NOTITIA CRIMINIS

El «agujero» de Caja Castilla-La Mancha podría ascender a tres mil millones de Euros

Posted in Castilla-La Mancha, CCM by Die Rote Kapelle on 18 febrero 2009

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó

José María Barreda y Juan Pedro Hernández Moltó

Poco a poco los datos van saliendo a la luz. Según el artículo que publica hoy El Mundo (se puede descargar desde aquí) Los técnicos de UNICAJA, presidida por Braulio Medel y que ha sido elegida para encubrir el fiasco de CCM; estiman que el agujero existente en Caja Castilla-La Mancha oscilaría entre 1.000 y 3.000 millones de Euros, es decir, entre unos ciento setenta mil millones y medio billón de Pts.

En esta situación, la condición de UNICAJA y, por tanto de Chaves y Zarrías, es que el Gobierno central, el Banco de España o los dos juntos, pongan antes de la absorción, al menos los 1.000 millones de € citados. «UNICAJA quiere un saneamiento previo, porque no quiere una operación que pueda contaminar sus cuentas» han manifestados fuentes de la dirección de la Caja andaluza.

Por su parte, el Ministro Solbes, sin fijar ningún compromiso, no descartó la aportación de dinero público para tapar ese agujero. El dinero podría salir también del Fondo de Garantía de Depósitos pero, como igualmente informa El Mundo, la cantidad disponible en el FGD es de 6.000 millones, de forma que tapar el quebranto originado por la dirección de Hernández Moltó en CCM diezmaría, grave o gravísimamente, esa cantidad en un momento en el que están empezando a aflorar los problemas en las entidades financieras, como ha puesto de manifiesto la negativa del SANTANDER a reembolsar, al menos durante los próximos cuatro años, los depósitos hechos en su fondo BANIF INMOBILIARIO; o la puesta a la venta de todas sus oficinas por parte del BBV; y todo esto sin contar con que aún está por llegar el golpe de las «hipotecas basura» españolas, es decir, de los «créditos de promotor» que tan compulsivamente se dieron confiando a ciegas en que con la recalificación de suelos rústicos comprados a precio miserable, el éxito del negocio estaba asegurado.

La situación es grave y alguna responsabilidad, digo yo, que se tendrá que derivar de esto, aunque no sea más que la exigible a «un ordenado comerciante», porque habrá que preguntar dónde está ese medio billón de pesetas y por qué y en función de qué intereses ha ido a parar a donde ahora está.

Pero entre tanto, el mismo artículo de El Mundo da ciertas claves de la forma en que se ha estado actuando en CCM o, mejor dicho, de la forma en que se ha procurado tener calladas las bocas de aquellos que podían haber hablado a tiempo.

Así por ejemplo, hoy se ha conocido la dimisión del consejero de CCM, Ignacio López del Hierro. Este señor, compañero sentimental, según el periódico, de María Dolores de Cospedal, ingresó en el Consejo de la caja en 2007 a instancias de Juan Pedro Hernández Moltó quien lo justificó diciendo que que el Sr. del Hierro «ha desarrollado una larga y destacada carrera profesional en el sector inmobiliario español, como consejero ejecutivo de BAMI y METROVACESA»

Lo cierto es que esa incorporación se produjo después de las últimas elecciones, cuando Cospedal arrancó 100.000 votos a Barreda y, además, fue acompañada del nombramiento de varias personas de confianza de la citada Cospedal.

Más significativa aún es la resistencia a dimitir, siguiendo las directrices de su partido, del consejero Germán Chamón y de algunos otros, cuya filiación no se cita, pero que pertenecerían al grupo de cargos del PP bien asentados antes de la llegada de Cospedal, en definitiva, al grupo de viejos compañeros de fatigas de José Bono.

Digo que esto es más significativo, porque al parecer, Germán Chamón tiene ciertos intereses inmobiliarios en Cuenca directamente ligados al amigo de Barreda, propietario de “La Tribuna” y ex presidiario “MichelMéndez Pozo.

Cosas así bien podrían dar razón de por qué los consejeros del PP en CCM han tardado tanto en darse cuenta de lo que se estaba cociendo, cuando informaciones más que inquietantes llevan meses en los periódicos. Pero, claro, hay que comprenderlos, Hernández Moltó les había dicho que sólo se trataba de «rumores malintencionados». Sólo le faltó añadir: «propagados por una abominable página de Internet llamada Notitia Criminis».

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La operación Mahou-Calderón IV. Petra Mateos, de Directora General de Marc Rich a la presidencia de Hispasat

Posted in Bono, CCM by Die Rote Kapelle on 1 febrero 2009

Petra Mateos

Petra Mateos

Si alguien en los círculos de poder oscuro de España ha sabido ceñirse a la catástrofe personal y escurrir el bulto en el último momento, esa ha sido Petra Mateos. Su nombre apareció, aunque de soslayo, en todos los escándalos de cierto volumen de los 90. Surgió a la vida pública como mujer de confianza de Miguel Boyer quien la hizo jefa de su gabinete en el Ministerio de Economía, y tan cercana fue su relación que, como la misma Petra ha reconocido en alguna entrevista, no resultaron completamente ajenas a sus tareas de entonces, ciertas funciones de “celestina” entre el Sr. Boyer y la ex esposa del Marqués de Griñón. Boyer y su segunda esposa acabaron imputados en el caso IBERCORP, pero nadie se acordó de su mano derecha, Petra Mateos.

Como ya hemos visto, también formaba parte del Consejo de Administración que Mario Conde puso al frente de Banesto, pero pese a que no pocos de aquel Consejo acabaron presos y pese a su evidente posición intermedia entre Mario Conde, Marc Rich, y Jacques Hacuel, en el caso “Belleuve“, nadie entonces se percató de que Petra Mateos estaba allí.

También anduvo en medio del “Caso AFISA” y del feo y siniestro “Caso Alfaro“. Anduvo mezclada con Ramón Mendoza y con quien entonces era uno de sus directivos en el club “Real Madrid”, Lorenzo Sanz, imputado ante la Audiencia Nacional por un delito de estafa y falsificación de documentos; pero Petra abandonó pronto su relación institucional con Mendoza y Sanz, aunque no tanto a estos y a su círculo personal.

El nombre de Petra Mateos no salió a relucir en el “Caso Casino de Alicante“, parte del complejo entramado de financiación ilegal del PSOE que se conoce como “Caso Filesa“; pero aunque aquella sombra rozó y no toco a Petra, como veremos, no estaba, ni mucho menos, lejos del lugar de los hechos.

También estuvo en el entorno del “Caso Fondos Reservados” y fue, a través de AFISA y su inseparable Luis García Cereceda, parte del eslabón que relacionaba los casos de financiación ilegal de su partido con el saqueo del Ministerio del Interior en los tiempos de González, Barrionuevo, Roldán, Corcuera y Sancristobal; pero si la propia secretaria de Felipe González tuvo que sentarse en el banquillo y declarar sobre el caso, nadie fijó su atención en Petra Mateos.

Cuando se produjo el derrumbamiento de lo que entonces se llamó el felipismo, el brillo público de Petra Mateos se apagó y si antes pocos habían reparado en ella al margen de su inevitable presencia en las múltiples soirées que se celebraban en no importa qué lugar; desde ese momento se le perdió la pista o, si no, se perdió el interés en ella, de forma que pasaron años hasta que se la vio reaparecer, modestamente, en la sociedad de provincias.

Igual que, inicialmente, había ligado su destino al de Miguel Boyer, lo que hizo entonces fue buscarse otros protectores que le proporcionaran cobijo y cercanía al poder, aunque fuera un poder de segunda fila y periférico.

Volvió a La Mancha, de donde había salido, a refugiarse en el regazo de José Bono y de su Consejero de Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, ahora indiscutido presidente de CCM. No fue una mala elección porque, a día de hoy, Petra Mateos-Aparicio Morales es presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, sociedad cuyo control se reparten la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, Barreda; y Caja Castilla-La Mancha o, si se quiere, Hernández Moltó. También forma parte del Consejo de Administración de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN y es vocal de la propia CCM, además de aparecer en un nutrido conjunto de sociedades como consejera o como administradora única.

Tampoco fue mala elección teniendo en cuenta que su cercanía y fidelidad a José Bono le permitieron lanzarse, nuevamente, a la conquista de Madrid y de un lugar en la política y la economía nacional, pues fue Bono, en su condición de Ministro de Defensa, quien impuso su nombramiento como presidenta de HISPASAT, empresa estratégica y con institucionales y evidentes implicaciones militares.

Ahora, a los cargos anteriores, la Mateos suma los de presidenta de HISPASAT; presidenta de HISPASAT CANARIAS, donde, casualidades de la vida, tuvo el cargo de apoderado, hasta julio del 2004, José María Olarreaga Yeregui, de los Yeregui de toda la vida ; presidenta de HISDESAT SERVICIOS ESTRATÉGICOS; y como no podía faltar algo relacionado con la Junta de Andalucía, también ocupa el puesto de Consejera de RED DE BANDA ANCHA DE ANDALUCÍA.

Todo esto, siendo mucho, no da una completa idea del papel que Petra, natural de La Solana, Ciudad Real, juega en Castilla-La Mancha y en el entorno de José Bono, que es lo mismo que decir, en el entorno de Barreda; pero una escueta noticia perdida en la maraña de información diaria que apareció en Diario Crítico en julio de 2007 y titulada “Algo pasa con Bono“, puede que dibuje mejor al personaje.

Cuando ya se le había hecho el ofrecimiento de encabezar la lista electoral por Toledo y de ocupar, después, la presidencia del Congreso de los Diputados, el jueves 12 de julio de 200, José Bono se reunió a cenar con unos amigos, como dice el diario, “muy interesantes“. En aquella cena estaban, entre otros pocos, Francisco Pardo, actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha; Juan Pedro Hernández Moltó el presidente de CCM y como tal socio de PEYBER en Carranque y de Enrique Ventero en Los Alcázares y Fernándo Lamata, consejero del gobierno de Barreda y personaje que inauguró la “casa de la cultura” que fue adjudicada a PEYBER, también en Carranque, Toledo. La cena, como se puede comprobar en la noticia, fue organizada por José Luis Rodríguez, responsable de FORUM NUEVA ECONOMÍA y por Petra Mateos. El encuentro se pretendió “secreto” al decir de “Diario Crítico” y lo cierto es que tras él, Bono aceptó la propuesta que se le había hecho y, a día de hoy, preside el Congreso de los Diputados.

No hay que ser muy suspicaz, por tanto, para maliciarse que en aquella cena se reunió el Estado Mayor de José Bono y que en ese círculo de intimidad y confianza, Petra Mateos tiene un lugar privilegiado.

Así pues, ha sido mucho el camino que esta mujer ha recorrido desde La Solana hasta el despacho de Marc Rich, hasta el de Miguel Boyer, hasta el de Mario Conde, hasta el de Benedicto Alfaro, hasta el de Luis García Cereceda, hasta los de Manuel de la Concha y Jaime Soto y hasta el de Juan Pedro Hernández Moltó y como no ha terminado de andar y aún guarda sorpresas, merece la pena hacer un recorrido, tan breve como sea posible, por cada uno de esos episodios, sobre todo para tener a mano los datos cuando llegue el momento.

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El Caso AFISA, el Casino Costa Blanca y el Caso de los Fondos Reservados.

Nicolás Franco Pascual del Pobil

Nicolás Franco Pascual del Pobil

Entre los muchos asuntos destapados por la instrucción del “Caso FILESA” hay uno que tuvo poca repercusión: el del CASINO COSTA BLANCA, en Villajoyosa, Alicante.

Los detalles del asunto se conocieron a partir de un informe elaborado por un tal Alberto Flores, que entonces era consejero del Casino e imputado en el caso FILESA. La mercantil CASINO COSTA BLANCA SA venía consiguiendo una “financiación” más que ventajosa de la propia Hacienda Pública, mediante el método del aplazamiento de la Tasa de Juego. Llegó a adeudar al Fisco, por ese concepto, más de 900 millones de Pesetas de los de mediados de los 80, afrontando un tipo de interés del 8% cuando los bancos estaban prestando el dinero al 22%.

En ese contexto, y según informó en su día Juan Luis Galiacho, el militante del PSOE José Anastasio Moreno Martín, a través del comisario Céspedes, contactó con Julio Martino Fernández de Torres, íntimo del entonces presidente González, y le propuso un negocio redondo en el que no tendría que gastar un duro: comprar los activos del Banco Industrial de los Pirineos para paralizar el embargo de las acciones de RECOINSA.

RECOINSA y sus participadas URCOBASA y RETRASA, habrían sido los instrumentos que hicieron posible la “financiación” de la Hacienda Pública a CASINO COSTA BLANCA, con un tipo de interés 14 puntos por debajo del de mercado, mediante operaciones presuntamente fraudulentas entre las citadas sociedades.

Así pues, a partir del contacto entre José Anastasio Moreno y Julio Martino, éste último se entrevista con Felipe González que le recomienda como abogado a “Poto“, es decir a Fernándo Múgica, que acabó siendo socio de Nicolás Franco Pacual del Pobil, sobrino de Franco y principal accionista de CASINO etc.

A continuación, Nicolás Franco, “El Poto” y Julio Martino se reunieron con Mariano Rubio, Gobernador del Banco de España y uno de los principales protagonistas del “Caso Ibercorp” aún por destapar en esas fechas. Se trataba de conseguir (y de hecho se consiguió) un acuerdo y visto bueno para la adquisición de las acciones en poder del BANCO INDUSTRIAL DE LOS PIRINEOS y de las letras anotadas en el pasivo de los balances de URCOBASA y CASINO COSTA BLANCA SA.

En 1989 los problemas de CASINO etc. volvieron a salir a la superficie. Se hacía necesario renovar la licencia del Casino y, para ello, liquidar la deuda con Hacienda. Entonces de diseña una curiosa operación a través de Caja Postal dirigida a la venta de los terrenos de la mercantil CASINO etc. La sociedad obtiene de Caja Postal un crédito de 950 millones garantizados con el valor de un suelo que, a precios de mercado, no superaba los 400. Se organiza una venta a dos presuntos testaferros de Málaga, un tal Velasco y un tal González, los cuales se subrogan en la hipoteca de la Caja. Los testaferros pagan a CASINO etc. 399 millones por el suelo con lo que Nicolás Franco y los otros liquidan la deuda con Hacienda. Luego, según escribe Galiacho, los 396 millones que sobraron tras liquidar las “mordidas” a Caja Postal y a los presuntos testaferros, “se transportaron en un furgón de la empresa de seguridad ESABE hasta la casa de Fernando Pascual del Pobil” donde los estaban esperando Nicolás Franco Pascual del Pobil, José Anastasio Moreno Martín, Isidro López de la Llave y Fernando Múgica, además del citado Fernando Pascual.

A partir de aquí se pierde el rastro del dinero y, por detalles de los que hago gracia al lector, Julio Martino se considera engañado, lo que hace que se querelle contra Fernándo Múgica y Nicolás Franco, destapándose el tinglado y la tormenta, que sólo amainó al estallar el caso IBERCORP y rodar la cabeza de Mariano Rubio, cosa que acobarda a Julio Martino, el cual llega a un acuerdo con Nicolás Franco para retirar la querella.

Ahora es cuando llegamos al meollo de lo que aquí interesa. Al tiempo que estaba sucediendo esto, también salía a la luz el escándalo de los Fondos Reservados. La investigación del asunto puso de manifiesto la compra de un “duplex” de 430 metros cuadrados en la calle Almagro número 20, que ocupaba las plantas quinta y sexta escriturado en cerca de 100.000.000 de Pts de las de principios de los noventa.

Los compradores fueron Pilar Navarro Ortega, la jefa de la secretaría de Felipe González, y su marido el pintor José Luis Fajardo Sánchez. En aquel momento “El Mundo” tituló la noticia así: “La secretaria de Felipe González que cobró fondos reservados tiene un piso escriturado en 100 millones“.

Casualmente, el duplex estaba situado en encima de la vivienda habitual de Julio Martino y también casualmente, Los gastos de comunidad del duplex comprado por “PilucaNavarro y su marido, los pagó Julio Martino hasta la fecha de adquisición, diciembre de 1993, quien, sin embargo no figuraba en los registros como propietario de la finca.

Juan Luis Galiacho en su artículo, barajó la posibilidad de que “Martino o un tercero recibiera en dinero B el importe de las letras depositadas en el Fondo de Garantía como parte de los arreglos financieros. Dicho importe, incorporado la Letra que propició el embargo de las acciones de RECOIN (Casino Costa Blanca) sumaría la cantidad de 152.677.739 Pts. un precio muy aproximado al pagado por el mencionado duplex.

“Algunos apuntan -continúa Galiacho- a que el hecho de no haber otorgado Escritura Pública obedecería a razones fiscales -incremento de patrimonio no justificado- y a la facilidad de llegar a acuerdos con la promotora inmobiliaria”.

La cuestión es que si el duplex procedía ya, presuntamente, de los turbios negocios de Julio Martino con Nicolás Franco Pascual del Pobil y con “PotoMúgica, y acabó en manos de la citada Pilar Navarro, que reconoció en juicio haber tomado y dejado de la caja de “fondos reservados” a discreción; a tales coincidencias hay que añadir otra más.

El duplex de la Calle Almagro no estaba a nombre de Julio Martino, pero si estaba escriturado a nombre de INVERSIONES URBANAS ALMAGRO (Urbaninver Almagro) cuyo administrador único era LUGARCE, empresa de Luis García Cereceda, y cuya Directora General era Petra Mateos-Aparicio Morales, con lo que entramos de lleno en el “Caso AFISA“, empresa de la que también era Presidenta y Consejera Delegada esta misma Petra Mateos.

Resumiendo todo lo posible los hechos, el Caso Afisa consistió en una serie de operaciones fraudulentas realizadas a través de las sociedades URBANIZADORA SOMOSAGUAS, AFISA, LUGARCE y la agencia de valores AGUILAR & DE LA FUENTE.

