El proyecto Parquijote de Seseña, lo que el velo esconde.

Mientras Francisco Herando «el Pocero» atraía todas las miradas sobre él, en Seseña un italiano, Giovanni Piero Montaldo, que la UDYCO considera miembro de la Ndrangheta, la mafia de Calabria, tenía sus propios intereses. De hecho, durante la instrucción del procedimiento que se siguió contra José Luis Martín Jiménez, entonces alcalde, se descubrió que el tal Montaldo le había pagado una cantidad cercana a los 700.000 € por unas supuestas intermediaciones en la compra de terrenos en Marbella y Estepona, y eso a pesar de que Martín confesó ante el Juzgado “tener dificultades para leer y escribir” y a pesar de que esas supuestas intermediaciones se hacían entre sociedades que o bien eran propiedad de Montaldo o bien habían tenido continua y probada relación comercial con éste, lo que suponía que el italiano entregaba casi un millón de euros a un taxista de Seseña semianalfabeto para que mediara entre Montaldo y Montaldo. Tan poca comunicación consigo mismo, incluso en el caso de un miembro de la Onorata Società, es llevar demasiado lejos el respeto por la omertà.

Sin embargo, lo absurdo de esta situación y lo extravagante de este pago se aclara cuando se desvela el papel que sociedades mercantiles ligadas a Giovanni Montaldo tenían y tienen en el proyecto PARQUIJOTE de Seseña, una operación inmobiliaria que inicialmente incluía un parque de atracciones y que ahora ha sido reconvertida para contener zonas residenciales y terrenos logísticos. Veamos qué hay bajo el velo societario de Parquijote.

Montaldo, ‘Ndrangheta, Salvago y el narco gallego Marcial Dorado.

Giovanni Piero Montaldo

Las vinculaciones entre los propietarios del grupo Salvago (Francisco Manuel Moreno Torres y José Ignacio Moreno Rodríguez) Y Montaldo están sobradamente probadas. La UDYCO mantiene que el italiano “controla” y utiliza al menos dos de las mercantiles del grupo Salvago. El propio Montaldo en la vista del caso del Pocero definió a los Moreno, como “de total confianza” y la presencia de italiano en las sociedades del grupo Salvago está acreditada registralmente, bien directamente o bien a través de testaferros habituales.

Hay, además, otra rama en esta red especialmente importante.

  • Isabel Font Feliú está casada con Manuel Moreno Torres.

  • Isabel Font Feliú y Antonio Font Feliú son hermanos. Padre: Antonio, madre: Rosario

  • La esposa de Antonio Font Feliú es Cristina García Salcedo (DNI XXXX1861)

Antonio Font Feliú aparecía en el consejo de administración de OLIVARERA PENINSULAR junto a la detenida Sara Sánchez Rodríguez, testaferro del narcotraficante gallego Marcial Dorado Baúle. Esta Sara Sánchez y su esposo José Manuel Sánchez Zabala, miembro de la Guardia Civil, cuya prisión se decretó en el mismo Auto, administraban la mercantil PROGAMALLO SA, en la que el “narco” Marcial Dorado ejercía como apoderado y que está considerada por el Juez Grande-Marlaska como “el buque insignia de todo el entramado societario” en que consiste lo que el propio Juez denomina “una organización criminal liderada por Marcial Dorado Baúlde”. Los vínculos entre Marcial Dorado y Feijoo, hipotético sustituto de Rajoy, ya son sobradamente públicos. A su vez, a partir de las investigaciones de la operación Pokemon se encontraron conexiones con José Bono. La operación Cóndor, que directamente implica a la compañía de trasporte de pasajeros Mombus y a la agencia de viajes Interrías, surgió de otra investigación judicial sobre la corrupción en Galicia, la operación Pokemon y en sus inicios ya ha ido a dar con documentos que implican a José Bono. Por un lado se trata de sistemáticas concesiones, a las empresas de la trama, de los viajes para ancianos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha cuando Bono era el merino todopoderoso del lugar; por otro, de una anotación contable que demuestra que Bono y un séquito de acompañantes, indeterminado por el momento, fueron alojados, gratia et amore, en un hotel de Xanxenxo, propiedad de estas compañías. Los gastos de la estancia de Bono y su corte ascendieron a unos 6.000 € incluyendo sesiones de masajes y “servicios extra” que, dada la contigüidad de la anotación, también parecen relacionados con los “masajes”, es decir, que cabe sospechar que se trataría de “masajes extra”.

Propiedad actual de Parquijote. Conexiones.

Inicialmente, la propiedad de los terrenos de Parquijote estaba distribuída de la siguiente forma:

TAU PROMOCIONES

10%

SALVAGO TRES

10%

NUEVO MADRID

65%

PROMOTORA LAS LOMAS-BARAJAS

15%

Hay una primera modificación en esta distribución, después de la cual, el reparto queda de la siguiente manera:

NUEVO MADRID

25% desde el 20/6/03

 

20% adquirido el 24/7/03

 

20% adquirido el 20/6/03

TIASTA

4,42% adquirido el 9/5/07

 

17,50% adquirido el 17/7/07

APEX 2000 (Iberdrola Inmobiliaria)

13% adquirido el 11/7/07

Tanto TIASTA como APEX (Iberdrola) están directamente vinculadas a Montaldo. De la segunda, la UDYCO afirma que era utilizada por Montaldo en su estrategia de transmitir, rápidamente, derechos y propiedades entre distintas sociedades controladas por él, así como fondos llegados desde el extranjero.

En cuanto a TIASTA, es una sociedad compartida entre la red de Montaldo y SACYR-VALLEHERMOSO. PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES SL y ésta última, a su vez, es resultado de la fusión entre SALVAGO 3 y TAU PROMOCIONES.

En cuanto a PROMOTORA LAS LOMAS BARAJAS y NUEVO MADRID, en ese momento, 2007-8, los datos de los que disponíamos eran los siguientes: Los accionistas de PROMOTORA LOMAS­BARAJAS son las mercantiles INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO, S.A y COREN AGROINDUSTRIAL S.A., ambas domiciliadas en Galicia y respecto a las cuales ni Montaldo, ni Francisco Manuel Moreno Torres, ni José Ignacio Moreno Rodríguez, parecen tener relación.

Sin embargo, esta sociedad posee el 30% de la mercantil GLOBAL LOAN XXI, S.L. (Cif: B92626134) la cual, a su vez, es propiedad en un 70% de TIASTA PROMOCIONES, S.L. (Cif: B81894610) que, a su vez, pertenece en un 50% respectivamente a TAU PROMOCIONES y a PONTETRESA, S.L., la sociedad en cuyo consejo de administración, como se acaba de ver, constan la esposa, el cuñado y el hermano de Giovanni Piero Montaldo y esto hasta febrero de 2010.

En estos momentos, ha aparecido una nueva conexión entre LAS LOMAS BARAJAS – NUEVO MADRID y el italiano Montaldo, como se verá, a través de la sociedad controlada por el mafioso Motaldo, FULICA ATRAS.

En tal sentido, las últimas modificaciones en la distribución de la propiedad de Parquijote, dan la impresión de que Montaldo y sus «fideicomisarios», Manuel Moreno Torres e Ignacio Moreno Rodríguez, han salido del negocio vendiendo su cuota parte a URCONSA 3000 y a GRUPO LOGÍSTICO CARRERAS.

Así pues, actualmente, los propietarios de PARQUIJOTE son los siguientes: URCONSA, CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO e IBERDROLA INMOBILIARIA.

Ricardo Carreras Lario

En CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO, como consejero delegado está Ricardo Carreras Lario a quien se ha denunciado como parte o partícipe en una red de organizaciones y asociaciones vinculadas a actividades de intervención en el extranjero dirigidas por la CIA y otras agencias norteamericanas. Así, por ejemplo:

Graduado en master en gestión política en la Universidad George Washington. Fue en esta época que tuvo sus primeros contactos con representantes de agencias federales norteamericanas y trabó amistad nada menos que con el conocido agente CIA Frank Calzón, quien se encontraba al frente del Programa Cuba en la organización Freedom House y luego creó el llamado Center for a Free Cuba para sacarle millones de dólares a la USAID para la subversión en Cuba.

Posteriormente el señor Carreras Lario obtuvo un importante puesto como estratega en The Rendon Group, en Washington, DC. Una empresa especializada en operaciones psicológicas, con estrechas relaciones con el Departamento de Estado, el Pentágono, el Comando Estratégico y varias agencias de inteligencia estadounidense, incluida la CIA. Esta entidad ostenta un tenebroso historial en apoyo comunicacional a las intervenciones militares norteamericanas en: Panamá, Irak, Kosovo, Afganistán, entre otras”.

Respecto a IBERDROLA INMOBILIARIA, nada hace pensar que el papel de Montaldo haya disminuido en ella, aunque éste nunca apareció en la lista de sus directivos y el control que ejercía sobre la sociedad sólo se conozca a partir de las investigaciones de la UDYCO incluidas en el sumario del caso MALAYA.

