NOTITIA CRIMINIS

DII, TALEM TERRIS AVERTITE PESTEM

La Conexión Malaya IX. SACYR-VALLEHERMOSO y Caja Castilla-La Mancha: algunos negocios con el “malayo” Pedro Román y con su socio Juan María López Alvarez

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Luis del Rivero, presidente de SACYR-VALLEHERMOSO

Luis del Rivero, empresario murciano, como Roca (que es murciano, aunque más “caballero de fortuna” que empresario) No sólo preside la segunda gran constructora del país y no sólo, ahora que SACYR se desplaza por el filo de una navaja barbera, pretende buscar alivio a su calamidad económica haciendo tratos con petroleras ligadas a la “mafia rusa“, como ha puesto de relieve la prensa en referencia a varios informes del CNI; sino que dentro de nuestras fronteras también lleva tiempo asociado con lo que el Juez Miguel Angel Torres calificó en su Auto de 18 de julio de 2007, como “delincuencia organizada“, pues la sociedad VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A. perteneciente en su totalidad a SACYR-VALLEHERMOSO, ostenta en la actualidad el cargo de Consejero Delegado en la mercantil MOLA-15, una entidad en la que el “malayo” Pedro Román Zurdo tiene una muy importante participación y que, también, está relacionada con presuntas actividades de blanqueo de Juan Antonio Roca Nicolas. Sin embargo SACYR no es la única gran empresa que hace negocios con socios significativos de MOLA-15. CAJA CASTILLA LA MANCHA, presidida por Juan Pedro Hernández Moltó, que fuera Consejero de Economía en varios de los gobiernos de José Bono, tiene también estrechas relaciones con algunos de sus administradores.

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Mola 15 y la Operación Malaya.

Roberto Chollet Ibarra, ejecutivo de NH HOTELES

Roberto Chollet Ibarra, ejecutivo de NH HOTELES

La entidad MOLA-15 recibe su nombre del edificio que ha constituido su principal objeto de negocio, la finca situada en el número 15 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara, antes General Mola.

Actualmente su consejo está integrado por las siguientes personas o entidades mercantiles: ECO PROYECT 22 SL, que preside la sociedad; el consejero delegado Roberto Chollet Ibarra, alto ejecutivo de la cadena hotelera NH HOTELES; el también consejero delegado Valeriano Mayayo Sáinz, que enlaza a MOLA-15 con otras empresas como EL TIRO DE MURCIA o GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN; la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A., perteneciente, como he dicho, a SACYR-VALLEHERMOSO; y el letrado en ejercicio FERNANDO AGULLÓ DÍAZ-VARELA, que ejerce el cargo de secretario y que a su vez fue administrador de la sociedad pública PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.

Sin embargo, este consejo de administración era algo distinto antes de la Operación Malaya y de sus sucesivas fases. Junto a Roberto Chollet Ibarra, ejerció el cargo de presidente, hasta el nombramiento de ECO PROYECT 22 S.L., Gabriele Burgio, quien a su vez es el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES y, además, tuvieron el cargo de administradores el “malayo” Bruno Baumann y el BUFETE SEVERINO MARTINEZ IZQUIERDO S.L.

Severino Martínez Izquierdo, abogado fiscalista, en su día alto cargo de la Inspección de Hacienda en Málaga y autor de varios libros, entre ellos, “Breve Historia del Delito Fiscal“; como se recordará, resultó tiroteado por un sicario en Madrid cuando corría el año 2005. Entonces ostentaba la representación, es decir, era el testaferro de Pedro Román Zurdo tanto en MOLA-15 como en EL ANGEL DE TEPA, donde compartía administración con Montserrat Corulla, lo que a estas alturas ya se sabe que era lo mismo que compartirlo con Juan Antonio Roca.

Es cierto que en el organigrama de MOLA-15 no aparecen, prima facie, Roca o sus más inmediatos y conocidos testaferros pero, desde luego, no andaba muy lejos del escenario. En la ampliación de declaración de Montserrat Corulla de 28 de agosto de 2007, folio 13.343 del sumario del Caso Malaya, se lee lo siguiente: “Sabe que Pedro Román está rehabilitando un edificio en la C/ Príncipe de Vergara, que está siendo rehabilitado por ECO YESO (en la actualidad ECO PROYECT 22) y en el que Juan Antonio Roca ha comprado dos pisos de 350 metros cuadrados para unirlos, aunque no sabe a nombre de qué sociedad los ha puesto y es Gonzalo Astorqui el que está enterado de todo porque llevó la operación“.

