El ex director general de CCM, Ildefonso Ortega, acusa a Hernández Moltó

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Entre el oficio periodístico circula habitualmente un dicho: “perro no come perro”. Falso de toda falsedad. Desde los griegos y en realidad desde mucho antes, el perro es símbolo de la incapacidad para discriminar, entre otras cosas, el alimento. Por eso Antístenes o Diógenes de Sinope se tenían por “cínicos”, es decir, por enemigos de las distinciones de la Polis y partidarios de la confusión, que más allá de los muros de la Ciudad, imperaba en la selva.

Yo no he sido, ha sido ese

Si a día de hoy algo ilustra con nitidez esta verdad: que “perro sí come perro”, es la estrategia defensiva que están utilizando Juan Pedro Hernández Moltó y los que fueran sus hombres de confianza en CCM y en CCM CORPORACIÓN.

Según informa hoy El Mundo, Ildefonso Ortega, ex director general de la Caja, ha declarado en el Juzgado de lo Social nº 1 de Cuenca que “Moltó estaba allí presente, conocía la operación y salió que sí”. Por su lado, otro testigo, el actual secretario general de la Caja corroboró esta declaración.

Ambos se referían a la concesión de un aval “irregular” de más de 10 Millones de € a la quebrada DHO, cuando la constructora ya estaba en situación preconcursal. El mencionado aval se enmascaró con la denominación de confort letter o “carta de patrocinio”, pero sus efectos, devenida finalmente la quiebra de DHO son los mismos. El crédito que esta constructora formalizó con Banco Espírito Santo gracias al aval de CCM, tendrá ahora que ser pagado por la Caja.

Frente a esto, dando una clara idea, que no hace falta calificar, del tipo de personajes de los que se han rodeando José Bono primero y Barreda después, lo que Hernández Moltó ha venido afirmando es que “su cargo no era ejecutivo” y que fue víctima de “engaños” de sus directivos que son los que cometieron las “irregularidades”. Curiosamente, esta misma argumentación fue la esgrimida por el propio Barreda y por su Consejera de economía tras la intervención de la Caja, sólo que ellos cargaban el engaño sobre el propio Hernández Moltó, cuya actuación al frente de CCM, decían, permaneció desconocida por el Gobierno manchego.

El revelador silencio sobre la financiación a las tramas delictivas de Marbella

Tal y como afirma El Mundo, y así consta en el pliego de cargos del Banco de España contra los consejeros de CCM, una de las operaciones “más turbias” de las ejecutadas por Moltó y su equipo directivo fue la concesión del mencionado aval a DHO. Sin embargo, las hay más turbias, más sospechosas y más inquietantes.

Voy a citar sólo algunas de las ya mencionadas aquí: 1.- Crédito a la mercantil PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del malayo Pedro Román Zurdo, de 30 Millones de € (no de 10, como en el caso DHO) renovado por Moltó días antes de la intervención. 2.- Crédito a la trama empresarial del malayo Juan Antonio Roca para la adquisición del palacio de Villa Gonzalo, en Madrid. 3.- Participación y financiación a una de las empresas del malayo Enrique Ventero, en Los Alcázares, Murcia. 4.- Financiación con, al menos, 40 millones de € a las empresas de Roca, ONE PROPERTIES y MASDEVALLIA

Sobre estas operaciones de Hernández Moltó y sus consejeros no consta ni una sola palabra en el pliego de cargos del Banco de España; no consta, tampoco, que exista la menor actividad judicial o fiscal, a parte de la iniciada, tras recibir cierta información, por el Juzgado nº 5 de Marbella el cual, por otro lado, carece de jurisdicción en Castilla-La Mancha; y no consta, tampoco, que exista el menor propósito de investigar esta financiación, que según El Economista, alcanza una cuantía no inferior a 200 Millones de €, financiación concedida a una trama calificada por el Juez instructor del caso Malaya, como “organización criminal”.

¿Por qué no se investiga esto? ¿Tampoco hay aquí suficientes indicios de relevancia penal? ¿Quizás, por el contrario, es que hay indicios de demasiada relevancia penal?

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Ciudadanos de Espartinas publica la segunda parte de “La Nephila Vasca”, el hilo de los Lasa Ayani en la telaraña

Nephila Clavipes

Arteche Tarascón, el hombre que le cedió gratia et amore un piso de lujo a Roca en el centro de Madrid; Maya Galarraga; Agustín Aguirre Iguíñiz –administrador único de Aguirene, la empresa que pagaba la visa oro de Montserrat Corulla; Luis Firnando Linares Torres, el detenido en la Operación Astapa, y su socia María Eugenia Yeregui Kinkel… son algunos nombres que han alcanzado cierta fama –nunca tanta como merecen– en relación con la Operación Malaya. Sin embargo no son los únicos miembros de la Trama Vasca y, a juzgar por lo visto en la primera parte de La Nephila Vasca, publicada por Ciudadanos de Espartinas, puede que ni siquiera sean los más decisivos pues en este gremio lo invisible o lo borroso suele ser más determinante que lo manifiesto.