En su momento, el Ministerio de Economía multó a URBANIZADORA SOMOSAGUAS con 427 millones de Pts. y a LUGARCE con 268 millones por infracciones muy graves contra la Ley del Mercado de Valores. Las dos sociedades realizaron operaciones fraudulentas entre octubre -que se sepa- de 1989 y agosto de 1990 falseando los precios de cotización. Los beneficios obtenidos por los defraudadores se calcularon en 145 millones brutos y el comprador de las acciones fue la propia AFISA a través de una de sus filiales denominada SANTO DOMINGO. A AFISA también se le impuso una sanción de 24 millones “por un delito muy grave“, según informó en su día “El Mundo“.

En cuanto a las responsabilidades personales de los administradores de las sociedades implicadas, resultaron sancionados José María Arcas de Caso, miembro del consejo de administración de AFISA y Fernando Orteso, director general de la agencia mediadora AGUILAR & DE LA FUENTE. A José María Arcas se le encontró responsable de haber hecho uso de información privilegiada para la compraventa de acciones, mediante la cual obtuvo 57 millones de beneficio y ello sin informar a la CNMV. Hechos similares se imputaron a Fernando Orteso.

Lo significativo del hecho es que ninguna sanción recayó sobre Luis García Cereceda, propietario de LUGARCE, ni tampoco sobre Petra Mateos-Aparicio Morales que era la Presidenta y Consejera Delegada de AFISA, empresa también controlada por Luis García Cereceda.

Los grandes perjudicados, de forma similar a lo que había ocurrido un poco antes con el Caso IBERCORP, fueron los pequeños accionistas, externos al “círculo de confianza” y que, por eso mismo, sufrieron un gravísimo quebranto económico.

AFISA acabó suspendiendo pagos, con un pasivo de 7.000 millones de Pts. y en 1993, se hizo pública la noticia de que estaba negociando la venta de parte de sus inmuebles para hacer frente a dicha suspensión. Coincidencia notable fue que en ese momento las entidades que negociaban la compra de tales inmuebles eran la cadena hotelera NH HOTELES, entonces controlada por Antonio Catalán y cuyos directivos, algunos de ellos, han tenido y tienen tan estrecho contacto con Juan Antonio Roca y con Pedro Román Zurdo.

Otra de las empresas interesadas en la compra fue la Cadena TRYP controlada por Marc Rich y por su socio Max Mazin. Sin embargo, para entonces, Cereceda ya había salido de AFISA (lo hizo en 1990) y también Petra Mateos, que dimitió en 1991.

Petra Mateos había llegado a ocupar los cargos de Presidenta y Consejera Delegada de AFISA en 1988. Hasta ese momento había desempeñado el cargo de Directora General de RON INVESTMENT, propiedad de Marc Rich y, no obstante su paso a la presidencia de AFISA, continuó siendo Consejera en RON INVESTMENT, lo que pone en evidente y estrecha relación a Luis García Cereceda con el citado Marc Rich.

Por tanto y resumiendo lo que aquí interesa: el caso Casino de Alicante, un fleco del Caso Filesa, acaba confluyendo en un piso duplex de la Calle Almagro de Madrid, con el Caso de los Fondos Reservados y con el Caso Afisa, y tras el piso de la Calle Almagro quienes aparecen son Petra Mateos-Aparicio Morales y su amigo Luis García Cereceda.

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El caso Ibercorp.

Mariano Rubio

Mariano Rubio

El día 12 de febrero de 1992 “El Mundo” titulaba en portada: De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Rubio y Boyer“. Daba comienzo el Caso IBERCORP.

Los periodistas Jesús Cacho y García-Abadillo revelaron que Manuel de la Concha y Jaime Soto, los dos personajes que controlaban IBERCORP y sus derivadas, habían ordenado “falsificar una lista de vendedores en la que figuraban él y sus amigos. SISTEMAS FINANCIEROS recompró sus acciones a buen precio al «grupo de confianza» en el que figuraban el gobernador del Banco de España y el ex ministro de Hacienda. Poco después los títulos se hundieron y el resto de accionistas sufrió un gran quebranto

Desde hacía años, De la Concha y Soto venían manejando los ahorros de una clientela en la que se distinguían claramente dos grupos: el «círculo de confianza» y los demás. La rentabilidad estaba asegurada, al menos para el «círculo de confianza», por el conocimiento exacto de información que les podía proporcionar el Gobernador del Banco de España o, incluso e hipotéticamente, personajes tan cualificados como el propio Miguel Boyer.

Luego vino el tiempo de una operación en la que o bien De la Concha y Soto salvaron a ese círculo de confianza como condición de su futura impunidad, o bien sin más orquestaron una maniobra fraudulenta para elevar ficticiamente el precio de las acciones y alzarse después, ellos y los amigos, con el botín… o las dos cosas a la vez.

Lo cierto es que SISTEMAS FINANCIEROS, una sociedad adquirida previamente por Manuel de la Concha y su consorte Jaime Soto, compró para su autocartera, las acciones de IBERCORP en poder de los privilegiados del “círculo de confianza”, haciéndose todas estas operaciones a través de IBERCORP BOLSA, otra sociedad del Grupo. Eso ocurría en vísperas de su desplome en bolsa y el resultado fue un quebranto patrimonial de los “no enterados” que, en aquel momento, el Juzgado cifró en 7.100 millones de Pts.

El asunto no acabó con el descubrimiento del tinglado por la CNMV. Ante las circunstancias desveladas, la Comisión solicitó a IBERCORP una lista de los ordenantes de las ventas de acciones para la autocartera de SISTEMAS FINANCIEROS. De la Concha falsificó esa lista para hacer desaparecer de ella, entre otros, a Miguel Boyer y a Mariano Rubio, entonces Gobernador del Banco de España.

El truco sirvió de poco, porque el 5 de abril del 94 El Mundo reveló la existencia de una “cuenta secreta” de Mariano Rubio en IBERCORP en la que negociaba con dinero negro. Rubio acabó en prisión a instancias del fiscal, el ahora Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Manuel de la Concha y Jaime Soto se libraron de la cárcel mediante un acuerdo con la Fiscalía.

El caso, naturalmente, tuvo más repercusiones. Miguel Boyer e Isabel Preysler acabaron imputados y además, supuso el salto a la celebridad de un semianónimo diputado socialista: Juan Pedro Hernández Moltó. Al Sr. Hernández se le encomendó el interrogatorio de Mariano Rubio en la comisión de investigación del Congreso y su ensañamiento con él, un hombre que compareció convertido en un pingajo humano y en estado de semiinconsciencia, indignó incluso a quienes habían destapado el caso. Su “míreme usted a los ojos” lanzado a gritos contra Rubio, como digo, hizo que Hernández Moltó saliera de su discreto anonimato, aunque no especialmente bien parado. Posteriormente se llegó a publicar que cuando Rubio recuperó la conciencia que parecía haber perdido en la sesión de la Comisión del Congreso, se refería en privado al interrogatorio de Hernández Moltó con este comentario: “te miro, te recuerdo y me das asco“.

Pero, bosquejado el caso, volvamos a la lista del “círculo de confianza”(la lista de clientes de Ibercorp se puede descargar completa desde aquí). En esa lista estaban Mariano Rubio, Miguel Boyer y su encantadora segunda esposa, la familia Entrecanales, los Benjumea, los Huarte, Juan Antonio García Díez -que también había sido Ministro de Economía- y su socio Carlos Bustelo, Juan Miguel Villar Mir, Fernando Fernández Tapias, Garrigues Walker, Fernando Escardó -del que se decía, era el cerebro gris de las Koplowitz-, o Alvaro Alvarez Alonso el socio de Enrique Sarasola, amigo íntimo de Felipe González.

La lista era más larga, claro está, y otra vez ahí estaba el nombre de Petra Mateos-Aparicio Morales haciendo compañía a otro personaje que bastantes años después ha cobrado nueva celebridad: el “malayoRafael “Koke” Calleja.

La presencia de Petra Mateos en el tinglado de IBERCORP tampoco supuso su procesamiento. Al contrario de lo que les ocurrió a Miguel Boyer y a su “encantadora esposa“, ambos amigos íntimos de Petra Mateos -que aún saliendo bien parados del Caso Ibercorp, no pudieron evitar estar imputados durante su instrucción- Petra Mateos pudo escurrir el bulto una vez más.

Lo mismo le pasó entonces al ahora “malayo” Koke Calleja, concejal del Ayuntamiento de Marbella y uno de los más fieles a Jesús Gil, detenido el 27 de junio de 2006 durante la “segunda fase de la Operación Malaya”. Calleja, ni más ni menos que yerno de Manuel de la Concha, el principal condenado del Caso IBERCORP, se hizo cargo de la Delegación de Urbanismo tras la moción de censura que volvió a dar el control pleno del Ayuntamiento a Juan Antonio Roca y que presuntamente financió Judah Eleazar Binstock.

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El caso Alfaro

Benedicto Alfaro, durante el proceso

Benedicto Alfaro, durante el proceso

El Caso Alfaro, también conocido en su día como Caso Egea, es sin duda el más macabro de aquellos en los que ha estado envuelta Petra Mateos y en los hechos que comprende, corrió abundante sangre.

Baltasar Egea era un “broker” que, entre otras actividades lícitas, también captaba dinero negro de sus clientes para invertirlo de la mejor manera posible. Egea conocía a Benedicto Alfaro, propietario de los supermercados Alfaro, que tras sus incursiones en en negocio inmobiliario, a través de COMERCIAL VENECIA SA, estaba al borde de la quiebra.

Alfaro solicitó a Baltasar Egea un préstamo falseando los datos de solvencia de su grupo empresarial y garantizando la devolución con letras de cambio falsificadas. Como dijo la sentencia que once años después de los hechos le condenó a 6 años de prisión, Benedicto Alfaro era consciente de la naturaleza ilícita del dinero que le prestó Egea y de lo difícil que le sería reclamárselo, sin incriminarse a sí mismo.

En total, Egea prestó más de 1.500 millones de Pts. a Alfaro. Cuando los problemas éste no se solucionaron, sino que se agravaron, Egea vió como Alfaro se retrasaba en los pagos hasta que, finalmente, en 1992, sencillamente se negó a pagar.

Incapaz de cubrir las devoluciones del dinero a sus propios clientes y desesperado sin duda, el 4 de mayo de 1993, Baltasar Egea, de 47 años, asesinó a su mujer y a su hijo y luego se pegó un tiro, no sin antes dejar escritas varias cartas dirigidas al Juez Moreiras dando detalles de la situación.

A raíz de esas cartas las actuaciones judiciales se dirigieron contra Benedicto Alfaro y contra su hija Carmen. En el curso de esas actuaciones este buen elemento aún tuvo la frialdad de acusar a Egea, el hombre al que había empujado al asesinato de su familia y al suicidio, de ser él el autor de las letras falsificadas que se suponía garantizaban la devolución del crédito dado por Egea a Alfaro.

Por otra parte, las actuaciones judiciales también se dirigieron a varios paraísos fiscales. En enero del 94 El País informó sobre la existencia de, al menos, “dos sociedades radicadas fuera de España denominadas BV International y Fungi Holding, que poseen buena parte de las acciones correspondientes a las empresas que componen el Grupo Alfaro. Desde el año 1988, las inversiones efectuadas por el industrial Benedicto Alfaro en sus empresas dieron paso a las realizadas por las sociedades antes citadas, que lógicamente, se encuentran fuera del alcance de la Hacienda española” lo que, como poco, induce la vehemente sospecha de que el tal Alfaro estaba descapitalizando fraudulentamente sus sociedades en España.

Así, a finales de 1991, las dos empresas inmobiliarias del Grupo Alfaro debían 7.100 millones. HOLDING ALFARO adeudaba 3.500 millones de Pts. al Banco Central y COMERCIAL VENECIA mantenía una deuda con CAJA POSTAL de 3.600 millones de Pts. Dos años después esas deudas habían aumentado hasta los 11.000 millones de Pts.

Da la casualidad insólita, de que en el Consejo de Administración de COMERCIAL VENECIA estaba presente Petra Mateos-Aparicio Morales. Sin duda, también se trató de otra insólita casualidad que fuera CAJA POSTAL la entidad acreedora -la misma Caja que prestó el dinero en el caso CASINO COSTA BLANCA– igual que debió ser otra inesperada coincidencia que el duplex de la Calle Almagro de Madrid, que apareció relacionado con el asunto del Casino y con el de los Fondos Reservados, estuviera escriturado a nombre de INVERSIONES URBANAS ALMAGRO, controlada por LUGARCE, la empresa de Luis García Cereceda y cuya Directora General era Petra Mateos.

Petra salió indemne de este siniestro episodio, pero no fue el final de sus comprometedoras relaciones con Benedicto Alfaro. El 12 de noviembre de 1994 el Juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, aceptó a trámite la querella criminal de un individuo llamado Andrés von Wernitz Galitzin Udvary Salm-Kylburg, de nacionalidad europea, que se decía descendiente de una rancia estirpe centroeuropea y que hablaba con pronunciado acento porteño.

Los hechos de esa querella, que Moreiras acumuló al original Caso Alfaro, los resumió El Mundo de la siguiente forma: «En junio de 1988, Benedicto Alfaro entra en contacto, indirectamente, con el querellante: Andres von Wernitz… A Wernitz se le propone entonces que participara en la compra de unos terrenos en Fuencarral, al norte de Madrid, propiedad de distintos dueños, a los que Alfaro -según Wernitz- denominaba ‘los paletos’.

Alfaro no quería figurar en la operación, que se diseña a través de una sociedad de Wernitz. Una operación artificial, ya que Alfaro se comprometía a ‘dotar de fondos para la adquisición y posterior venta’ a una sociedad del empresario madrileño ‘a un precio hasta cinco veces superior al adquirido para poder justificar, a su vez, la voluminosa y cuantiosa hipoteca que previamente tenía concertada (…) por mediación de doña Petra Mateos con la Caja Postal‘.

Poco después, se lleva adelante la compraventa, en la que Wernitz no tendría que desembolsar ni un duro. Sobre el papel, el inversor compra por 343 millones y vende por 975 millones en el mismo acto. Pero ‘concluidas las operaciones, el Señor Von Wernitz no recibe nada de lo pactado‘».

Ni que decir tiene que Wernitz no vio ni un céntimo, ni entonces, ni después y eso es lo que le llevó a presentar su querella. Esta vez la catástrofe había rozado de cerca a Petra Mateos, pero una vez más consiguió eludirla. El 9 de mayo del 96 si hizo pública la noticia de que el Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid había archivado la querella de Wernitz. Consideró el juez que Alfaro y Petra Mateos no habían cometido ningún delito al elevar artificialmente el precio de los terrenos de Fuencarral para justificar el préstamo de CAJA POSTAL; sino que quienes habían cometido delito fiscal -ya prescrito- eran los propietarios que vendieron los terrenos y a los que, según Wernitz, Alfaro llamaba “los paletos de Fuencarral“. El negocio terminó convirtiéndose en la que entonces se calificó como «la operación de especulación mas grande de Europa en los últimos 50 años».

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La fiesta de fin de año en Santo Domingo y el “Caso Atocha”.

José Francisco Peña Gómez

José Francisco Peña Gómez

El fin de año de 1984 se celebró, en casa del ya difunto José Francisco Peña Gómez, alcalde de la ciudad de Santo Domingo y vicepresidente de la “Internacional Socialista”, una fiesta en la que hubo notable asistencia. Entre los invitados que ahora interesan estaba Petra Mateos, Virgilio Cano y Ramón Mendoza al que Petra Mateos, como sabemos, acompaño en la directiva del club “Real Madrid” durante un tiempo.

Para esas fechas, Petra Mateos ya tenía cierto renombre pero a Virgilio Cano -Consejero de Cooperación de la Comunidad de Madrid con Leguina y ex marido de María Porto, la actual esposa de Alvarez Cascos– aún le quedaban nueve años para alcanzar el punto culminante de su popularidad. Este llegó en 1993 con el “Caso Atocha” un supuesto de falsedades y trato de favor en contratos otorgados por la Comunidad de Madrid a CONSTRUCCIONES ATOCHA y a empresas ligadas a ésta, cuyo valor alcanzó, entonces, los 3.000 millones de pesetas.

No fue este el único supuesto de trato de favor que, por esas fechas salió a la luz en relación con el tal Virgilio Cano. En junio del 94, El País publicó que Cano había adjudicado “166 millones a la empresa del marido de su ex secretaria“.

También, en enero de 1995 El Mundo publicó que se acusaba a Virgilio Canode dar contratos a la empresa de un amigo y de un ex consejero del PSOE“. Ese amigo y ese consejero eran, respectivamente, Adrián de la Joya y Ruiz de Velasco y Rafael Martín Sanz, cuyos nombres ya habían salido a relucir en relación con el “Caso Atocha” y, en concreto, respecto a las adjudicaciones dadas a la mercantil DEFENSAS HIDRÁULICAS, de la que tanto Adrián de la Joya como Martín Sanz eran consejeros.

En la actualidad Rafael Martín Sanz consta como Administrador de PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.A. donde el quebrado GRUPO LABARO tiene el 12% del capital, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN -en cuyo Consejo de Administración está Petra Mateos– el 9,37% y CAJA CASTILLA-LA MANCHA el 4%.

La traca final de Virgilio Cano llegó en octubre de 2004. Entonces, la Fiscalía de Madrid pidió para él tres años de cárcel por un presunto delito de estafa a la dueña de un prostíbulo a la que, presumiendo de sus influencias, le solicitó, presuntamente, el pago de 36.000 € a cambio de agilizar la licencia del local. Por este motivo había sido expulsado del PSOE en 2001. Desde entonces, en correspondencia con el oficio de su todavía esposa María Porto -marchante de arte- se dedicó a vender cuadros a ayuntamientos gobernados por el PSOE.

Hasta aquí llega el denso resumen del pasado de Petra Mateos-Aparicio Morales, de sus amistades y de sus relaciones profesionales. Su presente no tiene menos interés y ese interés ya preocupó en el momento en que fue nombrada presidenta de HISPASAT.

El 9 de noviembre de 2004 Amador G. Ayora escribía en La Razón sobre este nombramiento que “su vinculación posterior con Mario Conde y con el caso Alfaro provocaron ayer urticaria en algunos, que se preguntaban dónde quedan las palabras del vicepresidente Pedro Solbes, que reclamaba presidentes con un pasado limpio al frente de las empresas públicas“.