El resto de las operaciones sobre el edificio de la C/ Príncipe de Vergara, tal y como la investigó el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) durante el año 2006 se dibujaba de la siguiente forma:

Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES

Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES

De Gabriele Burgio y de Roberto Chollet Ibarra se dice que son, respectivamente, Presidente y Director General Económico Financiero de NH HOTELES. Cada uno de ellos tenía a su nombre un 10% del capital de MOLA-15, es decir, 310.000 € respectivamente.

De ECOPROYECT 22 SL, propietaria del 20% de las acciones, valoradas en 620.000 €, se establece que tiene su domicilio social en Príncipe de Vergara, 15, que su administrador único es, desde 1999, un tal Juan María López Alvarez y que desde 2004 figura como apoderado de la sociedad un individuo llamado José Benito Soto Losa. Entre las sociedades participadas de esta entidad, se encuentra EL TIRO DE MURCIA S.L.

En cuanto a INVERSIONES GRANCASA S.A., también presente en aquel momento entre el accionariado de MOLA-15, el informe del SEPBLAC advierte que su único socio es GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN S.A., empresa relacionada con EL CORTE INGLES de Isidoro Alvarez. A su vez, algunos de sus consejeros poseían acciones o cargos de representación en la ya citada EL TIRO DE MURCIA S.L.

Respecto a la mercantil VERAM A.G., igualmente accionista de MOLA-15, se trata de una sociedad de nacionalidad suiza, inscrita en el registro mercantil de Lucerna y domiciliada en Kriens, Arsenalstrasse 40, despacho de Aregger & Schleiss, sociedad Anónima para Gestiones Financieras. La empresa estaba representada por el suizo Bruno Baumann.

Pedro Román Zurdo y Roca

Pedro Román Zurdo y Roca

Otro de los accionistas era INVERSIONES PADUANA, que contaba en el 2006 con el 20% de la cuota de propiedad, valorada en 620.000 €, tenía como administradora única a María Pilar Román Martín, es decir, a la hija y testaferro de Pedro Román Zurdo, quien en sus declaraciones en el Juzgado nº 5 de Marbella, admitió que esta sociedad le pertenecía.

Finalmente, el SEPBLAC puntualiza que VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SA es una empresa perteneciente a SACYR-VALLEHERMOSO. En el 2006 la constructora de Luis del Rivero contaba con el 20% de la cuota de propiedad de MOLA-15.

Así, según consta en los informes obrantes en el Sumario Malaya, VERAM AG había designado como su representante en el consejo de MOLA-15 al bufete del abogado Severino Martínez Izquierdo el cual, a su vez, estaba objetivamente vinculado a Pedro Román Zurdo (Bienpeinado, según le apodaba Montserrat Corulla) y a su sociedad INVERSIONES PADUANA.

En este contexto, Bruno Baumann, en nombre de VERAM AG, se queda con una de las viviendas de la finca en virtud de un contrato firmado con Roberto Chollet Ibarra, el ejecutivo de NH HOTELES y Juan María López Alvarez. El valor de la operación se fijó en más de 1.992.000 €

Existe otro contrato, suscrito entre las mismas partes, correspondiente a otras tres unidades de la finca y cuyo precio se fijó en 1.599.411,61 €.

Por otro lado, Pedro Román, utilizando la sociedad INVERSIONES PADUANA, se queda con cuatro viviendas más del edificio por un importe de 20.000.000 €

Así las cosas, los agentes del SEPBLAC concluyen su informe diciendo que “Pedro Román Zurdo, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de dos de sus sociedades, una de nacionalidad suiza y la otra española, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad. El hecho de utilizar en una de las operaciones, una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país, para el pago de la suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos de blanqueo de capitales“.

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La vinculación de MOLA-15 con el testaferro de Roca, Juan Germán Hoffmann.

