NOTITIA CRIMINIS

El ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, acusa a Hernández Moltó

Posted in CCM, Hernández Moltó, Operación Malaya by Die Rote Kapelle on 21 junio 2010

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Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.

Yo no he sido, ha sido ese

Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.

Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.

Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.

Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.

El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella

Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.

Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA

Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.

¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?

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Protegido: La constructora Peyber en Alcobendas. Los casos Gürtel, Fórum, Ballena Blanca y Malaya

Posted in Conexión Malaya, PEYBER by Die Rote Kapelle on 16 marzo 2010

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Ciudadanos de Espartinas publica la segunda parte de “La Nephila Vasca”, el hilo de los Lasa Ayani en la telaraña

Posted in Conexión Malaya, Uncategorized by Die Rote Kapelle on 9 marzo 2010

Nephila Clavipes

Arteche Tarascón, el hombre que le cedió gratia et amore un piso de lujo a Roca en el centro de Madrid; Maya Galarraga; Agustín Aguirre Iguíñiz –administrador único de Aguirene, la empresa que pagaba la visa oro de Montserrat Corulla; Luis Firnando Linares Torres, el detenido en la Operación Astapa, y su socia María Eugenia Yeregui Kinkel… son algunos nombres que han alcanzado cierta fama –nunca tanta como merecen– en relación con la Operación Malaya. Sin embargo no son los únicos miembros de la Trama Vasca y, a juzgar por lo visto en la primera parte de La Nephila Vasca, publicada por Ciudadanos de Espartinas, puede que ni siquiera sean los más decisivos pues en este gremio lo invisible o lo borroso suele ser más determinante que lo manifiesto.

Esta segunda parte del artículo citado se centra en los Lasa Ayani, otro hilo de la telaraña que inexplicablemente –o todo lo contrario– permanece hasta ahora invisible o ensombrecido por la fama de los otros cofrades.

Asuntos turbios en Arroyo de La Encomienda, en Tres Cantos donde ha intervenido la Fiscalía Anticorrupción y, sobre todo, en Estepona; conciernen directamente a los Lasa Ayani, estrechamente vinculados a Javier Arteche Tarancón, a Luis María Maya Gallaraga, a los Yeregui, etc.; todos ellos –me refiero a los asuntos– enredados en una madeja que supera de lejos las doscientas compañías en continua metamorfosis; un masa plástica o, mejor dicho, proteica donde las sociedades anónimas o limitadas aparecen y desaparecen, se absorben, se liquidan, dividen sus patrimonios o se fusionan, pero donde la topología del fenómeno permanece.

Todas las hojas de los árboles caen de una forma única, pero todas ellas caen como caen las hojas de los árboles. Ya sabemos que hay orden en el caos y en este caos societario hay una constante universal. La forma cambia, pero la estructura permanece.

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La conexión de Brian Sean Padgett, el vecino de la fundación de Alfredo Arija, ex consejero de Bono, con Marc Rich, el Mosad y el tráfico de armas

Posted in Conexión Malaya, Corrupción by Die Rote Kapelle on 6 enero 2010

"Dame" Shirley Porter, condenada por corrupción

Ya se habló aquí de una sorprendente coincidencia. En una retirada playita de Calviá, lejos del núcleo urbano y de miradas discretas o indiscretas, convivían en estrecha vecindad dos entidades notables: la inmobiliaria CAMALLER 2010 y la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad.

La fundación IFQA, lo recordamos, estaba ligada a CCM, a José Luis Rodríguez Holgado ―uno de los hombres designados por el destituido y expedientado Hernández Moltó para sentarse en los consejos del “malayo” Enrique Ventero y de PEYBER, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque― a Alfredo Arija Hernández, un ex consejero de los Gobiernos de Bono en Castilla-La Mancha; y a Fernando Monar Rubia, también estrechamente vinculado al gobierno municipal de Calviá cuando al frente de éste se encontraba Margarita Nájera.

Por su parte, CAMALLER 2010 era propiedad de un tal Brian Sean Padgett, un sujeto residente en Ginebra e integrado en un grupo dedicado a prestar servicios de fiducia internacional ―para entendernos, servicios de testaferría― con base en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, la isla de Jersey, la isla de Man y Suiza.

De las inquietantes actividades envueltas en sucesos igualmente inquietantes que atañen a los dos vecinos de la playita de Calviá, la IFQA y CAMALLER 2010, ya hablé en detalle en el artículo titulado «La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, su vecino dedicado a los servicios fiduciarios en paraísos fiscales y CCM». Ahora hay que volver al punto en que aquello se dejó porque nuevos datos acrecientan considerablemente el interés que despierta esa llamativa vecindad.

Brian Sean Padgett presta sus servicios como fideicomisario en una fundación controlada por una tal Shirley Porter (nacida Cohen) condenada por defraudar unos 31 millones de Libras cuando presidía el Concejo de Westminster y ésta, a su vez, comparte la mesa de la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv con Marc Rich, implicado en España en la operación inmobiliaria del estadio Vicente Calderón ―junto al “malayo” Enrique Ventero y a los hijos de Jesús Gil― en el caso del Prestige, en el caso Banesto y relacionado con Al-Kassar, Kasoughi, y con los presuntos miembros de la mafia afincados en Marbella, Felice Cultrera, Giovanni Gianino y Giovani Piero Montaldo o el mafioso y narcotraficante ―sin “presunto”― Gianni Menino, fugado de España y muerto luego en extrañas circunstancias.

Por último, el hijo de la citada Shirley Porter, John Porter, está profundamente enraizado en la industria bélica de Estados Unidos e Israel y en el tráfico internacional de armamento, y fue pieza clave para ocultar a los Tribunales británicos la fortuna de su madre, considerada durante los años 90 como la mujer más rica de Europa; todo ello sin contar con que está asociado a sujetos a los que en su día el FBI investigó por realizar actividades de espionaje a favor del Mosad, por cierto, al igual que Marc Rich.

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El fiduciario Brian Sean Padgett y Shirley Porter, la ex alcaldesa de Westminster

Marc Rich en la universidad de Tel Aviv

Desde el año 2005 el miembro de PRINCIPLE CAPITAL y del Grupo SILEX, a la vez que dueño de la inmobiliaria CAMALLER 2010, Brian Sean Padgett es uno de los fideicomisarios de la fundación británica The Linda Marcus Charitable Trust, ahora llamada The Daniel Howard Trust. Esta fundación está dominada desde sus inicios por quien fuera alcaldesa de Westminster, la vieja Sra. Shirley Porter, nacida Cohen; y dice dedicarse a promocionar proyectos en los campos de la educación y el medio ambiente en el Reino Unido y, sobre todo, en Israel, invirtiendo sus fondos en compañías como Vodafon, el Royal Bank of Scotland, Cisco Sistems y especialmente y en una proporción totalmente abrumadora, en la compañía de supermercados TELCO, fundada por el señor padre de Shirley Porter, Jack Cohen; la cual se ha convertido en la base de operaciones de la familia.

La Señora Shirley Porter es una de las mayores donantes de la Universidad de Tel Aviv y ha sido habitual en la prensa inglesa y estadounidense, especialmente durante los 90. Precisamente en esas fechas y mientras presidía el Westminster City Council ―para entendernos, el Ayuntamiento de Westminster― fue objeto de la atención de los periódicos y de los Tribunales británicos, pero no por sus habituales orgías consumistas en Niza o París, sino por algo considerablemente más turbio.

En 1996 John Magill, auditor del distrito de Westminster acusó a Shiley Porter de haber defraudado unos 31 millones de Libras Esterlinas a la Corporación en lo que se llamó el escándalo de las «casas por votos».

El fraude consistió en vender casas propiedad del Ayuntamiento, situadas en barriadas marginales, a votantes conservadores ―expulsando de paso a los inquilinos― para aumentar las perspectivas electorales del partido Tory al que pertenecía la Porter. Concretamente, según informó The Telegraph, se vendieron unas quinientas viviendas al año bajo una política llamada “de construcción de comunidades estables”.

John Magill, el Auditor de Distrito, acusó a Shirley Porter y a su colega David Weeks de “conducta dolosa” y de “vergonzoso fraude electoral”.

Finalmente, en 2002 el caso llegó en apelación hasta la Cámara de los Lores, que confirmó la condena contra Shirley Porter quien, no obstante, consiguió llegar a un acuerdo con la Corporación de Westminster para pagar, únicamente, doce millones de Libras, del total de los 27 que establecía la sentencia.

La señora Shirley mantuvo ante los tribunales que su fortuna apenas alcanzaba las 300.000 Libras, a pesar de haber sido considerada en la prensa de la época como la mujer más rica de Europa.

El intento de eludir los embargos, no obstante, sufrió un fuerte golpe cuando la BBC desveló que a raíz de un enfrentamiento entre el hijo de Shirley, John Porter y uno de sus socios, Cliff Stanford, habían llegado a su poder una serie de correos electrónicos y documentos confidenciales que demostraban que la madre había hecho fuertes préstamos al hijo y que en conjunto reunían fundadas evidencias de que la Señora Porter manejaba grandísimas cantidades de dinero.

A partir de esa información, el Concejo de Westminster y los tribunales iniciaron una ardua y costosa investigación a lo largo y ancho del Mundo tratando de desvelar la fortuna de Shirley y de hallar a los testaferros tras los cuales se escondía. En esa investigación se libraron mandamientos judiciales contra Peter Green, asesor financiero de la familia desde antiguo y que fue el predecesor de Brian Sean Padgett en el cargo de fideicomisario de The Daniel Howard Trust, sustitución que parece lógica porque un testaferro en el que los jueces han fijado su atención, pierde casi todas sus virtudes.

Tras estos hechos, la viuda Porter, nacida Cohen, ha fijado su residencia en Tel Aviv, desde donde continúa manejando los destinos de la Daniel Howard Trust, en la cual, como hemos visto, presta sus servicios el fideicomisario y experto en servicios de fiducia en paraísos fiscales, Brian Sean Padgett, junto a su socio y también miembro de PRINCIPLE CAPITAL, Andrew James Peggie.

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John Porter, el hijo de Shirley, la industria de guerra y el espionaje israelí

John Porter, el hijo de Shirley Porter

Para inclinar a la Corporación de Westminster a llegar a tan doloroso acuerdo con la condenada Shirley Porter, las maniobras de ésta y de su hijo, John Porter, debieron tener un peso decisivo, pues fue el tal Johnsegún informó la prensa británica― quien consiguió que la mayor parte de la fortuna de su madre se esfumara antes de que los Tribunales británicos pudieran echarle mano.

No obstante, John Porter en esos momentos ya era propietario de una fortuna muy superior a la de su madre. Partiendo de un regalo de 4 millones de libras de su abuelo Jack Cohen, Porter comenzó a fraguar su riqueza construyendo, a través de la mercantil CHELVERTON, centros comerciales por todo el Reino Unido, para lo cual, sin duda, el conocimiento de la política municipal de su madre debió ser una buena ayuda.

Ahora bien, la verdadera acumulación de riqueza de Porter llegó a partir de su entrada en TELOS, una empresa domiciliada en Virginia y vinculada al núcleo de la industria de guerra estadounidense; de la que John Porter posee ―aunque este dato ya es antiguo― el 80% del capital. TELOS llegó a proveer durante las administraciones Reegan-Bush, ni más ni menos que el sistema de comunicaciones del ejército de Estados Unidos.

Esto en sí mismo resulta insólito porque John Porter no es ciudadano estadounidense, sino británico y existen infranqueables trabas que impiden a los extranjeros controlar sociedades con contratos vitales relacionados con el Departamento de Defensa.

TELOS solucionó este problema, formalmente, dando a Porter la consideración de un mero asesor en la empresa. Las otras personas que formaban el Consejo de Administración de la mercantil, hicieron el resto.

En ese consejo aparecen sujetos como Norman Byers, coronel de las fuerzas aéreas de EE.UU, que trabajó en la Junta de Jefes de Estado Mayor y como asistente militar del Secretario de Defensa de la Administración Reegan-Bush.

También está Fred Ikie, el secretario de política de defensa de Reegan. Se trata de un ex director de la Agencia de Control de Armas de EE.UU, estuvo o está en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de EE.UU sobre terrorismo y tiene documentadas conexiones con el Gobierno Israelí.

Finalmente uno de los más señalados socios de TELOS es Stephen Bryen, designado como diputado de Reegan en la Secretaría para la Política comercial de Seguridad y autor de la puesta en marcha la oficina de tecnología para la seguridad dentro del Departamento de Defensa, cuya tarea era la supervisión de la venta de armas.

A finales de los 70 este individuo, que trabajaba en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue investigado por el FBI ante las sospechas de que estuviera pasando secretos militares del Pentágono a Israel.

Si bien nunca fue acusado, Stephen Bryen abandonó la Comisión del Senado para establecerse como lobbysta. Fundó junto a su esposa el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional, “un grupo de presión de línea dura ―según informó la revista británica Punch― que presuntamente tiene vínculos con la industria armamentística israelí”.

Sin duda, la íntima amistad entre los Porter y los Thatcher, así como los contratos suscritos con el Departamento de Defensa de EE.UU por parte de Mark Thatcher, también fueron un buen fundamento para la entrada de John Porter en el restringido establishment armamentístico de Estados Unidos, pero Porter no sólo hace negocios con la industria de guerra americana. También tiene relaciones comerciales con el ejército de Israel.

Según informó el diario británico News Confidential, una de las empresas de John Porter es la mercantil SAPIENS, domiciliada en Israel y que ha establecido contratos con la fuerza aérea de ese país. A mediados de los 90 varios accionistas de SAPIENS acusaron ante los tribunales a Porter de haber tramado transacciones financieras fraudulentas entre TELOS y SAPIENS y de haber falseado la contabilidad de esta última correspondiente a los años 92, 93 y a los dos primeros trimestres del 94.

El asunto fue resuelto mediante varios acuerdos extrajudiciales y con el establecimiento de un fondo de 5,3 Millones de $ por parte de SAPIENS para compensar a los accionistas que habían perdido su dinero tras la alteración fraudulenta del valor de las acciones de la Compañía.

Sin embargo, ni este feo asunto de los negocios del hijo en Israel, ni la condena por corrupción política de la madre en Londres, han enturbiado el futuro de Porter. Su nombre aparece en la lista de directivos del estadounidense Bionomics Institute ―uno de esos “depósitos de pensamiento” que se dedica a enseñar que las entidades económicas son “organizaciones inteligentes”― junto a apellidos tan notables como son los de Ford o Rothschild.

También tiene intereses a la industria bélica de Indonesia, donde está asociado al grupo GEMALA que reúne las sociedades vinculadas al mando estratégico del ejército de ese país. En Inglaterra Porter es socio de un ex parlamentario conservador llamado Davis Shaw cuyo principal mérito público consiste en a haber sido él quien tramitó el pase de la Cámara de los Comunes para la prostituta de lujo Pamella Bordes. En el campo de las instituciones “sin ánimo de lucro” controla la fundación llamada John Robert Porter Charitable Trust, la cual atrajo la atención de la Charities Commission en el 92 cuando se constató que del total de sus inversiones, más de tres millones y medio de Libras, tres millones trescientas mil habían sido invertidas en acciones del negocio de la familia, la cadena de supermercados TESCO.

Pero volviendo a Israel, que es lo que ahora interesa, John Porter participa ―además de en SAPIENS― en una sociedad llamada MLI LASERS y es el representante en Londres de la Universidad de Tel Aviv, en cuyo consejo rector está junto a su madre, Shirley Porter. Aquí, precisamente, es donde encontramos una nueva e inquietante coincidencia que nos devuelve a España y a algunos de los casos de corrupción más conocidos.

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La conexión entre la condenada por corrupción Shirley Porter y el prófugo indultado Marc Rich.

Shimon Peres y Marc Rich

Shirley Porter, su hijo John Porter y Marc Rich se conocen. Es más, trabajan codo con codo en la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv, en cuyo organigrama, por cierto, está integrado el Instituto para los Estudios sobre la Seguridad Nacional.

Marc Rich ya ha sido objeto de la atención de NOTITIA CRIMINIS y no por el hecho de presentarse en alguna que otra soiree acompañado de Dolores Sergueyeva, la nieta de Pasionaria. No es necesario repetir aquí todo lo dicho sobre él, pero sí recordar algunas cosas que cobran nuevo sentido a la luz de las informaciones aparecidas en los últimos meses.

Marc Rich ha estado sostenidamente vinculado, en las noticias que se han ido conociendo sobre él, al tráfico de armas y a actividades de espionaje a más de lo que se consideró como el mayor fraude fiscal de Estados Unidos.

Ya señalé en su momento que según el fiscal que instruía el caso de sus socios en Estados Unidos, Marc Rich había trabajado para el Mossad y le definió como “uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo“. Es más, un ex jefe del Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich.