Seguro que eso mismo también se lo pregunta Melchor Gail Fernández, ex chófer de Petra Mateos que, tras denunciar trato vejatorio y humillante por parte de su jefa, se le diagnosticó en la Fundación Jiménez Díaz un “cuadro depresivo-ansioso”, se le recomendó no volver al trabajo y se le recetaron cuatro comprimidos de valium diarios.

El enclave de Aranjuez. Más Lazos entre Caja Castilla-La Mancha, Juan Mª López Alvarez, socio de Roca, y la Trama Vasco-Malaya

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 25 enero 2009

Jesús Dionisios Ballesteros, Alcalde de Aranjuez

Jesús Dionisios Ballesteros, Alcalde de Aranjuez

El pasado 23 de enero de 2009 se hizo público el sexto de los mayores concursos de acreedores presentados en España. La inmobiliaria OBRUM reconocía su situación de quiebra después de que el 25 de noviembre del 2008 varios acreedores solicitaran el concurso de DHO INFRAESTRUCTURAS, DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES y OBRUM URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

Este desenlace se venía anunciando desde finales de noviembre del 2008. Entonces, se consiguió eludirlo mediante la separación entre el Grupo Dico y OBRUM, que adquirió a aquel su participación en la sociedad conjunta DHO (Dico, Harinsa Obrum) La maniobra sólo prolongó una agonía cuyo final se hizo evidente, al menos, ya hace un mes, cuando la constructora dejó sistemáticamente de hacer frente a sus obligaciones de pago.

Sin embargo, aunque este nuevo concurso de acreedores afecta y no poco a CCM, el objeto de este texto no es hacer la historia de la quiebra de OBRUM, sino rastrear, tomando al Grupo Dico como punto inicial, una red de alianzas mercantiles y políticas que, nuevamente, pondrán a Caja Castilla-La Mancha y a algunos de sus más altos cargos, en relación con ciertos sujetos muy significativos de la trama malaya.

Juan Pedro Hernández Moltó o, si se quiere CCM, tiene importantes intereses en Aranjuez, cuyo alcalde, Jesús Dionisios Ballesteros, es un hombre del que se ha dicho que cultiva estrecha amistad (a pesar de su militancia en el PSOE) con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y con el Consejero de Presidencia, también del gobierno regional madrileño, Francisco Granados, ambos muy célebres en los últimos días.

Posiblemente, el negocio más importantes de CCM en Aranjuez es el PAU de “Las Cabezadas“, con unas 7.000 viviendas previstas por el momento. Uno de los consejeros de la mercantil LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ es Alejandro López Hernández, Secretario General de CCM. Además de este cargo en la Caja de Hernández Moltó, el Sr. López también es, salvo cambios de última hora claro está; consejero de DICO HARINSA OBRUM SL; apoderado de GRUPO DICO OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA.; Secretario de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, entidad presidida por Petra Mateos-Aparicio Morales y participada, mayoritariamente, no sólo por CCM, sino por la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es decir, por el Gobierno de José María Barreda; y también preside, lo que en este momento interesa más, la mercantil H2 PUENTE LARGO, la cual opera en Aranjuez, en el PAU “Puente Largo“, que comprende unas 6.800 viviendas.

Juan Pedro Hernández Moltó

Juan Pedro Hernández Moltó

Así, podemos decir que entre las sociedades LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ y H2 PUENTE LARGO existe una conexión clara y estrecha que se establece a través del Secretario General de Caja Castilla-La Mancha, aunque en realidad sobre esto no es necesario hacer conjeturas porque en su “informe de gestión consolidado” del ejercicio 2007, CCM reconoce, como no podía ser de otra manera, la propiedad del 50% de H2 PUENTE LARGO y del 60% en LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ. Lo que ocurre es que, ahora, hay que poner más interés en los nombres de ciertas personas físicas que en las denominaciones de las personas jurídicas.

En fin, que así las cosas, es lógico que Alejandro López Hernández no sea el único hombre significativo de CCM que tiene una silla en el consejo de LAS CABEZADAS. Además de él, también está José Luis Rodríguez Romo que ocupa el cargo de Director General Adjunto de la Caja.

Es aquí, a través de Rodríguez Romo, cuando llegamos a un eslabón importante. El Director General Adjunto de CCM representa a la Caja en los consejos de otras pocas sociedades. Una de ellas, por ejemplo, es INMOBILIARIA CHAMARTÍN pero, también está en otras dos de notable importancia, a saber: CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22 SL.

Esta empresa estuvo domiciliada hasta enero del 2006 en la C/ Príncipe de Vergara 15 (idéntica dirección que la de MOLA-15, donde ya hemos visto “trabajando” juntos a los “malayos” Juan Antonio Roca, a Pedro Román, a Bruno Bauman y a Juan Herman Hoffmann) y.

CLAUDIA ZAHARA 22, de la que ya se ha hablado aquí, está participada, en un 40% por SACYR-VALLEHERMOSO y en un 30% por PLANES E INVERSIONES CASTILLA-LA MANCHA (PLAINSA), es decir, por CCM. Dispone de un notable capital social de 6 Millones de Euros y no está presidida por ninguno de los representantes de SACYR o de CCM, sino por ECOYESO INTERNACIONAL (desde el 2005 denominada ECO PROYECT 22 S.L.) empresa de Juan María López Alvarez y que, como se sabe, era socio de Juan Antonio Roca y Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA y en MOLA-15.

En esta entidad, José Luis Rodríguez Romo es el Vicepresidente y entre los Administradores, además de VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, de Luis del Ribero, también está ECOVILLAS 22 SA (igualmente propiedad de López Alvarez) y Florencio Fernández Gutierrez, alcalde “bonista” de Urda, Toledo y vocal del Consejo de Administración de CCM.

En CORTIJO DEL MORO, que igual que la anterior opera en Sevilla, la distribución de asientos en el Consejo es similar: la presidencia es de ECO YESO, la vicepresidencia la ejerce José Luis Rodríguez Romo y, como consejeros, entre algunos otros, también está VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN y el alcalde de Urda, Florencio Fernández.

Aquí hay que hacer un paréntesis. Si consideramos como “malayos” exclusivamente a aquellos que han sido imputados en el curso de la Operación Malaya; Juan María López Alvarez, natural de Guijuelo, Salamanca y nacido en el seno de una humildísima familia el 15 de agosto del 45, no encaja en esa categoría puesto que, a pesar de que su nombre aparece profusamente en el Auto de Imputación del Caso Malaya y a pesar de que ha estado investigado y puede que lo siga estando en relación con dicho caso, aún no se encuentra imputado.

Si, por el contrario, entendemos por “malayo” un adjetivo que designa a aquellos que han tenido un papel significativo en las tramas empresariales urdidas por y en torno a Roca y a otros de los principales imputados en el caso, López Alvarez, sin duda, podría entrar en esa definición; pero, de cualquier manera, lo que es indiscutible es que este hombre ha sido socio de Roca y de Pedro Román y lo ha sido a sabiendas, sin que la figura de Montserrat Corulla, la testaferro que actuaba en las sociedades ANGEL DE TEPA y MOLA-15, fuera obstáculo para enturbiar ese conocimiento y si no, véase el capítulo IX de “La Conexión Malaya“.

En relación con esto, hay un detalle que incide en la estrecha relación de López con los cabecillas del tinglado “malayo“. López Alvarez es una persona muy discreta en lo que a su localización se refiere. El único domicilio que consta de él, es el de la C/ Valmes número 1 de Salamanca y cuando, en Madrid se veía obligado a dar una dirección, la que daba era la de la Calle Príncipe de Vergara, 15, es decir, la de las oficinas de MOLA-15.

Juan Antonio Roca

Juan Antonio Roca

Pero volvamos a los nexos mercantiles de este hombre que tan estrecha relación mantenía antes con Juan Antonio Roca y con Pedro Román, como mantuvo y mantiene ahora con Caja Castilla-La Mancha y con SACYR-VALLEHERMOSO.

Si Juan María López Alvarez relaciona a los personajes más “castizos” del Caso Malaya con CCM o, mejor dicho, con algunos de los principales directivos y responsables de la Caja, ésta por su parte, también tiene lazos con otra de las más importantes ramas del caso: la Trama Vasca.

Ya vimos en NOTITIA CRIMINIS que el estudio del afamado arquitecto Miguel de Oriol e Ybarra, cuyo hijo, Miguel de Oriol e Icaza firmó el proyecto del PAU del campo de golf de Carranque, Toledo (negocio en el que CCM participa junto a PEYBER y a causa del cual se siguen diligencias penales en los Juzgados de Illescas) estaba asociado con el “malayoFrancisco Javier Arteche Tarascón en la mercantil LAYOS CASA CAMPO.

Esa no es la única sociedad que Miguel de Oriol e Ybarra mantiene con los miembros de la “Trama Vasca” como veremos en su momento pero, como tales alianzas parecen una tradición en su prolija familia, ahora hay que poner atención en otro de sus parientes: Lucas María de Oriol y López Montenegro.

CCM CORPORACIÓN, la misma entidad dependiente de CCM que participa en TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, empresa del Gobierno Regional que ya hemos visto relacionada con el “malayo” (en sentido lato) Juan María López Alvarez, también tiene participación en la mercantil DESARROLLOS INDUSTRIALES GRAN EUROPA 21 S.L.

Esta última entidad, además de a METROVACESA, la empresa de Román Sanahuja, el imputado junto a Domingo Díaz de Mera por el caso “El Monte”; tiene en su Consejo de Administración a José Luis Rodríguez Holgado y al citado Lucas María de Oriol y López Montenegro, asociado, también, a un número considerable de sus muchos parientes y, por supuesto, a Miguel de Oriol e Ybarra.

Ya sabemos que José Luis Rodríguez Holgado es uno de los hombres designados por Hernández Moltó para sentarse, junto a Juan Tomás Vidal, en el consejo de VILLA ROMANA GOLF en Carranque, y en el de LAS LOMAS DEL POZUELO, la empresa del “malayoEnrique Ventero Terleira, en Los Alcázares, escenario de la Operación Ninette.

Pues bien, Lucas María de Oriol también fue socio de la ahora extinta mercantil GUADALPILAR S.L. (B81081119) en la que constaba como apoderado Luis Maya Galarraga, uno de los nombres más significativos de la “Trama Vasca“, junto al del imputado Javier Arteche Tarascón.

En esta sociedad, el 10 de mayo de 1995, son nombrados Consejeros Delegados Felipe José de Oriol y Díaz de Bustamante y Francisco Javier de Oriol Muñoz.

El 25 de marzo de 1997, se suscribe una ampliación de capital de 402.534,71 €. El 30 de mayo del mismo año se vuelve a producir una aumento de capital de 304.746,13 € y ese mismo día se nombra Vocal del Consejo a PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES S.A. Y “cargo no definido” (sic) a Javier Arteche Tarascón.

Como accionistas de PROMOCIONES DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES aparecen Elly Kinkel Cadou, del clan de los Yeregui; y LA MARINA DE PROINSA, ahora extinguida pero que, por ejemplo, el 13 de julio de 1999 tenía como administrador único al citado Francisco Javier Arteche Tarascón.

Este no es el único lazo señalado entre CCM y la Trama Vasca. Aranjuez, ya lo adelanto, parece haberse convertido en un enclave privilegiado para los negocios de Arteche y los suyos. En esta ciudad, sólo accidentalmente madrileña, se diría que el negocio inmobiliario se reparte, a modo de oligopolio, entre CCM y los miembros de la Trama Vasca.

La ministra Magdalena Alvarez con su amigo el constructor José Luis Sánchez Dominguez

La ministra Magdalena Alvarez con su amigo el constructor José Luis Sánchez Dominguez

Un primer ejemplo de esto es la sociedad HOSPITAL DEL TAJO SA está dominada por CONSTRUCCIONES HISPÁNICAS y por CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ SANDO. La constructora SANDO, la mayor de Andalucía, es de por sí importante dada la íntima amistad que une a la familia Dominguez-Sando en general y a José Luis Sánchez Dominguez, dueño de la constructora, con la Ministra de Fomento Magdalena Alvarez, asidua de la mansión de esta familia en el barrio malagueño de “El Morlaco”

Precisamente, en ese mismo barrio, José Luis Sánchez Domínguez le está (o le estaba, si es que ya la ha terminado) construyendo una vivienda ilegal a una de sus hijas, ante la vista ciencia y paciencia de la citada Magdalena Alvarez, cuya presencia en el Gobierno de España fue impuesta, según continuas informaciones, por el propio Manuel Chaves.

Sin embargo, la vivienda ilegal de la Señorita Sánchez no es el tema ahora, así que volvamos al Hospital del Tajo y a CONSTRUCCIONES HISPÁNICAS. Esta empresa tiene una fuerte participación en EOC DE OBRAS Y SERVICIOS y también participa con un 10% en PROMOCIONES TAVINOVA SL, a su vez, vinculada a EOC DE OBRAS Y SERVICIOS, a AZARBE OBRAS Y SERVICIOS y, además, presente en el Consejo de Administración de VITANOVA PROMOCIONES E INFRAESTRUCTURAS SL. La administración de ésta última corresponde a las siguientes personas y entidades.

Presidente: PROMOCIONES TAVINOVA S L (Que está presidida por VITANOVA.

Consejero delegado: LUIS FERNANDO LINARES TORRES (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: CONSTRUCTORA HISPANICA SA

Consejero: MARIA EUGENIA YEREGUI KINKEL (Trama Vasco-Malaya)

Consejero: JOSE IGNACIO SANCHEZ BARANDA

Consejero: EOC DE OBRAS Y SERVICIOS SA

Con estos datos, baste recordar que Luis Fernando Linares Torres, socio de María Eugenia Yeregui Kinkel en varios bufetes y, por supuesto, en numerosas sociedades, fue detenido durante la Operación Astapa y se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 €.

Luis Fernando Linares Torres

Luis Fernando Linares Torres

Por lo tanto, el Hospital del Tajo, uno de los proyectos estrella de la nueva sanidad madrileña, ocultaba sorpresas en su interior. Pero las sorpresas no acaban aquí. Ocurre que Fernando Linares y Eugenia Yeregui no son los únicos que tienen intereses mercantiles relacionados con ese hospital. Parte del dinero de su construcción también ha ido a parar a las cuentas consolidadas de CCM.

La mercantil GERENS HILL INTERNATIONAL realiza lo que, con el habitual esnobismo de los negocios modernos, se denomina “Project & Construction Management” (la dirección de proyectos y construcciones) de varios hospitales por un valor de 1.000 millones de Euros. Entre esos hospitales, como habrá adivinado el lector, está el Hospital del Tajo.

Esta empresa, GERENS HILL, no es desconocida en NOTITIA CRIMINIS. Apareció por primera vez en el capítulo VIII de “La Conexión Malaya”, ligada al campo de golf de los Oriol, de Javier Arteche, de Maya Galarraga etc. Ahí se decía lo siguiente: “En esta empresa dedicada a la gerencia de proyectos, aunque tampoco hace ascos a la construcción; participan varias cajas de ahorro de las cuales, las principales son Caja Avila -también asociada a Enrique Ventero en sus proyectos de Los AlcázaresEL MONTE-Caja Sol, cuyas conexiones con implicados en la Operación Malaya han sido ampliamente puestos de manifiesto por los medios de Comunicación y, como al parecer no podía ser de otra manera, CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN, entidad dependiente de CCM, la misma Caja asociada a Ventero en Los Alcázares, la misma que prestó 40 millones de € a las empresas MASDEVALLÍA y ONE PROPERTIES, ambas propiedad de Roca, y la misma que, también, prestó el dinero a Roca para la compra del Palacio de Saldaña, en Madrid”.

Sin duda habrá que volver a Aranjuez pero, de momento, termino con una noticia curiosa que apareció el 6 de marzo de 2007 en el Periódico de Aragón. Según este diario, Luis María Maya Galarraga había enviado una carta al alcalde de Pedrolas, Zaragoza. El motivo era la paralización (que previsiblemente el pleno del Ayuntamiento iba a acordar al día siguiente) de 2.500 viviendas con el inevitable campo de golf que el Grupo YEREGUI pretende construir en la localidad. El alcalde y los concejales, ante la vinculación de estos individuos con la Operación Malaya, habían decidido prudentemente la suspensión del proyecto.

En esa carta, Maya Galarraga le decía al alcalde de Pedrolas lo siguiente: “Estimado Alcalde. Me atrevo a escribirte estas líneas como último esfuerzo en defender nuestros intereses… Como bien sabes… éste se hubiera aprobado en mayo del 2006 con el visto bueno de políticos y técnicos si no hubieran aparecido en prensa determinadas noticias (su implicación en el Caso Malaya) … La prensa de vez en cuando nos sigue citando, pero el que no nos cita es el juez instructor… Como te comenté a ti y a todos lo concejales no tenéis ningún motivo para desconfiar de nosotros. Llevamos 65 años trabajando, somos buena gente y cumplimos lo que decimos“.

Resulta que el “juez instructor” si que ha citado a Javier Arteche Tarascón y le ha imputado unos cuantos delitos graves. A Luis Fernando Linares Torres, no le ha citado exactamente. Ha hecho que le lleven preso a su presencia. Como se ve, el Alcalde de Pedrolas puede estar tranquilo, como le recomienda Maya Galarraga. Seguro que el Alcalde de Aranjuez también lo está.

La operación Mahou-Calderón III. Jacques Hachuel Moreno, el socio de Marc Rich que sí acabó en prisión

Posted in CCM, José Bono, Ventero by Die Rote Kapelle on 11 enero 2009

Marc Rich

Marc Rich

Otro de los nombres que aparecen sostenidamente unidos a Marc Rich es el de Jacques Hachuel Moreno (puede descargarse un dossier de prensa sobre él desde aquí) Este “financiero” de origen judío, al igual que Rich, nacido en Argentina y criado en Tánger, empezó a alcanzar fama pública en 1987, cuando a través de H CAPITAL se lanzó a la compra de los almacenes “Celso García”. Por esas fechas se le estimaba una fortuna superior a los 13.000 millones de Pts y pocos, más allá de los enterados del gremio financiero e inmobiliario, sabían de su existencia.