Hans Hoffmann, en el centro entre Hitler y el general Emilio Esteban Infantes

Hnas Hoffmann, en el centro entre Hitler y el general Emilio Esteban Infantes

Juan Germán Hoffman, uno de los sujetos más truculentos del elenco “malayo”, es hijo del difunto cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann. Gracias al excelente trabajo de Carlos Collado Seidel sabemos que este individuo, agente de la Gestapo y hombre de confianza del propio Hitler, estaba considerado por los servicios secretos españoles de la época “como un agente que después de la guerra entró en acción y tuvo encomendadas funciones importantes dentro de la organización Ogro con el fin de controlar y mantener vivo el nazismo entre la colonia alemana en España. De esta forma, Hoffmann sería una de las personas más activas en este sentido, participando incluso en el secuestro de compatriotas antinazis y en su deportación a Alemania

Así las cosas, es de suponer que el tal Hans Hoffmann estuviera, desde siempre, muy al tanto de las técnicas más sofisticadas para ocultar patrimonios, para hacer fluir capitales a lo largo y ancho del Mundo y para lograr la tolerancia de lo intolerable. Es de suponer también que trasmitiera esa ciencia a su hijo y que tales conocimientos fueran muy valorados por la organización de Roca quien, según se desprende de las investigaciones del Caso Malaya, le confió el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.

De su hijo, Juan Germán Hoffmann Depken, el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dice que hay que “destacar también el papel de Juan Germán Hoffmann al que luego se hará referencia, que se encarga de la estructura exterior de Roca con sociedades como LISPAG AG en suiza, la fundación de Liechtenstein MELIFERO, la gibraltareña GOLDEN OYSTER LIMITED con la que adquiere un yate y la utilización de la sociedad FINK 2010 para tener fondos de Roca desde el exterior de España“.

Hoffmann compartía con Roca y con Emilio Rodríguez Bugallo la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS. Es Hoffmann quien realiza desde la cuenta de la fundación MELIFERO, en Suiza, un pago de 875.000 € a Beto Pedronzo, el principal suministrador de obras de arte a Roca. Es Hoffmann quien encubre la identidad de Roca como propietario del yate de recreo Thoroughbred mediante la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) GOLDEN OYSTER LIMITED. También es Hoffmann quien participa con Florencio San Agapito Ramos (individuo del que habrá que volver a ocuparse) con Roca y con Pedro Román en la llamada “operación Yambali” consistente en la compra de una parcela, un “aumento enorme” de su edificabilidad por parte del Ayuntamiento y la venta posterior.

Es Hoffmann quien, siempre según el Auto de Imputación citado, se encarga de “ayudar a Roca a traer a España al menos entre 8 y 10 millones de € dándole Roca a Hoffmann poderes a su favor en la fundación MELÍFERO” y quien, para hacer llegar a España 3 millones de € sin levantar sospechas, simula un crédito por esa cantidad a CONDEOR, empresa de Roca administrada por Montserrat Corulla, etc. etc.

En definitiva, según el Juez Miguel Angel Torres, el letrado Hoffmann es una pieza de la organización de Roca que “en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades en suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur“.

Ahora, con todo esto en mente, volvamos a la mercantil MOLA-15. Según la “Propuesta de Actuación” nº 15.265 de la UDEF-BLA, folio 23.805 del Sumario Malaya “entre otras sociedades estarían directamente vinculadas a Juan Germán Hoffmann, según la declaración de su asesor fiscal, las siguientes:

1.- LEU SL (CIF B29689148) sociedad de la que es administrador único Hoffmann… En el año 2004 el socio único era la sociedad suiza VERAM AG“. Ya hemos visto que esta entidad domiciliada en Kriens, Suiza, era propiedad, según el SEPBLAC, de Pedro Román Zurdo y estaba representada por Bruno Bauman, el mismo que aparecía en el consejo de MOLA-15.

2.- FINK 2010 SL (CIF B29815487) Hoffmann era el administrador único de esta mercantil, sin embargo, la sociedad estaba participada por la compañía suiza UFM HOLDINGS AG, también propiedad de Hoffmann, tal y como éste declaró en sede judicial, pero con la curiosa circunstancia que su administrador era Bruno Baumann.

