NOTITIA CRIMINIS

DII, TALEM TERRIS AVERTITE PESTEM

Capítulo XIX. Fernando Agulló Díaz-Varela, un eslabón político en los negocios toledanos de los “malayos” Román, Arteche y el presunto mafioso Gianni Montaldo

Los negocios de los “malayos” descubiertos hasta la fecha en Toledo tienen, no podía ser de otra manera, muchas cosas en común. Una de esas cosas, además de CCM, es el letrado y militante del PSOE Fernando Agulló Díaz-Varela, en su momento primer teniente de alcalde de la localidad madrileña de Majadahonda.

Este abogado en ejercicio, con despacho en la C/ Doctor Toledo, 20, 2º, C de Las Rozas y empresario del gremio de la construción, estrechamente ligado a la FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO (FUHEM) en la que aparece en el “Consejo Institucional” y a su red de empresas inmobiliarias, ha sido socio, consejero, administrador o apoderado de, al menos, 45 sociedades, la mayoría dedicadas a la cosa inmobiliaria y algunas de ellas sumamente interesantes.

Fernando Agulló y el presunto miembro de la mafia calabresa que pagó 700.000 € al alcalde que aprobó el PAU del Pocero.

El pasado 5 de agosto saltaba al foro público una noticia que a algunos les debió parecer inesperada y que otros debían estar esperando con la resignación que da la consciencia de la fatalidad. Ese día El Mundo titulaba en primera plana: “Un mafioso pagó 700.000 € al edil que ayudó a El Pocero”.

El el mafioso al que se refería El Mundo era Giovanni Piero Montaldo, amigo de Gil y de Roca, detenido durante la operación Malaya, investigado por su pertenencia a la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, afincado en Marbella desde hace décadas y con vinculaciones estrechas y documentadas con presuntos miembros de Cosa Nostra también asentados en Marbella, como el fugado y luego muerto en extrañas circunstancias Gianni Meninno, o Giovanni Gianinno o el propio Felice Cultrera, reclamado por las autoridades italianas por su presunta pertenencia a Cosa Nostra, así como con el traficante de armas sirio Monzer Al-Kassar, cuyo abogado, José Luis Sanz Arribas, también letrado y socio del Pocero, no pudo impedir que se le extraditara a Estados Unidos.

Este sujeto, Montaldo, al que habrá que referirse más veces, controla o participa en unas cuantas decenas de empresas, pero la que ahora importa es la mercantil PONTE TRESA SL constituida el 18 de octubre del 2002. Esta entidad es realmente curiosa. Pertenece a las sociedades OLMO-16 y ARPA en un 50% respectivamente. Ambas compañías están unidas por dos nombres: José Ignacio Moreno Rodríguez y Francisco Manuel Moreno Torres. En ninguna de ellas aparece el presunto mafioso Gianni Montaldo o alguien de su familia. A pesar de eso, a fecha de constitución de la sociedad, el administrador único de PONTE TRESA, no era otro que Stefano Ugo Albino Triacca, el cuñado de Gianni Montaldo.

El 15 de septiembre de 2003 son nombrados apoderados de la entidad, Pier Paolo Montaldo, hermano de Gianni Montaldo, y la señora esposa de este último, Tatiana Annetta Eugenia Triacca. Ambos continúan en sus cargos a pesar de que el 20 de agosto de 2004 ya aparece como administrador único de la sociedad el citado antes, Francisco Manuel Moreno Torres.

Así pues, a pesar de que la propiedad, según consta en los Registros, de PONTE TRESA no parece tener nada que ver con la mafia calabresa o con Giovanni Piero Montaldo, lo cierto es que esa sociedad se constituye bajo el dominio del cuñado de Montaldo y continúa luego dentro de su círculo de poder a través de su hermano y su esposa.

Ahora bien, el actual administrador único de la sociedad ―Francisco Manuel Moreno Torres― lo sea en realidad o en apariencia, es quien nos conduce hasta el letrado Fernando Agulló Díaz-Varela. La compañía PONTE TRESA es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES S.L. Cuando se constituyó, el 22 de enero de 1998, los nombres que formaban su consejo de administración eran los siguientes: Francisco Manuel Moreno Torres, José Ignacio Moreno Rodríguez, Miguel Angel Moratalla Anguas, José Antonio Vallejo Manzano, Francisco de Paula Sánchez Garrido, Agustín Carmona Utrera, Juan Angel Carmona Utrera, José Luis Carra Prieto.