En España ya hemos visto a Rich asociado a individuos de sospechosa trayectoria, como son los hijos de Gil o el procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira, pero además hay que recordar que según el nº 23 “The Geopolitical Drug Dispatch”, una publicación de “L’Observatoire Géopolitique des Drogues”, incluída ahora en “L’Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale”, el nombre de Marc Rich, junto a los de Monzer Al-Kassar y Adnan Kashogui fue encontrado en la agenda intervenida por la policía a Felice Cultrera, presunto miembro del clan mafioso de los Santapaola

El caso CultreraMeninno o mejor dicho, el de la, en su día, juez decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez Balboteo, fue uno de los asuntos que primero se comenzaron a investigar en esa ciudad. El padre y el hermano de la citada juez, Juan Ramírez Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Balboteo, respectivamente, asesoraban a los dos presuntos miembros de la mafia Felice Cultrera y Gianni Meninno, este último huido de la justicia española.

Pero es más, los Ramírez Balboteo también están directamente relacionados con otro personaje del mismo círculo ―Cultrera, Menino, Al-Kassar, etc― el investigado por su pertenencia a la mafia calabresa ―la ‘Nrangheta que, por cierto, tuvo su remoto origen en Toledo, durante el siglo XVI― el imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo de quien recientemente se ha sabido que pagó más de 700.000 € al imputado José Luis Martín, ex alcalde del PSOE toledano que aprobó el PAU del Pocero en Seseña.

De hecho, según consta en el sumario “Malaya”, folio 18.156, durante la declaración prestada como detenido por el tal Montaldo, el abogado que éste designo fue Juan Carlos Rodríguez Balboteo.

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Cerrando el círculo

Felice Cultrera, el presunto miembro de la Mafia

Así que aquí tenemos, por un lado, a Marc Rich, relacionado con un sospechoso círculo de personas, unas presuntamente mafiosas y otras, acreditados miembros de la mafia, como es el difunto Gianni Menino; con el traficante de armas internacional Mosen Al-Kassar; con los hijos de Jesús Gil y con Ventero Terleira; sin olvidarnos de la que fuera directora general de su empresa, RON INVESTMENTS, la cada vez más conocida Petra Mateos Aparicio-Morales, presidenta de HISPASAT, de TELECOM CASTILLA LA MANCHA, consejera de CCM, o consejera de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, donde comparte mesa con el socio de Roca, Juan María López Alvarez, o con el muy relacionado con protagonistas de la trama malaya, Alfonso Vegara Gómez.

Por otro lado, sabemos que uno de esos presuntos mafiosos, el dicho Giovanni Piero Montaldo, anda, de la manera que sea, implicado en el caso Seseña, un caso de corrupción que, como pocos, ha salpicado a la cúpula gobernante de Castilla-La Mancha.

Además, existen constancia documental de que CCM, la misma que en su día financió al Pocero, no solamente ha financiado los negocios de los archimalayos Roca y Pedro Román, sino que ha llegado a constituir sociedades con Ventero Terleira y el ahora caído Luis Portillo, proveyendo de créditos a todos estos personajes en cuantía no menor a los 200 Millones de €.

Junto a todo esto, hemos descubierto que la FUNDACIÓN PARA LOS COMPROMISOS DE CALIDAD, una entidad surgida a la sombra de CCM y en la que encontramos al directivo de esta Caja, José Luis Rodríguez Holgado y al ex consejero de los gobiernos de Bono, Alfredo Arija Hernández, ha ido a poner su domicilio en la misma dirección en la que aparece una inmobiliaria propiedad del mencionado Brian Sean Padgett, un idividuo que junto a sus socios, se publicita como proveedor de servicios internacionales de fiducia ―testaferría, en lenguaje llano― en los más notorios paraísos fiscales.

Y para cerrar el círculo de coincidencias, acabamos de descubrir que este Brian Sean Padgett y su socio en el negocio de los paraísos fiscales, Andrew James Peggie, presta sus habilidades y recursos a una multimillonaria, Shirley Porter, condenada en Londres por corrupción, que comparte mesa con Marc Rich en la Universidad de Tel Aviv y cuyo hijo, John Porter, es una pieza fundamental del establishment armamentístico además de estar vinculado por sí o por sus socios, al espionaje israelí, por cierto, igual que Marc Rich.

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“Ciudadanos de Espartinas” destapa nuevos vínculos entre el “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, la trama vasco-malaya y el caso Pretoria

Posted in Conexión Malaya, Operación Pretoria by Die Rote Kapelle on 2 diciembre 2009

Alfonso Vegara Gómez

Alfonso Vegara Gómez, un conocido “urbanista” que está al frente de la FUNDACIÓN METROPOLI y al que hemos visto haciendo negocios inmobiliarios en compañía del “malayo” Javier Arteche Tarascón y de sus socios; vinculado a Petra Mateos Aparicio Morales en una extraña sociedad durmiente de Aranjuez: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE; relacionado en esa misma localidad con Miguel Angel López Toledano, el que fuera Director General de Urbanismo de Madrid durante los gobiernos de Leguina, cuyo nombre –ya lo adelanto aquí– aparece en el sumario de la operación Astapa; y tras una truculenta tentativa de construir 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte; aparece ahora ligado a personajes centrales de la operación Pretoria y, nuevamente, de la trama vasco-malaya. Los hechos los ha destapado en otro de sus imprescindibles trabajos –que reproduzco íntegramente aquí– el colectivo CIUDADANOS DE ESPARTINAS:

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1.- TRAMA VASCO-MALAYA – ALT ASESORES – CIALT – LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/ CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida como la “Hacienda Paralela”.

2.- ALT ASESORES – CIALT – ALFONSO VEGARA – ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALTALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro “Territorios Inteligentes” la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html

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3.- ALFONSO VEGARA – RIOFISA – CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

Josep Singla, detenido durante la operación Pretoria

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el ‘pelotazo’ del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

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4.- TERRITORIOS 21 – JOSE MARÍA DEL NIDO -LEXLAND – EDUARDO ARENAS – BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como “socio tecnológico” y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

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Posted in Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 26 septiembre 2009

Conexión Astapa-Malaya

Conexión Astapa-Malaya

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

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Aparecen nuevas anotaciones con el nombre de José Luis Sanz Arribas, abogado y socio del Pocero, en las agendas de Roca

Posted in Conexión Malaya, El Pocero by Die Rote Kapelle on 6 agosto 2009

José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero

José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero

Tras la noticia publicada ayer por El Mundo, según la cual Giovanni Piero Montaldo, un presunto capo de la mafia calabresa denominada ‘Ndrangheta, habría pagado más de 700.000 € al procesado ex alcalde de Seseña José Luis Martín en vísperas de la precipitada aprobación del PAU del Quiñón, los vínculos entre “Malaya” y Toledo en general y entre “Malaya” y el Pocero en particular, dan un giro imprevisto que se refuerza con la aparición de nuevos datos y documentos.

En el artículo citado arriba, El Mundo, bajo el título “el vínculo con Marbella”, se refería al hecho de que José Luis Sanz Arribas tiene despacho abierto en esa ciudad malagueña junto a su hijo, José Luis Sanz Cid y añadía que Sanz Arribas presidió hasta hace poco “el lujoso club de golf Las Brisas”, también de Marbella, claro está.

Estos datos ya aparecieron en Notitia Criminis, donde además se hacía referencia a la hipotética presencia del nombre del letrado Sanz Arribas en las agendas de Roca. Aquella información publicada inicialmente en el libro de Cristobal ToroEl Saqueo de Marbella” y repetida en un artículo publicado por Pedro Aparicio en “PR Noticias” ―artículo que desapareció tras el brusco giro editorial del periodista en relación con el Pocero, pero cuya copia íntegra se puede descargar desde aquí―, se refería a dos anotaciones encontradas en la agenda de Roca del año 95. La primera, correspondiente al día 5 de abril, tiene escrito lo siguiente: “10’30, Cea Bermúdez 51 2º E, José Luis Sanz”. En la segunda, del día 8 de mayo, Roca escribió: “José Luis Sanz 908600678”.


Agenda de Roca de 1005

Agenda de Roca de 1005

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El letrado José Luis Sanz Arribas tiene despacho en la calle Cea Bermúdez de Madrid, pero no en el número 51, sino en el portal contiguo, en el número 53. Por otro lado, el teléfono de la segunda anotación ya no está operativo, de forma que, al margen de lo que determinen posibles investigaciones judiciales o policiales, no se puede afirmar que perteneciera a Sanz Arribas.

En consecuencia, los datos conocidos hasta el momento, si bien inducían la vehemente sospecha de que el “José Luis Sanz” de la agenda de Roca y el abogado y socio del Pocero, eran la misma persona, no permitían afirmar tal cosa de forma categórica.

Sin embargo, los documentos que publico hoy parecen lo suficientemente sólidos como para alejar cualquier duda razonable sobre la relación entre el “malayo” Juan Antonio Roca y José Luis Sanz Arribas.


Agenda de Roca, 1995

Agenda de Roca, 1995

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Se trata de dos nuevos apuntes de la agenda de 1995 que hasta el momento han pasado desapercibidos. El primero ―que se puede descargar desde aquí― corresponde al día 2 de marzo de ese año. En esa página, en la línea de las 11 horas, se lee con claridad “José Luis Sanz Arribas”, es decir, el nombre compuesto y los dos apellidos del letrado y socio del Pocero. La segunda anotación ―que también se puede descargar desde este enlace― es del día 2 de mayo. Igual que antes, en la línea de las 11 horas, se lee: “J. L. Sanz Arribas”.

José Luis Sanz Arribas, como es sabido, fue el abogado defensor del traficante de armas Sirio Monzer Al-Kassar, el cual por otra parte, según la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la UDYCO, mantenía estrechas relaciones, al menos comerciales, con Felice Cultrera, Giovanni Meninno y Ugo Giovanni Gianino, los tres investigados por su pertenencia a Cosa Nostra y los tres, a su vez, asociados con Giovanni Piero Montaldo, ligado según varios informes policiales, a la ‘Ndrangheta, es decir, a la mafia calabresa, una de las más potentes organizaciones criminales de la actualidad, estrechamente asociada con Cosa Nostra.

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La Mafia y los “malayos” aparecen en el caso Seseña. El ex alcalde José Luis Martín cobró 700.000 € de un capo de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa

Posted in Castilla-La Mancha, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 5 agosto 2009
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El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Actualizado miércoles 05/08/2009 05:56 horas

Hay un camino que va de Marbella a Seseña. Dos empresas controladas por Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, pagaron más de 700.000 euros a José Luis Martín, el ex alcalde socialista que adjudicó al constructor Francisco Hernando, ‘El Pocero’, una urbanización de 13.000 viviendas.

Giovanni (Gianni) Piero Montaldo aparece como actor destacado en el sumario del ‘caso Malaya’ y, según el juez Miguel Ángel Torres, está vinculado a la mafia de Calabria llamada ‘Ndraghetta’. La Policía lo investigó a principios de esta década por su supuesta relación con una red de blanqueo vinculada al tráfico de cocaína que lideraría el capo Gianni Meninno.

EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas que demuestran los pagos a José Luis Martín por una “intermediación” inmobiliaria, que se produjeron justo en las fechas en que se tramitaba el plan de ‘El Pocero’ y que han sido incorporadas por la Fiscalía Anticorrupción a las diligencias que se siguen en un juzgado de Illescas (Toledo) contra el ex alcalde.

De momento, José Luis Martín es el único imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la urbanización.

José Luis Martín no tiene estudios y, hasta que en 1987 accedió a la Alcaldía de Seseña, era el taxista del pueblo. Conducía un R-12. Cuando declaró ante la fiscal Belén Suárez a principios de 2008, Martín -que cobraba menos de 1.800 euros al mes como edil- intentó justificar el origen de su fortuna en un golpe de suerte: aseguró que le había tocado el cupón y presentó una fotocopia de cinco billetes de la ONCE premiados.

Lo que no dijo a la fiscal es que, a través de una empresa llamada Servicios y Desarrollos Culturales Norte, había facturado 702.342,20 euros entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a las sociedades Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, domiciliadas en la lujosa urbanización Las Lomas de Arroyo Judío, en Estepona, y apoderadas por Gianni Montaldo y su esposa, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Por ahora, un representante de Inverespaña Sema tendrá que declarar ante la juez.

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“Malaya” y Toledo, un buen ejemplo de omertà

Posted in Uncategorized by Die Rote Kapelle on 4 agosto 2009
Hernández Moltó el día de su destitución

Hernández Moltó el día de su destitución

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque… Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos… Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la ‘Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.

Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.

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Un portavoz de Caja Castilla-La Mancha considera “normal” que la entidad esté investigada por su implicación en la operación Malaya

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 26 junio 2009

Hoy, día en el que se celebra la primera asamblea general de CCM después de la intervención del Banco de España, el diario El Economista publica la siguiente noticia en primera plana. La reproduzco íntegramente:

El Economista. Javier Romera/Alejandra Ramón

«La entidad concedió préstamos por más de 200 millones a los cerebros de la trama marbellí. Dos semanas antes de ser intervenida renovó un préstamo de 30 millones a un testaferro de Roca.

El caso Malaya puede costarle un nuevo disgusto a Juan Pedro Hernández Moltó, destituido el pasado mes de marzo como presidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM). El juez Oscar Pérez está investigando los créditos que la entidad concedió bajo su gestión a los principales imputados en la trama de corrupción marbellí y que, según las primeras estimaciones, superarían los 200 millones de euros.

Fuentes judiciales han confirmado a elEconomista que la investigación se ha abierto después de que hace un año el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, recibiera un escrito anónimo y un CD en el que se vinculaba a varios malayos con casos de corrupción en Castilla-La Mancha.

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Petición del fiscal

El fiscal pidió entonces al grupo III de blanqueo de la Udyco que estudiara el caso y es ahí cuando se detectan los créditos que está investigando ahora el juez. Un portavoz de la caja insistió ayer en que la entidad está tranquila. “Es normal que el juez investigue todos los negocios y relaciones de las personas que estén involucradas en la operación, pero nosotros no hemos cometido ninguna irregularidad y los créditos están adecuadamente supervisados y garantizados“, aseguró.

CCM, que tiene varias empresas y negocios conjuntos con los imputados en la Operación Malaya, prestó 40 millones de euros a One Properties y Masdevallía, dos de las sociedades más importantes del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Además, según las fuentes consultadas, la entidad podría haberle facilitado también la financiación para adquirir el Palacio de Saldaña, en Madrid, tal y como declaró una de sus testaferros, Monteserrat Corulla.

Pero la relación de la caja con el caso no se limita sólo al jefe de los malayos. El 13 de marzo de este mismo año, apenas dos semanas antes de que la entidad fuera intervenida por el Banco de España, CCM renovó una hipoteca por valor de 30 millones de euros a la sociedad Puerta Oro Toledo.

Esta firma, en la que también aparece otra de las personas investigadas por la Udyco, Juan María López Álvarez, es propietaria de un solar de 324 hectáreas en la localidad de Bargas (Toledo), pero no puede construir porque Medio Ambiente decidió considerar “ambientalmente inviable el proyecto”. El alcalde de Bargas es Gustavo Figueroa Cid, vicepresidente de la diputación provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, presidente de la misma.

El juez Pérez está investigando ahora porque, pese a conocer los problemas para edificar en esta localidad, y en lugar de pedir la ejecución de la hipoteca para librarse de una partida del pasivo tan arriesgada, CCM decidió renovar el préstamo, en vísperas además de la intervención.

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El más favorecido

El mayor beneficiado por los préstamos de la caja es, en cualquier caso, el empresario Enrique Ventero Terleira, que recibió más de 100 millones y que está acusado de pagar comisiones a Roca. El cerebro de la trama ha declarado ya en los juzgados que ambos hicieron negocios juntos en Los Alcázares (Murcia), junto al Mar Menor.

En los últimos meses, la Udyco ha estado investigando a la sociedad Las Lomas de Pozuelo, que tiene importantes extensiones de terreno en esta localidad. Ventero Terleira ha declarado ante el juez Torres que Caja Castilla-La Mancha participaba también en el accionariado. Las fuentes judiciales consultadas aseguran que en Los Alcázares, la caja podría haber facilitado también financiación a Montserrat Corulla, ligada también a Roca.

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Asamblea

CCM cerró el año pasado con unas pérdidas de 740 millones de euros debido, entre otras cosas, a su alta exposición al sector inmobiliario. Y ahora, todas las cajas de ahorros van a financiar a fondo perdido el rescate de la entidad. Su hucha para garantizar los depósitos de los clientes ha adquirido la emisión de participaciones preferentes de la firma manchega por importe de 1.300 millones de euros. Este producto tiene una rentabilidad cero durante los cinco primeros años, frente al 6 ó 7 por ciento de operaciones similares que se colocan entre los inversores privados.

Caja Castilla-La Mancha celebrará hoy en Cuenca la primera asamblea general ordinaria tras ser intervenida por el Banco de España, en la que se abordará la ratificación de los nombramientos de los directores generales de la entidad y del Grupo CCM y la aprobación de las cuentas de 2008.

En el orden del día, figura la ratificación de los nombramientos del director general de la entidad financiera, Gorka Barrondo, y del director general del grupo, Xabier Alkorta. Varios ex consejeros de la entidad, que fueron cesados, acudirán a la asamblea para exponer su “verdad” de lo que ocurrió en la gestión de la caja».

