMANCA 22 y por AC HOTEL CUENCA 22 y administrada por AC DOS BARCELONA. Las dos primeras son propiedad del salmantino, natural de Guijuelo para más señas, Juan María López Alvarez -y, además, me aventuro a manifestar mi intensa sospecha, basada en experiencias previas, de que otro de los accionistas, bien pudiera ser Pedro Román– La tercera pertenece en un 100% a AC HOTELES SA, es decir, a Antonio Catalán.

Por otro lado, al igual que Antonio Catalán, que pese a haber vendido NH mantiene un porcentaje indeterminado de sus acciones, «Juanmari» -como le llamaba Montserrat CorulllaLópez Alvarez, también participa en la actual NH HOTELES a través de NH DOMO DISEÑO Y DECORACIÓN.

Ahora, establecido que NH HOTELES y AC HOTELES, además de su presidente Gabriele Burgio y otros de sus ejecutivos como Roberto Chollet y Heraclio López Sevillano; y Antonio Catalán, están haciendo negocios o los han hecho con Juan María López Alvarez, sólo falta recordar que CAJA CASTILLA-LA MANCHA, a su vez, tiene estrechas relaciones con este mismo López, entre otras sociedades, a través de CORTIJO DEL MORO o de CLAUDIA ZAHARA 22.

Así que, para ir concluyendo, vemos como uno de los principales imputados en la Operación Gürtel, Ramón Blanco Balin, aparece ligado a Antonio Catalán y a los directivos de NH HOTELES y ambos, el Sr. Catalán y NH, a su vez lo están con un notable socio de Juan Antonio Roca y de Pedro Román Zurdo.

Pero es que, además, este Blanco Balin, también sigue siendo accionista de REPSOL o, dicho de otra manera, socio del Sr. Luis del Ribero que, a su vez, también es socio, en varias empresas, del citado López, por ejemplo, aunque no es la única, en MOLA-15.

No acaban aquí las noticias interesantes que tienen a Ramón Blanco Balín, consejero entre otras muchas empresas de ORAGE MARKET, como protagonista. Hasta el momento, dentro de la trama de Correa, se han hecho públicos datos sobre una red de blanqueo que se extendía por los «paraísos fiscales» de Suiza, las Antillas Holandesas y las Islas del Canal. pero además, Blanco Balín es uno de los 67 españoles investigados por el caso de evasión de capitales a Liechtenstein, la llamada «Operación Jade-Limusina».

Blanco Balín, presuntamente claro está, habría asesorado a la trama de blanqueo y defraudación fiscal a través de su bufete R. Blanco & Guillamot, para consumar un fraude a la Hacienda Pública valorado hasta ahora en más de 73 millones de Euros. En las mismas diligencias también está imputado su socio en el citado bufete, Andrés Guillamot, que actúa como representante de sociedades en Panamá, las Islas Vírgenes y en Gibraltar.

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Un extraño asesinato en Barcelona.

Imágenes del asesinato en Barcelona
Imágenes del asesinato en Barcelona

El día 10 de febrero de este año 2009, a las ocho y cuarto de la mañana un individuo medio enmascarado con una bufanda disparó por la espalda y prácticamente a cañón tocante, un tiro en la cabeza de un joven ejecutivo barcelonés: Félix Martínez Touriño. El disparo, que entró por la nuca y salió por un ojo, mató instantáneamente a la víctima.

El asesinato causó estupor. La vida de Martínez Touriño se consideraba completamente ordenada y dedicada a su trabajo. Desde hacía poco era director del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, pero su carrera de ejecutivo la había hecho junto a Antonio Catalán, primero en NH HOTELES y después en AC HOTELES. Las investigaciones, que han descartado que el asesinato se debiera a un error del sicario, se centran en la vida personal y profesional del asesinado.

Se da la circunstancia de que este hecho atroz se produjo apenas un día después de que estallara en Madrid la Operación Gürtel y también se da la circunstancia de que en el entorno de Juan María López Alvarez, de su socio Pedro Román y del abogado de éste, el fiscalista Severino Martínez Izquierdo, también se produjo, en 2005, una tentativa de asesinato mediante un sicario, precisamente en la persona del citado Martínez Izquierdo.