Sin embargo, Iberdrola Inmobiliaria presenta como novedad más señalada la incorporación a su consejo de administración de Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal y cuya implicación en estructuras de corrupción se está desvelando ampliamente en los últimos años. López del Hierro entra en el consejo de Iberdrola Inmobiliaria el 30 de octubre de 2013. Menos de un años después, el 30 de diciembre de 2014 Parquijote sale del letargo en el que había caído.

Mayor interés, aún, tiene URCONSA 2003 como medio para desvelar quiénes están, realmente, detrás de la operación de Parquijote.

URCONSA es una marca (en realidad un acrónimo) de URBANIZADORA CONSTRUCTORA NUEVO MADRID, lo que supone que el cambio en la propiedad de Parquijote es una mera pantalla puesto que URCONSA y NUEVO MADRID son lo mismo y PROMOTORA LAS LOMAS-BARJAS tiene participaciones, entre otras, en GLOBAL LOAN XXI SL, que está dentro del grupo SALVAGO. Es decir, la desaparición de LAS LOMAS BARAJAS y de NUEVO MADRID de la lista de propietarios de Parquijote, aparenta ser una simple operación de emboscadura mediante la que se pretende ocultar a los verdaderos interesados en la operación.

Además de esto, NUEVO MADRID estaba conectada con el italiano Montaldo a través de la mercantil FULICA ATRAS y de uno de sus consejeros: Pedro Fernández Estévez. Es singnificativo que en el consejo de FULICA aparezca uno de los hermanos de Federico Trillo: Jesús Trillo Figueroa-Conde, sin que se pueda asegurar en este momento si está ahí por cuenta propia o en representación de SACYR-VALLEHERMOSO.

Otra de las sociedades participadas por LAS LOMAS BARAJAS es CASABLANCA REAL I SL, en cuyo consejo, hasta 2010, figuraba Bernardino Jimenez Sanchez consejero de NUEVO MADRID y de JIGARSA, entre otras, ambas de la red societaria de URCONSA – NUEVO MADRID.

URCONSA es “administrador solidario” de una mercantil titulada SUN AND SEA REAL STATE SL que presenta una gran significación puesto que en sus órganos directivos, además de los habituales de NUEVO MADRID – URCONSA, consta un sujeto llamado Alberto Portuondo Coll, un mejicano que fue detenido en agosto de 2015 por su implicación en el caso Rato. Se le acusa de actuar de comisionista y testaferro del ahora presidiario Rodrigo Rato.

En esta misma entidad, como administrador solidario, está una sociedad británica: ROQUE MANAGEMENT Ltd. administrada por un tal Cesar Carrico CARDOSO, con aparente domicilio en 2 The Drive, Harrow, Middlesex, HA2 7EW y cuyo papel en este entramado está por determinar.

El citado Alberto Portuondo Coll comparte consejo de administración con Pedro Fernández Estévez (socio o “fiedeicomisario” de Giovanni Montaldo) en otra sociedad denominada ALCAIDESA REAL SL.

Domingo Díaz de Mera recibiendo algo de manos de Elena Borbón

Existe otra decisiva rama de conexiones que parte de URCONSA y llega a GLOBAL CARTERA DE VALORES, es decir, a Domingo Díaz de Mera y los hermanos Barco Fernández, principales “promotores” del aeropuerto de Ciudad Real, un negocio de 1.000 millones de €, entre subvenciones públicas y créditos irrecuperables de CCM, derivados a distintas sociedades de los promotores del aeropuerto. Dicho vínculo se establece a través de Ignacio Alvarez Rello.

Alvarez Rello es uno de los consejeros de URCONSA, pero también aparece en los consejos de GLOBAL CARTERA DE VALORES, en el de DESARROLLOS URBANÍSTICOS VENECIOLA (Díaz de Mera, Barco Fernández y la CCM de Moltó) y hasta noviembre de 2016 en el de NUEVO MADRID. Recordemos que acabamos de encontrar en este tejido de sociedades a Pablo Usandizaga Usandizaga, quien también compartía con Josep Piqué consejo en MIXTA AFRICA y que este Piqué era el vínculo personal entre dicha sociedad y AIRCITY MADRID SUR, la persona jurídica a través de la que se está poniendo en marcha un nuevo aeropuerto en la zona de Casarrubios del Monte.

En VENECIOLA, como representantes de CCM en su día, estaban Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, también representantes de la Caja de Moltó en varias sociedades de condenados por el caso Malaya.

En definitiva, a través de PROMOTORA URBANIZADORA NUEVO MADRID – URCONSA se descubre una red de sociedades que conectan al mafioso Giovanni Montaldo con las demás entidades que participan en la operación de Parquijote y, a partir de estas otras sociedades, se desvela la presencia de sujetos vinculados a altos niveles de la política estatal: Ignacio López del Hierro, Rodrigo Rato, la familia Trillo Figueroa y en el ámbito regional de Castilla La Mancha, al ex presidente José María Barreda y a José Bono.

En este contexto hay que tener en cuenta lo dicho por Roberto Saviano sobre la ‘Ndrangheta (eldiario.es, 5/3/18): Sigue “un sistema que se rige siempre por el mismo principio: la ‘Ndrangheta pone el capital, el empresario lo invierte, el político facilita las cosas y todos sacan enormes beneficios”.

La suerte de todas estas sociedades ha sido diversa durante la década de crisis. No pocas han entrado en concurso de acreedores, otras habrán sido liquidadas o habrán cambiado de manos y otras continuan activas, algunos consejeros habrán cesado y otros habrán sido nombrados en su lugar, pero de lo que aquí se trata es de probar que siguiendo los hilos que conectan y conectaban a estas personas jurídicas, surge también un entramado de conocidos, de socios, de «profesionales», de amigos y, en algunos casos como el de Montaldo, de delincuentes convictos, que define el círculo de intereses determinante de esta operación.

Parquijote y los redactores del POM de Seseña.

En 2010 se licitó por parte del Ayuntamiento de Seseña el contrato para la redacción del POM del municipio. El adjudicatario resultó ser una UTE creada por Miguel Angel López Toledano y por Carlos Sánchez Casas.

El 22 de junio de ese mismo año se recibe en el Ayuntamiento un correo de un tal Cristóbal Corretje Aznar en el que confirma la asistencia a una reunión concertada con la alcaldía para tratar asuntos del POM. A dicha reunión, según este correo, asistirán Miguel Angel López Toledano, Carlos Sánchez Casas y Antonio Méndez Chicharro.

Por otro lado, en la documentación del expediente de Parquijote que obra en el Ayuntamiento de Seseña existe un texto titulado “PROPUESTA DE CONVENIO URBANÍSTICO ENTRE LAS MERCANTILES URCONSA, CARRERAS E IBERDROLA INMOBILIARIA Y EL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA, RELATIVO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL AMBITO PARQUIJOTE”, de fecha 18 de septiembre de 2017. Este convenio, que finalmente ha sido firmado por el actual alcalde (PP) incluye un plano del sector de Parquijote realizado, como demuestra el logotipo incluido en dicho plano, por la compañía ARNÁIZ ARQUITECTOS. Esta entidad pertenece a Leopoldo Arnáiz Eguren y de ello se sigue necesariamente que ARNÁIZ ARQUITECTOS trabaja o ha trabajado para los propietarios de Parquijote, es decir, IBERDROLA INMOBILIARIA, URCONSA 2003 y CARRERAS GRUPO LOGÍSTICO.

Leopoldo Arnáiz Eguren, en primer plano

Existe, además, la mercantil ARNÁIZ CONSULTORES SL (B81959868) cuyos administradores son Ignacio M.ª Arnáiz Eguren, Juan Carlos Para Rodriguez-Santana, Prodemsa Administracion Concursal Slp, Juan Maria Arnaiz Eguren y Luis Arnaiz Rebollo.

ARNÁIZ CONSULTORES, a su vez, forma una UTE con EQUIPO REDACTOR MALT, propiedad de Miguel Angel López Toledano: ARNÁIZ CONSULTORES SL – EQUIPO REDACTOR MALT SL, Un (Cif: U86172236). Por su parte, en MALT, como representante, figura Cristóbal Corretjé Aznar, detenido en 2016 cuando era jefe de los servicios técnicos del ayuntamiento de Jetafe (caso Teatro).

Así mismo, es decisivo señalar que en la página Web de ARNÁIZ ARQUITECTOS puede descargarse un documento titulado “EXPERIENCIA. ARNÁIZ & PARTNERS”. En la página 20 (arriba en la imagen) de ese documento (http://www.arnaizpartners.com/descargar/A&P_Experiencia.pdf) se incluye una relación de municipios en los que ARNÁIZ realiza trabajos de “planeamiento general” y entre esos municipios está Seseña.