Llegó a España en el 59, desde Tánger, cuando la ciudad fue recuperada por Marruecos y sus medios de vida se limitaban a un concesionario de automóviles de la marca Citroën regentado por la familia. Entró en el negocio de las “commodities” (tráfico de materias primas) Trabajando para José Gomendio. Sin embargo, donde realmente se inició la forja de su fortuna fue en PHILIPP BROTHERS, multinacional en la que comenzaron a trabajar juntos él y Marc Rich.

Los dos, Rich y Hachuel, abandonaron esta compañía en 1973 y en unión con otros socios de PHILIPP BROTHERS, entre ellos Pincus (Pinky) Green, fundaron MARC RICH AG, domiciliada en Zug, Suiza. A partir de entonces fue cuando Rich se hizo un nombre internacionalmente conocido, traficando con el petróleo iraní durante el embargo, con la Sudáfrica del apartheid, con las embargadas Cuba y Libia, etc. Por el contrario Jacobo Hachuel permaneció en una discreta penumbra y así, cuando en 1983 el FBI se lanzó a la búsqueda y captura de Marc Rich, entonces el mayor defraudador de la historia de Estados Unidos, y éste huyó a Suiza; Hachuel abandonó formalmente MARC RICH AG y continuó sus negocios en solitario, al menos aparentemente, porque su relación con Rich no sufrió en absoluto por aquella defección como, después, hizo patente el caso Banesto.

A finales de los 80 ya había comenzado a alcanzar cierta notoriedad en España y especialmente en Madrid. Fue socio del grupo británico HERON INTERNATIONAL en la operación de compra de la división inmobiliaria de RUMASA y de las Torres de Jeréz, reprivatizadas entonces por el gobierno español y, particularmente, por Miguel Boyer, ministro de economía de la época, cosa significativa, como se verá más adelante al hilo de las relaciones entre Marc Rich y Petra Mateos.

De aquellos días de finales de los 80, data también uno de los más turbios episodios de la biografía de Hachuel y que supuso que la prensa ligara H SEGURIDAD, una empresa controlada por el citado Hachuel a través de testaferros, con las actividades encubiertas del Mosadd, el servicio secreto israelí, en España.

Jacques Hachuel Moreno

Jacques Hachuel Moreno

El 10 de octubre de 1989 “El País” publicó un artículo titulado “Una compañía israelí de alta seguridad opera ilegalmente en España con cobertura de Hachuel“. La empresa de “alta seguridad” era ICTS y esa cobertura, en realidad, se daba a través de H SEGURIDAD. En el citado artículo se especifica que el vicepresidente de ICTS, Menachem Bacharach, era un teniente coronel del Ejército de Israel que había trabajado 15 años para los servicios de seguridad de su país y para la compañía aérea EL AL, también de Israel. El presidente Dan Issacharoff era, igualmente, un militar de alta graduación. Es más, el vicepresidente ejecutivo de la compañía a fecha de los hechos, Moshe Lan, reconoció en una entrevista dada a “El País” que toda la directiva de ICTSsomos ex funcionarios de seguridad del Gobierno israelí” y que el hijo de Bar Leuf, jefe de la policía israelí y el adjunto de éste, Tarki, si bien no estaban contratados por ICTS, sí tenía relaciones con la compañía. Naturalmente el señor Moshe Lan negó cualquier relación con el Mossad o con actividades de espionaje en España. También aseguró que el hecho de que su sede social en Londres estuviera localizada en un sótano de un gris barrio de la ciudad se debía a que “los alquileres en Londres son caros“.

Lo cierto es que la llegada a España de ICTS precedió a la constitución de H SEGURIDAD, según reconoció el propio Moshe Lan en la entrevista citada, de modo que bien podría sospecharse que H SEGURIDAD fue creada con el fin de servir de tapadera a ICTS y a sus actividades en España dentro de un sector, el de la seguridad, especialmente regulado y estratégicamente sensible. Esta sospecha se acrecienta si tenemos en cuenta que algunos de los más significativos clientes de ICTS estaban relacionados con Hachuel y con Marc Rich. Así ocurría, por ejemplo, con la inmobiliaria británica HERON, a la que ya hemos visto actuar junto a Hachuel en la compra de las Torres de Jerez; los almacenes Celso García, adquiridos por Hachuel; y la compañía ALFA JET, propiedad de Marc Rich y con Hachuel de socio. Sin embargo, uno de los clientes de mayor trascendencia por los hechos que se iban a producir algunos años después, fue Mario Conde, el presidente de Banesto.

Además, en el mes de agosto de 1989, sorpresivamente, todos los poseedores de participaciones de H SEGURIDAD recibieron la orden de venderlas. Dicha venta se realizó al bufete de Jorge Trías Sagnier, que retuvo esas participaciones como fiduciario. De quién era fiduciario o testaferro Jorge Trías quedó claro cuando Moshe Lan, en la entrevista citada, declaró que “creo que lo que pasó es que Jacques Hachuel decidió vender CELSO GARCÍA, decidió vender también ALFA JET, y H SEGURIDAD es un negocio muy pequeño para él. Entonces nosotros pusimos el asunto en manos de Trías porque queremos seguir trabajando en España“.

Curiosamente, la precipitada venta de H SEGURIDAD se produjo después de que el el 29 de junio de 1989 tuviera entrada en la Jefatura Superior de Policía de Valencia un escrito de denuncia presentado por el detective privado Juan de Dios Vargas contra ICTS por actividades ilegales en España y por intrusismo profesional. Tras la venta de las acciones de H SEGURIDAD, también se supo que la policía no tenía conocimiento, como correspondía según la normativa aplicable, de la citada venta ni de su comprador real. Por su parte, el Gobierno de Israel declinó cualquier responsabilidad por la actuación de empresas de seguridad dirigidas por sus nacionales, en el extranjero.

Para acabar de liar esta manta hay que añadir que ni Jacques Hachuel ni ningún miembro de su familia ha figurado nunca como propietario de las acciones de H SEGURIDAD. A pesar de ello, la vinculación entre esta mercantil y H CAPITAL, entidad inversora desde la que opera el Grupo de Hachuel, y H SEGURIDAD; es evidente por la coincidencia de nombres en los distintos consejos de administración. Entre esas coincidencias, “El País” citaba una especialmente: “Entre los fundadores de ambas empresas (H SEGURIDAD y H CAPITAL) figura Coloma Armero, una abogada vinculada al bufete de José Mario Armero“.

Avner Azulay, ex jefe del Mossad

Avner Azulay, ex jefe del Mossad y Director General de la Fundación Rich

A más de lo dicho, el fiscal que instruía el caso de su antiguo socio Marc Rich en Estados Unidos señaló que éste, es decir Rich, había trabajado para el Mossad y le definió como “uno de los mayores traficantes de información secreta del mundo“. Es más, un ex jefe del Mossad, Avner Azulay, ocupa el cargo de Director General de la Fundación Rich.

Pero la actividad de Jacobo (Jacques) Hachuel Moreno no se ha limitado a su relación más o menos “hipotética” con servicios secretos extranjeros. En octubre de 1990 saltó a la prensa lo que se llamó el “caso del fraude del IVA”. Más de 142 grandes empresas habrían defraudado unos 5.000 millones de Pts de las de entonces comprando facturas falsas a otras 54 pertenecientes a una trama societaria controlada por Pedro Bou. En aquel momento, los abogados de los detenidos declararon que sus representados habían vendido facturas falsas a, entre otras empresas, H CAPITAL, dominada por Hachuel y el mismo día en que si hizo pública la noticia, la sede de esta empresa fue registrada por la policía judicial. Una oleada frenética de “declaraciones complementarias” del IVA consiguió que en esta ocasión el peligro pasara rozando la sien de Hachuel y de otros notorios responsables de las empresas implicadas.

Peor suerte corrió el socio de Marc Rich cuando se desencadenó el “Caso Banesto“. Su implicación, como no podía ser de otra manera, resulta considerablemente compleja y, por tanto, demasiado extensa como para entrar en detalles ahora. De ella da cuenta pormenorizada la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 867/2002, de 29 de julio, que se puede descargar desde aquí.

En cualquier caso, Jacques Hachuel Moreno fue condenado a cuatro años de prisión menor y la accesoria de suspensión de todo cargo público durante el tiempo de la condena. También resultó obligado a pagar a BANESTO una indemnización de 1.344 millones de Pts. a más de las costas del proceso.

Por otro lado, el nombre de Marc Rich tampoco fue ajeno a este caso. Entre las muchas operaciones turbias o puramente delictivas que destapó el “Caso Banesto“, la de la compraventa de la de la urbanización Belleuve, en Alcudia, Mallorca, sirvió para poner de manifiesto la implicación de Rich en las tramas financieras tejidas por Mario Conde y sus Consejeros, entre ellos, Hachuel.

A consecuencia de la compra por Marc Rich de la citada urbanización, propiedad de BANESTO, en la que actuó como intermediario Alejandro Arroyo Díaz Merry (suegro de Mario Conde) éste recibió una comisión de más de 7.379.000 $, unos 800 millones de Pts. al cambio de la época tal y como se demostraba por la existencia de cuatro cheques por importe total de esa cantidad que el tal Alejandro Arroyo recibió en Zurich, según informó entonces “El Mundo“.

Una parte de ese dinero, aproximadamente unos 400 millones de Pts. fueron desviados a la cuenta 13.0.60-50L del BFC BANK (Cayman) Ltd. domiciliado en en la isla de Gran Cayman, paraíso fiscal por excelencia. Antes de eso, las comisiones fueron blanquedadas mediante una cuenta interpuesta del BANCO BILBAO AG de Zurich, es decir, para que no haya ninguna duda, de la sucursal suiza del BANCO BILBAO.

Las comisiones de esta compraventa fueron pagadas por las sociedades holandesas TUVOR BV y BELEGGIUSMAATCHAPPIJ BV. “Dicho pago se efectuó mediante el procedimiento de ‘blanquear” cuatro cheques al portador, emitidos por las firmas autorizadas contra una cuenta corriente de Nueva York vinculada a las operaciones mercantiles de Marc Rich, empresario que controlaba las dos sociedades compradoras“. Esos cheques fueron los que, precisamente, tuvieron entrada en las oficinas suizas del BANCO BILBAO el 8 den noviembre de 1988.

La cuestión, no obstante, se complica porque Alejandro Arroyo, lo más que reconoció haber recibido por su intermediación en la compraventa en cuestión, fueron 80 millones de Pts. Naturalmente Arroyo podía estar mintiendo aunque no había mucho motivo puesto que el pago de una comisión por intermediación, en principio, no es ilícita y, además, así estaba estipulada en el contrato de compraventa.

Petra ;ateos

Petra Mateos

Por lo tanto, si el suegro de Mario Conde, no había recibido más que 80 millones de Pts. como bien dijo Carlos Schvartz en su artículo de “El Mundo”, debía de haber otro u otros perceptores de esa comisión que permanecieron ocultos: “la hipótesis más consistente es que en el reparto de las comisiones de esta operación ha habido tres receptores, de los cuales dos siguen en la sombra. Estos perceptores serían personas del grupo Banesto

Cuando BANESTO quedó intervenido, la cuestión de Belleuve se tapó discretamente, lo cual no es extraño puesto que esa intervención puso a la cabeza de BANESTO a ejecutivos del BANCO BILBAO BIZCAYA y no parece razonable pensar que estos tuvieran mucha apetencia por explicar el papel de su sucursal suiza en el blanqueo de los talones con los que se pagó la comisión de marras.

Lo cierto, como continúa diciendo Carlos Schvartz en su artículo, es que “el contacto de Mario Conde con Marc Rich fue facilitado por Jacques Hachuel y no por Alejandro Arroyo. A nadie le pueden caber dudas de que Marc Rich sabía perfectamente a quién pagaba las comisiones -más del 10% del total de la operación- máxime con los antecedentes del empresario“.

Esto es cierto, aunque incompleto. Es cierto porque Jacobo Hachuel era miembro del equipo directivo de Mario Conde al frente de BANESTO y hombre de su confianza, tan de su confianza que acabó condenado y preso junto a aquél cuando el Caso Banesto llegó a los tribunales. No obstante es incompleto, porque entre Marc Rich y Mario Conde existía otro eslabón de mayor relevancia que el de Hachuel dadas sus conexiones políticas, aunque consiguió mantenerse más en la penumbra que éste. Ese eslabón era Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer cuando éste fue ministro, consejera de Banesto junto a Mario Conde y, también, socia de Rich en RON INVESTMENTS, donde fue nombrada Consejera en 1991 y donde permaneció, con distintos cargos, hasta 1997 para refugiarse luego a la sombra de José Bono como presidenta de TELECOM CASTILLA-LA MANCHA, Consejera de CAJA CASTILLA-LA MANCHA CORPORACIÓN y vocal de CCM y presidenta de HISPASAT e HISPASAT CANARIAS, una vez que su mentor José Bono llegó al Ministerio de Defensa.

Pero de Dª Petra Mateos, natural de La Solana, Ciudad Real y asidua casi compulsivamente a bodas, banquetes, bautizos, congresos, conferencias, exposiciones, aniversarios, sepelios, etc. etc.;  se hablará en la siguiente entrega y con detenimiento, pues lo merece.

La operación Mahou-Calderón II. Marc Rich y algunos de sus presuntos socios

Posted in CCM, Conexión Malaya, Corrupción, Uncategorized, VEMUSA, Ventero by Die Rote Kapelle on 30 diciembre 2008

Marc Rich

Marc Rich

Uno de los presuntos socios internacionales más significados de Rich es Mijail “El Sucio” Fridman. Este oligarca ruso, conectado por numerosas informaciones a la mafia rusa y al crimen organizado, resulta ser la cabeza visible de ALFA GROUP, en el cual se inscribe CROWN RESOURCES AG, la compañía que fletó el petrolero Prestige. A la mercantil CROWN RESOURCES AG está ligado Marc Rich, uno de los posibles propietarios del petróleo que trasportaba el buque, cosa que, naturalmente, negaron sus abogados españoles.

En España Rich tiene varios socios acreditados por los registros mercantiles y otros, potenciales y presuntos, de más turbia catadura. Según el nº 23 “The Geopolitical Drug Dispatch“, una publicación de “L’Observatoire Géopolitique des Drogues“, incluída ahora en “L’Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale“, el nombre de Marc Rich, junto a los de Monzer Al-Kassar y Adnan Kashogui fue encontrado en la agenda intervenida por la policía a Felice Cultrera, presunto miembro del clan mafioso de los Santapaola.

El caso CultreraMeninno o mejor dicho, el de la, en su día, juez decana de los Juzgados de Marbella, Pilar Ramírez, fue uno de los asuntos que primero se comenzaron a investigar en esa ciudad. El padre y el hermano de la citada juez, Juan Ramírez Rodríguez y Juan Carlos Ramírez Balboteo, respectivamente, asesoraban a los dos presuntos miembros de la mafia calabresa (la ‘Nrangheta que, por cierto, tuvo su origen en Toledo, durante el siglo XVI) Felice Cultrera y Gianni Meninno.

Benedetto Santapaola

Benedetto Santapaola

En este mismo contexto, tras los registros (año 1993) realizados en los locales de la mercantil MILAUTO MARBELLA, empresa de Felice Cultrera y Gianni Meninno (vinculados ambos por los jueces y la policía italiana a la famiglia de Benedetto Nitto Santapaola) dedicada a la receptación de vehículos de lujo robados en Europa, fue intervenido, entre otra mucha documentación, un fax enviado por Roca al jeque Enani desde las oficinas de CLUB FINANCIERO INMOBILIARIO, empresa de Jesús Gil, en el que se decía que “independientemente de este contrato, el Sr. Meninno seguirá, de común acuerdo con las partes, en las operaciones de financiación en los términos conocidos por ambas partes“.

En los mismos registros también se intervino un “informe-propuesta” fechado el 12 de agosto de 1992 y con membrete de la mercantil SHOREHAM INVESTMENTS y del propio Gianni Mennino. En ese informe se especifican los elementos de un plan urdido por Roca y Meninno para crear un holding denominado MARBELLA ESPAÑA SA en el que los italianos participarían con el 90% del capital y el Ayuntamiento de Marbella, con el 10% restante.

A Cultrera y Meninno, también les fue incautada una carta firmada por Roca y dirigida al mencionado Jeque Enany, que comenzaba en estos términos: “Su Excelencia, siguiendo la conversación telefónica mantenida entre Mr. Jesús Gil y HE Sheick Hassan Enany y en presencia de Mr Meninno Gianni, Pastor Ramón y Roca Juan Antonio, le exponemos los puntos sobre el acuerdo alcanzado para su aprobación…”

En otra de las cartas intervenidas, dirigida por Gianni Menino a Enany, se decía lo siguiente: “He recibido una llamada telefónica en la que Jesús Gil se mostraba preocupado, porque, tras la conversación que mantuvo con usted, Rafael Cruz-Conde visitó ayer a Mr Roca con una propuesta extraña”.

El despacho del abogado Cruz Conde es el centro neurálgico del “Caso Hidalgo“, una red, según el diario SUR, de blanqueo de capitales relacionada con tramas criminales de al menos diez países entre ellos Argentina, donde los nombres del Abboudi Kamel Abder Rahman, de Mozer Al-Kassar y de Adnan Kashogui aparecían implicados con el ex presidente Carlos Menem, en un negocio de tráfico de armas hacia los países balcánicos durante la guerra de la extinta Yugoslavia. El tal Kamel es apoderado de las sociedades domiciliadas en Gibraltar LA BELLE LIMITED y ANAGAP LIMITED, las cuales ya salieron a relucir en Notitia Criminis en relación con las actividades profesionales del letrado José Luis Sanz Arribas, socio y abogado del Pocero.

Fernando Fernández Tapias

Fernando Fernández Tapias

Otro de los “dignatarios” económicos que aparecen ligados a Marc Rich a través de algunos negocios, es Fernando Fernández Tapias. Este naviero no sólo participa, aunque minoritariamente, en la operación del estadio “Vicente Calderón” junto a su íntimo amigo el ex periodista Lalo Azcona, sino que también apareció ligado a Marc Rich en el asunto del Prestige. Concretamente Fernández Tapias era socio de la empresa REMOLCANOSA, que cobró significativas sumas por las labores de rescate del petrolero.