Esta segunda parte del artículo citado se centra en los Lasa Ayani, otro hilo de la telaraña que inexplicablemente –o todo lo contrario– permanece hasta ahora invisible o ensombrecido por la fama de los otros cofrades.

Asuntos turbios en Arroyo de La Encomienda, en Tres Cantos donde ha intervenido la Fiscalía Anticorrupción y, sobre todo, en Estepona; conciernen directamente a los Lasa Ayani, estrechamente vinculados a Javier Arteche Tarancón, a Luis María Maya Gallaraga, a los Yeregui, etc.; todos ellos –me refiero a los asuntos– enredados en una madeja que supera de lejos las doscientas compañías en continua metamorfosis; un masa plástica o, mejor dicho, proteica donde las sociedades anónimas o limitadas aparecen y desaparecen, se absorben, se liquidan, dividen sus patrimonios o se fusionan, pero donde la topología del fenómeno permanece.

Todas las hojas de los árboles caen de una forma única, pero todas ellas caen como caen las hojas de los árboles. Ya sabemos que hay orden en el caos y en este caos societario hay una constante universal. La forma cambia, pero la estructura permanece.

La conexión de Brian Sean Padgett, el vecino de la fundación de Alfredo Arija, ex consejero de Bono, con Marc Rich, el Mosad y el tráfico de armas

"Dame" Shirley Porter, condenada por corrupción

Ya se habló aquí de una sorprendente coincidencia. En una retirada playita de Calviá, lejos del núcleo urbano y de miradas discretas o indiscretas, convivían en estrecha vecindad dos entidades notables: la inmobiliaria CAMALLER 2010 y la Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad.

La fundación IFQA, lo recordamos, estaba ligada a CCM, a José Luis Rodríguez Holgado ―uno de los hombres designados por el destituido y expedientado Hernández Moltó para sentarse en los consejos del “malayo” Enrique Ventero y de PEYBER, la concesionaria del PAU del campo de golf de Carranque― a Alfredo Arija Hernández, un ex consejero de los Gobiernos de Bono en Castilla-La Mancha; y a Fernando Monar Rubia, también estrechamente vinculado al gobierno municipal de Calviá cuando al frente de éste se encontraba Margarita Nájera.

Por su parte, CAMALLER 2010 era propiedad de un tal Brian Sean Padgett, un sujeto residente en Ginebra e integrado en un grupo dedicado a prestar servicios de fiducia internacional ―para entendernos, servicios de testaferría― con base en los paraísos fiscales de las Islas Caimán, la isla de Jersey, la isla de Man y Suiza.

De las inquietantes actividades envueltas en sucesos igualmente inquietantes que atañen a los dos vecinos de la playita de Calviá, la IFQA y CAMALLER 2010, ya hablé en detalle en el artículo titulado «La Fundación Internacional para los Compromisos de Calidad, su vecino dedicado a los servicios fiduciarios en paraísos fiscales y CCM». Ahora hay que volver al punto en que aquello se dejó porque nuevos datos acrecientan considerablemente el interés que despierta esa llamativa vecindad.

Brian Sean Padgett presta sus servicios como fideicomisario en una fundación controlada por una tal Shirley Porter (nacida Cohen) condenada por defraudar unos 31 millones de Libras cuando presidía el Concejo de Westminster y ésta, a su vez, comparte la mesa de la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv con Marc Rich, implicado en España en la operación inmobiliaria del estadio Vicente Calderón ―junto al “malayo” Enrique Ventero y a los hijos de Jesús Gil― en el caso del Prestige, en el caso Banesto y relacionado con Al-Kassar, Kasoughi, y con los presuntos miembros de la mafia afincados en Marbella, Felice Cultrera, Giovanni Gianino y Giovani Piero Montaldo o el mafioso y narcotraficante ―sin “presunto”― Gianni Menino, fugado de España y muerto luego en extrañas circunstancias.

Por último, el hijo de la citada Shirley Porter, John Porter, está profundamente enraizado en la industria bélica de Estados Unidos e Israel y en el tráfico internacional de armamento, y fue pieza clave para ocultar a los Tribunales británicos la fortuna de su madre, considerada durante los años 90 como la mujer más rica de Europa; todo ello sin contar con que está asociado a sujetos a los que en su día el FBI investigó por realizar actividades de espionaje a favor del Mosad, por cierto, al igual que Marc Rich.