Por tanto, parece inevitable considerar que este Hoffmann era el baso comunicante entre las estructuras internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales presuntamente utilizadas por Roca y por Pedro Román y que, en consecuencia, la operativa de MOLA-15 estaba estrechamente ligada a esas dos estructuras, siempre en el supuesto de que fueran dos y no una sola, en la que Román y Roca actuaran al unísono y con confusión de intereses y dineros.

De esta forma y por el propio concepto de sociedad mercantil, que supone la puesta en común de recursos con la finalidad de obtener un lucro igualmente común, quienes aparecen asociados en MOLA-15 con Pedro Román y más o menos directamente con Roca, también se aprovechan del producto de los presuntos delitos de éstos, pues al ponerlos en concurso con sus propias aportaciones, obtienen unos beneficios que de otra manera no podrían obtener y eso, haciendo dejación de una complicidad más directa en el delito, puesto que ninguno de los otros consejeros de MOLA-15 podían, a fecha de los hechos, ignorar quién era Pedro Román Zurdo y cuál era su circunstancia y fama en Marbella.

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El ANGEL DE TEPA, más negocios entre Roca, Pedro Román y Juan María López Alvarez.

Montserrat Corulla

Montserrat Corulla

Si de los consejeros de MOLA-15 había alguno que de ninguna manera podía ignorar que andaba en tratos con Roca y Pedro Román, ese era el tal Juan María López Alvarez porque él también estaba presente en otra de las sociedades ligadas a Roca: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA.

Esa entidad se encuentra ahora bajo administración judicial pero con anterioridad al 12 de julio de 2006 su consejo estaba compuesto por las siguientes personas o entidades: Montserrat Corulla, ECO PROYECT 22 SL, José Luis Gallardo Santamaría, Martín Guerrero Gómez, Raúl Guerrero Gómez, Enrrique Guerrero Serrano, Juan María López Alvarez, Severino Martínez Izquierdo, José María Pernas Martínez, Luis María Pernas Romaní y María Begoña Romaní Landa.

Pese a la presencia de tantos nombres, los datos obtenidos por la investigación del Caso Malaya, han puesto bien de relieve que el control efectivo de esa sociedad se despachaba entre Roca, Pedro Román, (representado por el singular letrado Severino Martínez Izquierdo) y “Juanmari López Alvarez, como familiarmente le denominaba Montserrat Corulla y para que esto quede claro basta dejar hablar a la propia Corulla quien en la ya citada “ampliación de declaración” de 28 de agosto de 2006, decía lo siguiente:

En cuanto a INMOBILIARIA ANGEL DE TEPA, Roca le dijo que estaba interesado en adquirir una parte del palacio del mismo nombre y ella se limitó a ir a la notaría en el momento de firmar la escritura para comprar las participaciones de la sociedad titular del palacio. Ese día en la notaría estaba Pedro Román con su hija y su fiscalista, Severino Martínez; Juan María López Alvarez con sus tres abogados, Juan Hoffmann que iba a adquirir un 5% y, por Condeor, fue ella con el cheque que le habían dado y Manuel Sánchez Zubizarreta.

Con posterioridad a la adquisición de la sociedad surgieron discrepancias entre los socios debido a que ECO PROYECT 22 que es la sociedad de Juan María López, insistía en hacer la obra por administración mientras que Juan Antonio Roca se mostraba contrario porque decía que tenía que hacerse por adjudicación en un presupuesto cerrado para evitar que se incrementara.

Sabe que hubo una reunión en Marbella entre los tres socios y que Juan María López decidió vender su participación y de forma simultánea, por medio de los amigos de la declarante en NH HOTELES, surgieron unos compradores interesados en el palacio y como no tenían dinero para abordar la inversión decidieron vender la sociedad a INMOLEVANTE y a las otras sociedades“.

Nuevamente, pues, vemos reunidos aquí a aquellos que habíamos visto junto a SACYR-VALLEHERMOSO en el consejo de MOLA-15: Roca, Pedro Román, la cadena hotelera NH HOTELES, Juan Germán Hoffmann y al que ahora más interesa, Juan María López Alvarez y además, sin que ninguno de ellos pueda alegar ignorancia respecto a quiénes eran los otros con los que compartía el pan.