Naturalmente, los administradores actuales de ARNÁIZ & PARTNERS SL (B86587722) son: 1.- Arnaiz Rebollo Luis. 2.- Arnaiz Eguren Juan. 3.- Arnaiz Eguren Leopoldo.

En cuanto a Carlos Sánchez Casas Padilla, consta como consejero y consejero del solidario en IBÉRICA DE SONDEOS SL hasta marzo de 2014. En el mismo consejo de administración están: Alfonso Figar Velasco, Cesar Figar Velasco, Pedro Figar Velasco, José Figar Velasco y Arturo Figar Velasco, este último, padre de Lucía Figar, exconsejera de la CAM, casada con Carlos Aragonés Mendiguchía (actualmente con escaño de senador) Cuyo hermano ejerce como “apoderado” de la mercantil ELECNOR, implicada en la trama Púnica. Lucía Figar fue también imputada en las diligencias que se siguen por la trama Púnica.

En definitiva, bien Leopoldo Arnáiz o bien su hijo, Luis, bien personalmente o bien a través de sociedades controladas por ellos, están trabajando, simultáneamente, para el Ayuntamiento de Seseña en la redacción del POM y para los propietarios de Parquijote, es decir, que a la vez que realizan funciones públicas para el municipio, se lucran privadamente prestando servicios urbanísticos a unas compañías que tienen intereses multimillonarios afectados por ese POM en Seseña.

Ahora bien, Leopoldo Arnáiz, Miguel Angel López Toledano y Cristóbal Corretjé Aznar son nombres que han salido a relucir durante la investigación de graves casos de corrupción. Baste como ejemplo alguna de las noticias que se pueden leer en los siguientes enlaces:

Leopoldo Arnáiz.

http://www.tiempodehoy.com/espana/los-lazos-interminables-de-la-corrupcion

“Esta mañana han desalojado el Patio Maravillas. La casa okupada pertenece a Leopoldo Arnáiz, un arquitecto y consultor urbanístico imputado en varios casos de corrupción. Está procesado por tráfico de influencias y negociación prohibida por su relación con los ayuntamientos de Alcorcón y Boadilla cuando gobernaba en ellos el PP. Testificó en la investigación del Tamayazo. Ha sido el redactor de los planes parciales de Boadilla, que ahora están bajo lupa dentro de la investigación de la Gürtel. Es también sobrino de Rafael Arnáiz, santificado por el Vaticano el año pasado”.

http://www.escolar.net/MT/archives/2010/01/quien-es-el-dueno-del-patio-maravillas.html

El juez investiga a una empresa de ‘Gürtel’ por un ‘pelotazo’ de diez millones en Boadilla

https://www.20minutos.es/noticia/1784507/0/narcisos22-gurtel/arnaiz-calvo-soria/boadilla/

López Toledano y Arnáiz.

Sobre Miguel Angel López Toledano, información general.

Miguel Angel López Toledano, ex director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, podría estar implicado en el caso Astapa. Ya ha aparecido relacionado con la fundación Metrópoli en Aranjuez (Alfonso Vegara Gómez e Iñaki Urdangarín) y, siempre las mismas “coincidencias”, fue el redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y del Plan General de Illescas.

https://notitiacriminis.wordpress.com/2009/12/09/el-caso-astapa-salpica-a-miguel-angel-lopez-toledano-ex-director-general-de-urbanismo-de-madrid-relacionado-en-aranjuez-con-la-fundacion-metropoli-tambien-fue-el-redactor-del-proyecto-del-aeropuert/

Sobre López Toledano y su intervención en Aranjuez junto a todos los cabecillas del caso Púnica.

Petra Mateos, persona de confianza de Bono, acerca el Caso Malaya hasta las puertas del despacho de José María Barreda.

https://notitiacriminis.wordpress.com/capitulo-xiii-petra-mateos-persona-de-confianza-de-bono-acerca-el-caso-malaya-hasta-las-puertas-del-despacho-de-jose-maria-barreda/

Cristóbal Corretjé Aznar.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-01-09/getafe-juan-soler-rudy-lamas-factura-sobrino-rato_1312667/

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-12-30/policia-acusa-dragados-trafico-informacion-inicio-obra-adjudicacion-senador-pp_1310203/

https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Soler/juansoleteatromadrid.html

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-03-07/la-policia-registra-el-ayuntamiento-de-getafe-en-una-operacion-contra-la-corrupcion_1164612/

http://www.elmundo.es/madrid/2016/03/07/56dd7262e2704e62538b456c.html

Diario Público: “El ex alcalde de Seseña y el mafioso que le pagó comparten contable”

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El diario Público incide hoy sobre la conexión entre José Luis Martín, el ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero, tras reunirse la mañana del mismo día con Alejandro Gil, consejero de vivienda del Gobierno de Barreda y con el propio Pocero, y el “mafioso” Gianni Montaldo.

El despacho de Málaga CRUCES & ASOCIADOS, regentado por Alvaro Cruces Navarro, lleva las cuentas de la trama de empresas del semianalfabeto ―él mismo lo declaró así en el Juzgado nº 4 de Illescas (Toledo)― José Luis Martín, pero también consta como “auditor de cuentas” de PONTE TRESA, una sociedad controlada por la famiglia Montaldo de la que parten muchas y muy interesantes conexiones, todas ellas dignas de ser investigadas con la mayor de las atenciones.

Si la prensa no lo hace se hará aquí pero, entre tanto, recomiendo al sufrido lector que reprima su comprensible pereza y lea cuidadosamente estos dos artículos:

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo de Obras Públicas en los gobiernos de Bono, implicado en los negocios de la “trama vasco-malaya” en Toledo

Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

Conexión Astapa-Malaya
Conexión Astapa-Malaya

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Leer el resto del artículo.

Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo de Obras Públicas en los gobiernos de Bono, implicado en los negocios de la “trama vasco-malaya” en Toledo

Julio Rodríguez Arauzo junto a Alejandro Gil, Consejero de urbanismo de Bono y uno de los protagonistas en los hechos de Seseña
Julio Rodríguez Arauzo junto a Alejandro Gil, Consejero de urbanismo de Bono y uno de los protagonistas en los hechos de Seseña

Al paso que vamos, incluso Sauron, el “Señor Oscuro” de las sagas de John Ronald Reuel Tolkien, va a tener algo que ver en las tramas inmobiliarias toledanas. Digo esto porque Julio Rodríguez Arauzo ha tenido la humorada de denominar a una de las sociedades en las que aparece como administrador único: TRANCOS CONSULTING SL, y a otra de ellas: MONTARAZ CONSULTING S.L.


Del gobierno de Castilla-La Mancha a la Trama Vasca.

Pero ¿quién es este Rodríguez Arauzo que tan dudosamente homenajea a la novela de Tolkien?. Pues para lo que aquí interesa es quien desde el 25 de julio de 1997 hasta el 8 de marzo del 2001 desempeñó el cargo de Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas de Toledo, para tras una corta estancia en COPCISA ir a zambullirse en el entramado vasco-malayo.

Su nombramiento, publicado en la citada fecha, fue firmado por José Bono Martínez y se hizo a propuesta del Consejero del ramo en esos momentos, Emiliano García Page, a día de hoy, Alcalde de Toledo y en su momento, “plenipotenciario” del PSOE manchego para los asuntos de Seseña, detalle que, como se verá luego, no es irrelevante.

Tras su cese, en las postrimeras de la legislatura, la pista de Rodríguez se perdió o mejor dicho, se habría perdido de no ser por su furtiva aparición en Santa Cruz de la Zarza (Toledo). En esa localidad, la entonces alcaldesa Amanda Amparo García Carrillo (de obediencia bonista) había licitado la construcción de un auditorio, escuela de música, museo y centro social. La única plica presentada para la obra fue la de COPCISA y, por tanto, también fue esa empresa la que se alzó con la adjudicación por un total de 2.404.048,42 €.

Precisamente, cuando el proyecto de obra fue presentado por COPCISA ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, quien acudió a esa reunión en representación de la mercantil fue Julio Rodríguez Arauzo, el mismo que había sido cesado como Delegado de Obras Públicas apenas tres meses antes.

Como hecho coincidente con lo anterior, conviene recordar que COPCISA y PEYBER, la empresa del aparejador municipal de Carranque (Toledo) constituyeron una unión temporal que se alzó con la concesión de la Zona 2 de las carreteras de la provincia de Toledo por un importe superior a los 27 millones de €, circunstancia que coincidía en el tiempo con la existencia de otra empresa: SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, cuya propiedad estaba compartida entre los dueños de PEYBER y José Manuel Tofiño Arrogante, hijo del presidente de la Diputación toledana, José Manuel Tofiño Pérez, que había impulsado y adjudicado la contrata de los 27 millones a la UTE PEYBER-COPCISA, luego convertida en sociedad mercantil con la denominación de CONCESIONARIA BERVIA.