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El fiduciario Brian Sean Padgett y Shirley Porter, la ex alcaldesa de Westminster

Marc Rich en la universidad de Tel Aviv

Desde el año 2005 el miembro de PRINCIPLE CAPITAL y del Grupo SILEX, a la vez que dueño de la inmobiliaria CAMALLER 2010, Brian Sean Padgett es uno de los fideicomisarios de la fundación británica The Linda Marcus Charitable Trust, ahora llamada The Daniel Howard Trust. Esta fundación está dominada desde sus inicios por quien fuera alcaldesa de Westminster, la vieja Sra. Shirley Porter, nacida Cohen; y dice dedicarse a promocionar proyectos en los campos de la educación y el medio ambiente en el Reino Unido y, sobre todo, en Israel, invirtiendo sus fondos en compañías como Vodafon, el Royal Bank of Scotland, Cisco Sistems y especialmente y en una proporción totalmente abrumadora, en la compañía de supermercados TELCO, fundada por el señor padre de Shirley Porter, Jack Cohen; la cual se ha convertido en la base de operaciones de la familia.

La Señora Shirley Porter es una de las mayores donantes de la Universidad de Tel Aviv y ha sido habitual en la prensa inglesa y estadounidense, especialmente durante los 90. Precisamente en esas fechas y mientras presidía el Westminster City Council ―para entendernos, el Ayuntamiento de Westminster― fue objeto de la atención de los periódicos y de los Tribunales británicos, pero no por sus habituales orgías consumistas en Niza o París, sino por algo considerablemente más turbio.

En 1996 John Magill, auditor del distrito de Westminster acusó a Shiley Porter de haber defraudado unos 31 millones de Libras Esterlinas a la Corporación en lo que se llamó el escándalo de las «casas por votos».

El fraude consistió en vender casas propiedad del Ayuntamiento, situadas en barriadas marginales, a votantes conservadores ―expulsando de paso a los inquilinos― para aumentar las perspectivas electorales del partido Tory al que pertenecía la Porter. Concretamente, según informó The Telegraph, se vendieron unas quinientas viviendas al año bajo una política llamada “de construcción de comunidades estables”.

John Magill, el Auditor de Distrito, acusó a Shirley Porter y a su colega David Weeks de “conducta dolosa” y de “vergonzoso fraude electoral”.

Finalmente, en 2002 el caso llegó en apelación hasta la Cámara de los Lores, que confirmó la condena contra Shirley Porter quien, no obstante, consiguió llegar a un acuerdo con la Corporación de Westminster para pagar, únicamente, doce millones de Libras, del total de los 27 que establecía la sentencia.

La señora Shirley mantuvo ante los tribunales que su fortuna apenas alcanzaba las 300.000 Libras, a pesar de haber sido considerada en la prensa de la época como la mujer más rica de Europa.

El intento de eludir los embargos, no obstante, sufrió un fuerte golpe cuando la BBC desveló que a raíz de un enfrentamiento entre el hijo de Shirley, John Porter y uno de sus socios, Cliff Stanford, habían llegado a su poder una serie de correos electrónicos y documentos confidenciales que demostraban que la madre había hecho fuertes préstamos al hijo y que en conjunto reunían fundadas evidencias de que la Señora Porter manejaba grandísimas cantidades de dinero.

A partir de esa información, el Concejo de Westminster y los tribunales iniciaron una ardua y costosa investigación a lo largo y ancho del Mundo tratando de desvelar la fortuna de Shirley y de hallar a los testaferros tras los cuales se escondía. En esa investigación se libraron mandamientos judiciales contra Peter Green, asesor financiero de la familia desde antiguo y que fue el predecesor de Brian Sean Padgett en el cargo de fideicomisario de The Daniel Howard Trust, sustitución que parece lógica porque un testaferro en el que los jueces han fijado su atención, pierde casi todas sus virtudes.

Tras estos hechos, la viuda Porter, nacida Cohen, ha fijado su residencia en Tel Aviv, desde donde continúa manejando los destinos de la Daniel Howard Trust, en la cual, como hemos visto, presta sus servicios el fideicomisario y experto en servicios de fiducia en paraísos fiscales, Brian Sean Padgett, junto a su socio y también miembro de PRINCIPLE CAPITAL, Andrew James Peggie.

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John Porter, el hijo de Shirley, la industria de guerra y el espionaje israelí

John Porter, el hijo de Shirley Porter

Para inclinar a la Corporación de Westminster a llegar a tan doloroso acuerdo con la condenada Shirley Porter, las maniobras de ésta y de su hijo, John Porter, debieron tener un peso decisivo, pues fue el tal Johnsegún informó la prensa británica― quien consiguió que la mayor parte de la fortuna de su madre se esfumara antes de que los Tribunales británicos pudieran echarle mano.