El Gobernador del Banco de España culpa a Hernández Moltó por la quiebra de Caja Castilla-La Mancha

Posted in CCM, Conexión Malaya, Corrupción by Die Rote Kapelle on 3 abril 2009

Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución

Juan Pedro Hernández Moltó tras serle notificada su destitución

Ayer Miguel Angel Fernández Ordóñez, a la sazón Gobernador del Banco de España, culpó a los gestores de CAJA CASTILLA-LA MANCHA de la “quiebra” de la entidad. Según Fernández Ordóñez a esta situación se llegó por su la “inadecuada gestión de los riesgos” llevada a cabo por Hernández Moltó y por sus hombres de confianza, y también por las “disputas políticas” que derivaron en el “deterioro de la situación”.

Sin pretender saber qué pasaba por la cabeza del Sr. Gobernador del Banco de España en ese momento, creo no equivocarme al considerar que con la expresión “disputas políticas” se refería a la quiebra en el sistema de silencio que había permitido conocer, antes de lo “conveniente” la situación insostenible de la Caja, un conocimiento que puso de manifiesto, públicamente, un estado de cosas insostenible.

Digo esto porque, por ejemplo, el pasado 2 de abril, El Mundo publicaba que Moltó había ocultado a UNICAJA 1.000 Millones de Euros de créditos morosos en un intento desesperado por hacer creer a los andaluces que absorbiendo CCM hacían el negocio de su vida.

La artimaña, más propia de “trileros” que de otra cosa, por supuesto respaldada hasta el último segundo por el Gobierno de Barreda, fracasó y la “inadecuada gestión” de Moltó salió a la luz antes de que Braulio Medel “picara”.

Ahora la cuestión está en dilucidar si la actuación de Hernández Moltó fue “inadecuada” o, por el contrario, obedecía a un plan preestablecido, a un envite arriesgado pero consciente, que no puede haberse originado en otro sitio que en las maquinaciones de José Bono y de José María Barreda.

Dos días después de la Intervención de la Caja, una “fuente cercana al Gobierno regional” aseguraba que Hernández Moltó les había ocultado la información vital sobre los créditos de la Caja. En ese momento el otrora arrogante Moltó debió tomar conciencia de que había sido designado como chivo expiatorio del fiasco.

Moltó tiene culpa de lo que ha pasado ¿quién lo puede discutir? Pero también es indiscutible que ese hombre, que decía que ningún comportamiento deshonesto, de ser conocido, iba a quedar impune, no podía actuar por propia iniciativa en ciertas cosas, como por ejemplo en estas a las que se refería El Confidencial el pasado 31 de marzo:

La trama manchega de la Operación Malaya: CCM prestó a Corulla 15 Millones para un pelotazo en Los Alcázares

Fátima Martín.

Juan Antonio Roca, cliente de CCM

Juan Antonio Roca, cliente de CCM

«Nozaleda, Luis Delso, Sergio Martínez, Domingo Díaz de Mera, los Barco, Sanahuja… La exposición al ladrillo de la intervenida Caja Castilla-La Mancha (CCM) es ingente. Pero de todos los riesgos asumidos, ninguno es tan tóxico como el que la vincula directamente al Caso Malaya. Sus implicaciones son variadas y sorprendentes: van desde Enrique Ventero (Vemusa) hasta Pedro Román, pasando por Montserrat Corulla, mascarón de proa de la trama vasca. CCM hipotecó 12 fincas en Los Alcázares (Murcia) a nombre de Masdevallia, una sociedad de la testaferro de Roca, por 11,5 millones de euros, según el sumario del Caso Malaya. Éste no fue el único trato que cerró con ella.

“Hemos hecho negocio con mucha gente muy conocida”, reconoció a El Confidencial un portavoz de Caja Castilla-La Mancha al ser preguntado por su vinculación con imputados en el Caso Malaya. Ahora bien, dejó claro que “nadie de esta casa está imputado. Somos un modelo en la prevención del blanqueo de capitales”, añadió.

La entidad gestionada hasta el domingo por Hernández Moltó aparece en dos ocasiones vinculada a la popular Montserrat Corulla en el sumario malayo. En una de ellas, CCM prestó 5 millones de euros a Condeor para la adquisición de un palacete sito en la Calle Ortega y Gasset, 32 de Madrid.

CCM emerge en el ‘Caso Ninette’

La otra operación tiene más enjundia. La sociedad Masdevallia, gestionada por Corulla, recibió de Caja Castilla-La Mancha un préstamo hipotecario de casi 15 millones de euros por 16 fincas que forman parte de un pelotazo urbanístico denominado Nueva Ribera en la localidad murciana de Los Alcázares.

“El lugar para invertir es Murcia. Tendrías que ver lo que tengo yo allí. Lo que interesa es invertir en Murcia. Murcia es la hostia”, comentó Juan Antonio Roca a otro empresario en Madrid. Gracias al Caso Ninette, que investigaba las ramificaciones de la corrupción malaya en Murcia, pudimos conocer frases como ésta.

Y lo que Roca atesoraba en Los Alcázares era algo más que unas inversiones con futuro. Era su jardín secreto. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que desencadenaron la Operación Malaya, los mismos que después continuaron con la Ninette, encontraron en esa vasta propiedad cámaras fotográficas antiguas, un gran número de joyas, así como tres vehículos antiguos de la marca Mercedes, un autobús antiguo de línea regular en perfectas condiciones y 30 cuadros de diferentes autores de renombre, entre los que se encuentran ocho pinturas de Miró, y también una pieza única de gran valor correspondiente a De la Serna. La finca también contaba con un helipuerto, tres naves industriales y un palacete que escondía todas estas joyas.

Los hombres de Bono

Y Bono ¿qué opina de esto?

Y Bono ¿qué opina de esto?

Ninette también sacó a la luz los complejos Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf, comercializados por la firma One Properties, en los que se iban a desarrollar sendas urbanizaciones de lujo. Asimismo, se supo que Roca era el dueño de una considerable extensión de terrenos en el proyecto urbanístico estrella de Los Alcázares: Torre del Rame. En esta urbanización, situada a pocos metros del mar, se estaban construyendo unas 5.000 viviendas junto a un campo de golf.

Roca admitió ante la juez de San Javier que compró el proyecto Torre del Rame junto a amigos vascos y un abulense. Los amigos vascos no son otros que los miembros de la trama vasca de Javier Arteche (Obarinsa) y el abulense, el imputado malayo Enrique Ventero Terleira (Vemusa). Lo que Malaya y Ninette no desvelaban era la implicación directa de Caja Castilla-La Mancha en Las Lomas de Pozuelo, una de las principales propietarias de Torre del Rame.

Y en Las Lomas de Pozuelo comparten accionariado, además de Ventero, CCM inmobiliaria del Sur y Promociones Miralsur. Vinculados a estas sociedades aparecen dos hombres de Caja Castilla-La Mancha: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado. Da la casualidad de que Juan Tomás Vidal ha desempeñado a lo largo de una década altos cargos en los Gobiernos de José Bono, actual presidente del Congreso de los Diputados, como el de Director General de Hacienda cuando el consejero del ramo era Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla-La Mancha hasta hace, literalmente, dos días. Como curiosidad, como ex administrador de Las Lomas aparece en 2004 Luis Portillo, el sevillano que quiso comerse el mundo con Colonial y terminó de nuevo en Dos Hermanas».

Por cierto, y Bono ¿qué opina de esto?

Los tentáculos toledanos del caso Malaya y su relación con Caja Castilla-La Mancha llegan al Parlamento regional

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 26 marzo 2009
Pedro Román y Roca esposados y conducidos por la policía

Pedro Román y Roca esposados y conducidos por la policía

La localidad toledana de Bargas empieza a adquirir una celebridad inesperada a causa de la finca Alcalvín y de las relaciones entre CAJA CASTILLA-LA MANCHA y el imputado en el Caso Malaya, Pedro Román Zurdo.

Como ya ha informado El Mundo, en Bargas viene actuando la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del citado Pedro Román y de su habitual socio, Juan María López Alvarez, entre otros.

El pasado 24 de marzo El Economista publicaba que la Caja de Hernández Moltó acababa de renovar por segunda vez y dos días antes de su vencimiento, el crédito de 30 millones de Euros que en 2005 concedió a la sociedad del “malayo” Pedro Román para la compra de la finca Alcalvín, de Bargas, cuyo proyecto de urbanización está paralizado por ser «ambientalmente inviable»

Las reacciones no se hicieron esperar mucho y Ana Guarinos mencionó el asunto en rueda de prensa. Hoy, según un despacho de Europa Press «la portavoz del Grupo Popular criticó que la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, no contestase durante el pleno al hecho de que se haya renovado un crédito de 30 millones de euros a una sociedad relacionada con el caso Malayacon su consentimiento” y no haya dado ninguna explicación».

Paralelamente, la diputada regional anunció que su partido «presentará hoy una solicitud de comisión de investigación sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) en las Cortes regionales, para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes socialistas de la Comunidad Autónoma, para que se desvelen datos, propuestas y decisiones, y para conocer “por qué se ha tenido que llegar a una absorción de la entidad”».

Se diría que la sombra de Mariano Rubio, vindicativa y fantasmal, empieza a gravitar sobre la cabeza de Juan Pedro Hernández Moltó, penúltimo (porque el último es Barreda) responsable de este crédito; de los 40 millones dados a las empresas de Roca en Murcia; o de los 101 Millones concedidos a las empresas del también imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero.

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Ana Guarinos pide explicaciones a Barreda por la renovación del crédito de 30 millones concedido por CCM al “malayo” Pedro Román Zurdo

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 26 marzo 2009
Pedro Román, saludando afectuosamente a Julián Muñóz

Pedro Román, saludando afectuosamente a Julián Muñóz

La noticia publicada ayer por El Economista sobre la renovación del crédito hipotecario concedido por CAJA CASTILLA-LA MANCHA a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad, entre otros, de uno de los más importantes imputados en la Operación Malaya: Pedro Román Zurdo, parece haber roto, definitivamente, el silencio que ha reinado en Castilla-La Mancha sobre la presencia y las actividades de importantes imputados en la trama de corrupción marbellí, y sobre los negocios que estos personajes están realizando con CCM.

Según han informado las agencias SERVIMENDIA y EUROPA PRESS, «la portavoz popular se refirió “al empeño del presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, de conceder un crédito de 100 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa Fadesa y la renovación de otro crédito a la sociedad Puerta Oro Toledo, participada por Pedro Román, imputado en la Operación Malaya“»

Guarinos añadió que «casualmente, los 30 millones de euros en los que se cifraban los supuestos beneficios de CCM en 2008 coinciden en la misma cantidad de la renovación del crédito a la sociedad participada por Pedro Román“» y preguntó «si el Gobierno de Castila-La Mancha conocía la operación de la sociedad Puerta de Toledo y si avaló la renovación del crédito de 30 millones de euros.

Exigimos al Gobierno que nos diga si conocía la operación y si la avalaron; tan grave sería una cosa como la contraria porque esto significaría que se habría permitido que el agujero de 3.000 millones de euros que tiene CCM fuera cada día haciéndose mayor y que se pusiera en peligro a impositores, ahorradores y a los 3.000 puestos de trabajo que dependen de la entidad financiera”, argumentó».

Dudo mucho que la Sª Guarinos obtenga ninguna respuesta, ni del Gobierno regional, ni de los responsables de CCM.

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Caja Castilla-La Mancha renueva un crédito de 30 Millones al “malayo” Pedro Román dos días antes de su vencimiento

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 25 marzo 2009

Pedro Román Zurdo, detenido e imputado durante la Operación Malaya

Pedro Román Zurdo, detenido e imputado durante la Operación Malaya

Si ayer El Mundo informaba de la concesión, por parte de CCM, a la quebrada MARTINSA-FADESA de un crédito de 100 Millones de Euros tres meses antes de que esta empresa presentara concurso de acreedores; hoy El Economista publica la noticia de la renovación de un crédito hipotecario de 30 Millones, también de euros, claro está, a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, una sociedad que pertenece al «malayo» Pedro Román Zurdo; a uno de sus socios en MOLA-15 y en EL AGEL DE TEPA, donde también lo fue de Roca, el salmantino Juan María López Alvarez; y a Luis del Rivero, es decir, a SACYR.

El crédito en cuestión, lo concedió la Caja presidida por Hernández Moltó sobre la finca llamada «Alcalvín» situada en la localidad toledana de Bargas, con una cabida de tres millones de metros cuadrados de los cuales sólo la mitad está declarada urbanizable.

El proyecto de recalificación de ese millón y medio de metros cuadrados se encuentra paralizado por ser «ambientalmente inviable» y esto a pesar del firme apoyo que el proyecto ha tenido por parte del alcalde de Bargas, Gustavo Figueroa Cid, que también es vicepresidente de la Diputación Provincial de Toledo y mano derecha de José Manuel Tofiño, a su vez alcalde de Illescas.

Dicho proceso comenzó en 1990 cuando el Ayuntamiento presidido entonces por Eugenio Rodríguez Pérez, inició el procedimiento de modificación de las normas urbanísticas para convertir en urbanizable la finca. En 1993, por Orden de 9 de febrero de ese año, se publica la «Declaración de Impacto Ambiental con carácter desfavorable» y, por esa razón la Comisión Provincial de Urbanismo denegó la modificación de las normas subsidiarias que afectaban a la finca. Para esas fechas el alcalde de la localidad era Luis M. Seguí Pantoja.

Diario El Economista de 24 de marzo del 2009

Diario El Economista de 24 de marzo del 2009

Recurrida esa resolución y recurrida con éxito, la citada Comisión aprobó la polémica modificación puntual el 17 de diciembre de 1996. Desde esa fecha no hay nuevas actuaciones administrativas sobre la finca hasta agosto de 2005, con Gustavo Figueroa Cid ya en la alcaldía; pero lo que sí se produce es la muerte de la propietaria de la finca, pasando ésta, por sucesión hereditaria, a manos de su entonces marido, un individuo nacido en Buenos Aires que atiende al nombre de Juan Francisco Lata Ríos, casado en segundas nupcias con la fallecida, venido al mundo el mismo día en el que la dueña de la finca contraía su primer matrimonio, y sin fortuna conocida hasta ese momento.

La escritura de aceptación de la herencia se otorgó el 14 de marzo de 2005. Ese mismo día se produjo la venta de Alcalvín a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO y al día siguiente el negocio se formalizó en escritura pública constituyéndose, además, una hipoteca a favor de CAJA CASTILLA LA MANCHA por valor de 29.841.692,55 €; es decir, que ese mismo día CCM otorga a los socios de PUERTA ORO TOLEDO un crédito hipotecario de casi 30 Millones de Euros y por plazo de dos años del que respondía una finca, urbanizable, es cierto, pero que ni siquiera tenía presentado y menos aprobado, el imprescindible PAU, necesario para ser urbanizada.

Es aquí, justamente, donde empiezan a ponerse de manifiesto las extrañas circunstancias que rodean a la finca de Bargas. Como ya se sabe, los propietarios de PUERTA ORO TOLEDO no son otros que el «malayo» Pedro Román Zurdo, su socio y también de Roca, Juan María López Alvarez, SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN, esto es, Luis del Rivero y una entidad llamada SEROBE XXI que actualmente tiene como administrador único al hijo de Juan María López Alvarez, Juan María López Martí, pero que en realidad es propiedad del muy prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas el cual, por cierto, apareció relacionado en la prensa con el caso FORUM-AFINSA.

El nombre de la sociedad en cuestión es en sí mismo significativo porque el argentino Juan Francisco Lata Rios había tenido la precaución de registrar a su nombre la marca «PUERTA ORO DE TOLEDO» el 1 de marzo de 1998, constituyéndose la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL el día 4 de febrero del 2005 (esto es, poco más de un mes antes de escriturarse la compraventa en cuestión) en la que el citado Lata Rios no aparece por ninguna parte.

Sin embargo, más importante es lo que entonces no sabían, aunque quizás si imaginaban, Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios: que estaban siendo investigados y que pronto la cárcel de Alahurín abriría sus puertas para recibir a varios de ellos.

Juan Pedro Hernández Moltó, aún presidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó, aún presidente de CCM

En el transcurso de esa investigación, la de la Operación Malaya, el SEPBLAC (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales) remitió al Juzgado nº 5 de Marbella un informe fechado el 6 de noviembre de 2006, que consta en los folios 16.545 y siguientes del Sumario Malaya, en el que se da cuenta de las actividades de Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann, Gabriele Burgio, Roberto Chollet Ibarra (presidente y alto directivo de NH HOTELES respectivamente) SACYR DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU y Fernando Agulló Díaz Varela (un hombre ligado a la Fundación Hogar del Empleado) en la sociedad MOLA-15.

En ese informe se da cuenta de una trasferencia hecha por INVERSIONES PADUANA, la empresa a través de la que actuaba Pedro Román, de 550.000 €. Dicha trasferencia se hace desde la cuenta que INVERSIONES PADUANA tenía en el BANCO POULAR a la sociedad PUERTA ORO TOLEDO. La fecha de este movimiento es, justamente, la de 15 de marzo de 2005, es decir, la misma en que se escritura la compraventa y el crédito hipotecario de los 30 millones concedido a esa entidad por CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Adquirida la finca por la empresa de Pedro Román, Juan María López Alvarez y sus otros socios, el día 19 de agosto del 2005, es decir, cinco meses después de los hechos relatados hasta aquí, entra en escena la mercantil UFISA INVERSIONES S.L. que presenta en el Ayuntamiento de Bargas un PAU sobre la finca Alcalvín. Se da la curiosísima coincidencia de que UFISA está administrada por Santiago Mateo Sahuquillo y por Ricardo López Rivera. Santiago Mateo es un socio habitual de Domingo Díaz de Mera y de los hermanos Barco Fernández. Así, por ejemplo, comparte consejo de administración con los citados en EL DIA DE CUENCA, EL DIA DE ALBACETE, EL DIA DE TOLEDO, EL DIARIO DE CIUDAD REAL, etc. etc.