Sin embargo, tan significativo como lo anterior, fue la detención de su hermano, Francisco Fernández Tapias, en relación con un alijo de 1.700 Kg de cocaína. En el juicio que se celebró en febrero de 2003, la Fiscalía pedía para el abogado Pablo Vioque y para Francisco Fernández Tapias, 20 y 16 años de cárcel respectivamente. Se les acusaba de haber financiado el trasporte de unos dos mil Kg de cocaína desde Sudamérica. Pablo Vioque fue condenado a 18 años de cárcel y Francisco Fernández Tapias tuvo la fortuna de resultar absuelto por “falta de pruebas“. Otros tres de los narcotraficantes procesados se dieron a la fuga antes de hacerse pública la sentencia. En cualquier caso, el hermano naviero, “Fefé“, negó siempre cualquier relación con los negocios de Francisco.

Noticias relacionadas con el caso Vioque-Tapias (Operació Suéter):

Procesado el empresario Francisco Fernández Tapias por narcotráfico.

Así lavan los “narcos” gallegos el dinero de la droga.

La Audiencia Nacional condena a 18 años al abogado Vioque por un delito de narcotráfico.

‘Operación suéter’: Anticorrupción ordena bloquear más de 1.500 millones de euros en cuentas opacas

Ciudad@nos de Espartinas:

“La familia Barreras presente en Cartera Meridional, podrían ser un clan de testaferros de otro buen número de sociedades con conexiones gallegas. Ana Belén Barreras Ruano ha venido administrando hasta finales de 2005 Transpesca SA, sociedad presidida por Ramón Fernández Tapias, vocal por designación del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Vigo”.

Marc Rich, un fugitivo internacional indultado por Clinton y Bush, el “malayo” Enrique Ventero y la familia de Jesús Gil, juntos en la operación “Mahou-Calderón”. (Primera parte)

Posted in CCM, Conexión Malaya, Hernández Moltó, José Bono, Ventero by Die Rote Kapelle on 29 diciembre 2008

Alberto Ruiz Gallardón

Alberto Ruiz Gallardón

Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid y amigo de José Bono, acaba de firmar el convenio que impulsa, definitivamente, una de las mayores operaciones urbanísticas de Madrid y que afecta a los terrenos del estadio “Vicente Calderón” y de la antigua fábrica de cerveza Mahou. En términos escuetos, dicha operación consiste en la creación de un parque en el suelo del estadio de fútbol y el traslado de su edificabilidad al solar, aledaño, de la cervecera.

El negocio relaciona a una sociedad anónima deportiva marcada por el signo de la corrupción desde que el finado Jesús Gil se hizo con el control del Atlético de Madrid, entidad aún controlada por sus herederos; y a la mercantil RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES (CIF: A84030980) en la que participan personajes como Marc David Rich, famoso en ciertos círculos, sobre todo los del FBI y los de los Juzgados de Corcubión, donde se instruye el caso del Prestige; el “malayo” Enrique Ventero Terleira; el responsable de la quiebra de MARTINSA-FADESA, Fernando Martín; y últimamente la propia Esther Koplowitz, a través de FCC.

Además, las dos entidades, la deportiva y la promotora, no son ajenas entre sí. Mientras la Sociedad Anónima Deportiva, presidida por Enrique Cerezo Torres y controlada mayoritariamente por la familia Gil a través de las sociedades HOLDING DE INVERSIONES ATLÉTICAS y PROMOTORA INMOBILIARIA LA ALHAMBRA; tiene como administrador al “malayo” Enrique Ventero Terleira y como Secretario al letrado Pablo Jiménez de Parga Maseda; en la entidad RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES aparece como secretario el mismo Pablo Jiménez de Parga y, como uno de los accionistas, la empresa VENTERO MUÑOZ S.A., es decir, una de las sociedades del imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero Terleira. Por otra parte en la sociedad ANDRIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A, perteneciente en un 65% al citado Marc Rich Wang a través de la empresa domiciliada en Amsterdam, DORSALIS BV, también consta como Secretario el citado Pablo Jeménez de Parga Maseda.

Sólo debido a la presencia de estos nombres o de algunos de estos nombres, la Fiscalía Anticorrupción debería sacar a relucir sus lupas más potentes pero es que, además, los números que se manejan en la operación inducen a la más vehemente de las sospechas.

Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya

Enrique Ventero Terleira, imputado en la Operación Malaya

Según informa El País, la venta del estadio fue puesta en marcha tras la muerte de Gil “no por iniciativa del Atlético de Madrid, sino a instancias de las inmobiliarias que están detrás de RTM DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y SOCIALES“. Esto, sin embargo, es cierto sólo en parte puesto que es sólida y evidente la unión de intereses entre el Club deportivo y RTM, al menos entre algunos de los consejeros de ambas entidades y, además, ambas están unidas en el negocio desde su origen.

Así, apenas algo más de un mes después de que Gil compareciera en su “juicio final”, los accionistas mayoritarios del Club, que no son otros que la familia del difunto y Enrique Cerezo, constituyeron una sociedad que gira bajo la denominación DIVISIÓN INMOBILIARIA DEL CLUB ATLÉTICO DE MADRID. A dicha sociedad se les traspasó la propiedad del Estadio y en la misma operación se vendió, por 33,9 millones de Euros, a RTM el 10% de DIVISIÓN INMOBILIARIA etc., porcentaje que también correspondía a los futuros derechos urbanísticos. A esto se añadía una opción de compra del 5% y otro 5% para Caja Madrid.

En la actualidad, si los términos del convenio firmado por Gallardón (véase el artículo de Tiempo titulado Montserrat Corulla Confidencial) No cambian, la operación significará la construcción de unas 2.000 viviendas que, sensatamente, podrían suponer unos ingresos brutos de no menos de 800 millones de Euros los cuales, como bien dice “El País“, acabarían suponiendo unos beneficios netos no inferiores a los 100 millones de Euros, casi 17.000 millones de Pts. En otras palabras, se invierten 34 millones escasos y, firma de Ruiz Gallardón mediante, se obtienen 100 millones limpios.

Marc David Rich, el prófugo indultado que fuera socio de Petra Mateos-Aparicio Morales.

Marc David Rich Wang

Marc David Rich Wang

Marc David Rich Wang, nacido en Amberes con el apellido Reich y emigró a Estados Unidos junto a sus padres ante la invasión nazi de Bélgica. Pertenece a esa clase de sujetos que como Mosser Alkassar o Kashougi, delinquen, presuntamente, en “términos de continentes”.

Su vida empresarial independiente comenzó en el 74, asociado con Pincus Green y con Jacques Hachuel, que alcanzó fama en España durante el proceso del “Caso Banesto“, banco en el que compartía consejo de administración con Mario Conde y en el que el mismo Rich estuvo implicado junto a Petra Mateos, como luego se verá.

Rápidamente hace fortuna traficando internacionalmente con materias primas quebrantando el bloqueo estadounidense a la URSS y el de la ONU a la Sudáfrica racista. También se le atribuye un papel importante en el tráfico de armas , todo ello desde la sede de su empresa en Zug, Suiza.

El gran negocio comienza cuando a principios de los 80, ignorando el bloqueo de Estados Unidos a Irán, compra petróleo a Jomeini, a precio de saldo, y se lo vende a Israel. Esos negocios, difíciles de comprender sin la protección política del mismo gobierno cuyas leyes burlaba, el de Estados Unidos, no obstante, se convierten en su peor problema puesto que de paso, elude al fisco estadounidense no menos de 50 millones de dólares. Como una cosa es actuar de “agente” en el saqueo del petróleo iraní y otra muy distinta no pagar impuestos, el FBI comienza a perseguirle y en 1983 se le acusa formalmente. Para refugiarse de esa acusación, solicita y obtiene del gobierno de Calvo Sotelo, la nacionalidad española.

Petra Mateos-Aparicio Morales

Petra Mateos-Aparicio Morales

Con Felipe González en el Poder, Rich se introduce en el negocio de los hoteles a través de la financiera RON INVESTMENT, donde se asocia con personajes esenciales del poder político de la época, aunque de aparente segunda fila: León Benelbás, el condenado y encarcelado Julián Sancristobal y, quien ahora más interesa, Petra Mateos-Aparicio Morales, jefa del gabinete de Miguel Boyer, especia que salpimentó algunos de los más importantes escándalos económicos de la época y, en la actualidad, persona integrada en el círculo íntimo de José Bono.

Por entonces Estados Unidos aún ofrecía una recompensa por la cabeza de Rich de 750.000 $ y continuaba acusado de evadir controles de precios y ganancias, de realizar transacciones falsas, de expedir recibos falsos, de fraude fiscal y “comercio con el enemigo”, etc. etc.

En 1984, dentro de una campaña para “regularizar su situación” las empresas de Rich admitieron haber cometido 78 delitos, de los cuales, según publicó el diario argentino Clarín, “la mitad formaba pare de un plan para evitar los controles sobre sus ganancias y evadir impuestos”. Esas empresas aceptaron pagar, entonces, multas por un montante cercano a 1000 millones de dólares.

La legalidad le llegó a Rich, nacido Reich, cuando Bill Clinton le concedió un indulto durante las últimas horas de presidencia. Ese indulto fue investigado porque venía precedido por valiosas aportaciones y regalos hechos por la ex esposa de Rich a la campaña electoral del citado Clinton y a él mismo. La investigación no llegó a mucho y el propio Bush ratificó el indulto. No en vano, Rich había compartido sillón en el consejo de la Twenty Century Fox (la mitad de la cual le pertenecía) con el expresidente Gerald Ford y con Henry Kissinger. Sin embargo, la campaña desplegada a favor de Rich ante la presidencia de Estados Unidos y en la que participaron personajes señalados como Camilo José Cela o el Presidente y el jefe de los servicios secretos de Israel e, incluso, el propio rey de España, vino a hacer pública otra faceta del peculiar Rich. También era un hombre ligado a los servicios secretos, aunque sería prácticamente imposible determinar con seguridad a qué servicios secretos, pues como en el caso de otros personajes similares, este hombre, posiblemente tenga la cualidad de agente doble, triple… o hasta quítuple.

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Próxima entrega: Algunos de los socios de Marc Rich.

La Conexión Malaya IX. SACYR-VALLEHERMOSO y Caja Castilla-La Mancha: algunos negocios con el “malayo” Pedro Román y con su socio Juan María López Alvarez.

Posted in CCM, Conexión Malaya by Die Rote Kapelle on 2 diciembre 2008

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Luis del Rivero, presidente de SACYR

Luis del Rivero, empresario murciano, como Roca (que es murciano, aunque más “caballero de fortuna” que empresario) No sólo preside la segunda gran constructora del país y no sólo, ahora que SACYR se desplaza por el filo de una navaja barbera, pretende buscar alivio a su calamidad económica haciendo tratos con petroleras ligadas a la “mafia rusa“, como ha puesto de relieve la prensa en referencia a varios informes del CNI; sino que dentro de nuestras fronteras también lleva tiempo asociado con lo que el Juez Miguel Angel Torres calificó en su Auto de 18 de julio de 2007, como “delincuencia organizada“, pues la sociedad VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A. perteneciente en su totalidad a SACYR-VALLEHERMOSO, ostenta en la actualidad el cargo de Consejero Delegado en la mercantil MOLA-15, una entidad en la que el “malayo” Pedro Román Zurdo tiene una muy importante participación y que, también, está relacionada con presuntas actividades de blanqueo de Juan Antonio Roca Nicolas. Sin embargo SACYR no es la única gran empresa que hace negocios con socios significativos de MOLA-15. CAJA CASTILLA LA MANCHA, presidida por Juan Pedro Hernández Moltó, que fuera Consejero de Economía en varios de los gobiernos de José Bono, tiene también estrechas relaciones con algunos de sus administradores.

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Mola 15 y la Operación Malaya.

Roberto Chollet Ibarra, ejecutivo de NH HOTELES

Roberto Chollet Ibarra, ejecutivo de NH HOTELES

La entidad MOLA-15 recibe su nombre del edificio que ha constituido su principal objeto de negocio, la finca situada en el número 15 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara, antes General Mola.

Actualmente su consejo está integrado por las siguientes personas o entidades mercantiles: ECO PROYECT 22 SL, que preside la sociedad; el consejero delegado Roberto Chollet Ibarra, alto ejecutivo de la cadena hotelera NH HOTELES; el también consejero delegado Valeriano Mayayo Sáinz, que enlaza a MOLA-15 con otras empresas como EL TIRO DE MURCIA o GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN; la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN S.A., perteneciente, como he dicho, a SACYR-VALLEHERMOSO; y el letrado en ejercicio FERNANDO AGULLÓ DÍAZ-VARELA, que ejerce el cargo de secretario y que a su vez fue administrador de la sociedad pública PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.

Sin embargo, este consejo de administración era algo distinto antes de la Operación Malaya y de sus sucesivas fases. Junto a Roberto Chollet Ibarra, ejerció el cargo de presidente, hasta el nombramiento de ECO PROYECT 22 S.L., Gabriele Burgio, quien a su vez es el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES y, además, tuvieron el cargo de administradores el “malayo” Bruno Baumann y el BUFETE SEVERINO MARTINEZ IZQUIERDO S.L.

Severino Martínez Izquierdo, abogado fiscalista, en su día alto cargo de la Inspección de Hacienda en Málaga y autor de varios libros, entre ellos, “Breve Historia del Delito Fiscal“; como se recordará, resultó tiroteado por un sicario en Madrid cuando corría el año 2005. Entonces ostentaba la representación, es decir, era el testaferro de Pedro Román Zurdo tanto en MOLA-15 como en EL ANGEL DE TEPA, donde compartía administración con Montserrat Corulla, lo que a estas alturas ya se sabe que era lo mismo que compartirlo con Juan Antonio Roca.

Es cierto que en el organigrama de MOLA-15 no aparecen, prima facie, Roca o sus más inmediatos y conocidos testaferros pero, desde luego, no andaba muy lejos del escenario. En la ampliación de declaración de Montserrat Corulla de 28 de agosto de 2007, folio 13.343 del sumario del Caso Malaya, se lee lo siguiente: “Sabe que Pedro Román está rehabilitando un edificio en la C/ Príncipe de Vergara, que está siendo rehabilitado por ECO YESO (en la actualidad ECO PROYECT 22) y en el que Juan Antonio Roca ha comprado dos pisos de 350 metros cuadrados para unirlos, aunque no sabe a nombre de qué sociedad los ha puesto y es Gonzalo Astorqui el que está enterado de todo porque llevó la operación“.

El resto de las operaciones sobre el edificio de la C/ Príncipe de Vergara, tal y como la investigó el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) durante el año 2006 se dibujaba de la siguiente forma:

Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES

Gabriele Burgio, presidente de NH HOTELES

De Gabriele Burgio y de Roberto Chollet Ibarra se dice que son, respectivamente, Presidente y Director General Económico Financiero de NH HOTELES. Cada uno de ellos tenía a su nombre un 10% del capital de MOLA-15, es decir, 310.000 € respectivamente.

De ECOPROYECT 22 SL, propietaria del 20% de las acciones, valoradas en 620.000 €, se establece que tiene su domicilio social en Príncipe de Vergara, 15, que su administrador único es, desde 1999, un tal Juan María López Alvarez y que desde 2004 figura como apoderado de la sociedad un individuo llamado José Benito Soto Losa. Entre las sociedades participadas de esta entidad, se encuentra EL TIRO DE MURCIA S.L.

En cuanto a INVERSIONES GRANCASA S.A., también presente en aquel momento entre el accionariado de MOLA-15, el informe del SEPBLAC advierte que su único socio es GRANDES AREAS COMERCIALES DE ARAGÓN S.A., empresa relacionada con EL CORTE INGLES de Isidoro Alvarez. A su vez, algunos de sus consejeros poseían acciones o cargos de representación en la ya citada EL TIRO DE MURCIA S.L.

Respecto a la mercantil VERAM A.G., igualmente accionista de MOLA-15, se trata de una sociedad de nacionalidad suiza, inscrita en el registro mercantil de Lucerna y domiciliada en Kriens, Arsenalstrasse 40, despacho de Aregger & Schleiss, sociedad Anónima para Gestiones Financieras. La empresa estaba representada por el suizo Bruno Baumann.

Pedro Román Zurdo y Roca

Pedro Román Zurdo y Roca

Otro de los accionistas era INVERSIONES PADUANA, que contaba en el 2006 con el 20% de la cuota de propiedad, valorada en 620.000 €, tenía como administradora única a María Pilar Román Martín, es decir, a la hija y testaferro de Pedro Román Zurdo, quien en sus declaraciones en el Juzgado nº 5 de Marbella, admitió que esta sociedad le pertenecía.

Finalmente, el SEPBLAC puntualiza que VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SA es una empresa perteneciente a SACYR-VALLEHERMOSO. En el 2006 la constructora de Luis del Rivero contaba con el 20% de la cuota de propiedad de MOLA-15.

Así, según consta en los informes obrantes en el Sumario Malaya, VERAM AG había designado como su representante en el consejo de MOLA-15 al bufete del abogado Severino Martínez Izquierdo el cual, a su vez, estaba objetivamente vinculado a Pedro Román Zurdo (Bienpeinado, según le apodaba Montserrat Corulla) y a su sociedad INVERSIONES PADUANA.

En este contexto, Bruno Baumann, en nombre de VERAM AG, se queda con una de las viviendas de la finca en virtud de un contrato firmado con Roberto Chollet Ibarra, el ejecutivo de NH HOTELES y Juan María López Alvarez. El valor de la operación se fijó en más de 1.992.000 €

Existe otro contrato, suscrito entre las mismas partes, correspondiente a otras tres unidades de la finca y cuyo precio se fijó en 1.599.411,61 €.