No obstante, John Porter en esos momentos ya era propietario de una fortuna muy superior a la de su madre. Partiendo de un regalo de 4 millones de libras de su abuelo Jack Cohen, Porter comenzó a fraguar su riqueza construyendo, a través de la mercantil CHELVERTON, centros comerciales por todo el Reino Unido, para lo cual, sin duda, el conocimiento de la política municipal de su madre debió ser una buena ayuda.

Ahora bien, la verdadera acumulación de riqueza de Porter llegó a partir de su entrada en TELOS, una empresa domiciliada en Virginia y vinculada al núcleo de la industria de guerra estadounidense; de la que John Porter posee ―aunque este dato ya es antiguo― el 80% del capital. TELOS llegó a proveer durante las administraciones Reegan-Bush, ni más ni menos que el sistema de comunicaciones del ejército de Estados Unidos.

Esto en sí mismo resulta insólito porque John Porter no es ciudadano estadounidense, sino británico y existen infranqueables trabas que impiden a los extranjeros controlar sociedades con contratos vitales relacionados con el Departamento de Defensa.

TELOS solucionó este problema, formalmente, dando a Porter la consideración de un mero asesor en la empresa. Las otras personas que formaban el Consejo de Administración de la mercantil, hicieron el resto.

En ese consejo aparecen sujetos como Norman Byers, coronel de las fuerzas aéreas de EE.UU, que trabajó en la Junta de Jefes de Estado Mayor y como asistente militar del Secretario de Defensa de la Administración Reegan-Bush.

También está Fred Ikie, el secretario de política de defensa de Reegan. Se trata de un ex director de la Agencia de Control de Armas de EE.UU, estuvo o está en la Junta Directiva de la Comisión Nacional de EE.UU sobre terrorismo y tiene documentadas conexiones con el Gobierno Israelí.

Finalmente uno de los más señalados socios de TELOS es Stephen Bryen, designado como diputado de Reegan en la Secretaría para la Política comercial de Seguridad y autor de la puesta en marcha la oficina de tecnología para la seguridad dentro del Departamento de Defensa, cuya tarea era la supervisión de la venta de armas.

A finales de los 70 este individuo, que trabajaba en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, fue investigado por el FBI ante las sospechas de que estuviera pasando secretos militares del Pentágono a Israel.

Si bien nunca fue acusado, Stephen Bryen abandonó la Comisión del Senado para establecerse como lobbysta. Fundó junto a su esposa el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional, “un grupo de presión de línea dura ―según informó la revista británica Punch― que presuntamente tiene vínculos con la industria armamentística israelí”.

Sin duda, la íntima amistad entre los Porter y los Thatcher, así como los contratos suscritos con el Departamento de Defensa de EE.UU por parte de Mark Thatcher, también fueron un buen fundamento para la entrada de John Porter en el restringido establishment armamentístico de Estados Unidos, pero Porter no sólo hace negocios con la industria de guerra americana. También tiene relaciones comerciales con el ejército de Israel.

Según informó el diario británico News Confidential, una de las empresas de John Porter es la mercantil SAPIENS, domiciliada en Israel y que ha establecido contratos con la fuerza aérea de ese país. A mediados de los 90 varios accionistas de SAPIENS acusaron ante los tribunales a Porter de haber tramado transacciones financieras fraudulentas entre TELOS y SAPIENS y de haber falseado la contabilidad de esta última correspondiente a los años 92, 93 y a los dos primeros trimestres del 94.

El asunto fue resuelto mediante varios acuerdos extrajudiciales y con el establecimiento de un fondo de 5,3 Millones de $ por parte de SAPIENS para compensar a los accionistas que habían perdido su dinero tras la alteración fraudulenta del valor de las acciones de la Compañía.

Sin embargo, ni este feo asunto de los negocios del hijo en Israel, ni la condena por corrupción política de la madre en Londres, han enturbiado el futuro de Porter. Su nombre aparece en la lista de directivos del estadounidense Bionomics Institute ―uno de esos “depósitos de pensamiento” que se dedica a enseñar que las entidades económicas son “organizaciones inteligentes”― junto a apellidos tan notables como son los de Ford o Rothschild.