Como hemos visto, la Operación Gürtel no es completamente ajena a NH HOTELES y, a su vez, López Alvarez, Pedro Román y Martínez Izquierdo, tampoco son ajenos a NH y a Antonio Catalán. Naturalmente, esto no es más que una mera conjetura, como otras tantas que en este momento está manejando la policía. Una conjetura basada en demasiadas coincidencias pero, al fin y al cabo, conjetura.

El enclave de Aranjuez. Más Lazos entre Caja Castilla-La Mancha, Juan Mª López Alvarez, socio de Roca, y la Trama Vasco-Malaya

Jesús Dionisios Ballesteros, Alcalde de Aranjuez
Jesús Dionisios Ballesteros, Alcalde de Aranjuez

El pasado 23 de enero de 2009 se hizo público el sexto de los mayores concursos de acreedores presentados en España. La inmobiliaria OBRUM reconocía su situación de quiebra después de que el 25 de noviembre del 2008 varios acreedores solicitaran el concurso de DHO INFRAESTRUCTURAS, DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES y OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

Este desenlace se venía anunciando desde finales de noviembre del 2008. Entonces, se consiguió eludirlo mediante la separación entre el Grupo Dico y OBRUM, que adquirió a aquel su participación en la sociedad conjunta DHO (Dico, Harinsa Obrum) La maniobra sólo prolongó una agonía cuyo final se hizo evidente, al menos, ya hace un mes, cuando la constructora dejó sistemáticamente de hacer frente a sus obligaciones de pago.

Sin embargo, aunque este nuevo concurso de acreedores afecta y no poco a CCM, el objeto de este texto no es hacer la historia de la quiebra de OBRUM, sino rastrear, tomando al Grupo Dico como punto inicial, una red de alianzas mercantiles y políticas que, nuevamente, pondrán a Caja Castilla-La Mancha y a algunos de sus más altos cargos, en relación con ciertos sujetos muy significativos de la trama malaya.

Juan Pedro Hernández Moltó o, si se quiere CCM, tiene importantes intereses en Aranjuez, cuyo alcalde, Jesús Dionisios Ballesteros, es un hombre del que se ha dicho que cultiva estrecha amistad (a pesar de su militancia en el PSOE) con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y con el Consejero de Presidencia, también del gobierno regional madrileño, Francisco Granados, ambos muy célebres en los últimos días.

Posiblemente, el negocio más importantes de CCM en Aranjuez es el PAU de «Las Cabezadas«, con unas 7.000 viviendas previstas por el momento. Uno de los consejeros de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es Alejandro López Hernández, Secretario General de CCM. Además de este cargo en la Caja de Hernández Moltó, el Sr. López también es, salvo cambios de última hora claro está; consejero de DICO HARINSA OBRUM SL; apoderado de GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA.; Secretario de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entidad presidida por Petra Mateos-Aparicio Morales y participada, mayoritariamente, no sólo por CCM, sino por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, por el Gobierno de José María Barreda; y también preside, lo que en este momento interesa más, la mercantil H2 PUENTE LARGO, la cual opera en Aranjuez, en el PAU «Puente Largo«, que comprende unas 6.800 viviendas.

Juan Pedro Hernández Moltó
Juan Pedro Hernández Moltó

Así, podemos decir que entre las sociedades LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ y H2 PUENTE LARGO existe una conexión clara y estrecha que se establece a través del Secretario General de Caja Castilla-La Mancha, aunque en realidad sobre esto no es necesario hacer conjeturas porque en su «informe de gestión consolidado» del ejercicio 2007, CCM reconoce, como no podía ser de otra manera, la propiedad del 50% de H2 PUENTE LARGO y del 60% en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. Lo que ocurre es que, ahora, hay que poner más interés en los nombres de ciertas personas físicas que en las denominaciones de las personas jurídicas.

En fin, que así las cosas, es lógico que Alejandro López Hernández no sea el único hombre significativo de CCM que tiene una silla en el consejo de LAS CABEZADAS. Además de él, también está José Luis Rodríguez Romo que ocupa el cargo de Director General Adjunto de la Caja.