Por lo tanto, TIASTA PROMOCIONES inicia sus operaciones, dejando de lado por ahora al resto de nombres, con dos personas que constan en el consejo de administración de OLOMO-16 y ARPA, las dos sociedades que aparentemente tienen la propiedad de PONTE TRESA, la compañía apoderada por el hermano y la esposa de Gianni Montaldo, el presunto miembro de la ‘Ndrangheta, que a su vez es poseedora del 50% de TIASTA.

Pues bien, mientras todos estos permanecen al frente de TIASTA, el 2 de agosto del 2000, Fernando Agulló Díaz-Varela es nombrado consejero y secretario de la entidad, puesto en el que permanece hasta el 24 de diciembre del 2002.

Fernando Agulló, el presunto mafioso Gianni Montaldo y el Grupo Sacyr.

El abogado Fernando Agulló también es un hombre ligado a la empresa de Luis del Rivero y está por determinar si cuando su nombre aparece en las sociedades de los implicados en el caso Malaya, éste actúa por cuenta de su partido, del grupo SACYR o a su propio riesgo y ventura.

Lo cierto es que cada vez que se encuentra a Agulló en compañía de los “malayos”, también está ahí VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, perteneciente en un 100% a SACYR VALLEHERMOSO. Este es el caso de MOLA-15, de PUERTA ORO TOLEDO, de CORTIJO DEL MORO o de CLAUDIA ZAHARA 22, las tres últimas, a su vez, conectadas fuertemente a CCM, bien por un crédito de 30 Millones de € ―es el caso de PUERTA ORO TOLEDO― o bien porque la Caja participa directamente en su capital, como ocurre con las otras dos.

Por otro lado, al menos en una de las sociedades pertenecientes plenamente al Grupo SACYR, la mercantil PROSACYR OCIO, confluyen ―o mejor dicho, confluyeron, porque ya han cesado en sus cargos― tanto Fernando Agulló como los demás nombres que hemos visto componiendo el consejo de administración de TIASTA PROMOCIONESJosé Ignacio Moreno Rodríguez, Miguel Angel Moratalla Anguas, José Antonio Vallejo Manzano, Agustín Carmona Utrera, Juan Angel Carmona Utrera o José Luis Carra Prieto― la compañía que pertenece en un 50% a PONTE TRESA, la misma que parece pertenecer en todo o en parte al presunto mafioso Gianni Montaldo.

Luego si esto es así y así lo acreditan los Registros Mercantiles, se plantea una curiosa secuencia: hombres de SACYR poseen, junto a un presunto miembro de la mafia, la compañía PONTE TRESA y ésta, a su vez, es propietaria del 50% de TIASTA PROMOCIONES, cuyo consejo está formado por hombres de SACYR, pues todos ellos, incluido Fernando Agulló, ocuparon puestos, en distintas fechas, en el consejo de PROSACYR OCIO, sociedad perteneciente en su totalidad a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN ―que a su vez es propiedad de pleno dominio de SACYR-VALLEHERMOSOque por otra parte sabemos que ha hecho negocios con los “malayos” Juan Antonio Roca, Pedro Román, Juan Germán Hoffmann, Bruno Baumann y con el socio de estos, Juan María López Alvarez… Una sospechosa e imposible muñeca rusa donde lo grande contiene a lo pequeño y lo pequeño posee a la grande.

Fernando Agulló, Mola-15 y los “malayos” Roca, Pedro Román, Bruno Bauman y Juan Herman Hoffmann.

En la mercantil MOLA-15, del “malayo” Pedro Román Zurdo, el letrado Fernando Agulló tiene el cargo de secretario del consejo de administración desde el año 2004. Esta sociedad ha estado y está investigada por la UDYCO dentro del caso Malaya y en ella coinciden Juan Antonio Roca; el ya citado Pedro Román; el suizo Bruno Bauman, testaferro de la trama internacional de Roca y Pedro Román; el abogado marbellí, también detenido durante la Operación Malaya, Juan Herman Hoffmann hijo del cónsul honorario de Alemania en Málaga, un agente de la Gestapo reclamado a España por los Aliados; y el socio de Roca en EL ANGEL DE TEPA ―otra de las sociedades de este delincuente convicto― Juan María López Alvarez.

Estos individuos no son los únicos que forman parte de MOLA-15. Como ya se vio en Notitia Criminis, en el consejo de administración de la entidad también están el presidente de la cadena hotelera NH HOTELES, Gabriele Burgio, el directivo de la misma cadena, Roberto Chollet Ibarra y la mercantil VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, propiedad de SACYR.

Precisamente, en el informe del SEPBLAC de 26 de octubre de 2006, que consta en el sumario “Malaya”, folios 16.545 y siguientes, se establece que “Mola 15 SL recibe en Banco Pastor tres transferencias, ordenadas todas ellas por VERAM AG ―entidad administrada por Bruno Baumann― en Suiza, remitidas a través de la entidad LUZERNER KANTONALBANK, por los importes y fechas siguientes: 15 de junio de 2003 -581.441 €; 16 de junio de 2003 -669.380 €; 25 de junio de 2004 -1.599.410 €.

