NOTITIA CRIMINIS

El Economista: La sociedad creada por el presidente de NH vendió pisos al testaferro de Roca

Posted in Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 10 marzo 2009

Artículo de El Economista

Artículo de El Economista

El Economista publica hoy el siguiente artículo:

Alejandra Ramón / J. Romera

Pedro Román imputado en la Operación Malaya adquirió seis inmuebles por 38 millones de euros

La sociedad creada por Gabriele Burgio, presidente de NH y su director financiero, Mola 15, entró en contacto con el testaferro de Roca, Pedro Román, en la ampliación de capital que se produjo tan sólo un mes después de su creación. Mola 15 tenía en propiedad un inmueble en Príncipe de Vergara.

El testaferro de Roca adquirió a través de Veram AG e Inversiones Paduana, empresa a nombre de su hija, seis viviendas y un local por un valor total de 38 millones de euros.

Según el informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Veram AG adquirió un dúplex con una superficie de 700 metros cuadrados valorado en unos 5,5 millones de euros y otra vivienda de más de 900 metros cuadrados por 8,2 millones así como un local a pie de calle.

Por estas propiedades, Pedro Román habría transferido a la cuenta de la sociedad una señal de 1,5 millones de euros. Además de esta cantidad la empresa habría abonado 620.000 euros para adquirir el 20 por ciento de Mola 15 idéntico pago al efectuado por Inversiones Paduna.

La sociedad en la que figura la hija de Pedro Román como administradora, adquirió tres viviendas por un valor superior a los 20 millones de euros. Por estas propiedades, la hija de Román habría transferido dos millones de euros.

En el informe elaborado por el Sepblac se habla de “se habría pagado” porque los datos los obtienen de las escrituras y de los acuerdos firmados. En un primer informe fechado de 2006 se habló de la posible existencia de blanqueo de capitales y en el último auto, de fecha el 2 de marzo de 2009, el juez que instruye la Operación Malaya, Oscar Pérez, asegura que “existe una venta” pero advierte que “no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio (la compra venta se realizó en 2004) entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes”.

El juez, que sí que ha podido comprobar las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación.

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La trama vasca

Gabriele Burgio, presidente de NH Hoteles y socio de Mola-15

Gabriele Burgio, presidente de NH Hoteles y socio de Mola-15

Las conversaciones transcritas en el sumario de la Operación Malaya, actualmente en instrucción, dejan clara la relación entre diferentes implicados en la trama de corrupción que provocó la disolución del PSOE marbellí.

La relación alcanza incluso a la conocida como ‘trama vasca’ cuyo principal protagonista era el empresario Javier Arteche.

En la conversación transcrita del 10 de febrero que aparece en el tomo XXV del Sumario Heraclio López Sevillano, director de expansión de NH, le dice a Montserrat Corulla, testaferro de Roca, que en la operación (se desconoce de cual hablan) “habría una intermediación importante para ella”, ella le dice que “le han traído del polígono de las Mercedes de una cosa Arteche para que si… Se lo puede mover y que indague, que es un edificio de 9000 metros, para cambiarle el uso que lo tienen en locales comerciales… y que lo tenía que hablar con él (Arteche con Heraclio)”.

En otro punto de ls muchas conversaciones que aparecen transcritas, el director de expansión de NH, dice que “si eso sale los que venden van a pagar otros 500, que no maneje esa cifra con nadie, pero está hablando de 8.000, que para ellos sería multiplicar por 4, pero pagando 500 de intermediación para ella y para él y que si lo sacan tienen que hacer un documento comprometiéndose a… (suena otro teléfono)”.

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El Economista: El caso ‘Malaya’ salpica al presidente y al director financiero de NH Hoteles

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 9 marzo 2009

Diario El Economista

Diario El Economista

El edificio madrileño situado en la Calle Príncipe de Vergara 15 se está convirtiendo en un lugar muy interesante y uno de sus inquilinos, el salmantino Juan María López Alvarez, en un personaje no menos interesante. Le hemos visto asociado a Roca en El Angel de Tepa; implicando a la cadena hotelera NH en la “trama malaya”; en Aranjuez, un lugar que va a dar mucho que hablar; asociado con Sacyr-Vallehermoso y CCM; recibiendo un crédito de 30 millones de Euros de manos de CCM en el pueblo toledano de Bargas; y a través de NH relacionado, bien que indirectamente, con Aurelio González Villarejo y con Domingo Díaz de Mera. Sin duda nos le volveremos a encontrar. De momento, hoy, El Economista publica el siguiente artículo:

Gabrielle Burgio y Roberto Chollet participan en una sociedad junto al testaferro de Roca

El juez investiga si el imputado Pedro Román uso la firma para blanquear hasta 38 millones

Alejandra Ramón/Javier Romera

La Operación Malaya ha salpicado a la cúpula directiva de NH Hoteles. El juez instructor del caso, Oscar Pérez, reconoce en el último auto, fechado el pasado 2 de marzo, que se está investigando a la sociedad Mola 15, en la que participan tanto el presidente de la cadena, Gabrielle Burgio, como su director financiero, Roberto Chollet, junto a Pedro Román, testaferro de Juan Antonio Roca, responsable de urbanismo de Marbella y cerebro de toda la trama de corrupción.