Es aquí, a través de Rodríguez Romo, cuando llegamos a un eslabón importante. El Director General Adjunto de CCM representa a la Caja en los consejos de otras pocas sociedades. Una de ellas, por ejemplo, es INMOBILIARIA CHAMARTÍN pero, también está en otras dos de notable importancia, a saber: CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL.

Esta empresa estuvo domiciliada hasta enero del 2006 en la C/ Príncipe de Vergara 15 (idéntica dirección que la de MOLA-15, donde ya hemos visto «trabajando» juntos a los «malayos» Juan Antonio Roca, a Pedro Román, a Bruno Bauman y a Juan Herman Hoffmann) y.

CLAUDIA ZAHARA 22, de la que ya se ha hablado aquí, está participada, en un 40% por SACYR-VALLEHERMOSO y en un 30% por PLANES E INVERSIONES CASTILLA-LA MANCHA (PLAINSA), es decir, por CCM. Dispone de un notable capital social de 6 Millones de Euros y no está presidida por ninguno de los representantes de SACYR o de CCM, sino por ECOYESO INTERNACIONAL (desde el 2005 denominada ECO PROYECT 22 S.L.) empresa de Juan María López Alvarez y que, como se sabe, era socio de Juan Antonio Roca y Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15.

En esta entidad, José Luis Rodríguez Romo es el Vicepresidente y entre los Administradores, además de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, de Luis del Ribero, también está ECOVILLAS 22 SA (igualmente propiedad de López Alvarez) y Florencio Fernández Gutierrez, alcalde «bonista» de Urda, Toledo y vocal del Consejo de Administración de CCM.

En CORTIJO DEL MORO, que igual que la anterior opera en Sevilla, la distribución de asientos en el Consejo es similar: la presidencia es de ECO YESO, la vicepresidencia la ejerce José Luis Rodríguez Romo y, como consejeros, entre algunos otros, también está VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN y el alcalde de Urda, Florencio Fernández.

Aquí hay que hacer un paréntesis. Si consideramos como «malayos» exclusivamente a aquellos que han sido imputados en el curso de la Operación Malaya; Juan María López Alvarez, natural de Guijuelo, Salamanca y nacido en el seno de una humildísima familia el 15 de agosto del 45, no encaja en esa categoría puesto que, a pesar de que su nombre aparece profusamente en el Auto de Imputación del Caso Malaya y a pesar de que ha estado investigado y puede que lo siga estando en relación con dicho caso, aún no se encuentra imputado.

Si, por el contrario, entendemos por «malayo» un adjetivo que designa a aquellos que han tenido un papel significativo en las tramas empresariales urdidas por y en torno a Roca y a otros de los principales imputados en el caso, López Alvarez, sin duda, podría entrar en esa definición; pero, de cualquier manera, lo que es indiscutible es que este hombre ha sido socio de Roca y de Pedro Román y lo ha sido a sabiendas, sin que la figura de Montserrat Corulla, la testaferro que actuaba en las sociedades ANGEL DE TEPA y MOLA-15, fuera obstáculo para enturbiar ese conocimiento y si no, véase el capítulo IX de «La Conexión Malaya«.

En relación con esto, hay un detalle que incide en la estrecha relación de López con los cabecillas del tinglado «malayo«. López Alvarez es una persona muy discreta en lo que a su localización se refiere. El único domicilio que consta de él, es el de la C/ Valmes número 1 de Salamanca y cuando, en Madrid se veía obligado a dar una dirección, la que daba era la de la Calle Príncipe de Vergara, 15, es decir, la de las oficinas de MOLA-15.

Juan Antonio Roca
Juan Antonio Roca

Pero volvamos a los nexos mercantiles de este hombre que tan estrecha relación mantenía antes con Juan Antonio Roca y con Pedro Román, como mantuvo y mantiene ahora con Caja Castilla-La Mancha y con SACYR-VALLEHERMOSO.

Si Juan María López Alvarez relaciona a los personajes más «castizos» del Caso Malaya con CCM o, mejor dicho, con algunos de los principales directivos y responsables de la Caja, ésta por su parte, también tiene lazos con otra de las más importantes ramas del caso: la Trama Vasca.