Tras la relacionada con la constructora COPCISA, la siguiente aparición de Rodríguez Arauzo ya le sitúa en el centro mismo de la trama vasco-malaya. El 24 de mayo de 2002 es nombrado apoderado de la mercantil L.C. RES. El 27 del mismo mes y año, consta su nombramiento como apoderado de LAS ERAS DE LAYOS y el 2 de noviembre de 2004, también se le nombra apoderado de LAYOS CASA CAMPO SA, que luego se extinguió dando lugar a otra entidad de idéntico nombre pero resultante de la fusión entre LC RES y la original LAYOS CASA CAMPO.

Julio Rodríguez Arauzo no es el primer alto cargo que pasa de las instituciones públicas al negocio inmobiliario ni será el último, pero lo peculiar en su caso es que esas sociedades forman la estructura administrativa de una de las primeras y más importantes incursiones de los “malayos” en Toledo.

Este hecho ya se puso de manifiesto en Notitia Criminis cuando informé sobre la asociación entre el arquitecto que firmó el proyecto del campo de golf de Carranque (Toledo) perteneciente a PEYBER-CCM, y alguno de los miembros más destacados de la “Trama Vasca”, entre ellos, el propio Francisco Javier Arteche Tarascón ―imputado en pieza separada del caso Malaya― y uno de sus socios habituales, Luis Maya Galarraga.

Resumiendo los datos ya publicados aquí, LAYOS CASA CAMPO, la empresa mediante la cual se desarrolló el campo de golf de Layos (Toledo) está presidida por Miguel de Oriol e Ybarra, tiene como consejeros a dos de sus hijos y, además, a Javier Arteche Tarascón junto con Luis Emilio María Araluce López. Secretario y vicesecretario de la entidad son Inmanol Ansoalde Astiazarán y Elena Prota Villacañas, respectivamente, la cual además era apoderada junto con Julio Rodríguez Arauzo de la original LAYOS CASA CAMPO, luego fusionada con LC RES.

LC RES, por su parte, era otra sociedad compartida entre Miguel de Oriol e Ybarra y la “Trama Vasca”, pues si el arquitecto Oriol e Ybarra la presidía desde 1999, en su consejo también estaban, además del hijo de éste, Miguel de Oriol e Icaza ―precisamente el que firmó el proyecto del campo de golf de PEYBER-CCM en Carranque― Arteche Tarascón y Maya Galarraga. En esta mercantil Julio Rodríguez Arauzo, el ex Delegado de Obras Públicas de Toledo, nombrado por Bono a propuesta de Emiliano García Page, compartía la condición de apoderado con Luis María Maya Galarraga.

Pero además, como ya vimos en su momento, LAYOS CASA CAMPO también está vinculada a ALT ASESORES porque el secretario de la primera, Inmanol Ansoalde Astiazarán, pertenece a la segunda que, a su vez, está igualmente vinculada a la “Trama Vasca”. Hasta el 26 de febrero de 2004 consta como administrador, consejero delegado y presidente de ALT ASESORES, la entidad LINARES & KINKEL, controlada por Luis Fernando Linares Torres y María Eugenia Yeregui Kinkel, ambos pertenecientes a la “Trama Vasca” o si se quiere, al entramado de sociedades de, entre otros, Arteche, Maya Galarraga y Aguirre Iguiñiz, una de cuyas empresas, AGUIRENE, cargaba con los gastos de la visa oro utilizada por la testaferro de Roca, Montserrat Corulla Castro.

Luis Fernando Linares Torres durante su detención en el transcurso de la operación Astapa
Luis Fernando Linares Torres durante su detención en el transcurso de la operación Astapa

Luis Fernando Linares Torres ―junto a su socia, Eugenia Yeregui― es uno de los principales protagonistas del caso Astapa, la trama de corrupción de Estepona, a causa del cual este letrado especializado en negocios inmobiliarios, fue detenido y conoció el frío tacto de los grilletes en sus muñecas, al igual que lo conoció Antonio Barrientos, el que fuera alcalde de la localidad durante los hechos de autos, además de gran amigo de José Bono el cual dijo de él que tenía “los bolsillos de cristal”.

Por otra parte, según se vio aquí, ALT ASESORES también tiene como administrador a Iñaki Ansoatigui Fernández de Arroyabe, técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y administrador de EUSMA GESTIÓN, entidad implicada en el caso de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúzcoa; y a Jesús María Jiménez Oruna quien además de haber sido Jefe de Sección de Impuestos sobre Sociedades del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa, también fue administrador único de la mercantil PROMONAGÜELES. El administrador anterior de esa sociedad fue Manuel González Sánchez-Dalp, según el sumario Malaya, presunto testaferro de Roca, quien por otro lado, y según un informe de la UDYCO que consta en el citado sumario, sería el auténtico propietario de PROMONAGÜELES.

En conclusión: Julio Rodríguez Arauzo, alto cargo del gobierno de José Bono en Castilla-La Mancha, deja la administración pública de la región ―sin explicaciones ni causa conocida― para aparecer, primero en COPCISA ―la cual junto a PEYBER resultó agraciada por una contrata de más de 27 millones de € adjudicada por la Diputación de Toledo― y luego, en medio de una estructura de sociedades mercantiles fuertemente ligadas a los casos Malaya y Astapa así como al de la estafa a la Hacienda Foral de Guipúcoa y en las que los apellidos Oriol e Ybarra y Oriol y López Montenegro se mezclan estrechamente con implicados en el caso “malaya”.


Los Oriol, Iberdrola y el presunto mafioso Giovanni Piero Montaldo.

Iñigo de Oriol e Ybarra junto a Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola
Iñigo de Oriol e Ybarra junto a Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola

Para comprender porqué los Oriol aparecen asociados a sujetos inmediatamente vinculados con el hampa marbellí, como es el caso de Arteche Tarascón, creo que es imprescindible leer cuidadosamente “Los Tentáculos de la Trama Vasca”, publicado en “Ciudadanos de Espartinas”, pero de cualquier forma, lo que los Registros Públicos ponen de manifiesto es que esa asociación es antigua.

En 1999 ya aparece Miguel de Oriol e Ybarra junto a Maya Galarraga y Arteche en LC RES. En el mismo año, en LAYOS CASA CAMPO, junto a Miguel de Oriol y su hija Carmen de Oriol e Icaza, están Maya Galarraga y Elena Prota Villacañas. En noviembre de 1997, el consejo de administración de LAS ERAS DE LAYOS estaba formado por la mercantil PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES SA, por SANTA MARIA DEL CARMEN SA y por ORYBAR S.A. además de por Carmelo Echezarreta Lerchundi, que tiene el cargo de secretario.

La sociedad PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES etc. se disolvió el 29 de junio de 1999 repartiéndose su patrimonio entre OBARINSA, JARDINES DE PROINSA, OBAREGUI y CONSTRUCCIONES OLATEGUI, todas ellas propiedad de Arteche y sus otros socios de la trama vasco-malaya.

Por su parte, la entidad SANTA MARÍA DEL CARMEN, constituida en 1969, está administrada hoy por Miguel de Oriol e Ybarra y por su hija María de Gracia de Oriol e Icaza, pero el 28 de abril de 2008 se nombró apoderada a Elena Prota Villacañas. Finalmente, ORYBAR, ya extinguida, siempre tuvo como administrador único a Miguel de Oriol.

Ahora bien, Miguel de Oriol e Ybarra no es el único miembro de la familia relacionado con Arteche y sus socios. Su primo hermano, Lucas María de Oriol y López Montenegro también conoce a estos individuos.

En diciembre de 1994 se constituyó la mercantil GUADALPILAR SL, ahora en extinción. Esta sociedad reunió a varias de las ramas de la familia Oriol. En concreto, en su consejo de administración aparecen Miguel de Oriol e Ybarra, Lucas María de Oriol y López Montenegro, José Felipe de oriol y Díaz bustamante, Francisco Javier Oriol Muñoz y Francisco de Borja Oriol Muñoz, pero como secretaria de la entidad, consta la ya conocida Elena Prota Villacañas y, además, en 1997 está registrado como vocal de esta empresa la entidad PROMOCIÓN DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES SA, que acabamos de ver que pertenecía a Arteche y sus socios y, con un cargo no definido, el propio Francisco Javier Arteche Tarascón. En 2001 consta como apoderado Luis María Maya Galarraga y en julio de 2001 quien aparece como administrador único es Agustín Aguirre Iguiñiz.

Pues bien, hasta hace muy poco tiempo, primavera de 2006, IBERDROLA y los Oriol, mejor dicho, los hijos de José María de Oriol y Urquijo venían a ser la misma cosa. Esa rama de la familia había mandado en la eléctrica y en muchas más cosas desde hace cien años. Tras la retirada de Oriol y Urquijo, los dos negocios básicos del clan, Talgo e Iberdrola ―antes Hidrola― pasaron, respectivamente, a José Luis de Oriol e Ybarra y a su hermano, Iñigo de Oriol.