También tiene intereses a la industria bélica de Indonesia, donde está asociado al grupo GEMALA que reúne las sociedades vinculadas al mando estratégico del ejército de ese país. En Inglaterra Porter es socio de un ex parlamentario conservador llamado Davis Shaw cuyo principal mérito público consiste en a haber sido él quien tramitó el pase de la Cámara de los Comunes para la prostituta de lujo Pamella Bordes. En el campo de las instituciones “sin ánimo de lucro” controla la fundación llamada John Robert Porter Charitable Trust, la cual atrajo la atención de la Charities Commission en el 92 cuando se constató que del total de sus inversiones, más de tres millones y medio de Libras, tres millones trescientas mil habían sido invertidas en acciones del negocio de la familia, la cadena de supermercados TESCO.

Pero volviendo a Israel, que es lo que ahora interesa, John Porter participa ―además de en SAPIENS― en una sociedad llamada MLI LASERS y es el representante en Londres de la Universidad de Tel Aviv, en cuyo consejo rector está junto a su madre, Shirley Porter. Aquí, precisamente, es donde encontramos una nueva e inquietante coincidencia que nos devuelve a España y a algunos de los casos de corrupción más conocidos.

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La conexión entre la condenada por corrupción Shirley Porter y el prófugo indultado Marc Rich.

Shimon Peres y Marc Rich

Shirley Porter, su hijo John Porter y Marc Rich se conocen. Es más, trabajan codo con codo en la Junta de Gobierno de la Universidad de Tel Aviv, en cuyo organigrama, por cierto, está integrado el Instituto para los Estudios sobre la Seguridad Nacional.

Marc Rich ya ha sido objeto de la atención de NOTITIA CRIMINIS y no por el hecho de presentarse en alguna que otra soiree acompañado de Dolores Sergueyeva, la nieta de Pasionaria. No es necesario repetir aquí todo lo dicho sobre él, pero sí recordar algunas cosas que cobran nuevo sentido a la luz de las informaciones aparecidas en los últimos meses.

Marc Rich ha estado sostenidamente vinculado, en las noticias que se han ido conociendo sobre él, al tráfico de armas y a actividades de espionaje a más de lo que se consideró como el mayor fraude fiscal de Estados Unidos.

Ya señalé en su momento que según el fiscal que instruía el caso de sus socios en Estados Unidos, Marc Rich había trabajado para el Mossad y le definió como “uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo“. Es más, un ex jefe del Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich.

En España ya hemos visto a Rich asociado a individuos de sospechosa trayectoria, como son los hijos de Gil o el procesado en el caso Malaya, Enrique Ventero Terleira, pero además hay que recordar que según el nº 23 “The Geopolitical Drug Dispatch”, una publicación de “L’Observatoire Géopolitique des Drogues”, incluída ahora en “L’Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale”, el nombre de Marc Rich, junto a los de Monzer Al-Kassar y Adnan Kashogui fue encontrado en la agenda intervenida por la policía a Felice Cultrera, presunto miembro del clan mafioso de los Santapaola

El caso CultreraMeninno o mejor dicho, el de la, en su día, juez decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez Balboteo, fue uno de los asuntos que primero se comenzaron a investigar en esa ciudad. El padre y el hermano de la citada juez, Juan Ramírez Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Balboteo, respectivamente, asesoraban a los dos presuntos miembros de la mafia Felice Cultrera y Gianni Meninno, este último huido de la justicia española.

Pero es más, los Ramírez Balboteo también están directamente relacionados con otro personaje del mismo círculo ―Cultrera, Menino, Al-Kassar, etc― el investigado por su pertenencia a la mafia calabresa ―la ‘Nrangheta que, por cierto, tuvo su remoto origen en Toledo, durante el siglo XVI― el imputado en los casos Malaya y Astapa, Giovanni Piero Montaldo de quien recientemente se ha sabido que pagó más de 700.000 € al imputado José Luis Martín, ex alcalde del PSOE toledano que aprobó el PAU del Pocero en Seseña.

De hecho, según consta en el sumario “Malaya”, folio 18.156, durante la declaración prestada como detenido por el tal Montaldo, el abogado que éste designo fue Juan Carlos Rodríguez Balboteo.

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Cerrando el círculo

Felice Cultrera, el presunto miembro de la Mafia

Así que aquí tenemos, por un lado, a Marc Rich, relacionado con un sospechoso círculo de personas, unas presuntamente mafiosas y otras, acreditados miembros de la mafia, como es el difunto Gianni Menino; con el traficante de armas internacional Mosen Al-Kassar; con los hijos de Jesús Gil y con Ventero Terleira; sin olvidarnos de la que fuera directora general de su empresa, RON INVESTMENTS, la cada vez más conocida Petra Mateos Aparicio-Morales, presidenta de HISPASAT, de TELECOM CASTILLA LA MANCHA, consejera de CCM, o consejera de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, donde comparte mesa con el socio de Roca, Juan María López Alvarez, o con el muy relacionado con protagonistas de la trama malaya, Alfonso Vegara Gómez.