Ya vimos en NOTITIA CRIMINIS que el estudio del afamado arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, cuyo hijo, Miguel de Oriol e Icaza firmó el proyecto del PAU del campo de golf de Carranque, Toledo (negocio en el que CCM participa junto a PEYBER y a causa del cual se siguen diligencias penales en los Juzgados de Illescas) estaba asociado con el «malayo» Francisco Javier Arteche Tarascón en la mercantil LAYOS CASA CAMPO.

Esa no es la única sociedad que Miguel de Oriol e Ybarra mantiene con los miembros de la «Trama Vasca» como veremos en su momento pero, como tales alianzas parecen una tradición en su prolija familia, ahora hay que poner atención en otro de sus parientes: Lucas María de Oriol y López Montenegro.

CCM CORPORACIÓN, la misma entidad dependiente de CCM que participa en TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, empresa del Gobierno Regional que ya hemos visto relacionada con el «malayo» (en sentido lato) Juan María López Alvarez, también tiene participación en la mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA 21 S.L.

Esta última entidad, además de a METROVACESA, la empresa de Román Sanahuja, el imputado junto a Domingo Díaz de Mera por el caso «El Monte»; tiene en su Consejo de Administración a José Luis Rodríguez Holgado y al citado Lucas María de Oriol y López Montenegro, asociado, también, a un número considerable de sus muchos parientes y, por supuesto, a Miguel de Oriol e Ybarra.

Ya sabemos que José Luis Rodríguez Holgado es uno de los hombres designados por Hernández Moltó para sentarse, junto a Juan Tomás Vidal, en el consejo de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, y en el de LAS LOMAS DEL POZUELO, la empresa del «malayo» Enrique Ventero Terleira, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette.

Pues bien, Lucas María de Oriol también fue socio de la ahora extinta mercantil GUADALPILAR S.L. (B81081119) en la que constaba como apoderado Luis Maya Galarraga, uno de los nombres más significativos de la «Trama Vasca«, junto al del imputado Javier Arteche Tarascón.

En esta sociedad, el 10 de mayo de 1995, son nombrados Consejeros Delegados Felipe José de Oriol y Díaz de Bustamante y Francisco Javier de Oriol Muñoz.

El 25 de marzo de 1997, se suscribe una ampliación de capital de 402.534,71 €. El 30 de mayo del mismo año se vuelve a producir una aumento de capital de 304.746,13 € y ese mismo día se nombra Vocal del Consejo a PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES S.A. Y «cargo no definido» (sic) a Javier Arteche Tarascón.

Como accionistas de PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES aparecen Elly Kinkel Cadou, del clan de los Yeregui; y LA MARINA DE PROINSA, ahora extinguida pero que, por ejemplo, el 13 de julio de 1999 tenía como administrador único al citado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Este no es el único lazo señalado entre CCM y la Trama Vasca. Aranjuez, ya lo adelanto, parece haberse convertido en un enclave privilegiado para los negocios de Arteche y los suyos. En esta ciudad, sólo accidentalmente madrileña, se diría que el negocio inmobiliario se reparte, a modo de oligopolio, entre CCM y los miembros de la Trama Vasca.

La ministra Magdalena Alvarez con su amigo el constructor José Luis Sánchez Dominguez
La ministra Magdalena Alvarez con su amigo el constructor José Luis Sánchez Dominguez

Un primer ejemplo de esto es la sociedad HOSPITAL DEL TAJO SA está dominada por CONSTRUCCIONES HISPÁNICAS y por CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO. La constructora SANDO, la mayor de Andalucía, es de por sí importante dada la íntima amistad que une a la familia Dominguez-Sando en general y a José Luis Sánchez Dominguez, dueño de la constructora, con la Ministra de Fomento Magdalena Alvarez, asidua de la mansión de esta familia en el barrio malagueño de «El Morlaco»

Precisamente, en ese mismo barrio, José Luis Sánchez Domínguez le está (o le estaba, si es que ya la ha terminado) construyendo una vivienda ilegal a una de sus hijas, ante la vista ciencia y paciencia de la citada Magdalena Alvarez, cuya presencia en el Gobierno de España fue impuesta, según continuas informaciones, por el propio Manuel Chaves.