A día de hoy, tras ser sustituido José Luis de Oriol por su primo, Lucas Maria de Oriol y López Montenegro al frente de PATENTES TALGO, la participación de los Oriol en la compañía, está en venta. Por lo que respecta a Iberdrola, pocos restos quedan en la hidroeléctrica de la familia que la dominó desde su origen y, seguramente el propio Iñigo de Oriol esté pensando aún cómo pudo ser el derrotado en la guerra que protagonizaron Endesa, Gas Natural y la propia Iberdrola o, mejor dicho, en cómo es posible que él haya resultado perdedor en el duelo sostenido contra Rodolfo Martín Villa y, en definitiva, contra los gobiernos de Aznar; pero esto no es lo que interesa ahora. Lo relevante es que hasta hace muy poco tiempo, IBERDROLA era de los Oriol e Ybarra y estos eran IBERDROLA. También importa que de las pasadas glorias, como un residuo testimonial, Lucas María de Oriol y López Montenegro aún mantiene un puesto en el consejo de administración. Otro hecho más a tener en cuenta es la presencia, hasta recientes fechas, de Jesús Trillo Figueroa Conde, como jefe del gabinete jurídico de la eléctrica.

Por otra parte, IBERDROLA es la propietaria en un 100% de IBERDROLA INMOBILIARIA, una de cuyas marcas registradas es APEX 2000. En su consejo no hay presencia inmediata de Iñigo de Oriol o de Lucas María de Oriol, al margen de que, evidentemente, quien manda en la matriz, manda en la filial. Los que sí aparecen en ese consejo son Ignacio Sánchez Galán, desde 2006 presidente de Iberdrola y número dos de Lucas María de Oriol; Rafael Santamaría Trigo (apoderado) presidente de REYAL URBIS, el mismo que construyó la casa de Bono en Olías del Rey (Toledo) y el mismo que colocó en el consejo de REYAL a la jovencísima Ana Bono Rodríguez; el citado Jesús Trillo Figueroa Conde, ex consejero; y como ex administrador único de APEX, el ya difunto Eduardo Prota Barradas, padre de Elena Prota Villacañas.

Relación entre Roca y Gianni Montaldo en el sumario Malaya
Relación entre Roca y Gianni Montaldo en el sumario Malaya

Ahora hay que dar un salto desde Vizcaya hasta hasta Seseña y, luego hasta Málaga y en concreto, hasta Marbella. El pasado día 5 de Agosto El Mundo titulaba en primera página: “un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a El Pocero”. La noticia se refería al pago de esa cantidad al ex alcalde de Seseña José Luis Martín, hecho por dos sociedades del italiano Giovanni Piero Montaldo, afincado en Marbella ya desde antiguo y procesado en los caso Malaya y Astapa.

Según un informe de la UDYCO-COSTA DEL SOL que obra en el sumario de la operación Malaya ―Tomo LIX, folio 17.304 , “Giovanni Piero Montaldo (en adelante MONTALDO) según la información obrante en las bases de datos policiales figura como presuntamente vinculado a la Mafia Calabresa denominada N’Drangheta (CNP-Brigada de Delitos Monetarios – Oficio de 30/10/02, referencia APB 1557/00/CC). Montaldo y su esposa TATIANA ANETA EUGENIA TRIACCA (nacida en Lugano el 01.01.1949 con NIE X013881…) dominan y controlan una estructura mercantil de considerables proporciones que se dedican básicamente a los negocios inmobiliarios y hosteleros. Se tiene constancia de ingresos de grandes sumas de dinero metálico, seguidos de rápidos traspasos entre cuentas del grupo de empresas regido por ellos”.

En nota a pie de página del mismo informe se lee: “En la estructura societaria vinculada a Montaldo juegan un papel esencial las hermanas Ana Carlota e Inmaculada Fernández Duarte… quienes desde su despacho profesional gestionan como Administradoras o Apoderadas gran parte de las entidades que la componen”.

Por su parte, El País de 17 de noviembre de 2006 se refería a Montaldo en estos términos: “Un empresario italiano fue investigado por blanqueo para la Mafia: El empresario italiano detenido en la tercera fase de la Operación Malaya, Giovanni Piero Montaldo, ya fue investigado por sus delitos de blanqueo de dinero procedente de la mafia. Un informe elaborado por agentes de la Udyco relacionaba a Montaldo con un grupo mafioso liderado por Gianni Meninno, detenido en 2002 en Málaga… El grupo mafioso desarticulado traficaba con cocaína desde Sudamérica a Europa y estaba inmerso en el tráfico internacional de armas, así como en empresas del juego ilegal”

De hecho, su vinculación a miembros de Cosa Nostra en Marbella está documentada en los registros públicos. Así, por ejemplo y sin entrar de momento en más detalles, en la ahora extinguida AUTOCROSIO MARBELLA aparece como administradora única la citada por la UDYCO como “testaferro” de Montaldo, Ana Carlota Fernández Duarte, pero el 5 de abril de 1994 había sido nombrado apoderado Ugo Giovanni Giannino y el 22 de abril de ese mismo año, también consta el nombramiento como apoderados de Annetta Tatiana Eugenia Triacca y de Giovanni Piero Montaldo.

El tal Ugo Giovanni Gianino es uno de los hermanos Gianino que junto al fugado y al parecer muerto en extrañas circunstancias, Gianni Menino y al también reclamado por la policía italiana Felice Cultrera (por cierto, cuñado de la actual alcaldesa de Marbella) formaban en Marbella un círculo de miembros pertenecientes o relacionados ―siempre presuntamente, faltaría más― con Cosa Nostra y con la familia Rodríguez Balboteo.

Pues bien, entre las actividades de Gianni Montaldo estaba la de ser representante o apoderado de APEX 2000. De hecho, entre las actividades presuntamente delictivas de Montaldo o, en todo caso, dirigidas a encubrir la realidad de esas actividades, el informe de la Udyco citado antes dice lo siguiente: “En la misma línea de lo hasta aquí expuesto, interesa destacar la estrategia seguida por Montaldo consistente en la solicitud a los órganos de gobierno municipal del cambio en la titularidad de las licencias de obras concedidas traspasándoselas entre las diversas mercantiles por él controladas, solicitudes que son sistemáticamente concedidas por la Junta de Gobierno Local a pesar de estar recurridas judicialmente las licencias de obra por los órganos de la administración regional. Los cambios de titularidad de licencias de obras dentro del grupo de empresas relacionadas con Montaldo de los que se tiene constancia son: Expte: 1342/02. Titular: APEX 2000 SAU. Cesión a SUR INVERSIONES SEMA SL ―una de las empresas a través de las que se hicieron pagos a José Luis Martín―. Construcción conjunto residencial Santa María III. Acto Municipal CG de 27.11.03 …”

Ya hemos visto que APEX 2000 es una de las marcas a través de las cuales gira IBERDROLA INMOBILIARIA pero es que Montaldo, además de tener la condición de representante o apoderado de esta empresa en Marbella, tiene otros nexos significativos con la entidad y uno de esos hechos relevantes es la presencia de Jesús Trillo Figueroa Conde, es decir, del que hasta recientes fechas era jefe del gabinete jurídico de IBERDROLA, en al menos una de las sociedades de Gianni Montaldo: FULICA ATRAS SL en la que Trillo es nombrado consejero en 2006 y en la que Montaldo cesa, también como consejero, en 2008.

Por supuesto, ni que decir tiene que Giovanni Piero Montaldo conoce a Javier Arteche Tarascón. En la declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella el 17 de noviembre de 2006, folios 18.156 y siguientes del sumario Malaya, el presunto mafioso, asistido por el letrado Juan Carlos Ramírez Balboteo, declaró lo siguiente: “La sociedad PROMOCIONES ALMENACIR también es del declarante, tenía una parcela en Manilva que estaba interesado en vender. El Sr Roca se ofreció para hacer de intermediario pero quería tener la exclusiva en la intermediación pero el declarante nunca se la dio. El Sr Roca le presento a personas interesadas como un tal Arteche y también unos empresarios de Sevilla, pero finalmente le vendió la parcela a unas personas distintas de las que le había presentado el Sr Roca y a las que éste no le había presentado”.

Para finalizar ya, hay que recordar que el 14 de septiembre de 2008 El Mundo publicó una entrevista con Francisco Hernando “El Pocero”. Según el constructor, las obras que éste hizo en el hipódromo de José Bono ―Hipica Almenara― las pagaron sus patrocinadores y según ese mismo artículo “Los patrocinadores más presentes en las instalaciones son Porcelanosa -de las familias Colonques y Soriano-, Iberdrola -que preside Ignacio Galán-, Endesa -que preside ahora José Manuel Entrecanales y antes Manuel Pizarro- y Medio Ambiente Gestión Castilla-La Mancha SL”.

Vive Dios si no está resultando largo y estirado el hilo que empecé a seguir en el verano de 2006 desde el vetusto Ayuntamiento de Carranque… y aún no se vislumbra el ovillo… ¿o sí?