Por otro lado, sabemos que uno de esos presuntos mafiosos, el dicho Giovanni Piero Montaldo, anda, de la manera que sea, implicado en el caso Seseña, un caso de corrupción que, como pocos, ha salpicado a la cúpula gobernante de Castilla-La Mancha.

Además, existen constancia documental de que CCM, la misma que en su día financió al Pocero, no solamente ha financiado los negocios de los archimalayos Roca y Pedro Román, sino que ha llegado a constituir sociedades con Ventero Terleira y el ahora caído Luis Portillo, proveyendo de créditos a todos estos personajes en cuantía no menor a los 200 Millones de €.

Junto a todo esto, hemos descubierto que la FUNDACIÓN PARA LOS COMPROMISOS DE CALIDAD, una entidad surgida a la sombra de CCM y en la que encontramos al directivo de esta Caja, José Luis Rodríguez Holgado y al ex consejero de los gobiernos de Bono, Alfredo Arija Hernández, ha ido a poner su domicilio en la misma dirección en la que aparece una inmobiliaria propiedad del mencionado Brian Sean Padgett, un idividuo que junto a sus socios, se publicita como proveedor de servicios internacionales de fiducia ―testaferría, en lenguaje llano― en los más notorios paraísos fiscales.

Y para cerrar el círculo de coincidencias, acabamos de descubrir que este Brian Sean Padgett y su socio en el negocio de los paraísos fiscales, Andrew James Peggie, presta sus habilidades y recursos a una multimillonaria, Shirley Porter, condenada en Londres por corrupción, que comparte mesa con Marc Rich en la Universidad de Tel Aviv y cuyo hijo, John Porter, es una pieza fundamental del establishment armamentístico además de estar vinculado por sí o por sus socios, al espionaje israelí, por cierto, igual que Marc Rich.

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“Ciudadanos de Espartinas” destapa nuevos vínculos entre el “urbanista” Alfonso Vegara Gómez, la trama vasco-malaya y el caso Pretoria

Alfonso Vegara Gómez

Alfonso Vegara Gómez, un conocido “urbanista” que está al frente de la FUNDACIÓN METROPOLI y al que hemos visto haciendo negocios inmobiliarios en compañía del “malayo” Javier Arteche Tarascón y de sus socios; vinculado a Petra Mateos Aparicio Morales en una extraña sociedad durmiente de Aranjuez: ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE; relacionado en esa misma localidad con Miguel Angel López Toledano, el que fuera Director General de Urbanismo de Madrid durante los gobiernos de Leguina, cuyo nombre –ya lo adelanto aquí– aparece en el sumario de la operación Astapa; y tras una truculenta tentativa de construir 70.000 viviendas en la localidad toledana de Casarrubios del Monte; aparece ahora ligado a personajes centrales de la operación Pretoria y, nuevamente, de la trama vasco-malaya. Los hechos los ha destapado en otro de sus imprescindibles trabajos –que reproduzco íntegramente aquí– el colectivo CIUDADANOS DE ESPARTINAS:

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1.- TRAMA VASCO-MALAYA – ALT ASESORES – CIALT – LA HACIENDA PARALELA

Ya vimos en su día como la trama vasco-malaya de los Arteche Tarascón, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz estaba directamente relacionada con ALT ASESORES, hoy CIALT.

Vimos que en ALT ASESORES coincidían IÑIGO ARRUTI NARVAIZA, IÑAKI ANSOATEGUI FERNÁNDEZ DE ARROYABE (técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas) y JESUS MARIA JIMENEZ ORUNA, nombrado en 1998 Jefe de Sección del Impuesto sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipuzcoa, y Administrador Único de PROMONAGUELES S.L., una de las sociedades malayas vinculadas a los hermanos GONZÁLEZ SÁNCHEZ DALP, acusados de ser testaferros de Roca.

Vimos que ALT ASESORES tenía oficinas en C/ CONSUEGRA 7 de MADRID, y AVDA DE TOLOSA 11 de SAN SEBASTIAN y que en esta última dirección estaba domiciliada EKIALDE 4021, una de las sociedades en las que participa VICTOR BRAVO DURAN, ex senador del PNV y ex director de la Hacienda de Guipúzcoa implicado en el caso de la estafa de Irún.

Vimos que EKIALDE 4021 estaba participada por las sociedades GLASS COSTA ESTE SALOU S.L. y FILOGLASS S.L. (EXTINGUIDA), ambas controladas por Fernando González Enfedaque y que el anterior domicilio social de GLASS COSTA era RAMBLA JAUME I, 12 de CAMBRILS.