Sin embargo, la vivienda ilegal de la Señorita Sánchez no es el tema ahora, así que volvamos al Hospital del Tajo y a CONSTRUCCIONES HISPÁNICAS. Esta empresa tiene una fuerte participación en EOC DE OBRAS Y SERVICIOS y también participa con un 10% en PROMOCIONES TAVINOVA SL, a su vez, vinculada a EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, a AZARBE OBRAS Y SERVICIOS y, además, presente en el Consejo de Administración de VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL. La administración de ésta última corresponde a las siguientes personas y entidades.

Presidente: PROMOCIONES TAVINOVA S L (Que está presidida por VITANOVA.

Consejero delegado: LUIS FERNANDO LINARES TORRES (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: CONSTRUCTORA HISPANICA SA

Consejero: MARIA EUGENIA YEREGUI KINKEL (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: JOSE IGNACIO SANCHEZ BARANDA

Consejero: EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA

Con estos datos, baste recordar que Luis Fernando Linares Torres, socio de María Eugenia Yeregui Kinkel en varios bufetes y, por supuesto, en numerosas sociedades, fue detenido durante la Operación Astapa y se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 €.

Luis Fernando Linares Torres
Luis Fernando Linares Torres

Por lo tanto, el Hospital del Tajo, uno de los proyectos estrella de la nueva sanidad madrileña, ocultaba sorpresas en su interior. Pero las sorpresas no acaban aquí. Ocurre que Fernando Linares y Eugenia Yeregui no son los únicos que tienen intereses mercantiles relacionados con ese hospital. Parte del dinero de su construcción también ha ido a parar a las cuentas consolidadas de CCM.

La mercantil GERENS HILL INTERNATIONAL realiza lo que, con el habitual esnobismo de los negocios modernos, se denomina «Project & Construction Management» (la dirección de proyectos y construcciones) de varios hospitales por un valor de 1.000 millones de Euros. Entre esos hospitales, como habrá adivinado el lector, está el Hospital del Tajo.

Esta empresa, GERENS HILL, no es desconocida en NOTITIA CRIMINIS. Apareció por primera vez en el capítulo VIII de «La Conexión Malaya», ligada al campo de golf de los Oriol, de Javier Arteche, de Maya Galarraga etc. Ahí se decía lo siguiente: «En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila -también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid».

Sin duda habrá que volver a Aranjuez pero, de momento, termino con una noticia curiosa que apareció el 6 de marzo de 2007 en el Periódico de Aragón. Según este diario, Luis María Maya Galarraga había enviado una carta al alcalde de Pedrolas, Zaragoza. El motivo era la paralización (que previsiblemente el pleno del Ayuntamiento iba a acordar al día siguiente) de 2.500 viviendas con el inevitable campo de golf que el Grupo YEREGUI pretende construir en la localidad. El alcalde y los concejales, ante la vinculación de estos individuos con la Operación Malaya, habían decidido prudentemente la suspensión del proyecto.

En esa carta, Maya Galarraga le decía al alcalde de Pedrolas lo siguiente: «Estimado Alcalde. Me atrevo a escribirte estas líneas como último esfuerzo en defender nuestros intereses… Como bien sabes… éste se hubiera aprobado en mayo del 2006 con el visto bueno de políticos y técnicos si no hubieran aparecido en prensa determinadas noticias (su implicación en el Caso Malaya) … La prensa de vez en cuando nos sigue citando, pero el que no nos cita es el juez instructor… Como te comenté a ti y a todos lo concejales no tenéis ningún motivo para desconfiar de nosotros. Llevamos 65 años trabajando, somos buena gente y cumplimos lo que decimos«.

Resulta que el «juez instructor» si que ha citado a Javier Arteche Tarascón y le ha imputado unos cuantos delitos graves. A Luis Fernando Linares Torres, no le ha citado exactamente. Ha hecho que le lleven preso a su presencia. Como se ve, el Alcalde de Pedrolas puede estar tranquilo, como le recomienda Maya Galarraga. Seguro que el Alcalde de Aranjuez también lo está.