El 30 de marzo de 2006, el Pleno del Ayuntamiento de Bargas deniega el PAU a UFISA y el 20 de abril del mismo año, a penas un mes después, quien presenta nuevo PAU ya es PUERTA ORO TOLEDO, en este caso con éxito puesto que es aprobado por el Ayuntamiento que preside el Vicepresidente de la Diputación de Toledo, Gustavo Figueroa Cid.

Tras la aprobación inicial del PAU de Pedro Román y de los otros, el 25 de julio del 2006 tiene entrada en la Dirección General de Evaluación Ambiental una nueva modificación de las Normas Subsidiarias que afectaban a la finca Alcalvín con la que se pretende aumentar la densidad de la edificación prevista allí.

Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas y vicepresidente de la Diputación de Toledo

Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas y vicepresidente de la Diputación de Toledo

Concretamente, lo que se proponen con esa modificación el Alcalde Gustavo Figueroa Cid, desde la Administración municipal y Pedro Román y sus socios como Agentes Urbanizadores, es pasar de 400 viviendas, que eran las que estaban aprobadas, a 1.590, con edificación en altura, a lo que se añadía un campo de golf de 60 hectáreas.

La resolución de 2 de mayo del 2008 de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, puso fin, al menos de momento, a las pretensiones del «malayo» Pedro Román, de sus socios y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Bargas, que había promovido la modificación.

Dicha resolución es tajante. En ella (DOCM nº 107 de 26 de mayo del 2008) se dice textualmente «que la Modificación Puntual es ambientalmente inviable si se cumplen las conclusiones que se determinan en la misma”.

Así termina, hasta la fecha, el negocio de Pedro Román y sus socios en Bargas (Toledo) pero no la implicación de CCM en el asunto. Recordemos que el crédito de 30 Millones concedido inicialmente a PUERTA ORO TOLEDO tenía un plazo de dos años. La Caja de Hernández Moltó, supongo que tras ver que el asunto se complicaba, renovó la hipoteca el 15 de marzo de 2007 por otros dos años más. Entonces, de esos treinta millones no se había pagado ni un céntimo pero, no obstante, Hernández Moltó no exigió nuevas garantías, no penalizó a la empresa de Pedro Román y no tuvo inconveniente alguno en dilatar el plazo de vencimiento hasta el pasado 15 de marzo de 2009.

Con el «negocio» de Alcalvín paralizado y con CCM en situación de quiebra tratando de que UNICAJA se haga cargo de sus despojos, podía pensarse que Hernández Moltó ejecutaría la hipoteca impagada y trataría de resarcir a la Caja, al menos en parte, de la pérdida de los 30 Millones que él, con tanta temeridad, había causado.

Sin embargo, lo que ha sucedido ha sido todo lo contrario. Hernández Moltó y los actuales consejeros de la entidad, en un nuevo alarde de largueza han vuelto, por tercera vez, a renovar la hipoteca que en el 2005 concedieron al «malayo» Pedro Román, a Juan María López Alvarez y a los demás.

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El Economista: La constructora Hispánica, bajo sospecha judicial por el embolso de 40 millones en adjudicaciones

Posted in Bono, CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 17 marzo 2009

Francisco Correa, antes y después de venir a peor fortuna

Francisco Correa, antes y después de venir a peor fortuna

La empresa CONSTRUCTORA HISPÁNICA ya había aparecido en Notitia Criminis relacionada con el Hospital del Tajo, con la “trama vasca” y con las actuaciones en Aranjuez de CCM. También, relacionado con la misma entidad, El Economista publicó el pasado día 14 el siguiente artículo:

Alejandra Ramón | 8:28 – 14/03/2009

La constructora Hispánica, investigada por Gürtel, se ha embolsado 40 millones en adjudicaciones de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Comunidad de Madrid. Además, fue la adjudicataria de los 48,4 millones para la ampliación del Hospital Costa del Sol en Marbella.

El lunes agentes de la Policía Judicial irrumpieron en la sede de Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte, en el marco de la operación Gürtel, para recabar información sobre la adjudicación a la Constructora Hispánica de la construcción del Parque del Deporte y la Salud en la localidad por casi 30 millones de euros, la inversión más importante del consistorio.

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Boadilla: presuntas irregularidades

Se eligió su oferta a través de un informe realizado por un cargo de confianza, Tomás Martín Morales, del ex alcalde, González Panero, que le otorgaba casi cinco puntos más que a su rival, Sacyr, preferida por los funcionarios municipales que realizaron otro informe paralelo. Baltasar Garzón, instructor del caso, acusa a Tomás Martín de ser el intermediario entre la empresa y el consistorio y le acusa de haber recibido dádivas por valor de 600.000 euros.

La empresa favorecida no sólo recibió jugosos contratos en Boadilla. Sus redes se extendían por más localidades de la sierra norte madrileña. Especialmente en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, cuyos Consistorios también se han visto envueltos en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, cabecilla de la organización. También fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid, otro de los focos de atención de la Operación Gürtel.

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Otras adjudicaciones

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

En un año, de 2007 a 2008, la Constructora Hispánica fue la adjudicataria de dos contratos en Pozuelo y uno en Majadahonda por un importe total de 5,5 millones de euros.

En concreto, fue la elegida a través de un concurso abierto ordinario para realizar las obras de acondicionamiento de pavimentación y servicios en la lujosa urbanización La Cañada a las afueras de la localidad por 1,2 millones de euros. Por el mismo procedimiento fue escogida por el consistorio para encargarse del mantenimiento integral de la pavimentación y reparación de la red de saneamiento por un importe de 3,2 millones de euros desde el 31 de marzo de 2008.

En Majadahonda, resultó adjudicataria, en julio de 2008, por el mismo procedimiento administrativo, de las obras de red de pluviales de los viales de la urbanización Los Negrillos, presupuestado en 1 millón de euros.

Durante 2007 también fue escogida por la Comunidad de Madrid para realizar proyectos por un valor de 4,3 millones. Por el procedimiento de concurso abierto ordinario la consejería de presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó a través de la empresa pública Arpegio las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, localidad a las afueras de la capital por algo más de un millón de euros. Por otro lado, el servicio madrileño de salud de Atención Primaria escogió a la constructora para el mantenimiento en general de edificios, el importe de adjudicación era de prácticamente medio millón de euros.

Por el procedimiento negociado fue la encargada de realizar las obras de la variante de la polémica carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa por una cantidad cercana al millón de euros. La consejería de transportes e infraestructuras fue la encargada de escoger la mejor opción de las presentadas para este proyecto. Y, por último, con carácter de urgencia fue la elegida, nuevamente por Arpegio, para encargarse de las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones.

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Costa del Sol

Bono junto a Antonio Barrientos, protagonista del caso Astapa

Bono junto a Antonio Barrientos, protagonista del caso Astapa

Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros.

La sociedad comenzó a realizar los trabajos necesarios para la construcción de un nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol en julio del año pasado. Con la concesión la UTE será la encargada, además de la explotación parcial de infraestructuras. La ampliación que se encuentra actualmente en construcción permitirá al Hospital disponer, una vez finalizadas las obras, de 550 habitaciones, 150 de las cuales, serán individuales.

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Relación con Astapa

De esta forma, la ahora investigada constructora Hispánica se ha embolsado en prácticamente un año un total de casi 40 millones de euros en obras adjudicadas desde los Ayuntamientos que actualmente están implicados en la Operación Gürtel que, de momento, cuenta con 37 imputados aunque todavía no han concluido las actuaciones. A esta cantidad hay que añadir los 48,4 millones de ampliación del Hospital del Sol de Marbella cuyo Ayuntamiento ha protagonizado el mayor caso de corrupción destapado en nuestro país y del que una pieza separada del sumario provocó la apertura de la Operación Astapa.

La relación con Gürtel queda acreditada a través del empresario José Romero, imputado por la corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Estepona. El dueño del Grupo Prasa y de Sanyres, según las grabaciones hechas públicas, iba a proporcionar al cerebro de la trama destapada por Garzón, Francisco Correa, “ganar un pastón”. Además, en Gürtel también aparece como imputado el ex edil de Estepona Ricardo Galeote.

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CCM: Tres mil millones de euros irrecuperables, las Islas Caimán y la “salida honrosa” de Hernández Moltó y sus hombres de confianza

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 12 marzo 2009

Diario El Mundo

Diario El Mundo

El pasado lunes 9 de marzo, Carlos Segovia publicaba en El Mundo un artículo titulado “los créditos perdidos de CCM“. En total, según la Dirección General de Inspección del Bando de España, la cuantía de tales créditos superaría de largo el medio BILLÓN de Pts. Ese medio billón consumiría todos los activos de la Caja y, aún así, faltarían entre 900 y 1.000 millones de Euros.

En tal situación, según informa el mismo periódico, Hernández Moltó, el mismo que antaño hiciera de Inquisidor Mayor, martillo de herejes y azote de brujas ante un ya agónico Mariano Rubio, está negociando una “salida honorable” para él y sus hombres de confianza en la nueva entidad que surja cuando UNICAJA consume la absorción de CCM.

La lista del “círculo de confianza” de Hernández Moltó, la podemos hacer aquí con bastante exactitud: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, no sólo miembros del consejo de administración de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, sino también “socios” del malayo Enrique Ventero; José Luis Rodríguez Romo; Jesús Dionisio Ballesteros; Petra Mateos Aparicio-Morales; Alejandro López Hernández; José Miguel Físico Cabañas; Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda (Toledo) y alguno que otro más, desde luego no muchos más.

Esta tropa de personajes, con Hernández Moltó a la cabeza, son los responsables de fiascos, habrá que ver si imprudentes o dolosos, como los del Aeropuerto de Ciudad Real (fracaso que ahora, Barreda, quiere paliar mediante una modificación ad hoc de la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha) El del “Reino de Don Quijote” o el asalto a INMOBILIARIA COLONIAL, llevada a una de las más tempranas quiebras de la crisis actual por sujetos de la talla de Luis Portillo, Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo, Esther Koplowitz o Juan Gracia Jiménez, todos ellos metidos, más o menos directamente, en situaciones comprometidas, como por ejemplo la del Plan Parcial Torre del Rame, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette y con los “malayos” Roca y Arteche por medio; o el Caso Ibiza.

Sin embargo, si estos asuntos son los más voluminosos, Hernández Moltó y sus hombres de confianza -los demás que se libren del naufragio como su ingenio les de a entender- Los mismos que ahora negocian o mendigan, quién sabe, una canonjía discreta en la nueva Caja; han protagonizado otras calamitosas empresas muy lucrativas, naturalmente no para la Caja, sino para ciertos clientes.

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La finca de Bargas, el malayo Pedro Román y su socio López Alvarez

José María Barreda

José María Barreda

Así por ejemplo, el socio de Roca y de Pedro Román Zurdo, el salmantino natural de Güijuelo, Juan María López Alvarez, un individuo que injustamente no disfruta de la fama que merece, recibió 30 millones de Euros en un crédito hipotecario a dos años (luego novado por otros dos) sobre una finca en Bargas (Toledo) que sólo podría alcanzar algo lejanamente parecido a ese valor sin el desplome inmobiliario y sin estar el proyecto de urbanización paralizado por inviable.

Como sabemos, dicho crédito se otorgó a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, empresa en cuyo consejo de administración conviven el tal López Alvarez, Pedro Román Zurdo, Luis del Ribero (el de Sacyr y Repsol) y el hijo de López Alvarez, Juan María López Martí, que capitanea una sociedad interesantísima que gira bajo la denominación SEROBE XXI SL y que, mucho me temo, en breve llamará la atención de la prensa nacional.

El próximo día 15, vence la hipoteca concedida tan alegremente por CCM a tan señalados dignatarios y, con toda probabilidad, la Caja se encontrará con una espléndida finca rústica de tres millones de metros cuadrados bordeada por el Guadarrama y con 30 millones menos en su cuenta de resultados.

Ahora bien, que CCM no consiga recuperar el crédito, no quiere decir, que ese dinero haya desaparecido. El dinero, en términos parecidos a los de la energía, ni aparece ni desaparece, sólo cambia de bolsillos y los bolsillos en los que esos treinta millones están son en los de un inquietante personaje nacido en Buenos Aires, llamado Juan Francisco Lata Ríos, en los de Pedro Román, en los de “Juanmari” -como le llamaba familiarmente Montserrat Corulla- López Alvarez, en los de Luis del Ribero y en los de… Este dato, de momento, me lo callo, para no estropearle la exclusiva a nadie.

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Las Cabezadas de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Jesús Dionisio, alcalde de Aranjuez

Otro caso curioso, que igualmente sirve de ejemplo para ilustrar los criterios profesionales de Hernández Moltó y de los otros que ahora “negocian” una “salida honorable”, es el de LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. En esta sociedad, que pretendía o dijo pretender, edificar 7.000 pisos al calor del “Canal de Remo” que se iba a construir para las olimpiadas en esa ciudad, ISOLUX CORSAN participa con un 40% y CCM con un 60%.

El dato, de por sí, resulta equívoco porque CCM, a su vez, también tiene una fortísima participación en ISOLUX, pero siguiendo su plan habitual, el inicio de la tramitación para expropiar las huertas de la rivera del Tajo, no la inició CCM, sino ISOLUX, pasando después la Caja a pagar a dicha empresa la friolera de 60 millones de Euros por participar en el negocio.

Lo que ocurre es que esos 60 millones se pagaron a una entidad que no era aún propietaria del suelo, un suelo que, además, ni siquiera tenía aprobado el correspondiente PAU. Es decir, Hernández Moltó autorizó el pago de 10.000 millones de Pts. sobre la única y exclusiva base de la aprobación inicial del PAU por el Ayuntamiento de Aranjuez, primer trámite de una larga serie de ellos.

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Constructora Hispánica, la trama vasca y el Caso Gürtel

Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel

Francisco Correa, cerebro de la trama Gürtel

En la actualidad, el de Las Cabezadas de Aranjuez es un proyecto paralizado y los 60 millones de Euros han desaparecido de las arcas de CCM y han reaparecido en las de ISOLUX CORSAN. Esta última sociedad, como casi todas en las que participa CCM, llama poderosamente la atención por muchos motivos. Uno de ellos es que está asociada a CONSTRUCTORA HISPÁNICA y esta última, a su vez, tiene el 10% de PROMOCIONES TAVINOVA SL.

Por su parte, PROMOCIONES TAVINOVA tiene en su accionariado a la mercantil VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL y en el Consejo de Administración de ésta figuran, como consejero CONSTRUCTORA HISPÁNICA, como Consejero Delegado Luis Fernando Linares Torres y como consejera María Eugenia Yeregui Kinkel.

El letrado Luis Fernando Linares Torres ha conocido recientemente la cárcel y el frío tacto de los grilletes en sus muñecas puesto que fue detenido, y está imputado, a raíz de la Operación Astapa. Además, tanto Linares Torres como Mª Eugenia Yeregui han sido inscritos por la prensa en la llamada “Trama Vasca” de la Operación Malaya.

Pero aún hay más. CONSTRUCTORA HISPÁNICA también ha salido a relucir en medio del Caso Gürtel. Según informó El País el pasado día 9 de marzo de 2009, «Agentes de la Policía Judicial han acudido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid) para reunir documentación en el marco de la operación Gürtel que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Según fuentes consultadas por este periódico, los agentes están en la planta tercera, donde se encuentran el alcalde y el teniente alcalde, y buscan documentación de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) la Empresa de adjudicación de contratos e información sobre la CONSTRUCTORA HISPÁNICA, investigada por el magistrado por las obras del Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte» .

Estos son sólo algunos ejemplos de los tipos de negocios en los que han intervenido Hernández Moltó y sus hombres de confianza. En ellos se percibe un claro pluralismo político que permite a CCM hacer negocios, tanto con imputados en la Operación Malaya, como con imputados o investigados en la Operación Gürtel, pero lo que ahora interesa es el valor que estos datos tienen para explicar otro hecho del que daba cuenta El Mundo en el artículo citado arriba.

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Gran Caimán

Mapa de los paraísos fiscales

Mapa de los paraísos fiscales

Según este diario, desde el año 2001 -cuando Hernández Moltó llevaba dos años al frente de la Caja- CCM utilizó una sociedad instrumental domiciliada en las Islas Caimán -uno de los más «prestigiosos» paraísos fiscales del Mundo como todo narcotraficante, terrorista, defraudador internacional o traficante de armas sabe- Para poder emitir acciones preferentes de forma rentable, es decir, libre de las obligaciones fiscales españolas.