Por otro lado, Pedro Román, utilizando la sociedad INVERSIONES PADUANA, se queda con cuatro viviendas más del edificio por un importe de 20.000.000 €

Así las cosas, los agentes del SEPBLAC concluyen su informe diciendo que “Pedro Román Zurdo, vinculado con investigaciones relacionadas con delitos de naturaleza económica, a través de dos de sus sociedades, una de nacionalidad suiza y la otra española, habría adquirido unos inmuebles por los que habría pagado todo o parte de una importante cantidad. El hecho de utilizar en una de las operaciones, una sociedad suiza que remite fondos desde aquel país, para el pago de la suscripción de las acciones, establece una clara posibilidad de que los hechos estén relacionados con supuestos de blanqueo de capitales“.

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La vinculación de MOLA-15 con el testaferro de Roca, Juan Germán Hoffmann.

Hans Hoffmann, en el centro entre Hitler y el general Emilio Esteban Infantes

Hans Hoffmann, en el centro entre Hitler y el general Emilio Esteban Infantes

Juan Germán Hoffman, uno de los sujetos más truculentos del elenco “malayo”, es hijo del difunto cónsul honorario alemán en Málaga Hans Hoffmann. Gracias al excelente trabajo de Carlos Collado Seidel sabemos que este individuo, agente de la Gestapo y hombre de confianza del propio Hitler, estaba considerado por los servicios secretos españoles de la época “como un agente que después de la guerra entró en acción y tuvo encomendadas funciones importantes dentro de la organización Ogro con el fin de controlar y mantener vivo el nazismo entre la colonia alemana en España. De esta forma, Hoffmann sería una de las personas más activas en este sentido, participando incluso en el secuestro de compatriotas antinazis y en su deportación a Alemania

Así las cosas, es de suponer que el tal Hans Hoffmann estuviera, desde siempre, muy al tanto de las técnicas más sofisticadas para ocultar patrimonios, para hacer fluir capitales a lo largo y ancho del Mundo y para lograr la tolerancia de lo intolerable. Es de suponer también que trasmitiera esa ciencia a su hijo y que tales conocimientos fueran muy valorados por la organización de Roca quien, según se desprende de las investigaciones del Caso Malaya, le confió el control de su organización en paraísos fiscales como Suiza, Liechtenstein, Isla de Man, Islas Vírgenes Británicas o Singapur.

De su hijo, Juan Germán Hoffmann Depken, el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dice que hay que “destacar también el papel de Juan Germán Hoffmann al que luego se hará referencia, que se encarga de la estructura exterior de Roca con sociedades como LISPAG AG en suiza, la fundación de Liechtenstein MELIFERO, la gibraltareña GOLDEN OYSTER LIMITED con la que adquiere un yate y la utilización de la sociedad FINK 2010 para tener fondos de Roca desde el exterior de España“.

Hoffmann compartía con Roca y con Emilio Rodríguez Bugallo la propiedad de la mercantil MARBELLA AIRWAYS. Es Hoffmann quien realiza desde la cuenta de la fundación MELIFERO, en Suiza, un pago de 875.000 € a Beto Pedronzo, el principal suministrador de obras de arte a Roca. Es Hoffmann quien encubre la identidad de Roca como propietario del yate de recreo Thoroughbred mediante la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas (paraíso fiscal) GOLDEN OYSTER LIMITED. También es Hoffmann quien participa con Florencio San Agapito Ramos (individuo del que habrá que volver a ocuparse) con Roca y con Pedro Román en la llamada “operación Yambali” consistente en la compra de una parcela, un “aumento enorme” de su edificabilidad por parte del Ayuntamiento y la venta posterior.

Es Hoffmann quien, siempre según el Auto de Imputación citado, se encarga de “ayudar a Roca a traer a España al menos entre 8 y 10 millones de € dándole Roca a Hoffmann poderes a su favor en la fundación MELÍFERO” y quien, para hacer llegar a España 3 millones de € sin levantar sospechas, simula un crédito por esa cantidad a CONDEOR, empresa de Roca administrada por Montserrat Corulla, etc. etc.

En definitiva, según el Juez Miguel Angel Torres, el letrado Hoffmann es una pieza de la organización de Roca que “en cierto modo asume y renueva parte de la estructura exterior de Roca con distintas sociedades en suiza, Liechtenstein, Gibraltar o lugares tan exóticos como Singapur“.

Ahora, con todo esto en mente, volvamos a la mercantil MOLA-15. Según la “Propuesta de Actuación” nº 15.265 de la UDEF-BLA, folio 23.805 del Sumario Malaya “entre otras sociedades estarían directamente vinculadas a Juan Germán Hoffmann, según la declaración de su asesor fiscal, las siguientes:

1.- LEU SL (CIF B29689148) sociedad de la que es administrador único Hoffmann… En el año 2004 el socio único era la sociedad suiza VERAM AG“. Ya hemos visto que esta entidad domiciliada en Kriens, Suiza, era propiedad, según el SEPBLAC, de Pedro Román Zurdo y estaba representada por Bruno Bauman, el mismo que aparecía en el consejo de MOLA-15.

2.- FINK 2010 SL (CIF B29815487) Hoffmann era el administrador único de esta mercantil, sin embargo, la sociedad estaba participada por la compañía suiza UFM HOLDINGS AG, también propiedad de Hoffmann, tal y como éste declaró en sede judicial, pero con la curiosa circunstancia que su administrador era Bruno Baumann.

Por tanto, parece inevitable considerar que este Hoffmann era el vaso comunicante entre las estructuras internacionales de evasión fiscal y blanqueo de capitales presuntamente utilizadas por Roca y por Pedro Román y que, en consecuencia, la operativa de MOLA-15 estaba estrechamente ligada a esas dos estructuras, siempre en el supuesto de que fueran dos y no una sola, en la que Román y Roca actuaran al unísono y con confusión de intereses y dineros.

De esta forma y por el propio concepto de sociedad mercantil, que supone la puesta en común de recursos con la finalidad de obtener un lucro igualmente común, quienes aparecen asociados en MOLA-15 con Pedro Román y más o menos directamente con Roca, también se aprovechan del producto de los presuntos delitos de éstos, pues al ponerlos en concurso con sus propias aportaciones, obtienen unos beneficios que de otra manera no podrían obtener y eso, haciendo dejación de una complicidad más directa en el delito, puesto que ninguno de los otros consejeros de MOLA-15 podían, a fecha de los hechos, ignorar quién era Pedro Román Zurdo y cuál era su circunstancia y fama en Marbella.

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El ANGEL DE TEPA, más negocios entre Roca, Pedro Román y Juan María López Alvarez.

Montserrat Corulla

Montserrat Corulla

Si de los consejeros de MOLA-15 había alguno que de ninguna manera podía ignorar que andaba en tratos con Roca y Pedro Román, ese era el tal Juan María López Alvarez porque él también estaba presente en otra de las sociedades ligadas a Roca: INMOBILIARIA EL ANGEL DE TEPA.

Esa entidad se encuentra ahora bajo administración judicial pero con anterioridad al 12 de julio de 2006 su consejo estaba compuesto por las siguientes personas o entidades: Montserrat Corulla, ECO PROYECT 22 SL, José Luis Gallardo Santamaría, Martín Guerrero Gómez, Raúl Guerrero Gómez, Enrrique Guerrero Serrano, Juan María López Alvarez, Severino Martínez Izquierdo, José María Pernas Martínez, Luis María Pernas Romaní y María Begoña Romaní Landa.

Pese a la presencia de tantos nombres, los datos obtenidos por la investigación del Caso Malaya, han puesto bien de relieve que el control efectivo de esa sociedad se despachaba entre Roca, Pedro Román, (representado por el singular letrado Severino Martínez Izquierdo) y “Juanmari López Alvarez, como familiarmente le denominaba Montserrat Corulla y para que esto quede claro basta dejar hablar a la propia Corulla quien en la ya citada “ampliación de declaración” de 28 de agosto de 2006, decía lo siguiente:

En cuanto a INMOBILIARIA ANGEL DE TEPA, Roca le dijo que estaba interesado en adquirir una parte del palacio del mismo nombre y ella se limitó a ir a la notaría en el momento de firmar la escritura para comprar las participaciones de la sociedad titular del palacio. Ese día en la notaría estaba Pedro Román con su hija y su fiscalista, Severino Martínez; Juan María López Alvarez con sus tres abogados, Juan Hoffmann que iba a adquirir un 5% y, por Condeor, fue ella con el cheque que le habían dado y Manuel Sánchez Zubizarreta.

Con posterioridad a la adquisición de la sociedad surgieron discrepancias entre los socios debido a que ECO PROYECT 22 que es la sociedad de Juan María López, insistía en hacer la obra por administración mientras que Juan Antonio Roca se mostraba contrario porque decía que tenía que hacerse por adjudicación en un presupuesto cerrado para evitar que se incrementara.

Sabe que hubo una reunión en Marbella entre los tres socios y que Juan María López decidió vender su participación y de forma simultánea, por medio de los amigos de la declarante en NH HOTELES, surgieron unos compradores interesados en el palacio y como no tenían dinero para abordar la inversión decidieron vender la sociedad a INMOLEVANTE y a las otras sociedades“.

Nuevamente, pues, vemos reunidos aquí a aquellos que habíamos visto junto a SACYR-VALLEHERMOSO en el consejo de MOLA-15: Roca, Pedro Román, la cadena hotelera NH HOTELES, Juan Germán Hoffmann y al que ahora más interesa, Juan María López Alvarez y además, sin que ninguno de ellos pueda alegar ignorancia respecto a quiénes eran los otros con los que compartía el pan.

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CLAUDIA ZAHARA 22: los de antes y la CAJA CASTILLA-LA MANCHA.

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM

Juan Pedro Hernández Moltó, presidente de CCM

SACYR-VALLERHERMOSO, sin embargo, no es la única entidad con prosapia que hacía o hace negocios con el hampa marbellí o con personajes estrechamente relacionados con ella. CAJA CASTILLA-LA MAHCA (CCM) al igual que SACYR, también se conecta a este selecto grupo de MOLA-15 y EL ANGEL DE TEPA a través del tal Juan María López Alvarez y de uno de sus apoderados: José Benito Soto Losa.

Una de esas conexiones, no la única pero sí de la que ahora me voy a ocupar, se establece a través de la mercantil CLAUDIA ZAHARA 22 S.L. (B83982611) Domiciliada inicialmente en la c/ Príncipe de Vergara nº 15, al igual que MOLA-15; esta sociedad, que opera en Sevilla, está presidida por ECO YESO INTERNACIONAL SL, es decir, por Juan María López Alvarez el socio de Roca y de Pedro Román, ambos, qué duda cabe, “malayos” de primerísima fila. Su vicepresidente es José Luis Rodríguez Romo que, si no han cambiado las cosas en las últimas horas, tiene el cargo de Director General Adjunto de CCM.

Además, entre otros, como Consejeros, constan VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, esto es, SACYR, y el alcalde de la localidad toledana de Urda (muy cercana a la de Layos) y Vocal del Consejo de CCM, Florencio Fernández Gutiérrez. Por otra parte, el secretario de la entidad es el mismo que lo fuera de MOLA-15, el ya citado Fernando Agulló Díaz-Varela.

Los principales accionistas de esta sociedad son VLLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN SAU, con un 40% del capital, y PLANES E INVERSIONES CLM SA (PLAINSA), que tiene la propiedad del 30% de la entidad y está presidida por el citado antes Florencio Fernández Gutiérrez, alcalde de Urda, Toledo, siendo muy de señalar que el cargo de Presidente de esta filial de CCM lo desempeñaron antes que Florencio Fernández, el propio Juan Pedro Hernández Moltó y, cosa curiosa, nuestro muy conocido Aurelio González Villarejo, el propietario de URBAPLANING, adjudicataria en Carranque (Toledo) de los PAUs de “Las Montanillas” y “El Murillo” y “postulante” a agente urbanizador en el PAU de las 24.000 viviendas de Illescas; quien además desempeñó en PLAINSA los cargos de consejero delegado y administrador, como también fueron administradores en esta misma sociedad sus hijos Florencia y Alberto González Tostado.

En fin, que parece que estamos condenados, demos las vueltas que demos por los registros mercantiles y por la geografía española, a toparnos siempre con las mismas alianzas. La razón que de esta proximidad a ciertos imputados en el Caso Malaya, daba un portavoz de CCM en declaraciones a “El Confidencial” es que la entidad ha hecho “negocio con mucha gente muy conocida” aunque dejó claro que “nadie de esta casa está imputado” y que la CCM es “un modelo en la prevención del blanqueo de capitales“. Por eso, sin duda, es por lo que CCM se asocia con individuos de esta condición, para impedir que las sociedades en las que participa con ellos, se utilicen como instrumentos de blanqueo de capitales delictivos.

De todas formas, llamar a Enrique Ventero, a Juan Antonio Roca, a Florencio San Agapito, a Juan Germán Hoffmann, a Javier Arteche Tarascón, a Pedro Román Zurdo o a Juan María López Alvarez; “gente muy conocida” me parece, señor portavoz de la CCM y atento lector de Notitia Criminis, que es una forma un poco demasiado libérrima de hacer uso de un eufemismo.

Caja Castilla-La Mancha prestó el dinero con el que Roca compró el Palacio de Saldaña

Posted in CCM, Hernández Moltó, Juan Antonio Roca by Die Rote Kapelle on 4 septiembre 2008

En la medida en que la investigación avanza y los datos del entramado financiero y económico de la Operación Malaya se van desenredando a partir de un sumario que consta de 130 tomos y de 37.105 páginas; la relación de la Caja Castilla-La Mancha con implicados en el caso y con el propio Juan Antonio Roca, empieza a tomar dimensiones preocupantes.

Ya no son sólo los 40 millones de Euros prestados a la sociedad MASDEVALLÍA, propiedad de Juan Antonio Roca según ha reconocido el propio Roca. Ahora resulta que la Caja que preside Juan Pedro Hernández Moltó, también le prestó el dinero con el que su sociedad CONDEOR, administrada por Montserrat Corulla, compró el Palacio de Saldaña.

Así, al menos, lo afirmó la citada Montserrat Corulla Castro en la ampliación de declaración ante el Juzgado nº 5 de Marbella de 28 de agosto de 2006 y que, por supuesto, no ha sido desmentida ni por los demás implicados, ni por la propia CCM.

Concretamente, en la declaración citada, Montserrat Corulla dice que: “En cuanto al Palacio de Saldaña pertenecía a Dª María del Carmen González Baylin, que es la propietaria de CENTRO ASEGURADOR y que tenía necesidad de vender el inmueble y que se financió con dos pagarés que se pagaron con un préstamo de CAJA CASTILLA-LA MAHCHA y que tenía como garantía el mismo inmueble sin perjuicio de que se pagó una cantidad anteriormente más pequeña con un cheque cuando se compró el inmueble

No me consta la cuantía de ese crédito, pero teniendo en cuenta que el palacio de Saldaña, situado en la C/ Ortega y Gasset de Madrid, posiblemente la más cara de la capital, fue adquirido por la familia Sanahuja (los accionistas mayoritarios de METROVACESA) a CONDEOR por quince millones y medio de Euros (casi 2.580 millones de Pts.) Se puede tener una cierta idea del montante inicial de la operación o, dicho de otra forma, del precio que Roca, a través de CONDEOR, pagó por el edificio y, en consecuencia, del volumen del crédito concedido por la CCM a Roca para esta compraventa.

Por otro lado, no deja de ser una coincidencia notablemente sospechosa que los Sanahuja, es decir, los propietarios mayoritarios de METROVACESA, hayan sido quienes finalmente adquirieron a Roca el Palacio de Saldaña, y digo esto porque los Sanahuja están estrechamente relacionados con Caja Sol, con su grupo industrial: “El Monte”, con sus ex directivos Bueno Lindón y Selfa de la Gándara, sobre quienes ahora pesa una querella criminal presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla (cuyo texto íntegro se puede descargar desde aquí) Precisamente por beneficiar a los Sanahuja de forma presuntamente delictiva con un buen puñado de millones de Euros; y con Domingo Díaz de Mera, Aurelio González Villarejo y Luis Portillo.

En consecuencia, resumiendo lo que hasta ahora es de dominio público en lo que se refiere a los negocios de Caja Castilla-La Mancha con Juan Antonio Roca y su entorno, sabemos que CCM participa estrechamente (tan estrechamente, que es su socio) Con Enrique Ventero en el Plan Parcial Torre del Rame en el término municipal de Los Alcázares (Murcia) cuyo alcalde acabó preso, hace unos meses, en compañía de otros dentro de la llamada Operación Ninette.

Sabemos, además, que la empresa que Ventero Terleira utiliza para sus negocios en los Alcázares, es decir, LAS LOMAS DEL POZUELO, tiene en su consejo de administración a dos hombres fuertes de CCM: José Luis Rodríguez Holgado y Juan Tomás Vidal, este último, alto cargo de los gobiernos de Bono en la región antes de pasar a la CCM de la mano de Hernández Moltó, que también fue consejero de Hacienda, en los gobiernos de Bono.

Sabemos que los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, además de representar a la CCM en la empresa de Ventero Terleira, administran, a su cuenta, riesgo y ventura, la mercantil PROMOCIONES MIRALSUR, que también está en el consejo de LAS LOMAS DEL POZUELO, como administrador y cuya constitución corrió a cargo de hombres de Ventero.

Sabemos que en LAS LOMAS DEL POZUELO apareció, igualmente como administrador, Luis Portillo, el artífice del fiasco de INMOBILIARIA COLONIAL y el mismo que tiene ciertos problemas en Marbella ligados a la sociedad PLAZA DE TOROS DE MARBELLA SA y a las viviendas aledañas al Hotel Senator.

Sabemos que Enrique Ventero, la CCM y, en particular Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, hicieron negocios en Los Alcázares, con un polémico personaje ligado a unos cuantos casos de denuncias de corrupción en la zona de Levante: Juan Gracia Jiménez, el mismo que aparece como socio de Aurelio González Villarejo y que participó junto a él y junto a Portillo en la OPA que este último lanzó, a través de INMOCARAL contra IMOBILIARIA COLONIAL en julio de 2006.