Marc Rich, un fugitivo internacional indultado por Clinton y Bush, el “malayo” Enrique Ventero y la familia de Jesús Gil, juntos en la operación “Mahou-Calderón”. (Primera parte)

Alberto Ruiz Gallardón
Alberto Ruiz Gallardón

Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid y amigo de José Bono, acaba de firmar el convenio que impulsa, definitivamente, una de las mayores operaciones urbanísticas de Madrid y que afecta a los terrenos del estadio «Vicente Calderón» y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. En términos escuetos, dicha operación consiste en la creación de un parque en el suelo del estadio de fútbol y el traslado de su edificabilidad al solar, aledaño, de la cervecera.

El negocio relaciona a una sociedad anónima deportiva marcada por el signo de la corrupción desde que el finado Jesús Gil se hizo con el control del Atlético de Madrid, entidad aún controlada por sus herederos; y a la mercantil RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES (CIF: A84030980) en la que participan personajes como Marc David Rich, famoso en ciertos círculos, sobre todo los del FBI y los de los Juzgados de Corcubión, donde se instruye el caso del Prestige; el «malayo» Enrique Ventero Terleira; el responsable de la quiebra de MARTINSA-FADESA, Fernando Martín; y últimamente la propia Esther Koplowitz, a través de FCC.

Además, las dos entidades, la deportiva y la promotora, no son ajenas entre sí. Mientras la Sociedad Anónima Deportiva, presidida por Enrique Cerezo Torres y controlada mayoritariamente por la familia Gil a través de las sociedades HOLDING DE INVERSIONES ATLÉTICAS y PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALHAMBRA; tiene como administrador al «malayo» Enrique Ventero Terleira y como Secretario al letrado Pablo Jiménez de Parga Maseda; en la entidad RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES aparece como secretario el mismo Pablo Jiménez de Parga y, como uno de los accionistas, la empresa VENTERO MUÑOZ S.A., es decir, una de las sociedades del imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. Por otra parte en la sociedad ANDRIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A, perteneciente en un 65% al citado Marc Rich Wang a través de la empresa domiciliada en Amsterdam, DORSALIS BV, también consta como Secretario el citado Pablo Jeménez de Parga Maseda.

Sólo debido a la presencia de estos nombres o de algunos de estos nombres, la Fiscalía Anticorrupción debería sacar a relucir sus lupas más potentes pero es que, además, los números que se manejan en la operación inducen a la más vehemente de las sospechas.

Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya
Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya

Según informa El País, la venta del estadio fue puesta en marcha tras la muerte de Gil «no por iniciativa del Atlético de Madrid, sino a instancias de las inmobiliarias que están detrás de RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES«. Esto, sin embargo, es cierto sólo en parte puesto que es sólida y evidente la unión de intereses entre el Club deportivo y RTM, al menos entre algunos de los consejeros de ambas entidades y, además, ambas están unidas en el negocio desde su origen.

Así, apenas algo más de un mes después de que Gil compareciera en su «juicio final», los accionistas mayoritarios del Club, que no son otros que la familia del difunto y Enrique Cerezo, constituyeron una sociedad que gira bajo la denominación DIVISIÓN INMOBILIARIA DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. A dicha sociedad se les traspasó la propiedad del Estadio y en la misma operación se vendió, por 33,9 millones de Euros, a RTM el 10% de DIVISIÓN INMOBILIARIA etc., porcentaje que también correspondía a los futuros derechos urbanísticos. A esto se añadía una opción de compra del 5% y otro 5% para Caja Madrid.

En la actualidad, si los términos del convenio firmado por Gallardón (véase el artículo de Tiempo titulado Montserrat Corulla Confidencial) No cambian, la operación significará la construcción de unas 2.000 viviendas que, sensatamente, podrían suponer unos ingresos brutos de no menos de 800 millones de Euros los cuales, como bien dice «El País«, acabarían suponiendo unos beneficios netos no inferiores a los 100 millones de Euros, casi 17.000 millones de Pts. En otras palabras, se invierten 34 millones escasos y, firma de Ruiz Gallardón mediante, se obtienen 100 millones limpios.