Meses después, la fiscalía imputaba a Jiménez Oruna como administrador de CIALT (antes ALT Asesores), cinco delitos contra la Hacienda Pública.

Por su parte, la Hacienda foral y la estatal abrieron una línea de investigación específica a las más de 81 empresas que tienen notificado su domicilio fiscal en las oficinas de CIALT Asesores, conocida como la “Hacienda Paralela”.

2.- ALT ASESORES – CIALT – ALFONSO VEGARA – ANA GORROÑO -ASMOA ZERO

Coincidiendo con los mismos domicilios de CIALTALT Asesores (Avda Libertad, nº17-4º y Avenida de Tolosa, 11 de San Sebastián) encontramos a ASMOA ZERO SL, una de las sociedades controladas por ANA GORROÑO ARRIZABALAGA y ALFONSO VEGARA GOMEZ, prestigioso urbanista de reconocimiento internacional.

En una reseña del libro “Territorios Inteligentes” la Web euroresidentes.com publicaba el siguiente perfil de Alfonso Vegara:

Alfonso Vegara ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Eisenhower Exchange, presidida por el ex-presidente George Bush y en la época en la que el actual Secretario de Defensa Donald H. Rumsfeld era su Presidente ejecutivo.

Ha sido autor de numerosos proyectos urbanísticos de entidad en el ámbito internacional y ha llevado a cabo la planificación territorial en numerosas regiones españolas.

En la actualidad es Presidente de la International Society of City and Regional Planners (ISOCARP). También es Presidente de la Fundación Metrópoli, cuya misión es contribuir a la innovación y al desarrollo de las ciudades y los territorios desde una perspectiva internacional

De Alfonso Vegara, la Fundación Metrópoli y sus ramificaciones en tramas urbanísticas nacionales, Notitia Criminis ya nos sirvió un interesante resumen:

http://notitia-criminis.blogspot.com/2009/04/petra-mateos-persona-de-confianza-de.html

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3.- ALFONSO VEGARA – RIOFISA – CASO PRETORIA -PRETUS LABAYEN

Josep Singla, detenido durante la operación Pretoria

En el consejo de administración de Riofisa, con Mario Losantos Ucha en la presidencia y Caixa Catalunya en la vicepresidencia, Alfonso Vegara coincidió con Eduardo Aznar Berruezo, actuando éste último en representación de Procam (filial inmobiliaria de la caja catalana).

En relación con la operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varios municipios catalanes, El Mundo publicaba recientemente que Caixa Catalunya, a través de su filial inmobiliaria Procam, pagó 1,5 millones de euros por el ‘pelotazo’ del puerto de Badalona a tres de los máximos implicados en la trama destapada por el juez Garzón (Alavedra, Prenafeta y Luis García).

La operación pasaba por la compraventa de la sociedad Badalona Building Waterfront. En la misma intervenían Caja Navarra y Caixa Catalunya.

En la sociedad Badalona Building Waterfront figuraban como administradores antes de la venta, por parte de Caja Navarra, Francisco Pretus (hermano de Gabriel Pretus Labayen, cuñado éste último de Pío García Escudero), implicado en la trama BBV Privanza, y Juan Felipe Ruiz Sabido, responsable de una sociedad municipal de Badalona. Una vez adquirida, se incorporan al consejo de administración Lluís Casamitjana, presidente de Espais e imputado por Garzón, y Eduarzo Aznar Berruezo, en representación de Procam.

Siguiendo la información de El Mundo, Eduardo Aznar Berruezo lleva dos años imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios en el aún abierto caso de corrupción urbanística Terres Cavades, el mayor escándalo político de Tarragona de los últimos 10 años.

http://www.vozbcn.com/figura/2009/11/20091104elmundo.htm

No está de más recordar aquí que Riofisa estuvo también implicada en La Zerrichera (Murcia), otra de las operaciones urbanísticas en la que aparecían los vasco-malayos Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche, socios de la Kutxa.

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4.- TERRITORIOS 21 – JOSE MARÍA DEL NIDO -LEXLAND – EDUARDO ARENAS – BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

En la presentación de la operación urbanística para el traslado de la ciudad deportiva del Sevilla F.C. a Bollullos de la Mitación, José María Del Nido Benavente, presidente del club e imputado en el caso Minutas de Marbella, compareció con el presidente de la Fundación Metrópoli, Alfonso Vegara, como “socio tecnológico” y consultor junto con Territorios 21 en el proyecto.

TERRITORIOS 21 S.L. se constituye en Mayo de 2005 y está participada al 40% por ASMOA ZERO, cuyo domicilio social coincide con el de CIALT y antes con el de ALT Asesores.