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CLAUDIA ZAHARA 22, los de antes y la CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM

SACYR-VALLERHERMOSO, sin embargo, no es la única entidad con prosapia que hacía o hace negocios con el hampa marbellí o con personajes estrechamente relacionados con ella. CAJA CASTILLA-LA MAHCA (CCM) al igual que SACYR, también se conecta a este selecto grupo de MOLA-15 y EL ANGEL DE TEPA a través del tal Juan María López Alvarez y de uno de sus apoderados: José Benito Soto Losa.

Una de esas conexiones, no la única pero sí de la que ahora me voy a ocupar, se establece a través de la mercantil CLAUDIA ZAHARA 22 S.L. (B83982611) Esta sociedad, que opera en Sevilla, está presidida por ECO YESO INTERNACIONAL SL, es decir, por Juan María López Alvarez el socio de Roca y de Pedro Román, ambos, qué duda cabe, “malayos” de primerísima fila. Su vicepresidente es José Luis Rodríguez Romo que, si no han cambiado las cosas en las últimas horas, tiene el cargo de Director General Adjunto de CCM.

Además, entre otros, como Consejeros, constan VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, SACYR, y el alcalde de la localidad toledana de Urda (muy cercana a la de Layos) y Vocal del Consejo de CCM, Florencio Fernández Gutiérrez. Por otra parte, el secretario de la entidad es el mismo que lo fuera de MOLA-15, el ya citado Fernando Agulló Díaz-Varela.

Los principales accionistas de esta sociedad son VLLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, con un 40% del capital, y PLANES E INVERSIONES CLM SA (PLAINSA), que tiene la propiedad del 30% de la entidad y está presidida por el citado antes Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda, Toledo, siendo muy de señalar que el cargo de Presidente de esta filial de CCM lo desempeñaron antes que Florencio Fernández, el propio Juan Pedro Hernández Moltó y, cosa curiosa, nuestro muy conocido Aurelio González Villarejo, el propietario de URBAPLANING, adjudicataria en Carranque (Toledo) de los PAUs de “Las Montanillas” y “El Murillo” y “postulante” a agente urbanizador en el PAU de las 24.000 viviendas de Illescas; quien además desempeñó en PLAINSA los cargos de consejero delegado y administrador, como también fueron administradores en esta misma sociedad sus hijos Florencia y Alberto González Tostado.

En fin, que parece que estamos condenados, demos las vueltas que demos por los registros mercantiles y por la geografía española, a toparnos siempre con las mismas alianzas. La razón que de esta proximidad a ciertos imputados en el Caso Malaya, daba un portavoz de CCM en declaraciones hechas a “El Confidencial” es que la entidad ha hecho “negocio con mucha gente muy conocida” aunque dejó claro que “nadie de esta casa está imputado” y que la CCM es “un modelo en la prevención del blanqueo de capitales“. Por eso, sin duda, es por lo que CCM se asocia con individuos de esta condición, para impedir que las sociedades en las que participa con ellos, se utilicen como instrumentos de blanqueo de capitales delictivos.

De todas formas, llamar a Enrique Ventero, a Juan Antonio Roca, a Florencio San Agapito, a Juan Germán Hoffmann, a Javier Arteche Tarascón, a Pedro Román Zurdo o a Juan María López Alvarez, “gente muy conocida” me parece, señor portavoz de la CCM y atento lector de Notitia Criminis, que es una forma un poco demasiado libérrima de hacer uso de un eufemismo.

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Written by Die Rote Kapelle

2 diciembre 2008 a 7:01

2 comentarios

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  1. […] publicaba El Mundo en el año 1998, Hans Hoffmann, apodado “El Rey de Marbella” tenía a sus espaldas un oscuro pasado nazi como miembro de la GESTAPO, habiendo formado parte de la Legión Condor que bombardeó […]

  2. […] publicaba El Mundo en el año 1998, Hans Hoffmann, apodado “El Rey de Marbella” tenía a sus espaldas un oscuro pasado nazi como miembro de la GESTAPO, habiendo formado parte de la Legión Condor que bombardeó […]


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