Se, y a partir de ahora lo sabemos todos, que las relaciones de Ventero con los entornos de Roca o que acabaron estando estrechamente vinculados a Roca, parecen remontarse muy lejos en el tiempo. Concretamente la empresa VENTERO MUÑOZ SA. tiene en su consejo de administración a un tal Pedro Viñolas Serra el cual, a su vez, es administrador de la mercantil BOLSA 8 AGENCIAS DE VALORES Y BOLSA SA de la cual fue Consejero Delegado Gonzálo Astorqui Zabala.

Astorqui Zabala, detenido durante la Operación Malaya, es considerado por el Auto de Imputación de 18 de julio de 2007 dictado por el Juez Miguel Angel Torres, como uno de los principales presuntos testaferros de Roca y destinado a sustituir a Sánchez Zubizarreta y a Soriano Pastor, los dos también detenidos y bajo la vehemente sospecha de ser la tapadera que pretendía ocultar el verdadero papel que Roca tenía en las empresas que administraban.

De Astorqui, por ejemplo, se dice en el citado Auto los siguiente: “Más importante es la aparición de Julio Blasco y sobre todo de Gonzalo Astorqui Zabala, que al inicio se encargan de dirigir bajo la supervisión de Roca las sociedades Masdevallía que promueve en Murcia. Ante la próxima jubilación de Manuel Sánchez Zubizarreta y mejorar de cara al futuro la organización, Gonzalo y su equipo van poco a poco asumiendo las funciones del Gabinete y de Manuel Sánchez y sustituyendo a este en la estructura que sigue recibiendo fondos de procedencia ilícita de lo que todos sus miembros son plenamente conscientes”.

También se sabe ya, que las compras de suelo hechas por Ventero en Torre del Rame, si hicieron con talones bancarios de la CCM; que en declaración prestada ante el Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier el 25 de febrero de 2008 Roca admitió que compró Torre del Rame en unión con Javier Arteche Tarascón y Enrique Ventero, es decir, junto a uno de los nombres más relevantes de la llamada “Trama Vasca” o “Trama Vasco-Malaya” y por el propio Ventero; y que la CCM prestó a la empresa MASDEVALLÍA, cuya propiedad reconoció el propio Roca, 40 millones de Euros que, ahora con la compañía en quiebra, la CCM volverá a ver el día del juicio.

En fin, sabemos ya demasiado y también son demasiados los negocios hechos por la Caja de Hernández Moltó con esta presunta “organización de delincuentes” que es la “Trama Malaya” como para que la afirmación de que Hernández Moltó no sabía con quién andaba en tratos, siga teniendo mucho peso.

Pero en esta complejísima madeja de empresas, alianzas económicas, dudosas actuaciones políticas y nombres más que relevantes gravitando en torno a Roca, se diría que nunca hay una sin dos, ni dos sin tres. Me temo que el lector puede apostar, confiadamente, a que no habrá tres sin cuatro.

El Economista amplía la información sobre Portillo, Ventero y Juan Tomás Vidal

Posted in CCM, Juan Tomás Vidal, Luis Portillo, Ventero by Die Rote Kapelle on 13 agosto 2008

Hoy el diario “El Economista” amplía la información que publicó ayer sobre la relación entre Luis Portillo, Enrique Ventero Terleira, detenido e imputado por el caso Malaya, y Juan Tomás Vidal, directivo de la CCM y vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF, la empresa del Grupo PEYBER adjudicataria del campo de golf de Carranque. Por su interés para el caso, reproduzco el texto del nuevo artículo:

El juez ordenó investigar a Luis Portillo tras recibir un anónimo

Alejandra Ramón /Javier Romera | 7:35 – 13/08/2008

El juez instructor del caso Malaya, Oscar Pérez, ordenó investigar al constructor sevillano Luis Portillo después de que la fiscalía de Málaga recibiera un anónimo en el que se informaba de sus negocios con Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción en Marbella.

Tal y como adelantó el Economista, el ex presidente de Colonial creó en 2004 una sociedad conjunta con Ventero, bajo fianza y acusado por pagar comisiones a Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo marbellí.

Fuentes judiciales han confirmado ahora que el magistrado solicitó la investigación al Grupo III de la sección de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Udyco, la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil.

Negocios con Terleira y Vidal

La petición se produjo después de que la fiscalía, que está también analizando el caso, recibiera documentación en la que, presumiblemente, se demostraba no sólo la vinculación entre Portillo y Ventero Terleira, sino también el importante papel que desempeñaba en sus negocios Juan Tomás Vidal, actualmente directivo de Caja Castilla-La Mancha y hombre de confianza de José Bono durante su mandato como presidente de la región.

Vidal es consejero de la sociedad Las Lomas de Pozuelo, la compañía creada por Portillo y Ventero que se encargó de gran parte del desarrollo urbanístico en la localidad murciana de Los Alcázares, en la que Roca tenía también importantes intereses inmobiliarios.

De hecho, según consta en el sumario del caso Malaya, Ventero Terleira ha declarado que tanto Caja Castilla-La Mancha como Caja Ávila han aportado financiación y participan en el capital de Las Lomas de Pozuelo.

Primeras pesquisas

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la Udyco ha iniciado ya las primeras pesquisas para esclarecer, sobre todo, si se cometió alguna irregularidad en la concesión de las licencias urbanísticas. Ventero Terleira ha sacado adelante sus proyectos en Los Alcázares con el apoyo del PSOE, que entonces dirigía Juan Escudero, ex alcalde de la ciudad, que está bajo fianza de 60.000 euros por la Operación Ninette, una ramificación de Malaya en Murcia.

Portillo, Ventero y Juan Tomás Vidal de la CCM en "El Economista"

Posted in CCM, Juan Tomás Vidal, Luis Portillo, Operación Malaya, Ventero by Die Rote Kapelle on 11 agosto 2008

Por su indudable importancia y relación con los hechos investigados aquí, reproduzco integramente el artículo publicado hoy en el diario “El Economista”:

El constructor sevillano era socio de uno de los imputados por el escándalo en Marbella

La Fiscalía Anticorrupción está investigando la relación de Luis Portillo, ex presidente de Colonial, con Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Ambos crearon en 2004 una sociedad conjunta, Las Lomas de Pozuelo, que se adjudicó gran parte del desarrollo urbanístico en la localidad murciana de Los Álcazares. Ventero Terleira, bajo fianza de 300.000 euros, está acusado de un presunto delito de cohecho por haber pagado comisiones a Juan Antonio Roca, el ex asesor de Urbanismo marbellí.

Luis Portillo hizo negocios con uno de los principales imputados en ‘Malaya’

El constructor sevillano era socio de Ventero Terleira, acusado de pagar comisiones a Roca

Un hombre de confianza de Bono, Juan Tomás Vidal, está también bajo sospecha.



Alejandra Ramón/Javier Romera

MADRID. El futuro del ex presidente de Colonial, Luis Portillo, podrá ser cualquier cosa menos tranquilo. La Fiscalía de Málaga ha abierto una investigación para esclarecer la relación entre el constructor sevillano y Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, que se encuentra actualmente en libertad bajo fianza de 300.000 euros, acusado de un delito de cohecho.

Según el sumario del juez Miguel Ángel Torres, el antiguo asesor de Urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, “habría recibido un total de 600.000 euros de Enrique Ventero por la aprobación del Plan Parcial El Pinar II (enMarbella) con el proyecto de urbanización correspondiente y la concesión posterior de las licencias”. La Udyco (Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado de la Guardia Civil) está investigando ahora la sociedad Las Lomas de Pozuelo, creada en 2004 por Luis Portillo y Enrique Ventero para acometer negocios juntos, especialmente en la región de Murcia. La sociedad se adjudicó, de hecho, gran parte del desarrollo urbanístico junto al Mar Menor, en la localidad de Los Alcázares, en la que también tiene intereses Roca.

Pero las conexiones con Malaya no acaban ahí. Otra de las empresas de Ventero, Golf Torre del Rame, se adjudicó la gestión del campo de golf municipal dentro del mismo proyecto inmobiliario en Los Alcázares, gracias a los votos del PSOE, que entonces dirigía Juan Escudero, ex alcalde de la ciudad detenido y en libertad bajo fianza de 60.000 euros por la Operación Ninette, por la que se investiga, en una pieza separada, una ramificación de Malaya enMurcia.

De acuerdo con las declaraciones de Ventero Terleira ante el juez Torres, Las Lomas de Pozuelo, la empresa que creó con Portillo, está participada también por Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Caja de Ávila.


Portillo, Ventero y Caja Madrid

Según los datos del Registro Mercantil, tanto Portillo como Ventero Terleira fueron nombrados administradores solidarios tras la constitución de la firma, que se creó con un capital social de 200.000 euros, aportados a partes iguales. Portillo hizo el desembolso a través de Grupo Portival, cuya administradora es su mujer, María Jesús Valero; y Ventero Terleira, a través de la firma Ventero Muñoz.

Lo más llamativo es que aunque la sociedad está domiciliada en Madrid y centraliza sus negocios inmobiliarios en Murcia, los certificados que aportan los dos empresarios para el desembolso del dinero están expedidos desde una sucursal de Caja Madrid en Marbella y otra en Ávila.

De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso el Economista, Portillo habría abandonado el consejo de administración de la firma en agosto de 2004, es decir, apenas cinco meses después de su constitución, pero una vez lograda ya la adjudicación del desarrollo urbanístico en Los Alcázares. No obstante, esta no es la primera vez que el ex presidente de la inmobiliaria Colonial aparece ligado a la trama de corrupción marbellí.

Su nombre figura, por ejemplo, en la querella criminal que presentó Ecologistas enAcción por la construcción de 287 viviendas en un solar junto a la plaza de toros de Marbella, destinado a aparcamientos. Además, se encuentra en una de las empresas que, según la Fiscalía Anticorrupción, era utilizada por los Yagüe, Julián Muñoz y otros implicados en Malaya “para percibir cobros millonarios a cuenta de servicios nunca prestados o de los que no consta ningún dato que los acredite” según publicó El Mundo.


La presencia de la Caja

Dos de los hombres claves en todo el entramado empresarial de Ventero y Portillo son Juan Tomás Vidal, alto cargo en el Gobierno de Castilla-LaMancha bajo la presidencia de José Bono y ejecutivo de la caja regional y José Luis RodríguezHolgado, directivo también de Caja Castilla-La Mancha.

Además de figurar como administradores de Las Lomas de Pozuelo, Vidal y Rodríguez Holgado figuran como consejeros de varias compañías de la entidad financiera. Juan Tomás Vidal, apoderado de la caja en Cuenca, está en el máximo órgano ejecutivo de Caja Castilla-LaMancha Desarrollo Industrial y en CCM Inmobiliaria del Sur, en la que también aparece José Luis Rodríguez Holgado.

Lo curioso es que, al margen de defender de los intereses de la Caja, ambos están presentes en Las Lomas de Pozuelo no sólo representando a la entidad bancaria, sino también a través de su propia empresa, denominada Promociones Miralsur, cuyo objeto social es la actividad inmobiliaria.

Un hombre de José Bono

Vidal tuvo éxito ya en la carrera política antes de tenerlo en la empresarial. En este sentido, el 28 de julio de 1987 fue nombrado secretario general Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Castilla-LaMancha, presidido por José Bono. Ese nombramiento lo firmaban el propio Bono y el entonces consejero de Economía y Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, que actualmente preside la CCM. Posteriormente, ocupó diferentes cargos en la administración de Bono, hasta que cesó en 1997, reapareciendo después en la caja a las órdenes de nuevo de Hernández Moltó.

Guillermo García, consejero de Vemusa y de Las Lomas de Pozuelo, ha asegurado que actualmente Portillo no tiene nada que ver con su empresa. Además, mantiene que VenteroTerleira “es un hombre que ha trabajado mucho y que ya está retirado” y que “aunque esté imputado, todo está pendiente de un juicio y tendrán que ser los tribunales los que decidan sobre su actuación en Marbella”.

El Economista ha intentado contactar con Caja Castilla-La Mancha y Luis Portillo sin obtener ningún tipo de respuesta

Caja Castilla-La Mancha prestó 40 millones de Euros a empresas de Juan Antonio Roca

Posted in CCM, Conexión Malaya, Hernández Moltó, Juan Antonio Roca by Die Rote Kapelle on 7 agosto 2008

Los criterios de inversión de CCM en empresas ajenas, según declara la entidad en su propia página web, es decir, los requisitos que exigen a las empresas en las que invierten son los siguientes: 1.- Equipo directivo cualificado e identificado con su proyecto empresarial. 2.- Proyecto atractivo y con perspectivas de rentabilidad. 3.- Estrategia producto-mercado claramente definida. 4.- Potencial de crecimiento. 5.- Socios de reconocida solvencia financiera y empresarial.

Todas estas exigencias las debían cumplir y con creces, las entidades MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES, porque según acaba de publicar “El Economista” estas dos sociedades que operan en Los Alcázares (Murcia) Y, más concretamente, en el “Plan Parcial Torre del Rame” recibieron por parte de de la CCM un préstamo de 40 millones de €, bastante más de seis mil seiscientos cincuenta millones de Pts. y más del doble del beneficio bruto declarado por la CCM durante el primer trimestre de 2008.

Naturalmente, me imagino, nadie en CCM sabía que tras esas sociedades estaba Juan Antonio Roca Nicolás y, naturalmente, en CCM se dan prestamos de 40 millones de Euros confiando en la palabra de caballero del prestatario y sin hacer una investigación exhaustiva de éste y sin reparar en que esas sociedades, domiciliadas en Murcia y Madrid, también tenían oficinas abiertas en Marbella.

De haber sabido esto, es decir, que MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES tenían algo que ver con Marbella, seguramente que Hernández Moltó no habría autorizado ese préstamo porque que Marbella era un centro que producía e irradiaba corrupción (o quizás todo lo contrario, que la atraía como atrae la podredumbre a los insectos) era vox populi desde los ya lejanos días en que Jesús Gil se hizo con el Ayuntamiento de la ciudad; y los bancos y los banqueros, medrosos por oficio y por beneficio, no necesitan más prueba que las sospechas para retraer sus créditos.

En cualquier caso, a la vista de los datos disponibles, la CCM confió “ciegamente” en la “reconocida solvencia financiera y empresarial” de los “presuntos” testaferros de Roca y de sus sociedades, sobre las cuales, en el Auto de Imputación del caso Malaya se puede leer lo siguiente:

La “COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLIA. Inicia su actividad el 19 de diciembre de 1.995 con un capital social de 500.000 pesetas suscritas al 50% por Juan Luis y Francisco Antonio Soriano Pastor, siendo el primero nombrado administrador. Su objeto social es “la compra, venta y explotación en régimen de arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles, rústicos, urbanos e industriales”. Su administrador era el nuevo hombre fuerte de Roca, Gonzalo Astorqui Zabala.

El 5 de noviembre de 2.002 traslada su domicilio social a Príncipe de Vergara 47, domicilio profesional de Montserrat Corulla y Roca cuando va a Madrid. El 8 de marzo de 2.005 amplia su capital social en 300.000,68 euros que suscriben Juan Luis y Francisco Antonio Soriano Pastor a razón de 250 participaciones de 6 euros cada uno, y la entidad Lippizar Investment S.L. con 49.834 participaciones. Los teléfonos encriptados de Roca están a nombre de esta sociedad que se dedica a la promoción inmobiliaria en Murcia de la que Roca ha reconocido ser el único titular y de la que su responsable de seguridad, Jaime Hachuel, cobra su salario. Además realiza obras en la finca de La Caridad propiedad de Roca en San Pedro de Alcántara.

Es titular de fincas en los Alcázares, donde desarrolla las promociones de Nueva Ribera Beach y Nueva Ribera Golf y es titular de parcelas en Los Alcázares, Murcia y San Javier”.

Por otro lado, de ONE PROPERTIES el mismo documento dice que:

Pertenece en un 95% de su capital a Compañía Inmobiliaria Masdevallía y se constituye el 19 de diciembre de 2.003 con un capital social de 60.000 euros de los que dos empleados y testaferros de Roca, Ernesto Celdrán Gelabert suscribe el 30%, y Julio Blasco Bazo Garrido el 70%. Su domicilio social se sitúa en la Avenida Trece de octubre donde se desarrolla la promoción Nueva Ribera Golf Club de Masdevallía.

Además de ese domicilio, tiene oficinas en Avda. Ricardo Soriano 63 de Marbella y Centro Comercial Plaza Banús 8. El local de esta última oficina pertenece a la entidad Beauty Marbella que lo adquiere por 262.164,48 euros, y es el domicilio declarado de Marbella Clothes S.L, sociedad participada en un 65,22 por Jabor Magarpe constituida por José Luis Benavente Pérez, administrador único y en la que es apoderado Salvador Gardoqui Arias, y que tiene como objeto social la confección textil, fabricación, comercialización, exportación e importación y venta al por mayor y menor de productos textiles, artículos de complementos, marroquinería, joyería, perfumería y cosmética.. Obviamente Roca ha reconocido ser el titular real de Jabor Magarpe“.

Es decir, que ambas sociedades formaban parte principal del sistema de inversión y presunto blanqueo de Roca. Sin embargo no es esta la única coincidencia que demuestra el buen tino de Hernández Moltó a la hora de escoger colaboradores de “reconocida solvencia profesional y empresarial“. Ya he dicho que MASDEVALLIA y su consorte ONE PROPERTIES, operaban en Los Alcázares, en el Plan Parcial Torre del Rame y, como se ha visto aquí en los capítulos I y IV de “La Conexión Malaya“, la CCM no sólo ha financiado los proyectos de Roca en el lugar, sino que ha intervenido allí directamente como “socio” de Enrique Ventero Terleira, uno de los detenidos e imputados en el caso Malaya, a través de dos hombres de confianza de Hernández Moltó, a saber: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero de VILLA ROMANA GOLF, empresa que actúa en Carranque e inscrita en el grupo PEYBER.