La “Tombovskaya”, mafia rusa, podría haber financiado al Pocero

Tras la noticia dada el pasado día 5 de agosto por El Mundo, según la cual la empresa de un individuo relacionado con la mafia calabresa e imputado en el caso Malaya, pagó más de 700.000 € al ex alcalde que aprobó el PAU del Pocero en Seseña; nuevas noticias relacionadas con el crimen internacional, esta vez con la mafia rusa, vuelven a vincular la delincuencia internacional con la provincia de Toledo y, en concreto, con Seseña.

Ahora resulta que la Audiencia Nacional investiga si la truculenta tentativa de secuestro de que fue objeto el hijo mayor de Francisco HernandoEl Pocero”, estuvo relacionada con un préstamo de 30 Millones de Dólares que la Tombovskaya, una de las más importantes y sanguinarias organizaciones criminales de Rusia, habría hecho al Pocero a través de dos entidades bancarias situadas, respectivamente, en las Islas Vírgenes británicas y en el emirato de Dubai.

En la segunda fase de la Operación Troika fueron detenidos en Málaga y Marbella tres abogados acusados de blanqueo de capitales y de pertenencia a esta organización criminal. Se trata de Kiril Illine Yudasehev, Francisco Eloy Ocaña y Antonio de Fortuny Maines. Igualmente, llama la atención que las empresas del ex alcalde de Seseña, José Luis Martín ―una de las cuales fue la que facturó los 700.000 € a la sociedad del presunto miembro de la ‘Ndrangheta, Giovanni Piero Montaldo― estén administradas desde una gestoría de Málaga ―que como todo el mudo sabe, está a tiro de piedra de Seseña― denominada Cruces & Asociados, cuyo administrador único es el letrado malagueño Alvaro Cruces Navarro. Esta gestoría presenta notables características que, con toda seguridad, protagonizarán alguna noticia de calado durante el mes de septiembre. Entre tanto, reproduzco el artículo publicado hoy por El Mundo, que se puede descargar íntegramente, pulsando sobre la imagen:

El Mundo

Fernando Lázaro | Joaquín Manso | Madrid

“El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interrogado al conocido delincuente Luis Rodríguez Pueyo, cabecilla de la banda que en abril de 2008 intentó secuestrar al hijo mayor de ‘Paco el Pocero’, para averiguar si es cierto, como él asegura, que actuó por encargo de la mafia rusa Tambovskaya, a la que el constructor debería 30 millones de dólares, según esa versión.

Fuentes jurídicas informaron a EL MUNDO de que Rodríguez Pueyo, condenado en el ‘caso Arny’, reconoció al juez que él mismo organizó el rapto, y afirmó que lo hizo por encargo de Vladislav Reznik, diputado del partido de Vladimir Putin y presidente de la Comisión del Mercado Financiero de la Duma, contra el que pesa una orden de busca y captura internacional dictada por Garzón por sus presuntos vínculos con el capo de Tambovskaya, Gennadios Petrov, encarcelado en España por el mismo juez.

El magistrado de la Audiencia Nacional dirigió en junio de 2008 una gran operación que desarticuló el complejo Tambovskaya-Malisevskaya, que actuaba desde España blanqueando dinero y del que se sospecha que ordenaba decenas de extorsiones, secuestros y asesinatos.

La Policía investiga ahora si existió esa relación entre la mafia rusa y la banda de Rodríguez Pueyo -en la que estaba integrado Raúl Brey, primo de Mariano Rajoy-, que cayó cuando fue liberada por los GEO en Almonte (Huelva) otra de sus víctimas: el empresario Rafael Ávila”.

Aparecen nuevas anotaciones con el nombre de José Luis Sanz Arribas, abogado y socio del Pocero, en las agendas de Roca

José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero
José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero

Tras la noticia publicada ayer por El Mundo, según la cual Giovanni Piero Montaldo, un presunto capo de la mafia calabresa denominada ‘Ndrangheta, habría pagado más de 700.000 € al procesado ex alcalde de Seseña José Luis Martín en vísperas de la precipitada aprobación del PAU del Quiñón, los vínculos entre “Malaya” y Toledo en general y entre “Malaya” y el Pocero en particular, dan un giro imprevisto que se refuerza con la aparición de nuevos datos y documentos.

En el artículo citado arriba, El Mundo, bajo el título “el vínculo con Marbella”, se refería al hecho de que José Luis Sanz Arribas tiene despacho abierto en esa ciudad malagueña junto a su hijo, José Luis Sanz Cid y añadía que Sanz Arribas presidió hasta hace poco “el lujoso club de golf Las Brisas”, también de Marbella, claro está.

Estos datos ya aparecieron en Notitia Criminis, donde además se hacía referencia a la hipotética presencia del nombre del letrado Sanz Arribas en las agendas de Roca. Aquella información publicada inicialmente en el libro de Cristobal ToroEl Saqueo de Marbella” y repetida en un artículo publicado por Pedro Aparicio en “PR Noticias” ―artículo que desapareció tras el brusco giro editorial del periodista en relación con el Pocero, pero cuya copia íntegra se puede descargar desde aquí―, se refería a dos anotaciones encontradas en la agenda de Roca del año 95. La primera, correspondiente al día 5 de abril, tiene escrito lo siguiente: “10’30, Cea Bermúdez 51 2º E, José Luis Sanz”. En la segunda, del día 8 de mayo, Roca escribió: “José Luis Sanz 908600678”.


Agenda de Roca de 1005
Agenda de Roca de 1005

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El letrado José Luis Sanz Arribas tiene despacho en la calle Cea Bermúdez de Madrid, pero no en el número 51, sino en el portal contiguo, en el número 53. Por otro lado, el teléfono de la segunda anotación ya no está operativo, de forma que, al margen de lo que determinen posibles investigaciones judiciales o policiales, no se puede afirmar que perteneciera a Sanz Arribas.

En consecuencia, los datos conocidos hasta el momento, si bien inducían la vehemente sospecha de que el “José Luis Sanz” de la agenda de Roca y el abogado y socio del Pocero, eran la misma persona, no permitían afirmar tal cosa de forma categórica.

Sin embargo, los documentos que publico hoy parecen lo suficientemente sólidos como para alejar cualquier duda razonable sobre la relación entre el “malayo” Juan Antonio Roca y José Luis Sanz Arribas.


Agenda de Roca, 1995
Agenda de Roca, 1995

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Se trata de dos nuevos apuntes de la agenda de 1995 que hasta el momento han pasado desapercibidos. El primero ―que se puede descargar desde aquí― corresponde al día 2 de marzo de ese año. En esa página, en la línea de las 11 horas, se lee con claridad “José Luis Sanz Arribas”, es decir, el nombre compuesto y los dos apellidos del letrado y socio del Pocero. La segunda anotación ―que también se puede descargar desde este enlace― es del día 2 de mayo. Igual que antes, en la línea de las 11 horas, se lee: “J. L. Sanz Arribas”.

José Luis Sanz Arribas, como es sabido, fue el abogado defensor del traficante de armas Sirio Monzer Al-Kassar, el cual por otra parte, según la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la UDYCO, mantenía estrechas relaciones, al menos comerciales, con Felice Cultrera, Giovanni Meninno y Ugo Giovanni Gianino, los tres investigados por su pertenencia a Cosa Nostra y los tres, a su vez, asociados con Giovanni Piero Montaldo, ligado según varios informes policiales, a la ‘Ndrangheta, es decir, a la mafia calabresa, una de las más potentes organizaciones criminales de la actualidad, estrechamente asociada con Cosa Nostra.

La Mafia y los «malayos» aparecen en el caso Seseña. El ex alcalde José Luis Martín cobró 700.000 € de un capo de la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa

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El Mundo

Joaquín Manso | Madrid

Actualizado miércoles 05/08/2009 05:56 horas

Hay un camino que va de Marbella a Seseña. Dos empresas controladas por Gianni Montaldo, amigo de Juan Antonio Roca, pagaron más de 700.000 euros a José Luis Martín, el ex alcalde socialista que adjudicó al constructor Francisco Hernando, ‘El Pocero’, una urbanización de 13.000 viviendas.

Giovanni (Gianni) Piero Montaldo aparece como actor destacado en el sumario del ‘caso Malaya’ y, según el juez Miguel Ángel Torres, está vinculado a la mafia de Calabria llamada ‘Ndraghetta’. La Policía lo investigó a principios de esta década por su supuesta relación con una red de blanqueo vinculada al tráfico de cocaína que lideraría el capo Gianni Meninno.

EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas que demuestran los pagos a José Luis Martín por una «intermediación» inmobiliaria, que se produjeron justo en las fechas en que se tramitaba el plan de ‘El Pocero’ y que han sido incorporadas por la Fiscalía Anticorrupción a las diligencias que se siguen en un juzgado de Illescas (Toledo) contra el ex alcalde.

De momento, José Luis Martín es el único imputado por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en la adjudicación de la urbanización.