Esto, advierte el artículo del El Mundo, no solamente no es delito, sino una práctica habitual de las entidades financieras. Ahora bien, que sea una práctica habitual de los bancos o que el motivo alegado por estos en general o por la Caja en particular, aproveche un vacío legal en el Ordenamiento español para eludir impuestos, no impide que las oficinas que CCM tenga en alguno de los bonitos y funcionales edificios de Gran Caimán, se utilicen para más cosas.

Puede que sí o puede que no, pero lo cierto es que un nutrido grupo de clientes de CCMJuan Antonio Roca o Pedro Román entre ellos- Así como el malogrado fin al que ha sido arrojada la Caja tras desviar sus inversiones a negocios que más merecerían el calificativo de «enjuagues», hace concebir ciertas sospechas, sospechas que no se difuminan, sino que se consolidan cada vez que un nuevo dato rompe el hermetismo de la cúpula de CCM y del Gobierno regional.

Los hechos empiezan a ser clamorosos y claman, no al Cielo, sino a la Fiscalía. De ahí el silencio de Barreda porque ante lo inexplicable sólo cabe el silencio o la quejumbrosa afirmación de que todo esto no tiene otro propósito que dañar a Barreda y a su Gobierno.

En esto último hay algo de verdad. Los datos dañan a Barreda y especialmente porque el último responsable de lo que ha pasado y está pasando con la Caja, no es Hernández Moltó, sino el propio José María Barreda.

No poco del fracaso que ha llevado a la quiebra de CCM se debe al trato especialmente «comprensivo» que han recibido media docena de constructores muy cercanos al Presidente. El es quien manda en CCM en virtud de la Ley de Cajas de la Comunidad, modificada en su momento precisamente para consolidar el control político del Gobierno regional sobre estas entidades híbridas.

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El Economista: La sociedad creada por el presidente de NH vendió pisos al testaferro de Roca

Posted in Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 10 marzo 2009

Artículo de El Economista

Artículo de El Economista

El Economista publica hoy el siguiente artículo:

Alejandra Ramón / J. Romera

Pedro Román imputado en la Operación Malaya adquirió seis inmuebles por 38 millones de euros

La sociedad creada por Gabriele Burgio, presidente de NH y su director financiero, Mola 15, entró en contacto con el testaferro de Roca, Pedro Román, en la ampliación de capital que se produjo tan sólo un mes después de su creación. Mola 15 tenía en propiedad un inmueble en Príncipe de Vergara.

El testaferro de Roca adquirió a través de Veram AG e Inversiones Paduana, empresa a nombre de su hija, seis viviendas y un local por un valor total de 38 millones de euros.

Según el informe elaborado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), Veram AG adquirió un dúplex con una superficie de 700 metros cuadrados valorado en unos 5,5 millones de euros y otra vivienda de más de 900 metros cuadrados por 8,2 millones así como un local a pie de calle.

Por estas propiedades, Pedro Román habría transferido a la cuenta de la sociedad una señal de 1,5 millones de euros. Además de esta cantidad la empresa habría abonado 620.000 euros para adquirir el 20 por ciento de Mola 15 idéntico pago al efectuado por Inversiones Paduna.

La sociedad en la que figura la hija de Pedro Román como administradora, adquirió tres viviendas por un valor superior a los 20 millones de euros. Por estas propiedades, la hija de Román habría transferido dos millones de euros.

En el informe elaborado por el Sepblac se habla de “se habría pagado” porque los datos los obtienen de las escrituras y de los acuerdos firmados. En un primer informe fechado de 2006 se habló de la posible existencia de blanqueo de capitales y en el último auto, de fecha el 2 de marzo de 2009, el juez que instruye la Operación Malaya, Oscar Pérez, asegura que “existe una venta” pero advierte que “no existe en la base de datos de la Agencia Tributaria en ese ejercicio (la compra venta se realizó en 2004) entrada de fondos procedente de Suiza, y por la misma razón tampoco ha podido proceder el dinero de cuentas españolas de no residentes”.

El juez, que sí que ha podido comprobar las transferencias realizadas desde Suiza para la ampliación de capital de Mola 15, mantiene por ello abierta la investigación.

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La trama vasca

Gabriele Burgio, presidente de NH Hoteles y socio de Mola-15

Gabriele Burgio, presidente de NH Hoteles y socio de Mola-15

Las conversaciones transcritas en el sumario de la Operación Malaya, actualmente en instrucción, dejan clara la relación entre diferentes implicados en la trama de corrupción que provocó la disolución del PSOE marbellí.

La relación alcanza incluso a la conocida como ‘trama vasca’ cuyo principal protagonista era el empresario Javier Arteche.

En la conversación transcrita del 10 de febrero que aparece en el tomo XXV del Sumario Heraclio López Sevillano, director de expansión de NH, le dice a Montserrat Corulla, testaferro de Roca, que en la operación (se desconoce de cual hablan) “habría una intermediación importante para ella”, ella le dice que “le han traído del polígono de las Mercedes de una cosa Arteche para que si… Se lo puede mover y que indague, que es un edificio de 9000 metros, para cambiarle el uso que lo tienen en locales comerciales… y que lo tenía que hablar con él (Arteche con Heraclio)”.

En otro punto de ls muchas conversaciones que aparecen transcritas, el director de expansión de NH, dice que “si eso sale los que venden van a pagar otros 500, que no maneje esa cifra con nadie, pero está hablando de 8.000, que para ellos sería multiplicar por 4, pero pagando 500 de intermediación para ella y para él y que si lo sacan tienen que hacer un documento comprometiéndose a… (suena otro teléfono)”.

Caja Castilla-La Mancha oculta sus activos tóxicos mediante una sociedad sin oficinas ni personal

Posted in Castilla-La Mancha, Hernández Moltó, Operación Malaya by Die Rote Kapelle on 25 febrero 2009

Artículo de El Mundo

Artículo de El Mundo

Según publica hoy El Mundo, CCM estaría enmascarando su «agujero» cercano, si es que no superior, a los 3.000 Millones de Euros, medio billón de Pts., mediante una sociedad instrumental, sin personal ni oficinas, destinada a adquirir «activos tóxicos» para evitar tener que contabilizarlos en las cuentas de la Caja.

Para Juan Pedro Hernández Moltó y para los «voceros» del Gobierno de Barreda, el desvelamiento de estos datos son parte de una «campaña brutal» contra CCM. También serían parte de esa «brutal campaña» las noticias aparecidas sobre la financiación a dos sociedades del «malayo» Juan Antonio Roca, con 40 Millones de €; la financiación de la compra del Palacio de Saldaña en Madrid, también a Roca; la financiación a Pedro Román Zurdo -teniente de alcalde de Jesús Gil y también detenido e imputado en la Operación Malaya– Y a su socio, que igualmente lo es o ha sido de Roca, Juan María López Alvarez, con 30 Millones de € como crédito hipotecario a dos años sobre una finca de Bargas, Toledo; la participación en LAS LOMAS DEL POZUELO con el detenido e imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira; la participación con un 25% en VILLA ROMANA GOLF, en Carranque, Toledo, cuyo Alcalde, Alejandro Pompa Mingo está imputado, junto al consejero de la mercantil, Jesús María Gallego Peinado -aparejador municipal del Ayuntamiento y amigo íntimo de Pompa– por 9 presuntos delitos cometidos durante la tramitación de ese PAU, etc. etc. porque no termina aquí la lista de las operaciones «dudosas», si es que no simplemente sospechosas, de las que existen datos absolutamente contrastados.

Alejandro Pompa, a la derecha de Tofiño

Alejandro Pompa, a la derecha de Tofiño

Con esto a la vista y con lo que queda por ver, Hernández Moltó, lo que debería hacer en primer lugar, es no confundir su persona con la Entidad a la que ha llevado a una situación de quiebra virtual. En segundo lugar debería explicar quién, si es que él no ha sido, ha hecho que CCM se convierta en el instrumento financiero de una presunta organización de delincuentes, y utilizo la expresión «organización de delincuentes» para referirme a la trama «malaya» porque es así como el Auto de imputación de 18 de julio del 2007 dictado por el Juez Miguel Angel Torres calificó a la urdimbre de sociedades y testaferros de Roca.

Mientras esperamos sentados a que Hernández Moltó conteste a estas cuestiones, no estaría de más preguntarse también si toda esta información no está despertando el interés de la Fiscalía Anticorrupción.

En fin, para amenizar la espera reproduzco a continuación el artículo de El Mundo publicado hoy y firmado por Cristina Caballero y por Carlos Segovia, el cual se puede descargar íntegro desde aquí.

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CCM desvía sus activos “tóxicos” a una sociedad para contener la morosidad

Caja Castilla-La Mancha ha transferido ya 450 millones de euros en créditos dudosos.

Cristina Caballero/Carlos Segovia.

juan-antonio-roca

Juan Antonio Roca

La deteriorada situación financiera de Caja Castilla-La Mancha (CCM) le ha llevado a transferir algunos de sus activos tóxicos -préstamos impagados o dudosos- a una sociedad creada ex profeso con el objetivo de contener su morosidad.

Según ha podido saber este periódico de fuentes internas de la entidad, la sociedad, denominada Midamarta, actúa como un banco malo, es decir, compra a CCM los préstamos impagados y los créditos que antes del vencimiento tengan muchas posibilidades de ser calificados como morosos. La caja se libera así de esos activos y contiene su ratio de morosidad oficial en niveles menos espectaculares.
CCM constituyó Midamarta a finales de diciembre de 2006, y durante los dos últimos años ha estado adquiriendo activos dudosos procedentes de su entidad matriz. Su saldo asciende ya a 450 millones de euros, aunque la actividad de este banco malo se intensificará probablemente este año.

La caja manchega se encuentra en plenas negociaciones con Unicaja para una eventual fusión, y necesita presentarse lo más saneada posible. Hoy está previsto que el consejo de la entidad autorice al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con la caja andaluza.
Todas las operaciones que ya están clasificadas como morosas entran en Midamarta, de modo que esos préstamos dudosos desaparecen de la gestión normal de la caja y figuran en esa sociedad. «Cuando llegue el vencimiento del préstamo Dios dirá, pero por ahora la caja se quita el problema de encima», asegura la fuente consultada. A medio plazo, la caja tendría varias opciones: vender la sociedad, forzar la suspensión de pagos o capitalizarla. Un portavoz de CCM admitió a este diario la existencia de esta sociedad y la justificó diciendo que «hay muchos bancos que también lo están haciendo». Fuentes bancarias reconocen que la creación de este tipo de sociedades ha proliferado en los últimos tiempos.

Sin embargo, la peculiaridad de CCM es que la tasa de morosidad de la caja manchega ha crecido peligrosamente durante el último año, hasta situarse en la segunda más alta del sector, por encima del 4,5%. Teniendo en cuenta que hay muchos préstamos impagados en Midamarta que la caja no contabiliza en su estructura convencional, esa tasa podría ser en realidad superior, incluso más del doble, según las fuentes consultadas. El agujero de CCM podría ascender a casi 3.000 millones. La caja tiene unos 1.200 millones declarados como morosidad real. Además, cuenta con cerca de 500 millones comprometidos en operaciones de refinanciación.

«La refinanciación es un malabarismo que los bancos y cajas están haciendo para evitar calificar ese crédito como moroso, pero en su fuero interno saben que hay muchas posibilidades de que la mayoría no salga adelante y se quede finalmente sin pagar», explica una fuente bancaria. Las compañías a las que está refinanciando mayoritariamente la caja son empresas inmobiliarias, que ante la imposibilidad de pagar los créditos, piden tiempo para conseguir más dinero.
Por último, la caja manchega tiene otros 500 millones de euros en préstamos pendientes de vencimiento, la gran mayoría de ellos relacionados con el ladrillo. Sumadas todas estas cifras a los 450 millones de euros en préstamos «dudosos» que ya ha comprado Midamarta, el resultado asciende a 2.650 millones, que sería el agujero que tendrá que afrontar Unicaja si finalmente la fusión sale adelante.

La sociedad de activos tóxicos, que no tiene personal a su cargo ni tampoco oficinas, está presidida por el director general de CCM, Ildefonso Ortega. El consejo de Midamarta sólo lo componen dos personas más. Una es Javier Saiz Alonso, subdirector general de Riesgos de la caja manchega y consejero de Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Hernández Moltó sostiene que hay una «brutal campaña» contra CCM injustificada y ha dado garantías a los depositantes.

Expediente a los díscolos del PP

Hernández Moltó y Germán Chamón, consejero de CCM y socio de "Michel" Méndez Pozo

Hernández Moltó y Germán Chamón, consejero de CCM y socio de "Michel" Méndez Pozo

Los dos consejeros ‘díscolos’ propuestos por el PP que se negaron a abandonar el consejo de la caja manchega, desoyendo la petición del Partido Popular, serán expedientados. Así lo acordó ayer el Comité Ejecutivo regional del PP. Germán Chamón y Tomás Martín-Peñato fueron las dos únicas personas, de entre los nueve representantes que el PP tiene en los órganos de gobierno de la caja, que desobedecieron al partido y decidieron continuar en el consejo. El PP quería mostrar su desacuerdo con el proceso de fusión con Unicaja iniciado por la caja manchega «a espaldas del consejo, de los trabajadores y los impositores y en un proceso pilotado desde Ferraz», como denunció la formación política.

En ese sentido, el Comité Ejecutivo Autonómico del PP de Castilla-La Mancha aprobó ayer una resolución en la que pide al presidente regional, José María Barreda, que dé explicaciones en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre su «renuncia» a CCM. «Exigimos a Barreda que no renuncie a la mayor institución financiera regional, y que defienda un instrumento que tan preciso es para nuestra tierra». En el caso de que se produzca «un saneamiento público de CCM» el PP quiere que eso «sirva para que CCM siga en Castilla-La Mancha» y aclara que, si tal situación se produjese, demandará la asunción de responsabilidades «tanto por los gestores como por la entidad tutelante, es decir, el Gobierno regional». Caja Castilla-La Mancha tiene que quedarse en la región «y si se sanea, con más razón», apuntó ayer María Dolores de Cospedal, secretaria general de los ‘populares’.

La caja celebrará mañana un consejo en el que está previsto que se autorice al presidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, a iniciar conversaciones formales con Unicaja. Además, el consejo podría abordar la toma de posesión de Francisco Galán Polo y Emilio Loriente Piqueras como nuevos consejeros de este organismo, en sustitución de Rosa Romero y Emilio Sanz, respectivamente, los dos vocales que presentaron su dimisión la pasada semana.

Críticas desde las filas socialistas

Gaspar Zarrías, vicepresidente de la Junta andaluza, acusó ayer al PP de «intentar torpedear» la fusión entre Unicaja y CCM, una actitud que atribuyó «al grado de desesperación» política en la que se encuentra.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Santiago Moreno, indicó que no existen precedentes de una agresión «tan brutal» a una institución financiera.

Diario El Mundo: El «caso Malaya» salpica la fusión CCM-Unicaja. CCM puede sumar en un mes a su alta morosidad 30 millones prestados a un imputado en la trama

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 22 febrero 2009

molto-11El Mundo, 22 de febrero de 2009

Por Cristina Caballero.

Tenemos que dar muestras de unidad, hay que parar esta campaña de desprestigio contra la caja porque nos llevaría a todos por delante». En ese tono se expresó Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), en un almuerzo celebrado el pasado miércoles en un reservado del restaurante del Hotel Beatriz de Toledo, según una fuente presente. A la comida asistieron varios consejeros del PSOE y, además, los dos consejeros díscolos del PP que se niegan a dimitir de sus cargos, como les ha ordenado el partido en protesta por la anunciada fusión con la andaluza Unicaja.

En el almuerzo, previo al crucial Consejo que se iba a celebrar dos horas después, todos los presentes escucharon con gesto serio al presidente, conscientes de que se juegan mucho en esta operación. Aunque Moltó intenta tapar la deteriorada situación financiera de la entidad denunciando una «campaña de desprestigio», la caja está sumida en un grave estado financiero, como reconocen fuentes del Banco de España. Todos saben que es inminente llevar a cabo la fusión con otra entidad «sana» para evitar una más que probable intervención que les costaría muchos disgustos a los directivos.

El propio número dos de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, cuestionó el jueves la solvencia de la caja manchega al asegurar que una fusión con Unicaja «no contaminará» a la andaluza porque el Gobierno y el Banco de España tomarán «medidas» para evitarlo. Zarrías se refería seguramente a los más de 1.000 millones de euros que ha pedido Unicaja para asumir el amargo trago de la fusión. El «agujero» de CCM está cuantificado en unos 3.000 millones, pero ¿qué ha provocado tamaño deterioro en las cuentas de la caja?

La clave está en los créditos relacionados con el sector del ladrillo que la entidad manchega concedió a diestro y siniestro en los años del boom inmobiliario (de 2000 a 2006). Una gran parte de estos préstamos son de dudoso cobro, y algunos de ellos, incluso, tienen tras de sí un halo de sospecha al estar ligados al blanqueo de dinero. Entre las decenas de operaciones urbanísticas que la caja financió en los felices años de expansión inmobiliaria se encuentra un proyecto especialmente delicado. La entidad concedió un préstamo de 30 millones de euros a una sociedad en la que participa Pedro Román, ex teniente de alcalde con Jesús Gil e imputado por la Operación Malaya.