Resumiendo: que MASDEVALLIA y ONE PROPERTIES, disfrutaban de un préstamo de 40 millones de € concedido por la CCM; que estas sociedades de Roca, tenían y trabajaban con cuentas en la CCM; que Montserrat Corulla tambíen trabajaba con cuentas de la misma entidad; que CCM está asociada en el mismo proyecto en el que participa Roca, Torre del Rame, con Ventero Terleira, uno de los principales imputados del caso Malaya; que otros sujetos de polémico historial y cierta relación con los hechos de la Operación Ninette, que acabó con el Alcalde de Los Alcázares en prisión, como son Félix Marín García y Juan Gracia Jiménez, socio de Luis Portillo y de Aurelio González Villarejo, también reciben como medio de pago de los terrenos que le venden a Ventero Terleira (Las Lomas del Pozuelo) Talones bancarios expedidos por la CCM, porque se ve que Ventero también tiene cuenta abierta en la misma entidad… Que, en pocas palabras, CCM parece ser víctima de una atracción irrefrenable por personajes que acaban implicados en casos de corrupción en general y en el caso Malaya en particular.

Ahora, las dos sociedades de Roca en Los Alcázares, han presentado concurso de acreedores. Están en quiebra. El abogado de Roca, ese es su deber, acusa de la quiebra de las mercantiles a la desastrosa actuación de los administradores judiciales de las entidades (como si en la situación actual se pudiera encontrar a alguien lo suficientemente necio como para comprarle un chalet, por mucho campo de golf que tenga al lado, a Juan Antonio Roca o, incluso, a Enrique Ventero) pero lo indiscutible es que, por lo pronto, CCM se queda sin 40 millones de € de los que, andando el tiempo, cobrará lo que pueda… pero eso será, textualmente, el día del juicio.

Ahora, la pregunta es si es esta la única inversión de CCM relacionada con el núcleo duro del caso Malaya. Sería curioso encontrar a alguno de los más importantes “malayos” en Toledo. Si esto ocurriera, y no digo yo que no ocurra, también será curioso ver con quiénes están haciendo negocios.

En fin, me ratifico en lo que dije en cierto momento. Alejandro Pompa no es un hombre luminoso, pero sí es un extraordinario “conductor de luz”.

La conexión malaya III. Caldas, Corulla y Villa Romana Golf

Posted in Bono, Carranque, CCM, Conexión Malaya, González Villarejo, Villa Romana Golf by Die Rote Kapelle on 17 abril 2008

Hasta ahora hemos visto como Juan Tomás Vidal, Vicepresidente de Villa Romana Golf (la empresa del entramado societario PEYBER que se alzó con el PAU del campo de golf de Carranque en polémicas, si es que no sospechosas, circunstancias) Y uno de sus consejeros (José Luis Rodríguez Holgado) Aparecen también en los Consejos de Administración de sociedades directa o indirectamente implicadas en el caso MALAYA, a saber: LAS LOMAS DEL POZUELO SA y GESTIONES HERVEMU SL.

A través de estas sociedades mercantiles Juan Tomás Vidal, que ostentara altos cargos en los gobiernos de José Bono, en dependencia directa de su Consejero de Hacienda, el actual presidente de la CCM, Hernández Moltó, compartía intereses mercantiles con Enrique Ventero Terleira y negocios en la vecindad de Juan Antonio Roca Nicolás y de la que, según el sumario de la operación Malaya, era su principal testaferro: Montserrat Corulla Castro, en la foto.

Montserrat Corulla salidendo de los juzgados de Marbella

El imputado González de Caldas y la Caja Castilla la Mancha.

Pues bien, no son estos los únicos imputados en el caso Malaya con los que Hernández Moltó, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, hacen negocios. Otro de los detenidos por el caso del saqueo marbellí, José María González de Caldas, empresario que saltó a la fama por sus trajines con una señorita que no distinguía entre candelero y candelabro, también tiene intereses comerciales comunes con los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero, respectivamente, de VILLA ROMANA GOLF SL.

González de Caldas fue apresado el martes 14 de noviembre de 2006 en la que se llamó la tercera fase de la operación Malaya. Según el Auto de Procesamiento de 18 de julio de 2007, “José María González de Caldas y el arquitecto Miguel López Benjumea habrían pagado 60.000 euros también para una licencia de primera ocupación. en el expediente 139/00 en la promoción de 18 viviendas, garajes y trasteros conocida como Señorío de Marbella en el URP-AN-8-La Pepina.

También, según el mismo Auto: “Las relaciones entre Roca y Caldas no comienzan en el año 2.006. Muchos años antes (sic) sino que han venido realizando negocios inmobiliarios en Marbella a través de algunas de las mercantiles con las que están vinculados, siendo especialmente reseñable, los llevados a cabo por la entidad Huelva Bussines General S.L. y Marina del Rey S.A. y en concreto el convenio de permuta de 27 de febrero de 1.997 suscrito por José María González de Caldas Méndez y Julián Muñoz, por el que ambas entidades se intercambiaban propiedades (anexo 5, Tomo LIX folio 17.393)”.

De hecho, son numerosas las operaciones en las que González de Caldas aparece implicado con Roca o con el propio Julián Muñoz Palomo, según la documentación que obra en el sumario Malaya y no es caso de detallarlas en este artículo. Baste con recordar que el tal José María González de Caldas sigue imputado por delito de cohecho y en libertad bajo fianza.

Pero González de Caldas no sólo tiene negocios en Marbella. También está presente en el Consejo de Administración de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA (CIF: A78552627) Donde ostenta el puesto de Consejero.

Una de las filiales de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA, es la mercantil CHAMARTIN RENTA Y DESARROLLOS SL. El capital social de esta compañía está dividido al 50 % entre INMOBILIARIA CHAMARTIN SA y PLANES E INVERSIONES CLM SA, propiedad casi exclusiva de CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACIÓN. Por supuesto, en su consejo de administración están los ubicuos Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado.

Item mas, entre los antiguos accionistas conocidos de PLANES E INVERSIONES CLM SA está otro personaje muy conocido en Illescas y en Carranque y al que, en futuras entregas, nos encontraremos por las costas de Levante en comprometidas y muy comprometedoras compañías: Aurelio González Villarejo, el presidente de PROMOCIONES GONZÁLEZ y dueño de la práctica totalidad de DESARROLLOS URBAPLANING SL, compañía que aparece como firmante del convenio de soterramiento de la vía férrea de Illescas suscrito entre los “postulantes” a agentes urbanizadores del PAU de 20.000 viviendas que Tofiño impulsa en esa localidad; y también adjudicataria de los PAUs de las Montanillas en Carranque.


La sombra de Montserrat Corulla.

Montserrat Corulla, descrita a lo largo del muy voluminoso sumario Malaya, como la principal testaferro de Roca y a quien el propio Juan Antonio Roca (alias el “Piedras”, alias “Juanito Valderrama”, según denominaciones usadas por la propia Corulla) describe como “una fenómena”, entró en contacto con la trama marbellí a través del despacho de abogados Sánchez-Zubizarreta, los otros, también según se dice en el sumario, testaferros de Roca.

Roca debe ser un hombre con instinto certero para detectar la ambición y los pocos escrúpulos y muy pronto, la empleada del Despacho Sánchez-Zubizarreta empezó a recibir órdenes directas del JEFE. Eso debía fatigarla porque en una de las conversaciones intervenidas por la UDYCO, Corulla se queja de que El Piedrasnunca tiene bastante… Es un estrés”. No obstante, su fatiga, parece ser, se aliviaba pronto yendo de cacería a Zimbague o a otros lugares exóticos.

Las principales responsabilidades de Corulla se centraban en los hoteles y, en concreto, en las inversiones de Roca en Los Alcázares (Murcia) Y en Madrid. No son pocas las gestiones hechas por “Montse” en esa localidad Murciana. Así, por ejemplo, según uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDYCO Costa del Sol) Que obran en el sumario Malaya, se dice lo siguiente:

“Uno.- Que en la documentación intervenida a ROCA en el marco de las Diligencias Previas 76/01 del Juzgado Central de Instrucción número SEIS de la Audiencia Nacional, y más concretamente en el apartado dedicado a “MONTSE” (Montserrat CORULLA CASTRO) se puede leer “subvención Hotel Los Alcázares” seguido de “Hipoteca Hotel Los Alcázares” y, más adelante, en un epígrafe titulado “Estudios Económicos” uno sobre “Los Alcázares”.

Tres.- Que de la observación del teléfono número 6204123XX, del que es titular Montserrat Corulla Castro, se desprende que ésta y su entorno mantienen constantes contactos con Mariano Ayuso, arquitecto responsable del área de urbanismo del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia)…”

Ni que decir tiene que este Mariano Ayuso es uno de los detenidos durante la Operación Ninette, cuya conexión con Ventero Terleira, Juan Tomás Vidal, José Luis Rodríguez Holgado y la Caja Castilla la Mancha, ya se trató en “La Conexión Malaya I

Además, según el mismo informe de la UDYCO, los intereses de Roca en Los Alcázares se canalizaban a través de las firmas ONE PROPERTIES SL que comercializaba las promociones NUEVA RIBERA BEACH CLUB y NUEVA RIBERA GOLF CLUB y de la mercantil COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLIA SL, promotora de tales proyectos.

En relación con esto, el citado informe continúa diciendo: “entre la documentación recogida in situ, concretamente en el contrato de reserva de los apartamentos, se señala que el ingreso del precio convenido ha de hacerse en la cuenta corriente número 2105-3053-66-0140005915, de la CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA a nombre de COMPAÑÍA INMOBILIARIA MASDEVALLÍA SL”.

Por otro lado, el trabajo de Montserrat Corulla en Madrid estaba absorbido, en gran parte, por los intentos de recalificación y venta de varios palacetes y, sobre todo, por el cambio de uso del frontón Beti Jai, que se pretendía convertir en hotel.

Esos trámites fueron los que la llevaron a contactar con Alberto Ruiz-Gallardón. La mayor parte de las conversaciones intervenidas por la UDYCO entre el Alcalde de Madrid y la señorita Corulla permanecen en secreto dado su carácter íntimo. Sin embargo en el sumario constan las suficientes como para sospechar una relación cercana entre ambos personajes y no sólo personal, sino también profesional.

Sin embargo, lo que ahora interesa no son las conversaciones de Corulla y Gallardón, sino las que se mantienen entre ésta y un tal Heraclio López-Sevillano (en la foto) Alto ejecutivo de la cadena hotelera NH Hoteles.

Durante el tiempo que dura la intervención de las comunicaciones de Corulla, las conversaciones entre el tal Heraclio López y ésta son constantes y traen cuenta de la venta del frontón Beti Jai, venta que se condiciona a la concesión de licencias para su conversión en hotel de lujo y que de haber tenido éxito hubiera supuesto para estos dos personajes el reparto de una comisión, siempre según datos que constan en el sumario Malaya, de 3.000.000 €. La detención de Corulla, ordenada por Auto del Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella, de 29 de marzo de 2006 frustró el enjuague.

¿Tiene esto algo que ver con Carranque? Al margen de que en la cadena hotelera NH Hoteles consta como accionista la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastián, es decir la KUTXA, implicada en la trama vasca de la operación Malaya; al margen de que esta “trama vasca” desplegó su actuación en las costas levantinas, donde ya nos hemos encontrado a Juan Tomás Vidal y a José Luis Rodríguez Holgado, vicepresidente y consejero, respectivamente, de VILLA ROMANA GOLF SL, relacionados con imputados en el caso Malaya y en el caso Ninette; y al margen de que en esas mismas latitudes también nos encontraremos en embarazosas compañías a Aurelio González Villarejo, dueño de DESARROLLOS URBAPLANING SL, quien también tuvo algo que ver con NH Hoteles a través de NH CUENCA SA; la cadena NH HOTELES ha entrado, a través de MORGAN STANLEY, en el mismo tejido societario que INMOBILIARIA CHAMARTIN SA.

Dicho de otra manera, nuevamente, Juan Tomás Vidal y José Luis Rodriguez Holgado, así como la Caja Castilla la Mancha, aparecen hermanados por los intereses mercantiles, con personas y entidades relacionadas con la Operación Malaya, pues, como hemos visto, tanto Juan Tomás como Rodríguez Holgado aparecen en el consejo de administración de una filial de INMOBILIARIA CHAMARTIN SA, entidad en la que participa, también, la CCM.

¿Es esto casualidad? Puede, pero si es así, desde luego se trata de una abrumadora casualidad que cuestiona violentamente todos los conocimientos que hasta ahora tenemos sobre el cálculo de probabilidades.

Por otro lado, hoy se ha hecho pública la última ocurrencia del Presidente Barreda. Propone un sistema de viviendas “público-privadas” que, a grandes rasgos supone que la Comunidad garantizará, comprándolas con dinero público si fuera necesario, la venta de las viviendas, de promoción libre claro, construidas por los promotores en Castilla la Mancha y eso, acompañado de “adecuadas” modificaciones de la LOTAU para facilitarles aún más las cosas.

CUI PRODEST SCELUS, IS FECIT.

La conexión Malaya II. Relaciones políticas

Posted in Bono, Carranque, CCM, Conexión Malaya, Operación Malaya by Die Rote Kapelle on 20 marzo 2008

En el capítulo anterior sobre relaciones e intereses mercantiles entre miembros del consejo de administración de Villa Romana Golf, la adjudicataria del PAU del campo de golf en Carranque (Grupo Peyber) Y Enrique Ventero Terleira, uno de los principales imputados en la segunda fase de la OPERACIÓN MALAYA, vimos cómo Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado estaban presentes como administradores en la mercantil “Las Lomas del Pozuelo”, empresa del grupo Vemusa, el de Ventero Terleira, que actúa en el proyecto inmobiliario de Torre del Rame en Los Alcázares, Murcia, cuyo alcalde fue detenido y está imputado por diversos delitos relacionados con la corrupción urbanística.

El asunto de Torre del Rame, de Las Lomas del Pozuelo y de Comercializadora Vemusa, tiene una importancia difícil de calibrar por el momento, debido a que en ese lugar se mezclan intereses económicos de Juan Antonio Roca, de la familia Ventero, de la Caja Castilla la Mancha y de los citados Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado y, además, aparece como veremos en breve, la mercantil, PEINSA-97, a partir de la cual habrá que seguir la pista hasta otros casos de corrupción destapados en Murcia, Alicante y en Valencia, alrededor de los cuales volveremos a encontrar nombres muy conocidos en NOTITIA CRIMINIS.

Sin embargo, por ahora, es prioritario subrayar un hecho significativo. Tanto en el consejo de administración de VILLA ROMANA GOLF (Grupo Peyber) Como en el de LAS LOMAS DEL POZUELO (Grupo Vemusa) Se sienta un alto cargo de los gobiernos de José Bono.

Juan Tomás Vidal tuvo éxito en la carrera política antes de tenerlo en la empresarial. El 28 de julio de 1987 se publicaba su nombramiento como Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda del gobierno de Castilla la Mancha, presidido por José Bono. Ese nombramiento lo firmaban el propio Bono y el entonces Consejero de Economía y Hacienda, Juan Pedro Hernández Moltó, que actualmente preside la CCM.

El 23 de febrero del año siguiente, 1988, este Juan Tomás, cesa en el anterior cargo y el Boletín Oficial de Castilla la Mancha del mismo día, publica su nombramiento como Director General de Hacienda, nombramiento que vuelven a firmar Bono y Hernández Moltó.

El 30 de abril de 1996, el Boletín Oficial de la Comunidad, publica el cese del tal Juan Tomás en el cargo de Director General de Planificación y Tesoro de la Consejería de Economía y Hacienda, para el que, entre tanto, había sido nombrado tras dejar su puesto de Director General de Hacienda.

En la misma fecha, vuelve a ser nombrado, otra vez, Director General de Hacienda y ahora el decreto de nombramiento lo firma, únicamente, José Bono. En este puesto cesa el cuatro de febrero del 97, para reaparecer, posteriormente, como alto cargo de la CCM a las órdenes de Hernández Moltó.

Así, en el 2002 es Jefe de Gabinete de Presidencia de la CCM con Moltó. En el 2004 se le nombra Subdirector General de la División de Administración y Medios de la CCM, con competencias en logística y personal y en el 2007 es Director de Administración y Riesgos, también en la CCM presidida por Moltó.

En definitiva, no sólo Juan Pedro Hernández Moltó, antiguo diputado a Cortes (que alcanzó fama tras un airado interrogatorio al entonces ya destruido Mariano Rubio, quien fuera gobernador del Banco de España) Y Consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla la Mancha; es un hilo que conecta el ámbito político de Bono con los negocios de PEYBER en Carranque o de los Ventero en Los Alcázares. Otro hombre, Juan Tomás Vidal, también alto cargo de los gobiernos de José Bono durante diez largos años, tiene una participación mucho más directa e inmediata en los asuntos de PEYBER y VEMUSA.

Las máquinas del Pocero trabajando en la finca de Bono

¿Es esto casualidad? Puede, pero si no nos olvidamos de la participación de la CCM, es decir, de Hernández Moltó, en la financiación de la urbanización de Francisco Hernando “El Pocero” en Seseña, las casualidades empiezan a ser un tanto fatigosas.

Es cierto que Hernánde Moltó acabó enfrentándose al Pocero y retirándole la financiación, al menos de forma directa, pero también es cierto que esto ocurrió sólo cuando la indiscreción del peculiar Paco Hernando hizo peligrosa y muy desaconsejable su compañía. De hecho, si nos atenemos a lo declarado por el propio Hernández Moltó en el diario “Las Provincias” el 26 de noviembre de 2006, el motivo de tal decisión no fue otro que la ostentosa ligereza del Pocero, ligereza que atrajo demasiadas miradas sobre él y sus asuntos:

Hernández Moltó ha visto recientemente cómo el empresario Francisco Hernando Contreras emprendía acciones legales contra él después de que CCM le denegara una nueva línea de crédito y resolviera todas las operaciones que tenía abiertas la entidad con el constructor de la urbanización de más de 13.000 viviendas en Seseña. El presidente de la caja se resiste a valorar este hecho pero deja claro su actitud: ‘el que la hace que la pague y que la pague rápido y suficientemente‘. Considera que al negocio no le van bien los exhibicionistas, ‘la ostentación es un mal aliado del empresario.

¿El que la hace que la pague? Querrá decir, con más propiedad, que “al que le cogen, que la pague” porque al señor Hernández Moltó parece que le preocupa más la indiscreción que los presuntos delitos que se hayan podido cometer en Seseña. En todo caso hay que agradecerle una sinceridad insólita en un político banquero o en un banquero político.