José Luis Martín no tiene estudios y, hasta que en 1987 accedió a la Alcaldía de Seseña, era el taxista del pueblo. Conducía un R-12. Cuando declaró ante la fiscal Belén Suárez a principios de 2008, Martín -que cobraba menos de 1.800 euros al mes como edil- intentó justificar el origen de su fortuna en un golpe de suerte: aseguró que le había tocado el cupón y presentó una fotocopia de cinco billetes de la ONCE premiados.

Lo que no dijo a la fiscal es que, a través de una empresa llamada Servicios y Desarrollos Culturales Norte, había facturado 702.342,20 euros entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a las sociedades Inverespaña Sema y Sur Inversiones Sema, domiciliadas en la lujosa urbanización Las Lomas de Arroyo Judío, en Estepona, y apoderadas por Gianni Montaldo y su esposa, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Por ahora, un representante de Inverespaña Sema tendrá que declarar ante la juez.

«Malaya» y Toledo, un buen ejemplo de omertà

Hernández Moltó el día de su destitución
Hernández Moltó el día de su destitución

Bargas, Layos, Arges, Aranjuez, Carranque… Esta es una lista, en absoluto cerrada, de las localidades Toledanas o próximas a Toledo, como es el caso de Aranjuez, en las que han aparecido negocios relacionados, de una manera u otra, con la delincuencia organizada que en 2006 se destapó oficialmente en Marbella bajo la etiqueta de “Operación Malaya”.

La presencia en Toledo de los saqueadores de Marbella, de Estepona, de Rincón de la Victoria, de Espartinas, etc, contrariamente a lo que se pudiera suponer, no es reciente. Algunos de los casos detectados se remontan a finales de los noventa y la mayoría se centra entorno al año 2003, comienzo de la Ominosa Legislatura durante la cual la criminalidad político-urbanística se convirtió en un hecho cotidiano, tan cotidiano que el Parlamento Europeo se ha visto obligado a calificar la situación española como de “corrupción endémica”.

En consecuencia, la tesis de que los hombres de la trama “malaya” se hayan desplazado hasta el centro de la Península huyendo de la presión judicial y policial en la costa, no se sostiene. Tampoco es sostenible esta hipótesis si recordamos el papel central que Caja Castilla-La Mancha ha tenido ―y aún tiene, pese al discreto silencio de la prensa― en la financiación y protección de los negocios que sociedades y personajes “malayos” emprendieron en las provincias de Madrid y Toledo, sin olvidarnos, claro está, de Murcia. En este sentido, el caso de la finca Alcalvín, en Bargas es, con toda seguridad, el más manifiesto e hiriente de los conocidos… Hasta ahora.

Decididamente, Toledo fue desde el principio un territorio hospitalario en el que los “malayos” pudieron llevar a cabo o planear algunos de sus más grandes “golpes” inmobiliarios, y en ese benévolo recibimiento, por necesidad lógica y por sentido común, cierto papel habrá tenido y tiene que jugar la estructura política de la región.

Estos hechos y otros nuevos a los que apunta la investigación, hacen que el artículo publicado en El Mundo que reproduzco a continuación, cobre no sólo actualidad, sino que se convierta en una herramienta de análisis utilísima, especialmente atendiendo a lo que en él se dice sobre el indulto que benefició al difunto Jesús Gil, favorecido y promocionado en su día por Juan Alberto Belloch y por María Teresa Fernández de la Vega; y por supuesto también en lo relativo al papel de “agente del CNI” que Jorge Dezcallar asignó, durante los gobiernos de José María Aznar, al ahora preso Juan Antonio Roca Nicolás.

Ya es innegable que Gil y Roca fueron unos “protegidos” del poder político desde los tiempos del “felipismo” lo que es consistente con la actual presencia de nombres que adquirieron fama entonces junto a otros que la han adquirido ahora por su relevancia y significación en el caso “Malaya”; pero la cuestión de actualidad está en si Roca, Ventero, Arteche, Pedro Román y algún otro cuyo nombre por ahora me reservo, también han sido o son “protegidos” de José Bono y del silente José María Barreda.

Cabe preguntarse, además, si las estructuras de criminalidad urbanística que apuntan en los barbechos toledanos podrán llegar a dibujarse con mayor nitidez de la que hasta ahora se ha logrado y si las trazas de esta afectio societatis que une a hampones, desclasados y bohemios rapaces, con las grandes corporaciones y con los despachos políticos, acabará desvelándose con la suficiente consistencia inculpatoria.

Los datos van a aparecer, de eso que no le quepa duda a nadie, pero el alcance que esa información tenga para la salud de la res publica, sí es una incógnita. La “corrupción endémica” de la que acusaba a España el Parlamento Europeo germina sobre una gruesa capa de estiércol pragmático y cínico. Al corrupto que reparta pan no le faltarán votos y con esos votos no habrá Estado o judicatura que pueda o pretenda poner freno al fraude de ley, al abuso de derecho o al puro y simple saqueo.

Eso es la “mafia”, una muy amplia y ecléctica societas delicti con dos extremos: uno en el gobierno y el otro en el hampa de los barrios chinos, y entre esos dos extremos, una estructura social paralela y decisiva que suplanta y hace del Estado de Derecho una vana apariencia, una formidable impostura.

La rapidez con que la corrupción se ha expandido por toda la Península durante la execrable legislatura 2003-07, ha hecho que las cosas en España tomen un color muy parecido al que tuvieron en Italia desde la posguerra hasta los tiempos en que los corleoneses del palurdo en armas Salvatore Riina, hicieron saltar por los aires el pacto secular que el hampa había establecido con los padrinos Giulio Andreotti y Bettino Craxi.

De hecho, Cosa Nostra, recompuesta con los despojos de los secuaces de Riina ―los Santapaola, los Cultrera, los Menino o los Greco― vueltos nuevamente hacia la mafia imprenditoriale (mafia empresarial) hacia el padrinazgo político del deplorable Berlusconi y hacia provechosas alianzas con la ‘Ndrangheta y los narcos sudamericanos; enseñó muy pronto las orejas entre los más destacados “malayos”, así que no me sorprendería descubrir a alguno de estos ciudadanos italianos paseando por la plaza de Zocodover o merodeando alrededor del palacio de Fuensalida. No señor, no me sorprendería nada.

Doce años de cohecho, malversación y blanqueo

DESDE HACE MAS DE UNA DÉCADA, LA CIUDAD HA VISTO UNIDO SU NOMBRE A LA LACRA DE LA CORRUPCION. ESTE AÑO, UN JUEZ ENVIO A LA CARCEL A SUS EDILES Y EXPUSO A LA MIRADA PUBLICA LO QUE TODOS SOSPECHABAN

El Mundo.

POR ANTONIO RUBIO

La corrupción de Marbella es una crónica anunciada donde han ido participando o consintiendo todos los poderes, tanto autonómicos como estatales. Hace 12 años, el alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, fue indultado por Felipe González porque amenazó con tirar de la manta sobre unas comisiones pagadas a políticos socialistas de la Junta de Andalucía.

Tiempo después, el hombre de confianza de Jesús Gil, Juan Antonio Roca, se puso a trabajar para los servicios secretos españoles (Centro Nacional de Inteligencia), creyendo que así tenía un seguro para seguir metiendo mano en la caja municipal. Corría el año 1999 y José María Aznar era presidente del Gobierno.

Al final, un juez, con la ayuda de un grupo de honestos policías, ha puesto las cosas en su sitio y ha demostrado que la corrupción de Marbella era algo que todos sabían y que todos asumían.

El magistrado Miguel Angel Torres, con la operación Malaya, ha puesto en marcha el trabajo que hace años comenzaron los jueces Blanca Esther Díez y Santiago Torres y ha detenido, procesado o imputado a casi un centenar de personas entre concejales, empresarios, constructores, testaferros y otros.

Ésta es la crónica de esa corrupción anunciada que arranca, de forma oficial, hace 12 años: en marzo de 1994.

17 de marzo de 1994. Jueves. Consejo de Ministros presidido por Felipe González. El ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, presenta un informe elaborado por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, en el que se solicita un indulto para Jesús Gil, alcalde de Marbella. El ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro, que es amigo de Gil, también apoya y defiende la medida de gracia para el polémico primer edil marbellí.

Jesús Gil había sido condenado a dos meses de arresto mayor e inhabilitación de cargo público por estafar a un portero de un inmueble al que le había vendido una parcela en Los Angeles de San Rafael (Segovia) que previamente estaba embargada judicialmente.

Isabel García Marcos, representante del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, pide explicaciones porque esa decisión del Consejo de Ministros va en contra de los intereses del grupo socialista en la Costa del Sol. La respuesta del jefe de gabinete de Presidencia es una misiva protocolaria y en ella no se concreta ni explica el motivo real por el que Gil, sorprendentemente, ha conseguido la medida de gracia. Al final, todo se queda en una «larga cambiada» del jefe de gabinete.