La sociedad, Puerta Oro Toledo, se constituyó en febrero de 2005 aportando como principal activo una finca de tres millones de metros cuadrados de suelo rústico en Bargas, en el término municipal de Toledo. En ella figura como accionista Eco Yeso 22, propiedad de Juan María López Alvarez, socio de Juan Antonio Roca (el ex gerente de Urbanismo de Marbella considerado el cerebro de la Operación Malaya) y de Pedro Román en múltiples negocios. El mismo día que se otorgó la escritura de compraventa de la finca de Bargas a favor de Puerta Oro Toledo -15 de marzo de 2005- Caja Castilla La Mancha otorgó una hipoteca sobre dicha finca por valor de 30 millones de euros, según consta en los documentos del Registro a los que ha tenido acceso este periódico.

molto-21El día anterior se había acordado una ampliación de capital de 5,9 millones en la sociedad, suscrita, entre otros, por Pedro Román a través de su patrimonial Inversiones Paduana. En el sumario del caso Malaya consta una transferencia de al menos medio millón de euros a Puerta de Oro Toledo procedente de la sociedad de Román, según un informe aportado por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). En esta ampliación de capital, además, entraron otros socios, como Serobe XXI, administrada por un hijo de Juan María López Alvarez, y la constructora Sacyr Vallehermoso, presidida por Luis del Rivero.

El crédito millonario concedido por la caja vencía el 15 de marzo de 2007, pero la entidad hizo una novación, sin pedir garantías extra a los socios de Puerta Oro, por dos años más. Lo cual quiere decir que el crédito vence el próximo 15 de marzo, pero no hay prácticamente ninguna perspectiva de recuperarlo.

El proyecto urbanístico, si alguna vez se planteó en serio, está paralizado y archivado. Hace algunos meses se solicitó un informe de impacto medioambiental a la Junta de Castilla-La Mancha para poder construir en esos terrenos y ésta lo denegó. La caja, por tanto, está atrapada en un crédito que es muy probable que no recupere nunca, aunque aún no ha provisionado ese dinero.

Sin embargo, los créditos dudosos a promotores no se acaban aquí. La caja tiene un grave problema con su corporación industrial, plagada de sociedades inmobiliarias en las que la rentabilidad brilla por su ausencia. Una de estas participadas es Plainsa, constituida en 1994. Según la ininteligible definición que da de su propia actividad en la página web, es una empresa inmobiliaria «que designa y dirige autónomamente su propio grupo de sociedades, las cuales vinculan directamente en la propia empresa completando su equilibrio ascendente de participación dentro del sector de su propio grupo».

Plainsa, en realidad, es una inmobiliaria que se apoya en otras compañías; es decir, participa en el capital de empresas que son las que le aportan los activos y realizan las promociones de viviendas. Sobre esas casas, Plainsa ofrece a los compradores hipotecas con la caja.

Pero las empresas asociadas de Plainsa le están dando más de un quebradero de cabeza. En las últimas cuentas disponibles, referentes a 2007, el auditor de la compañía, Ernst & Young, incluyó una salvedad en la que advertía de un cobro de 32 millones de euros que la empresa aún no había recuperado. Se trata de la venta del Grupo Natura, una inmobiliaria en la que la caja tenía participación mayoritaria, al Grupo Gedeco Avantis, fundado por el promotor Aurelio Alvarez (fallecido de repente ese mismo año). Los pagos se aplazaron hasta 2012, pero la situación de Avantis, tras la muerte del fundador, se ha vuelto insostenible. La compañía, con deudas de más de 1.000 millones de euros, está envuelta en una lucha de poder interna entre las dos ramas de la familia Alvarez, todos ellos hijos del fundador, pero de dos matrimonios distintos.

Los últimos proyectos fallidos, como El Reino de Don Quijote, -un complejo de turismo y ocio donde también participa la caja-, han sumido a Avantis en un punto de no retorno: los pagos a los acreedores cada vez se retrasan más, y algunas fuentes aseguran que no es descabellado pensar en el concurso de acreedores. La caja manchega, de nuevo, se quedaría sin cobrar el préstamo de 32 millones.

Otra sociedad de la familia Alvarez con la que la caja hizo negocios es Promociones Ronda 28. Plainsa admite que pagó un sobreprecio por una participación en esta compañía porque identificó «unas plusvalías tácitas existentes en el momento de la compra que justifican ese exceso de precio». Sin embargo, la empresa fue liquidada el pasado mes de diciembre y los activos han pasado a formar parte de Plainsa. No se sabe a ciencia cierta cuánto valen los terrenos de esta sociedad. El auditor ya advertía en las últimas cuentas publicadas, referentes a 2001, que «no es posible determinar objetivamente el valor de mercado de los terrenos registrados por la sociedad como existencias».

Las demás participadas no llevan mejor camino. En total, Plainsa tuvo que provisionar casi cuatro millones de euros en el ejercicio 2007 por pérdidas en las sociedades asociadas. Entre estas compañías se encuentra Alqlunia 8, una compañía de la que es socio mayoritario el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, dueño de un imperio mediático en Castilla-La Mancha y Castilla León (alrededor de las cabeceras de La Tribuna) y considerado cercano al presidente de la Junta manchega, José María Barreda.

El agujero, si sigue adelante la fusión de CCM con Unicaja, pasará a esta última, una entidad con uno de los balances más saneados del sistema financiero. El Banco de España es consciente del agujero que se abre en las cuentas de la caja manchega, pero ¿será capaz de inyectarle dinero público para no tener que intervenir? Al contrario de lo que asegura Hernández Moltó, no todo es un problema de desprestigio.

Los misteriosos negocios del socio de Pedro Román

El palacete de Príncipe de Vergara 15, propiedad de Roca, Román, López Alvarez y Luis del Rivero

El palacete de Príncipe de Vergara 15, propiedad de Roca, Román, López Alvarez y Luis del Rivero

Juan María López Alvarez, que ha obtenido jugosos créditos de la caja manchega, tiene siete sociedades domiciliadas en un palacete madrileño propiedad de Román y Juan Antonio Roca.

Juan María López Alvarez es uno de los hombres más misteriosos del caso Malaya, la operación policial y judicial contra la corrupción desarrollada en Marbella en 2006. Pertenece al círculo de Pedro Román, ex teniente de alcalde del Ayuntamiento marbellí entre 1991 y 1998 y considerado mano derecha del fallecido Jesús Gil. El sigiloso López Alvarez también mantuvo muchos negocios con Juan Antonio Roca, aunque nunca ha sido imputado por el juez Miguel Angel Torres en el caso.

Cuando detuvieron a Pedro Román, tras una sonada fuga junto a su hija -también imputada- que duró varios meses, los oscuros negocios del ex teniente de alcalde quedaron en manos de López Alvarez, según aseguran fuentes jurídicas cercanas a la trama.

Este ha tomado como cuartel general para sus negocios una planta entera del edificio madrileño de Príncipe de Vergara 15, una de las joyas arquitectónicas de la capital que fue adquirida por Pedro Román en 2006, meses antes de ser detenido. Eco Yeso 22, una de las sociedades de López Alvarez, es la empresa que llevó a cabo la rehabilitación de todo el edificio. Juan Antonio Roca adquirió dos pisos de 350 metros en ese inmueble para unirlos, según consta en el sumario del caso Malaya.

En esta dirección –Príncipe de Vergara 15– están domiciliadas al menos siete sociedades cuyo administrador único es Juan María López Alvarez. El objeto social de casi todas ellas es la promoción inmobiliaria y la construcción. Este diario intentó ponerse en contacto con López Alvarez para recabar su opinión pero un portavoz de su empresa aseguró que se encontraba fuera de Madrid.

Caja Castilla La Mancha no ha sido ajena a todos estos personajes. En las cuentas de la entidad no sólo figuran créditos a Puerta Oro Toledo (en la que participan López Alvarez y el propio Román), sino que consta otra vinculación societaria a través de la empresa Claudia Zahara 22, con sede en Sevilla y administrada por Eco Proyect 22, la empresa patrimonial de López Alvarez. A través de su sociedad inmobiliaria, la caja manchega adquirió una participación en Claudia Zahara en 2007.

Como en otras muchas compras, la entidad aseguró en su informe de gestión relativo a ese ejercicio que se habían identificado «unas plusvalías tácitas existentes en el momento de la compra que justifican el exceso de precio pagado por la participación adquirida sobre el valor teórico de ésta». ¿Cuáles son esas plusvalías? En el mismo informe, Plainsa incluye las provisiones millonarias que tuvo que realizar por pérdidas de sociedades asociadas, entre las que se encuentra Claudia Zahara. La inmobiliaria de la caja provisionó más de dos millones de euros sólo por la participación en la sociedad de López Alvarez. Un negocio fallido, aparentemente.

OTROS PROYECTOS DUDOSOS DE LA CAJA MANCHEGA

Domingo Díaz de Mera

Domingo Díaz de Mera

-Parquesol, un desplome del 60%

Parquesol no ha supuesto el boyante negocio que Caja Castilla La Mancha se imaginó cuando compró su participación del 10% a finales de 2005. La entidad manchega pagó entonces 600 millones por un paquete accionarial que hoy vale menos de la mitad. La acción del grupo presidido por Jacinto Rey se ha derrumbado en 12 meses más de un 60%, y no parece que los problemas financieros en los que está inmersa la compañía vayan a ayudar a subir su valor. La inmobiliaria se encuentra en plena negociación para refinanciar los 1.200 millones de euros que solicitó a un sindicato de entidades para lanzar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de San José sobre Parquesol en julio de 2006, que valoraba el 100% de la inmobiliaria en 917 millones de euros.

-¿Cuánto cuesta un aeropuerto?

Otro negocio dudoso en el que CCM se embarcó hace dos años fue el aeropuerto de Ciudad Real, llamado a convertirse el Barajas II debido a su conexión con el AVE. Tras muchos problemas con Fomento, se inaguró a finales de año, pero sólo operan dos compañías en él, Air Berlin y Air Nostrum. La caja ha otorgado un mandato de venta de su participación del 25% en el aeropuerto al principal promotor del proyecto, el empresario Domingo Díaz de Mera. La entidad quiere conseguir al menos 1.000 millones de euros, como indica en el documento, pero va a tener difícil conseguir un inversor interesado. Hasta ahora, los únicos que se han acercado a ver el proyecto son unos inversores de Dubai, pero no ha fructificado nada.

-El Reino de Don Quijote, sin reinado

Los mismos empresarios que promovieron el aeropuerto de Ciudad Real pensaron que sería una buena idea desarrollar un complejo urbanístico en las cercanías del aeródromo. Lo bautizaron como El Reino de Don Quijote de La Mancha. De nuevo, la caja manchega participó en el proyecto y adquirió un 10% del capital de la sociedad. El desarrollo urbanístico, en una superficie de casi siete millones de metros cuadrados, incluía un casino, hoteles de lujo, un balneario, campos de golf, una laguna central y más de 2.000 viviendas. Tenía incluso fecha de inauguración: 2010.Pero la empresa que iba a construir el casino-hotel, Harrah’s Entertainment, abandonó el proyecto por las dudas financieras, y desde entonces el gran plan urbanístico está paralizado.

LAS CIFRAS DE LA CAJA

8.500 millones de euros son los créditos relacionados con el sector del ladrillo que componen la cartera de créditos de CCM, de unos 20.000 millones en total.

4,5% es el porcentaje al que está la morosidad de la entidad, debido sobre todo a los créditos dudosos. Se trata de una de las tasas de mora más altas de todo el sector financiero, sólo superada por Caja Madrid (4,87%). Los temores del Banco de España, no obstante, son que ese tasa se dispare este año y que afecte a su solvencia de tal modo que no haya más remedio que intervenir, lo que supondría un bombazo a la línea oficial del Gobierno, que ha alabado la solvencia de la banca española.

3.000 millones de euros es el agujero que algunas fuentes calculan que tiene la caja manchega. La malagueña Unicaja, la entidad elegida por el Banco de España para quedarse con CCM, ha exigido al Gobierno entre 1.000 y 3.000 millones a cambio de aceptar la fusión. Unicaja es una de las cajas más solventes y sin la ayuda gubernamental le sería muy difícil digerir la entidad manchega.

BB+ El jueves sucedió algo insólito: el rating (calificación de solidez financiera) de CCM fue degradado hasta el nivel de BB+, el equivalente a «bono basura», lo que no había sucedido jamás en el sector financiero español. La agencia de calificación Fitch Ratings alerta sobre el riesgo generalizado de impago. Según Fitch, la caja ha visto deteriorado su estado financiero por su alta exposición a los sectores inmobiliario y constructor. La agencia advierte que la única salida es el apoyo externo o una absorción por otra caja.

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La Conexión Malaya IX. SACYR-VALLEHERMOSO y Caja Castilla-La Mancha: algunos negocios con el “malayo” Pedro Román y con su socio Juan María López Alvarez.

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 2 diciembre 2008

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Luis del Rivero, presidente de SACYR

Luis del Rivero, empresario murciano, como Roca (que es murciano, aunque más “caballero de fortuna” que empresario) No sólo preside la segunda gran constructora del país y no sólo, ahora que SACYR se desplaza por el filo de una navaja barbera, pretende buscar alivio a su calamidad económica haciendo tratos con petroleras ligadas a la “mafia rusa“, como ha puesto de relieve la prensa en referencia a varios informes del CNI; sino que dentro de nuestras fronteras también lleva tiempo asociado con lo que el Juez Miguel Angel Torres calificó en su Auto de 18 de julio de 2007, como “delincuencia organizada“, pues la sociedad VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A. perteneciente en su totalidad a SACYR-VALLEHERMOSO, ostenta en la actualidad el cargo de Consejero Delegado en la mercantil MOLA-15, una entidad en la que el “malayo” Pedro Román Zurdo tiene una muy importante participación y que, también, está relacionada con presuntas actividades de blanqueo de Juan Antonio Roca Nicolas. Sin embargo SACYR no es la única gran empresa que hace negocios con socios significativos de MOLA-15. CAJA CASTILLA LA MANCHA, presidida por Juan Pedro Hernández Moltó, que fuera Consejero de Economía en varios de los gobiernos de José Bono, tiene también estrechas relaciones con algunos de sus administradores.

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Mola 15 y la Operación Malaya.

Roberto Chollet Ibarra, ejecutivo de NH HOTELES

Roberto Chollet Ibarra, ejecutivo de NH HOTELES

La entidad MOLA-15 recibe su nombre del edificio que ha constituido su principal objeto de negocio, la finca situada en el número 15 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara, antes General Mola.

Actualmente su consejo está integrado por las siguientes personas o entidades mercantiles: ECO PROYECT 22 SL, que preside la sociedad; el consejero delegado Roberto Chollet Ibarra, alto ejecutivo de la cadena hotelera NH HOTELES; el también consejero delegado Valeriano Mayayo Sáinz, que enlaza a MOLA-15 con otras empresas como EL TIRO DE MURCIA o GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN; la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A., perteneciente, como he dicho, a SACYR-VALLEHERMOSO; y el letrado en ejercicio FERNANDO AGULLÓ DÍAZ-VARELA, que ejerce el cargo de secretario y que a su vez fue administrador de la sociedad pública PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.

Sin embargo, este consejo de administración era algo distinto antes de la Operación Malaya y de sus sucesivas fases. Junto a Roberto Chollet Ibarra, ejerció el cargo de presidente, hasta el nombramiento de ECO PROYECT 22 S.L., Gabriele Burgio, quien a su vez es el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES y, además, tuvieron el cargo de administradores el “malayo” Bruno Baumann y el BUFETE SEVERINO MARTINEZ IZQUIERDO S.L.

Severino Martínez Izquierdo, abogado fiscalista, en su día alto cargo de la Inspección de Hacienda en Málaga y autor de varios libros, entre ellos, “Breve Historia del Delito Fiscal“; como se recordará, resultó tiroteado por un sicario en Madrid cuando corría el año 2005. Entonces ostentaba la representación, es decir, era el testaferro de Pedro Román Zurdo tanto en MOLA-15 como en EL ANGEL DE TEPA, donde compartía administración con Montserrat Corulla, lo que a estas alturas ya se sabe que era lo mismo que compartirlo con Juan Antonio Roca.

Es cierto que en el organigrama de MOLA-15 no aparecen, prima facie, Roca o sus más inmediatos y conocidos testaferros pero, desde luego, no andaba muy lejos del escenario. En la ampliación de declaración de Montserrat Corulla de 28 de agosto de 2007, folio 13.343 del sumario del Caso Malaya, se lee lo siguiente: “Sabe que Pedro Román está rehabilitando un edificio en la C/ Príncipe de Vergara, que está siendo rehabilitado por ECO YESO (en la actualidad ECO PROYECT 22) y en el que Juan Antonio Roca ha comprado dos pisos de 350 metros cuadrados para unirlos, aunque no sabe a nombre de qué sociedad los ha puesto y es Gonzalo Astorqui el que está enterado de todo porque llevó la operación“.

El resto de las operaciones sobre el edificio de la C/ Príncipe de Vergara, tal y como la investigó el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) durante el año 2006 se dibujaba de la siguiente forma:

Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES

Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES

De Gabriele Burgio y de Roberto Chollet Ibarra se dice que son, respectivamente, Presidente y Director General Económico Financiero de NH HOTELES. Cada uno de ellos tenía a su nombre un 10% del capital de MOLA-15, es decir, 310.000 € respectivamente.