La investigación se lleva a cabo a partir de un informe del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), fechado a finales de 2006, según el cual Román habría utilizado dicha sociedad para el blanqueo de alrededor de 38 millones de euros. Esta cantidad corresponde a pagos realizados a la compañía por la adquisición de viviendas.

El edificio de Príncipe de Vergara, 15. ¿Una guarida en el centro de Madrid?

El edificio de Príncipe de Vergara, 15. ¿Una guarida en el centro de Madrid?

Mola 15, propietaria de un inmueble en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid, se constituyó en mayo de 2003. Burgio y Chollet, que actúa como consejero delegado, tenían cada uno un 25 por ciento y el resto quedaba en manos de Juan María López, que aparece también citado en varias ocasiones en el sumario del caso. Tan sólo un mes después de la creación de la firma, hubo una ampliación de capital. El accionariado, según el Sepblac, quedó integrado además de los socios fundadores, por Vallehermoso Promociones y dos sociedades controladas por Román, Veram, de nacionalidad suiza, e Inversiones Paduana, española.

Conclusiones del Sepblac

En las conclusiones del informe remitido al juez instructor del caso, el Sepblac concluye que «Pedro Román, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de sus dos sociedades, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad». Por eso, se afirma que «el hecho de utilizar en una de las operaciones a una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país para el pago de suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos blanqueos de capitales».

El titular del juzgado de instrucción número cinco de Marbella, al que se le remite toda la información, asegura ahora en su auto que «en el ejercicio 2004 existe una venta de inmueble de Mola 15 a Veram por importe de 1,8 millones», pero advierte que «no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes». El juez, que sí que ha podido comprobar, las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación. Gabrielle Burgio ha reconocido a el Economista su participación en el accionariado de esta firma e incluso la venta de pisos a Román. No obstante, insiste también desconocer por completo lo que el testaferro de Roca pueda haber hecho con la firma. «Chollet y yo pensamos en comprar un piso en el inmueble y nos convencieron para entrar como socios en la firma, pero no tengo ni idea de lo que pueda haber hecho Román», ha asegurado a el Economista. Aunque en este caso no hay ninguna investigación abierta, NH creó también otra empresa a partes iguales con Juan María López, destinada a la decoración: NH Domo, que según la hotelera, «está inactiva».

Lista de invitados a la fiesta de Roca, con Corulla y Heraclio López en la mesa 9

Lista de invitados a la fiesta de Roca, con Corulla y Heraclio López en la mesa 9

La relación de la organización que controlaba Roca con NH está documentada además con conversaciones grabadas a Montserrat Corulla, otra de las testaferros del cerebro de la trama, y el director de expansión de la cadena hotelera, Heraclio López Sevillano. En estas conversaciones, recogidas en el sumario del caso, queda muy claro que ambos interlocutores hacían de intermediarios, al menos en uno de los negocios detallados. Corulla era la representante de Juan Antonio Roca y López Sevillano hablaba en nombre de la cadena hotelera.

En las conversaciones se deja claro que NH estaba dispuesto a firmar un contrato de compra para adquirir el frontón Beti Jai para construir un hotel. Los dos intermediarios, según las conversaciones transcritas, tenían previsto repartirse tres millones de euros en comisiones. La operación no se llevó a cabo porque se precipitaron las detenciones de los principales cabecillas de la trama corrupta y todo quedó en el aire.

A lo largo de todas las conversaciones transcritas en el sumario se observa como su relación pasa de ser comercial a reflejar una auténtica amistad.

La confidencialidad entre ambos intermediarios llega a tal extremo que en una de las suntuosas fiestas que habitualmente daba Juan Antonio Roca en alguna de sus fincas fueron colocados en la misma mesa, la nueve. La buena sintonía entre ambos les llevó incluso a compartir confidencias y vacaciones junto con sus compañeros sentimentales. La corrupción en Marbella le puede acabar costando un disgusto a la cadena hotelera que preside Burgio