Poco después, los socialistas malagueños aprovechan la visita de la ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, a la provincia para pedir, de nuevo, explicaciones sobre lo acontecido en el Consejo de Ministros. Alberdi aclara que el indulto de Gil fue defendido con vehemencia por la subsecretaria de Justicia, Teresa Fernández de la Vega, siguiendo las instrucciones directas del ministro Belloch.

5 de mayo de 1994. Juan Alberto Belloch Julbe es nombrado biministro.Su segunda cartera es la del Ministerio del Interior. Interpol Italia requiere a Interpol España, a través de Interior, información sobre las actividades «extrapolíticas» del alcalde de Marbella.

Interpol España, siguiendo instrucciones superiores, aplica el «silencio administrativo» a la petición de sus colegas italianos.Se da la circunstancia de que en esas mismas fechas la juez de Marbella, Blanca Esther Díez, ya ha relacionado a Gil con miembros de la mafia italiana que residen en la Costa del Sol.

Entre los años 1993 y 1996, el PSOE está acosado por múltiples escándalos de corrupción: Filesa, Roldán, Fondos Reservados, AVE, etc. En 1994, Jesús Gil y Gil se plantea ser un problema más para el PSOE y amenaza con «tirar de la manta» contando que en 1986 tuvo que abonar al PSOE de Andalucía una comisión de 220 millones de las antiguas pesetas. El alcalde marbellí, finalmente, no denuncia el pago de la comisión, y el 17 de marzo de 1994 consigue del Consejo de Ministro su apreciado indulto.

Gil sigue de alcalde de Marbella gracias al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de la subsecretaria de ese Departamento, Teresa Fernández de la Vega, y de su amigo y ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez Navarro. Todo esos afectos sirven para que el primer edil marbellí siga recalificando terrenos a su antojo y que su mano derecha, Juan Antonio Roca, continúe ejerciendo de «recaudador de impuestos» ante los constructores e inmobiliarios de la zona y de cajero de La banda de Jesús Gil.

Marzo de 1996. Tan sólo han pasado dos años desde que Jesús Gil consiguió el indulto socialista. Los problemas del alcalde de Marbella con la Justicia, continúan. Ahora, Gil da un paso adelante y se convierte en «arrepentido». Sabe que la Fiscalía Anticorrupción va tras sus pasos y se aprovecha del nuevo Código Penal, promovido por el ministro Juan Alberto Belloch, para autoinculparse de un delito, convertirse en «arrepentido» y con esa argucia legal evitar las acciones de la Justicia contra su persona.

Gil declara y revela que en 1986 pagó comisiones a varios miembros de la Junta de Andalucía para que le concedieran la licencia de obras definitiva de la urbanización marbellí Los Cipreses del Mar. Cuando Gil es citado por un juzgado de Sevilla para que ratifique su denuncia y presente los correspondientes documentos que acreditan los pagos a los dirigentes socialistas de la Junta, da un paso atrás y todo queda en un escándalo político, sin consecuencias judiciales.

Octubre de 1999. EL MUNDO revela que Jesús Gil y Juan Antonio Roca han llevado a cabo un continúo saqueo de las arcas del Ayuntamiento de Marbella desde que en 1991 fuera nombrado alcalde el presidente del Atlético de Madrid. El montante del primer saqueo de Marbella asciende a 4.442 millones de pesetas. El segundo saqueo de Marbella sale a la luz pública en octubre de 2003 -también lo descubre EL MUNDO- y el montante es de 6.900 millones de pesetas.

El caso saqueo de Marbella se encuentra en la actualidad en la Audiencia Nacional, lo instruye el juez Juan Del Olmo y Roca está en libertad mediante el pago de una fianza de 459.000 euros.

Ese mismo año Juan Antonio Roca llega a un acuerdo con los servicios secretos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia que dirige Jorge Dezcallar por designación de José María Aznar. El acuerdo entre Roca y el CNI consiste en que el primero tiene que informar de todos los movimientos del Grupo Independiente Liberal (GIL), que dirige el propio Jesús Gil para saber cuáles son las intenciones y movimientos de ese grupo político en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Jesús Gil, agobiado por múltiples procesos judiciales, reconoce entre sus íntimos que Juan Antonio Roca se ha convertido en el auténtico jefe de Marbella.

Abril de 2002. Inhabilitación de Gil. Jesús Gil, finalmente, es condenado en firme por el caso Camisetas y es apartado de la alcaldía de Marbella por inhabilitación judicial. Recoge el bastón de mando su fiel Julián Muñoz. El ex camarero, con la ayuda de José María del Nido, abogado y asesor del Ayuntamiento de Marbella, intenta llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía y dejar fuera de juego a Juan Antonio Roca.

El jefe de Marbella, como ya conocen a Roca en la Costa del Sol, con la ayuda del empresario británico Judah Binstock, contrarresta la jugada de Muñoz y consigue comprar la voluntad de la mayoría de los concejales marbellíes con importantes cantidades económicas.

En agosto de 2003 Roca coloca, mediante una moción de censura contra Muñoz, a Marisol Yagüe como alcaldesa y a Isabel García Marcos, hasta entonces miembro del PSOE, como primer teniente de alcalde.

Diciembre de 2004. Juan Antonio Roca y algunos concejales de Marbella dirigidos hábilmente por Marisol Yagüe recaudan importantes cantidades económicas que van directamente a sus bolsillos. Roca se mueve mejor que nunca y el juez Del Olmo no avanza en el caso saqueo de Marbella.

Pero en diciembre de 2004 se produce una partida de póquer en la finca El Río de Badajoz. En esa partida se ponen sobre el tapete de juego hasta tres millones de euros. Y en ella participan los más íntimos de Roca. Uno de ellos, que pierde una importante cantidad, se considera estafado y como venganza se acerca a la Policía.

Las confidencias entre el jugador estafado y la Policía permiten que los agentes descubran todo el entramado financiero de Roca y sus testaferros. La operación Malaya, que va a dirigir el juez Miguel Angel Torres, se pone en marcha.

Marzo-Junio 2006. El juez Miguel Angel Torres, siguiendo los pasos de sus predecesores en el cargo, los magistrados Blanca Esther Díez y Santiago Torres, logra acabar el trabajo que estaba pendiente desde hacía más de una década: levantar la cloaca de la corrupción urbanística en Marbella.

Juan Antonio Roca, el auténtico alcalde de Marbella; Marisol Yagüe, la alcaldesa títere de El jefe; Isabel García Marcos, primer teniente de alcalde, y hasta un total de 28 personas son detenidas en marzo de 2006 por cohecho, blanqueo y malversación de caudales públicos.

7 de abril de 2006. Viernes. Nueva fecha. Nuevos tiempos. Nuevo Gobierno. El mismo problema: corrupción urbanística. Han pasado doce años desde que Jesús Gil consiguiera su indulto. El alcalde falleció en 2004, pero el que fuera su segundo, Juan Antonio Roca, sigue controlando el Ayuntamiento de Marbella de la misma forma que ya lo hacía en 1994.

Los socialistas han vuelto a recuperar el poder a nivel estatal -marzo de 2004- y se celebra un nuevo Consejo de Ministros presidido por Rodríguez Zapatero. En ese Consejo ya no está Juan Alberto Belloch, que ahora es el alcalde de Zaragoza, tampoco el amigo de Gil, Javier Gómez Navarro, que es presidente de las Cámaras de Comercio, pero sí está Teresa Fernández de la Vega.

La que fuera subsecretaria de Justicia y defendiera con vehemencia el indulto de Jesús Gil se ha convertido, en el plazo de 12 años, en vicepresidenta del Gobierno y ahora tiene que sancionar la decisión de disolver el Ayuntamiento de Marbella por «gestión gravemente dañosa para los intereses generales». El Consejo de Ministros, finalmente, opta por disolver el Ayuntamiento de Marbella y crear una comisión gestora.

Hoy, tras judicializarse los casos saqueo I y II de Marbella y las operaciones Ballena Blanca -por blanqueo de dinero- y Malaya, son casi 100 las personas -entre concejales, constructores, empresarios, abogados y testaferros- que han pasado por la cárcel, están imputadas o acusadas de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos.

Y todas ellas coinciden en una misma cuestión: «Con Gil llegó la corrupción total y Roca era el verdadero alcalde de Marbella desde hace muchos años». El patrimonio actual de Roca asciende a 120 millones de euros, incluida una cuadra de caballos finos.

El balance final de estos últimos 12 años en Marbella se podría resumir en dos partes: el juez Torres y los agentes de la UDYCO (Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado) han formalizado la lucha contra la corrupción en la Costa del Sol, pero todavía quedan algunos políticos aforados y grandes empresas por investigar.

Y el juez Torres deja el juzgado de Marbella de forma definitiva en enero de 2007 y los agentes de la UDYCO comienzan a tener auténticos problemas para llegar hasta el final de las cloacas marbellíes.