Marc David Rich, el prófugo indultado que fuera socio de Petra Mateos-Aparicio Morales.

Marc David Rich Wang
Marc David Rich Wang

Marc David Rich Wang, nacido en Amberes con el apellido Reich y emigró a Estados Unidos junto a sus padres ante la invasión nazi de Bélgica. Pertenece a esa clase de sujetos que como Mosser Alkassar o Kashougi, delinquen, presuntamente, en «términos de continentes».

Su vida empresarial independiente comenzó en el 74, asociado con Pincus Green y con Jacques Hachuel, que alcanzó fama en España durante el proceso del «Caso Banesto«, banco en el que compartía consejo de administración con Mario Conde y en el que el mismo Rich estuvo implicado junto a Petra Mateos, como luego se verá.

Rápidamente hace fortuna traficando internacionalmente con materias primas quebrantando el bloqueo estadounidense a la URSS y el de la ONU a la Sudáfrica racista. También se le atribuye un papel importante en el tráfico de armas , todo ello desde la sede de su empresa en Zug, Suiza.

El gran negocio comienza cuando a principios de los 80, ignorando el bloqueo de Estados Unidos a Irán, compra petróleo a Jomeini, a precio de saldo, y se lo vende a Israel. Esos negocios, difíciles de comprender sin la protección política del mismo gobierno cuyas leyes burlaba, el de Estados Unidos, no obstante, se convierten en su peor problema puesto que de paso, elude al fisco estadounidense no menos de 50 millones de dólares. Como una cosa es actuar de «agente» en el saqueo del petróleo iraní y otra muy distinta no pagar impuestos, el FBI comienza a perseguirle y en 1983 se le acusa formalmente. Para refugiarse de esa acusación, solicita y obtiene del gobierno de Calvo Sotelo, la nacionalidad española.

Petra Mateos-Aparicio Morales
Petra Mateos-Aparicio Morales

Con Felipe González en el Poder, Rich se introduce en el negocio de los hoteles a través de la financiera RON INVESTMENT, donde se asocia con personajes esenciales del poder político de la época, aunque de aparente segunda fila: León Benelbás, el condenado y encarcelado Julián Sancristobal y, quien ahora más interesa, Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer, especia que salpimentó algunos de los más importantes escándalos económicos de la época y, en la actualidad, persona integrada en el círculo íntimo de José Bono.

Por entonces Estados Unidos aún ofrecía una recompensa por la cabeza de Rich de 750.000 $ y continuaba acusado de evadir controles de precios y ganancias, de realizar transacciones falsas, de expedir recibos falsos, de fraude fiscal y «comercio con el enemigo», etc. etc.

En 1984, dentro de una campaña para «regularizar su situación» las empresas de Rich admitieron haber cometido 78 delitos, de los cuales, según publicó el diario argentino Clarín, «la mitad formaba pare de un plan para evitar los controles sobre sus ganancias y evadir impuestos». Esas empresas aceptaron pagar, entonces, multas por un montante cercano a 1000 millones de dólares.

La legalidad le llegó a Rich, nacido Reich, cuando Bill Clinton le concedió un indulto durante las últimas horas de presidencia. Ese indulto fue investigado porque venía precedido por valiosas aportaciones y regalos hechos por la ex esposa de Rich a la campaña electoral del citado Clinton y a él mismo. La investigación no llegó a mucho y el propio Bush ratificó el indulto. No en vano, Rich había compartido sillón en el consejo de la Twenty Century Fox (la mitad de la cual le pertenecía) con el expresidente Gerald Ford y con Henry Kissinger. Sin embargo, la campaña desplegada a favor de Rich ante la presidencia de Estados Unidos y en la que participaron personajes señalados como Camilo José Cela o el Presidente y el jefe de los servicios secretos de Israel e, incluso, el propio rey de España, vino a hacer pública otra faceta del peculiar Rich. También era un hombre ligado a los servicios secretos, aunque sería prácticamente imposible determinar con seguridad a qué servicios secretos, pues como en el caso de otros personajes similares, este hombre, posiblemente tenga la cualidad de agente doble, triple… o hasta quítuple.

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Próxima entrega: Algunos de los socios de Marc Rich.