En el consejo de administración de TERRITORIOS 21, junto a Alfonso Vegara encontramos a LEXLAND Abogados y a dos de sus miembros: Alfonso Ruiz Eguiguren y Jesús Fernando Risquet Fernández.

Hasta Junio de 2006, Eduardo Arenas Bocanegra, hermano del ex-ministro Javier Arenas, es miembro de Lexland Abogados.

De hecho, BOLLULLOS DE LA MITACIÓN TERRITORIOS 21 S.L., que tiene por accionista a TERRITORIOS 21, se constituye en Febrero de 2006 y su domicilio social coincide con el de LEXLAND Abogados en el nº3 de la sevillana calle San Pablo.

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Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Leer el resto del artículo.

Aparecen nuevas anotaciones con el nombre de José Luis Sanz Arribas, abogado y socio del Pocero, en las agendas de Roca

José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero
José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero

Tras la noticia publicada ayer por El Mundo, según la cual Giovanni Piero Montaldo, un presunto capo de la mafia calabresa denominada ‘Ndrangheta, habría pagado más de 700.000 € al procesado ex alcalde de Seseña José Luis Martín en vísperas de la precipitada aprobación del PAU del Quiñón, los vínculos entre “Malaya” y Toledo en general y entre “Malaya” y el Pocero en particular, dan un giro imprevisto que se refuerza con la aparición de nuevos datos y documentos.

En el artículo citado arriba, El Mundo, bajo el título “el vínculo con Marbella”, se refería al hecho de que José Luis Sanz Arribas tiene despacho abierto en esa ciudad malagueña junto a su hijo, José Luis Sanz Cid y añadía que Sanz Arribas presidió hasta hace poco “el lujoso club de golf Las Brisas”, también de Marbella, claro está.

Estos datos ya aparecieron en Notitia Criminis, donde además se hacía referencia a la hipotética presencia del nombre del letrado Sanz Arribas en las agendas de Roca. Aquella información publicada inicialmente en el libro de Cristobal ToroEl Saqueo de Marbella” y repetida en un artículo publicado por Pedro Aparicio en “PR Noticias” ―artículo que desapareció tras el brusco giro editorial del periodista en relación con el Pocero, pero cuya copia íntegra se puede descargar desde aquí―, se refería a dos anotaciones encontradas en la agenda de Roca del año 95. La primera, correspondiente al día 5 de abril, tiene escrito lo siguiente: “10’30, Cea Bermúdez 51 2º E, José Luis Sanz”. En la segunda, del día 8 de mayo, Roca escribió: “José Luis Sanz 908600678”.


Agenda de Roca de 1005
Agenda de Roca de 1005

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El letrado José Luis Sanz Arribas tiene despacho en la calle Cea Bermúdez de Madrid, pero no en el número 51, sino en el portal contiguo, en el número 53. Por otro lado, el teléfono de la segunda anotación ya no está operativo, de forma que, al margen de lo que determinen posibles investigaciones judiciales o policiales, no se puede afirmar que perteneciera a Sanz Arribas.

En consecuencia, los datos conocidos hasta el momento, si bien inducían la vehemente sospecha de que el “José Luis Sanz” de la agenda de Roca y el abogado y socio del Pocero, eran la misma persona, no permitían afirmar tal cosa de forma categórica.

Sin embargo, los documentos que publico hoy parecen lo suficientemente sólidos como para alejar cualquier duda razonable sobre la relación entre el “malayo” Juan Antonio Roca y José Luis Sanz Arribas.


Agenda de Roca, 1995
Agenda de Roca, 1995

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Se trata de dos nuevos apuntes de la agenda de 1995 que hasta el momento han pasado desapercibidos. El primero ―que se puede descargar desde aquí― corresponde al día 2 de marzo de ese año. En esa página, en la línea de las 11 horas, se lee con claridad “José Luis Sanz Arribas”, es decir, el nombre compuesto y los dos apellidos del letrado y socio del Pocero. La segunda anotación ―que también se puede descargar desde este enlace― es del día 2 de mayo. Igual que antes, en la línea de las 11 horas, se lee: “J. L. Sanz Arribas”.

José Luis Sanz Arribas, como es sabido, fue el abogado defensor del traficante de armas Sirio Monzer Al-Kassar, el cual por otra parte, según la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la UDYCO, mantenía estrechas relaciones, al menos comerciales, con Felice Cultrera, Giovanni Meninno y Ugo Giovanni Gianino, los tres investigados por su pertenencia a Cosa Nostra y los tres, a su vez, asociados con Giovanni Piero Montaldo, ligado según varios informes policiales, a la ‘Ndrangheta, es decir, a la mafia calabresa, una de las más potentes organizaciones criminales de la actualidad, estrechamente asociada con Cosa Nostra.