De ECOPROYECT 22 SL, propietaria del 20% de las acciones, valoradas en 620.000 €, se establece que tiene su domicilio social en Príncipe de Vergara, 15, que su administrador único es, desde 1999, un tal Juan María López Alvarez y que desde 2004 figura como apoderado de la sociedad un individuo llamado José Benito Soto Losa. Entre las sociedades participadas de esta entidad, se encuentra EL TIRO DE MURCIA S.L.

En cuanto a INVERSIONES GRANCASA S.A., también presente en aquel momento entre el accionariado de MOLA-15, el informe del SEPBLAC advierte que su único socio es GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN S.A., empresa relacionada con EL CORTE INGLES de Isidoro Alvarez. A su vez, algunos de sus consejeros poseían acciones o cargos de representación en la ya citada EL TIRO DE MURCIA S.L.

Respecto a la mercantil VERAM A.G., igualmente accionista de MOLA-15, se trata de una sociedad de nacionalidad suiza, inscrita en el registro mercantil de Lucerna y domiciliada en Kriens, Arsenalstrasse 40, despacho de Aregger & Schleiss, sociedad Anónima para Gestiones Financieras. La empresa estaba representada por el suizo Bruno Baumann.

Pedro Román Zurdo y Roca

Pedro Román Zurdo y Roca

Otro de los accionistas era INVERSIONES PADUANA, que contaba en el 2006 con el 20% de la cuota de propiedad, valorada en 620.000 €, tenía como administradora única a María Pilar Román Martín, es decir, a la hija y testaferro de Pedro Román Zurdo, quien en sus declaraciones en el Juzgado nº 5 de Marbella, admitió que esta sociedad le pertenecía.

Finalmente, el SEPBLAC puntualiza que VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SA es una empresa perteneciente a SACYR-VALLEHERMOSO. En el 2006 la constructora de Luis del Rivero contaba con el 20% de la cuota de propiedad de MOLA-15.

Así, según consta en los informes obrantes en el Sumario Malaya, VERAM AG había designado como su representante en el consejo de MOLA-15 al bufete del abogado Severino Martínez Izquierdo el cual, a su vez, estaba objetivamente vinculado a Pedro Román Zurdo (Bienpeinado, según le apodaba Montserrat Corulla) y a su sociedad INVERSIONES PADUANA.

En este contexto, Bruno Baumann, en nombre de VERAM AG, se queda con una de las viviendas de la finca en virtud de un contrato firmado con Roberto Chollet Ibarra, el ejecutivo de NH HOTELES y Juan María López Alvarez. El valor de la operación se fijó en más de 1.992.000 €

Existe otro contrato, suscrito entre las mismas partes, correspondiente a otras tres unidades de la finca y cuyo precio se fijó en 1.599.411,61 €.

Por otro lado, Pedro Román, utilizando la sociedad INVERSIONES PADUANA, se queda con cuatro viviendas más del edificio por un importe de 20.000.000 €

Así las cosas, los agentes del SEPBLAC concluyen su informe diciendo que “Pedro Román Zurdo, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de dos de sus sociedades, una de nacionalidad suiza y la otra española, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad. El hecho de utilizar en una de las operaciones, una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país, para el pago de la suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos de blanqueo de capitales“.

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La vinculación de MOLA-15 con el testaferro de Roca, Juan Germán Hoffmann.

Hans Hoffmann, en el centro entre Hitler y el general Emilio Esteban Infantes

Hans Hoffmann, en el centro entre Hitler y el general Emilio Esteban Infantes

Juan Germán Hoffman, uno de los sujetos más truculentos del elenco “malayo”, es hijo del difunto cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann. Gracias al excelente trabajo de Carlos Collado Seidel sabemos que este individuo, agente de la Gestapo y hombre de confianza del propio Hitler, estaba considerado por los servicios secretos españoles de la época “como un agente que después de la guerra entró en acción y tuvo encomendadas funciones importantes dentro de la organización Ogro con el fin de controlar y mantener vivo el nazismo entre la colonia alemana en España. De esta forma, Hoffmann sería una de las personas más activas en este sentido, participando incluso en el secuestro de compatriotas antinazis y en su deportación a Alemania

Así las cosas, es de suponer que el tal Hans Hoffmann estuviera, desde siempre, muy al tanto de las técnicas más sofisticadas para ocultar patrimonios, para hacer fluir capitales a lo largo y ancho del Mundo y para lograr la tolerancia de lo intolerable. Es de suponer también que trasmitiera esa ciencia a su hijo y que tales conocimientos fueran muy valorados por la organización de Roca quien, según se desprende de las investigaciones del Caso Malaya, le confió el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.

De su hijo, Juan Germán Hoffmann Depken, el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dice que hay que “destacar también el papel de Juan Germán Hoffmann al que luego se hará referencia, que se encarga de la estructura exterior de Roca con sociedades como LISPAG AG en suiza, la fundación de Liechtenstein MELIFERO, la gibraltareña GOLDEN OYSTER LIMITED con la que adquiere un yate y la utilización de la sociedad FINK 2010 para tener fondos de Roca desde el exterior de España“.

Hoffmann compartía con Roca y con Emilio Rodríguez Bugallo la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS. Es Hoffmann quien realiza desde la cuenta de la fundación MELIFERO, en Suiza, un pago de 875.000 € a Beto Pedronzo, el principal suministrador de obras de arte a Roca. Es Hoffmann quien encubre la identidad de Roca como propietario del yate de recreo Thoroughbred mediante la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) GOLDEN OYSTER LIMITED. También es Hoffmann quien participa con Florencio San Agapito Ramos (individuo del que habrá que volver a ocuparse) con Roca y con Pedro Román en la llamada “operación Yambali” consistente en la compra de una parcela, un “aumento enorme” de su edificabilidad por parte del Ayuntamiento y la venta posterior.

Es Hoffmann quien, siempre según el Auto de Imputación citado, se encarga de “ayudar a Roca a traer a España al menos entre 8 y 10 millones de € dándole Roca a Hoffmann poderes a su favor en la fundación MELÍFERO” y quien, para hacer llegar a España 3 millones de € sin levantar sospechas, simula un crédito por esa cantidad a CONDEOR, empresa de Roca administrada por Montserrat Corulla, etc. etc.

En definitiva, según el Juez Miguel Angel Torres, el letrado Hoffmann es una pieza de la organización de Roca que “en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades en suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur“.

Ahora, con todo esto en mente, volvamos a la mercantil MOLA-15. Según la “Propuesta de Actuación” nº 15.265 de la UDEF-BLA, folio 23.805 del Sumario Malaya “entre otras sociedades estarían directamente vinculadas a Juan Germán Hoffmann, según la declaración de su asesor fiscal, las siguientes:

1.- LEU SL (CIF B29689148) sociedad de la que es administrador único Hoffmann… En el año 2004 el socio único era la sociedad suiza VERAM AG“. Ya hemos visto que esta entidad domiciliada en Kriens, Suiza, era propiedad, según el SEPBLAC, de Pedro Román Zurdo y estaba representada por Bruno Bauman, el mismo que aparecía en el consejo de MOLA-15.

2.- FINK 2010 SL (CIF B29815487) Hoffmann era el administrador único de esta mercantil, sin embargo, la sociedad estaba participada por la compañía suiza UFM HOLDINGS AG, también propiedad de Hoffmann, tal y como éste declaró en sede judicial, pero con la curiosa circunstancia que su administrador era Bruno Baumann.

Por tanto, parece inevitable considerar que este Hoffmann era el vaso comunicante entre las estructuras internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales presuntamente utilizadas por Roca y por Pedro Román y que, en consecuencia, la operativa de MOLA-15 estaba estrechamente ligada a esas dos estructuras, siempre en el supuesto de que fueran dos y no una sola, en la que Román y Roca actuaran al unísono y con confusión de intereses y dineros.

De esta forma y por el propio concepto de sociedad mercantil, que supone la puesta en común de recursos con la finalidad de obtener un lucro igualmente común, quienes aparecen asociados en MOLA-15 con Pedro Román y más o menos directamente con Roca, también se aprovechan del producto de los presuntos delitos de éstos, pues al ponerlos en concurso con sus propias aportaciones, obtienen unos beneficios que de otra manera no podrían obtener y eso, haciendo dejación de una complicidad más directa en el delito, puesto que ninguno de los otros consejeros de MOLA-15 podían, a fecha de los hechos, ignorar quién era Pedro Román Zurdo y cuál era su circunstancia y fama en Marbella.

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El ANGEL DE TEPA, más negocios entre Roca, Pedro Román y Juan María López Alvarez.

Montserrat Corulla

Montserrat Corulla

Si de los consejeros de MOLA-15 había alguno que de ninguna manera podía ignorar que andaba en tratos con Roca y Pedro Román, ese era el tal Juan María López Alvarez porque él también estaba presente en otra de las sociedades ligadas a Roca: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA.

Esa entidad se encuentra ahora bajo administración judicial pero con anterioridad al 12 de julio de 2006 su consejo estaba compuesto por las siguientes personas o entidades: Montserrat Corulla, ECO PROYECT 22 SL, José Luis Gallardo Santamaría, Martín Guerrero Gómez, Raúl Guerrero Gómez, Enrrique Guerrero Serrano, Juan María López Alvarez, Severino Martínez Izquierdo, José María Pernas Martínez, Luis María Pernas Romaní y María Begoña Romaní Landa.

Pese a la presencia de tantos nombres, los datos obtenidos por la investigación del Caso Malaya, han puesto bien de relieve que el control efectivo de esa sociedad se despachaba entre Roca, Pedro Román, (representado por el singular letrado Severino Martínez Izquierdo) y “Juanmari López Alvarez, como familiarmente le denominaba Montserrat Corulla y para que esto quede claro basta dejar hablar a la propia Corulla quien en la ya citada “ampliación de declaración” de 28 de agosto de 2006, decía lo siguiente:

En cuanto a INMOBILIARIA ANGEL DE TEPA, Roca le dijo que estaba interesado en adquirir una parte del palacio del mismo nombre y ella se limitó a ir a la notaría en el momento de firmar la escritura para comprar las participaciones de la sociedad titular del palacio. Ese día en la notaría estaba Pedro Román con su hija y su fiscalista, Severino Martínez; Juan María López Alvarez con sus tres abogados, Juan Hoffmann que iba a adquirir un 5% y, por Condeor, fue ella con el cheque que le habían dado y Manuel Sánchez Zubizarreta.

Con posterioridad a la adquisición de la sociedad surgieron discrepancias entre los socios debido a que ECO PROYECT 22 que es la sociedad de Juan María López, insistía en hacer la obra por administración mientras que Juan Antonio Roca se mostraba contrario porque decía que tenía que hacerse por adjudicación en un presupuesto cerrado para evitar que se incrementara.

Sabe que hubo una reunión en Marbella entre los tres socios y que Juan María López decidió vender su participación y de forma simultánea, por medio de los amigos de la declarante en NH HOTELES, surgieron unos compradores interesados en el palacio y como no tenían dinero para abordar la inversión decidieron vender la sociedad a INMOLEVANTE y a las otras sociedades“.

Nuevamente, pues, vemos reunidos aquí a aquellos que habíamos visto junto a SACYR-VALLEHERMOSO en el consejo de MOLA-15: Roca, Pedro Román, la cadena hotelera NH HOTELES, Juan Germán Hoffmann y al que ahora más interesa, Juan María López Alvarez y además, sin que ninguno de ellos pueda alegar ignorancia respecto a quiénes eran los otros con los que compartía el pan.

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CLAUDIA ZAHARA 22: los de antes y la CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM

SACYR-VALLERHERMOSO, sin embargo, no es la única entidad con prosapia que hacía o hace negocios con el hampa marbellí o con personajes estrechamente relacionados con ella. CAJA CASTILLA-LA MAHCA (CCM) al igual que SACYR, también se conecta a este selecto grupo de MOLA-15 y EL ANGEL DE TEPA a través del tal Juan María López Alvarez y de uno de sus apoderados: José Benito Soto Losa.

Una de esas conexiones, no la única pero sí de la que ahora me voy a ocupar, se establece a través de la mercantil CLAUDIA ZAHARA 22 S.L. (B83982611) Domiciliada inicialmente en la c/ Príncipe de Vergara nº 15, al igual que MOLA-15; esta sociedad, que opera en Sevilla, está presidida por ECO YESO INTERNACIONAL SL, es decir, por Juan María López Alvarez el socio de Roca y de Pedro Román, ambos, qué duda cabe, “malayos” de primerísima fila. Su vicepresidente es José Luis Rodríguez Romo que, si no han cambiado las cosas en las últimas horas, tiene el cargo de Director General Adjunto de CCM.

Además, entre otros, como Consejeros, constan VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, SACYR, y el alcalde de la localidad toledana de Urda (muy cercana a la de Layos) y Vocal del Consejo de CCM, Florencio Fernández Gutiérrez. Por otra parte, el secretario de la entidad es el mismo que lo fuera de MOLA-15, el ya citado Fernando Agulló Díaz-Varela.

Los principales accionistas de esta sociedad son VLLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, con un 40% del capital, y PLANES E INVERSIONES CLM SA (PLAINSA), que tiene la propiedad del 30% de la entidad y está presidida por el citado antes Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda, Toledo, siendo muy de señalar que el cargo de Presidente de esta filial de CCM lo desempeñaron antes que Florencio Fernández, el propio Juan Pedro Hernández Moltó y, cosa curiosa, nuestro muy conocido Aurelio González Villarejo, el propietario de URBAPLANING, adjudicataria en Carranque (Toledo) de los PAUs de “Las Montanillas” y “El Murillo” y “postulante” a agente urbanizador en el PAU de las 24.000 viviendas de Illescas; quien además desempeñó en PLAINSA los cargos de consejero delegado y administrador, como también fueron administradores en esta misma sociedad sus hijos Florencia y Alberto González Tostado.

En fin, que parece que estamos condenados, demos las vueltas que demos por los registros mercantiles y por la geografía española, a toparnos siempre con las mismas alianzas. La razón que de esta proximidad a ciertos imputados en el Caso Malaya, daba un portavoz de CCM en declaraciones a “El Confidencial” es que la entidad ha hecho “negocio con mucha gente muy conocida” aunque dejó claro que “nadie de esta casa está imputado” y que la CCM es “un modelo en la prevención del blanqueo de capitales“. Por eso, sin duda, es por lo que CCM se asocia con individuos de esta condición, para impedir que las sociedades en las que participa con ellos, se utilicen como instrumentos de blanqueo de capitales delictivos.

De todas formas, llamar a Enrique Ventero, a Juan Antonio Roca, a Florencio San Agapito, a Juan Germán Hoffmann, a Javier Arteche Tarascón, a Pedro Román Zurdo o a Juan María López Alvarez; “gente muy conocida” me parece, señor portavoz de la CCM y atento lector de Notitia Criminis, que es una forma un poco demasiado libérrima de hacer uso de un eufemismo.

El “malayo” Ismael Pérez Peña y el funcionario de Carranque Ernesto Rodríguez Cubas.

Posted in Carranque, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 25 septiembre 2008

Luis Miguel Triguero Gómez

Entre el funcionario del Ayuntamiento de Carranque Ernesto Rodríguez Cubas y el detenido e imputado en el “Caso Malaya” Ismael Pérez Peña, no se ha descubierto una relación inmediata, pero sí mediata aunque, no por eso, menos significativa.

¿Quién es Rodríguez Cubas?

Ernesto Rodríguez Cubas es un auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) En activo hasta que el 29 de abril del 2004 se le concedió la excedencia voluntaria con efectos desde el día 1 del mismo mes y año.

Previamente, la oposición en el Ayuntamiento había denunciado la situación de incompatibilidad entre su condición de funcionario y su dedicación privada a actividades de promoción e intermediación inmobiliaria.

En aquella ocasión, Alejandro Pompa, el alcalde de la localidad, contestó que «en su tiempo libre este funcionario podía hacer lo que le pareciera» y así consta en el acta del correspondiente Pleno. No obstante, como se acaba de decir, pocos meses después, tanto Ernesto Rodríguez como Jesús Mª Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento a la par que accionista y administrador del Grupo PEYBER, solicitaban y obtenían el pase a la situación de excedencia voluntaria.

Ernesto Rodríguez Cubas durante toda su permanencia activa en la función pública, desempeñó el puesto de “auxiliar administrativo” del Ayuntamiento. No obstante, esta mínima cualificación funcionarial no debe llevar a engaño sobre la relevancia de su papel en la Corporación. Durante años actuó como Secretario eventual, fue el Tesorero del Ayuntamiento, llevó el peso del urbanismo municipal y fue definido por Pompa, en varias ocasiones, como persona de “confianza”.

Además de esto, Ernesto Rodríguez también ha demostrado ser un avisado empresario de la construcción puesto que, partiendo del exiguo salario de auxiliar administrativo de un Ayuntamiento como el de Carranque -que en la actualidad aún no alcanza los 3.000 habitantes- ha conseguido atesorar – más o menos desde el 2003 hasta la fecha- en sus distintas sociedades, un considerable patrimonio. De hecho, ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas, donde declaró el 30 de mayo del 2007 como imputado por delitos de malversación, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho, entre otros, se le preguntó si este patrimonio ascendía a 1.800 millones de pesetas a lo que el interpelado contestó que no podía “concretar su patrimonio” (sic) cosa que no suele ocurrir a los titulares de patrimonios pequeños, sino a los de patrimonios muy grandes.

En la actualidad, Ernesto Rodríguez continúa en situación de excedencia, dedicado al negocio inmobiliario y también continúa imputado, pero ahora por mayor número de delitos puesto que a la querella criminal que se tramita en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas, se ha sumado una nueva, cuyas diligencias se siguen en el de Instrucción nº 4 de la misma localidad que, por cierto, también se ocupa de la denuncia de Anticorrupción contra José Luis Martín Jiménez, el anterior alcalde de Seseña que aprobó el PAU del “Pocero“.

Ernesto Rodríguez y Luis Miguel Triguero Gómez.

Local de Ernesto Rodríguez Cubas en Carranque

En este sentido, una de las cinco sociedades – antes eran seis, pero una de ellas ha sido liquidada- a través de las cuales Ernesto Rodríguez despliega su actividad en Carranque y sus alrededores, gira bajo la denominación de CONSTRUCCIONES SIERRA DOS (CS-2). La sociedad comenzó sus actividades el 26 de marzo de 2004 y quedó inscrita el 1 de abril del mismo año, domiciliada en el número 24 de la C/ Castelló de Madrid y con un tal Luis Miguel Triguero Gómez como administrador único y cuyo nombre salió a relucir en el caso de la empresa de viajes MUNDO JOVEN, que llevó al empresario Ruiz Mateos a ingresar en prisión en junio de 2007.

Como si la sociedad hubiera sido constituida, precisamente, en atención a lo que ahora se contará, apenas un mes después, el 6 de mayo del 2004, ésta sufre su primera mutación. Cambia de domicilio asentándose en el número 20 de la misma C/ Castelló, lugar en el que también están domiciliadas otras de las sociedades del Rodríguez Cubas. Simultáneamente, Luis Miguel Triguero Gómez cesa como administrador único de la mercantil y el puesto es ocupado por Ernesto Rodríguez Cubas, quien continúa ocupando el cargo hasta la fecha.

Posteriormente, el 1 de septiembre del 2004, se amplía el capital, que pasa de 3.010 € a 24.007,76 €, sin que ninguna inscripción ni dato haga constar la salida de la sociedad de Luis Miguel Triguero Gómez.

Luis Miguel Triguero Gómez y el “malayo” Ismael Pérez Peña.

Detenciones en la Operación Malaya

El señor Triguero es un hombre discreto pero, sobre todo es un activo empresario de capacidad sobrehumana porque, según los datos registrales disponibles, es capaz de administrar, al menos, doscientas sociedades (la lista puede descargarse desde aquí) Una de esas sociedades fue COMERCIAL DE MEDIOS CRUISE S.L. En la actualidad, esta empresa está gestionada por las siguientes personas:

Administrador único: PEREZ VILLENA JAVIER, 16/12/2005

Apoderado: PEREZ VILLENA ISMAEL, 12/12/2006

EX-Administrador único: TRIGUERO GOMEZ LUIS MIGUEL 01/03/2005

EX-Administrador: VICTORIA BARAJAS BLAS, 16/12/2005

EX-Administrador: PEREZ VILLENA JAVIER, 16/12/2005

Estos nombres, posiblemente, no dirán nada a la mayoría de los lectores, pero quizás si precisamos que Javier e Ismael Pérez Villena son los hijos del “malayoIsmael Pérez Peña, y que este último es accionista y propietario de facto de la sociedad, el misterio comience a aclararse, porque Ismael Pérez Peña es uno de los principales protagonistas de la primera fase de la Operación Malaya, durante la cual fue detenido y, a consecuencia de la cual, por supuesto, se encuentra imputado.

En consecuencia, el mismo personaje, Luis Miguel Triguero Gómez, aparece ligado, simultáneamente, a uno de los principales protagonistas de la Operación Malaya y al auxiliar administrativo, -venido a mejor fortuna- del Ayuntamiento de Carranque (Toledo) Ernesto Rodríguez Cubas.

Ismael Pérez Peña.

Este empresario madrileño, relacionado especialmente con Getafe, es una de las personas que con más eficacia ha contribuido, bien que muy a su pesar, al esclarecimiento de las entretelas de la trama Marbellí, una trama a la que el propio Juez Miguel Ángel Torres Segura califica en su Auto de imputación de 18 de julio de 2007 de “organización criminal dedicada a una multiplicidad de conductas delictivas“.

Esquemáticamente, los hechos que acabaron con Ismael Pérez Peña detenido e imputado en el Caso Malaya son los siguientes:

La amenaza de “cantar”

El Rolls Royce regalado a Ismael Pérez Peña

Uno de los episodios que primero tienen reflejo documental en el Sumario Malaya es el revuelo causado por el nerviosismo de Ismael Pérez Peña. A este individuo, que tenía djudicado el renting de los automóviles del Ayuntamiento de Marbella, la Corporación le adeudaba 200 millones de pestas. En cierto momento, con la investigación ya iniciada y las comunicaciones de un buen número de implicados intervenidas, el señor Pérez empieza a impacientarse ante la tardanza del Ayuntamiento en liquidarle esa deuda. De hecho, se impacienta tanto que finalmente, en conversación con la alcaldesa Marisol Yagüe, amenaza con acudir a los medios de comunicación y “cantar” lo que sabe.

La amenaza produce un tremendo revuelo entre Juan Antonio Roca y los otros miembros de su organización. El día 11 de enero del 2006 la UDYCO interviene una conversación entre Roca y un individuo que se identifica como “Rafa” (Tomo I, folio 220) Y, entre otras cosas los dos interlocutores comentan los siguiente:

Rafa: ¿Cómo ha ido?

Roca: Que ya está arreglado eso (se refiere a la amenaza de Ismael Pérez Peña)

Rafa: Menos mal, menos mal, porque era gordo eh.

Roca: No, no, no te puedes ni imaginar, anoche me dijo que no.

Roca: Y me ha dicho: Juan Antonio por tí -se refiere a lo que le dijo Ismael Perez Peña- Pero que esta hija de puta -Marisol Yagüe- ni me llame más en su puta vida.

Rafa: Y es que tiene huevos. Y es que de verdad macho.

Roca: Qué manera de complicarse la vida

La solución que Roca había dado a Ismael Pérez Peña, según se dice en el Auto de imputación del caso, consistió en adjudicarle, de forma amañada, el servicio de gúa de la ciudad con tarifas diseñadas a su medida, adjudicarle nuevamente el servicio de renting de los automóviles del Ayuntamiento y dos pisos de los que Roca le hace entrega a través del recientemente fallecido Emiliano Rodríguez Bugallo, propietario de CONSTRUCCIONES SALAMANCA. Además, añade el Juez Miguel Angel Torres, Victoriano Rodríguez, el concejal de trasportes, le regala un Rolls Royce propiedad del Ayuntamiento a cambio del Lexus propiedad de Pérez Peña, que Victoriano disfruta gratuítamente.

El préstamo.

El dinero intervenido a Ismael Pérez Peña

A raíz de las “negociaciones” para solucionar la deuda del Ayuntamiento con Pérez Peña, Roca le solicita un préstamo. Pérez Peña accede a dejar a Roca 2 millones de € en dinero “negro”. Roca envía a Getafe, a la empresa de Pérez Peña a Oscar Benavente, a Jaime Hachuel y a su chófer Luis Seronero. En tanto el Juzgado nº 5 de Marbella es conocedor del lugar y la fecha de la entrega, se organiza un dispositivo policial que detiene en un aparente “control de rutina” el Audi 6 en el que viajan los tres individuos con los dos millones en el maletero y decomisan el dinero, que supera en mucho, la cantidad que se puede transportar en efectivo.

Cuando esto está sucediendo, el 30 de enero del 2006, a las 14:23 horas,la UDYCO interviente la siguiente conversación entre el teléfono de Ismael Pérez Peña y el de su hijo Javier:

Javier: ¿Si?

Ismael: Javier (ininteligible) ¿siguen detenidos ahí?

Javier: Si, se ha ido un coche ahora de la policía.

Ismael: ¿Eh? ¿Se ha ido uno?

Javier: Si.

Ismael: Pero ¿por qué los han detenido? No sabes ¿no?

Javier: Yo qué se.

Ismael: Dile, dile, oye escucha ¿has llamado a estos? ¿Estás llamando?

Javier: Sí, si estoy llamando sí.

Ismael: ¿Eh? Llámalos a todos, total un millón ochocientos mil tiene que conseguir. ¿Eh? ¿Me oyes? ¿Javier?

Javier: Que sí, que sí, que sí papá, estoy mirando.

Ismael: Dile a Félix, dile a Félix,. Llámale desde el teléfono de la oficina.

Javier: Venga.

Ismael: (Ininteligible) Por si pasan a buscarte ahora hijo.

Javier: Que ya estoy llamando a todos.

El mismo día, a las 14:29:49 Ismael y su hijo Javier vuelven a hablar:

Ismael: Dime.

Javier: Tienen, tienen parado a…

Ismael: ¿Eh?

Javier: Que tienen parados a estos que han salido de aquí.

Ismael: ¿Quién los tiene parados?

Javier: La policía, afuera.

Ismael: ¿Por qué?

Javier: Yo qué se.

Ismael: Joder, no me jodas.

Ismael: Escucha, en caso de que eso del dinero llama, llama a Jesús, llama a Jesús y que nos han entregado setecientos mil euros, cuatrocientos mil, llama al boxeador setecientos mil en metálico, doscientos mil, llama total para que nos han entregado un millón cuatrocientos mil la semana anterior para ver si viene material, llámalos urgente, llama desde el otro teléfono.

Javier: Venga.

Ismael: Llámalo pero que nos lo ha entregado el jueves. El jueves y viernes, llama a Jesús y llamas a estos.

Javier: Venga.

Ismael: Y al boxeador, dile al boxeador ocho… Seiscientos lo máximo que pueda ¿eh?

Javier: Venga.

El asunto, como se ve, pone de los nervios a Ismael Pérez Peña que también se dedica, por ejemplo, a llamar a sus oficinas para que oculten los ordenadores y la documentación. Por su parte Roca moviliza a sus abogados quienes, también según el Juez Torres, diseñan una estrategia jurídica para recuperar el dinero, averiguar qué sabe la policía y si las comunicaciones están intervenidas.

El trabajador rumano.

Detención de Juan Antonio Roca

Ismael Pérez Peña, parece ser, también contrataba trabajadores emigrantes de forma ilegal. El 18 de enero del 2006 la policía interviene la siguiente conversación entre Pérez Peña y Roca:

Roca: ¿Cómo estás mosntruo?

Pérez: Pues hoy jodido macho, ha cogido un toro mío a una persona, ayer y lo ha matado.

Roca: ¿Era un vaquero?

Pérez: No, no, un rumano.

Roca: ¡Adiós! ¿Pero que trabajaba para tí?

Pérez: Si pero no, está controlado eso.

Roca: ¿Está controlado? Vale, vale.

Pérez: Bueno, la Guardia Civil son amigos, también que lo controlo, pero que, llegará el forense (no se entiende) Y ya está. Así que nada chico.

Ismael Pérez Peña había dado, así consta en las grabaciones telefónicas que obran en el sumario, orden a los trabajadores de la finca para que declararan que habían visto a “un señor” bajar andando por el camino y que no le conocían de nada. En definitiva, un extraño que entró sin permiso en la finca y fue corneado por un toro.

La conversación con Victoriano Rodríguez.

Victoriano Rodríguez

El día 3 de enero de 2006 Ismael Pérez Peña habla con Victoriano Rodríguez el concejal de transportes del Ayuntamiento de Marbella en los siguientes términos:

Victoriano: No y además eso tienes ya te digo yo una cosa vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien y después a por el dinero que esto se acaba.

Ismael: No ya, no ya, lo de coger pisos o lo que sea.

Victoriano: Ya, lo que te den, coge lo que te den, esto se acaba Ismael.

Ismael: No, ya lo sé.

Victoriano: Te lo digo yo que están muy mal las cosas.

Ismael: De la noche a la mañana.

Victoriano: No, no, no, no es que se vaya a acabar mañana pero que está muy mal y que ya que cada vez peor y que ya hay que hacer tienes que coger lo que sea pisos donde sea como sea porque eso lo puedes hacer calderilla y lo otro va a ser difícil.

Ismael: Ya, ya, ya.

Victoriano: Primero el asunto de las grúas que quede bien hecho y segundo…

Ismael: Casi urge más lo de los pisos.

Victoriano: La, las dos cosas te urgen.

Ismael: No porque en caso de eso, cojo dos pisos y la grúa que me devuelva la goma 2 y los coches y ya está.

Sobran los comentarios.

Los coches de la Alcaldesa.

Marisol Yagüe y Victoriano Rodríguez

Ismael Pérez Peña también se dedicó -siempre según el sumario- a suministrar automóviles de lujo a la Alcaldesa Marisol Yagüe, su compañero sentimental y sus hijos. Así, el Juez Miguel Angel Torres escribe lo siguiente en el Auto de Procesamiento:

Ismael Pérez Peña, entregó a Juan Antonio Roca 30 millones de pesetas y a María Soledad Yagüe Reyes 4 vehículos a María Soledad, concretamente un Toyota Rav 4 para su pareja sentimental Emiliano, un Kia Sorento y un BMW para los hijos de la Alcaldesa, y un Lexus para la propia Doña María Soledad como pago de que se le adjudicara la concesión del servicio de grúa municipal y se modificaran al alza las tarifas. Fue el propio Victoriano Rodríguez el que se encargó de la compra de algunos de los vehículos con dinero de Ismael y su entrega a María Soledad“.

A parte del hecho anecdótico que supone el predicamento que tiene la marca Lexus entre ciertos munícipes, el caso del Kia Sorento es significativo. Este automóvil se matricula el 3 de mayo del 2004, dos días antes de la adjudicación de la grúa y se hace a nombre de Emiliano Domínguez Salcedo, persona que convive o convivía sentimentalmente con la Alcaldesa Yagüe y a quien, después de hacer frente a sus deudas conocidas, no le resta dinero -atendiendo a su nómina- para hacer frente a las necesidades vitales, menos aún para comprar un Kia Sorento. El coche se había adquirido usado a la mercantil NASTICO RESOURCES Y MANAGEMENT SL.

Entre esta empresa e Ismael Pérez Peña, el sumario del Caso Malaya tiene documentadas ciertas relaciones. MUFERFI, una de sus sociedades, compró a NASTICO un Volkswagen Touareg matrícula 5439 CTR por 32.155 €.

La empresa NASTICO es realmente singular, a juzgar por lo que la investigación del caso ha descubierto de ella. Según el Juez Miguel Angel Torres, fue objeto de actuaciones inspectoras por Aduanas y por Hacienda y añada: “por lo que pudiera tratarse de una trama de defraudación”.

La actividad de esta empresa se desarrolló formando parte de un grupo de sociedades que se suceden las unas a las otras desarrollando las mismas actividades y a lo largo de un cierto periodo de tiempo “con el objeto de dificultar el control y la inspección e impedir cualquier actuación penal o fiscal manteniendo ocultos los verdaderos titulares de las sociedades”.

Las características que el Auto de Procesamiento atribuye a esta compañía son las siguientes:

  • Ausencia de una ubicación física material. No tiene domicilio conocido y el que consta en el Registro no se corresponde con la verdad.
  • Falta de solvencia de quienes figuran en su dirección. Se trata de emigrantes con escasos ingresos que no se corresponden con titulares de una empresa que vende más de 400 vehículos en dos años.
  • Ausencia de cualquier tipo e infraestructura y de personal contratado.
  • Incumplimiento de obligaciones tributarias.
  • Compra de vehículos en la Unión Europea que, sin embargo, matricula en España.

En definitiva, se trata de una “empresa virtual” en expresión del Juez Miguel Angel Torres.

Las intermediaciones.

La actividad de Ismael Pérez Peña en el entorno del Caso Malaya, no termina ni mucho menos en las actuaciones vistas hasta aquí. También es un “mediador”.

De estas mediaciones existen datos contundentes en el Sumario y las más importantes se refieren a dos casos de suma importancia para lo que aquí interesa. Ismael Pérez Peña actúa en las negociaciones entre Roca y la compañía CETSA-PORTILLO y en los intentos de venta del Palacio de Tepa, edificio madrileño que estaba inscrito a nombre de la mercantil EL ANGEL DE TEPA donde Juan Antonio Roca, a través de Montserrat Corulla, según ha declarado ella misma, y Pedro Román Zurdo, el que fuera teniente de alcalde de Jesús Gil, hacían negocios y en cuyo consejo de administración también estaba el inspector de Hacienda y fiscalista de cierta fama, Severino Martínez Izquierdo, de quien ya he contado aquí que recibió tres disparos a bocajarro en el año 2005.

Sin embargo, como estos dos casos, el de CETSA-PORTILLO y el del ANGEL DE TEPA son de importancia esencial, merecen ser tratados por separado y así se hará.

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