INVERSIONES PADUANA SA ―propiedad del “malayo” Pedro Román― transfirió desde Banco Popular, a la de la sociedad PUERTA ORO TOLEDO SL, en CAJA CASTILLA-LA MANCHA, la cantidad de 550.000 € el día 16 de marzo de 2005”.

Resumiendo lo dicho aquí y publicado en prensa nacional, PUERTA ORO TOLEDO es una sociedad que Pedro Román comparte con Juan María López Alvarez, socio suyo y de Roca en EL ANGEL DE TEPA, con VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN ―que ya hemos visto en MOLA-15― y, cosa sorprendente o quizás no tanto, con la entidad SEROBE XXI, propiedad del prestigiosísimo bufete Cuatrecasas.

PUERTA ORO TOLEDO, adquirió el mismo día de la trasferencia hecha por Pedro Román, la finca Alcalvín de Bargas (Toledo) a un dudoso individuo de nacionalidad argentina llamado Juan Francisco Lata Rios, el joven segundo esposo de la anciana, viuda y ya difunta propietaria de la finca. Ese mismo día CCM formalizó a favor de la sociedad un crédito, a dos años, de 30 Millones de Euros. Cumplido el plazo, CCM volvió a novar el crédito, del que no se había pagado un céntimo, en las mismas condiciones y sin ningún tipo de penalización. Finalmente, en vísperas de la intervención de la Caja, la entidad renovó una vez más el préstamo, del que seguía sin pagarse un ochavo, también sin modificación alguna de las condiciones y sin ninguna penalización. Este fue uno de los últimos actos significativos de Hernández Moltó y de su equipo directivo al frente de CCM.

Fernando Agulló Díaz-Varela y el socio de Roca, Juan María López Alvarez.

Ya hemos visto al letrado Fernando Agulló participando en los negocios de Roca ―Roca compró una planta entera del edificio de Príncipe de Vergara, 15― y Pedro Román en la mercantil MOLA-15, pero en esta compañía también estaba el ya citado “JuanmariLópez Alvarez ―como familiarmente le llamaba Montserrat Corulla― que, a su vez, era socio de Roca y de Pedro Román en EL ANGEL DE TEPA.

Sin embargo, las relaciones mercantiles entre Fernando Agulló y López Alvarez no se limitan a MOLA-15. Ambos comparten también consejo de administración en, al menos, otras dos sociedades participadas por CAJA CASTILLA-LA MANCHA y que ya han sido citadas en Notitia Criminis: CORTIJO DEL MORO y CLAUDIA ZAHARA 22.

Fernando Agulló y José Bono.

No cabe duda de que el ex teniente de alcalde de Majadahonda y Bono habrán cruzado sus caminos en muchas ocasiones, pues no en vano pertenecen al mismo partido, pero la que posiblemente sea la primera vez o una de las primeras veces que eso ocurrió se remonta a hace mucho tiempo. Fue con ocasión del caso FIISA, una supuesta estafa financiera que tiene su origen en el año 1974 y que llegó a juicio en 1977. La supuesta estafa afectó a 1.300 inversionistas de todo tipo y el monto del dinero desaparecido ascendió a 1.600 Millones de Pts. de la época. Uno de los principales implicados en el caso fue Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, que presidía el consejo de administración de FIISA. También estuvieron mezclados en el asunto, como miembros de ese consejo, los hermanos Juan José y Diego Rosillo y Colón de Carvajal.

Antes de que terminara la campaña de captación de capital que desembocó en la quiebra de la financiera y en la volatilización de los 1.600 Millones de Pts., los Colón de Carvajal ya habían dimitido, si bien mejor sería decir que habían dado “la espantá” porque ninguno de ellos lo hizo, como estaba estipulado en los estatutos, ante la Junta de Accionistas y con propuesta de un consejero sustituto.

Sin embargo, el duque de Veragua y sus familiares no fueron los únicos que se apresuraron a abandonar la compañía antes de que se produjera el estallido del escándalo. En la citada financiera había otro personaje destinado a convertirse en un alto dignatario del país: José Bono Martínez. Bono cumplía con las funciones de comisario de cuentas y según escribieron Gabriel de Sorribes Peris y Oscar Sacristán Olmos, autores de La Otra Empresa de Colón. El Escándalo de la Empresa Fiisa, también se apresuró a dimitir por “los impedimentos a su función fiscalizadora de la empresa”.

Por otro lado, la asociación de afectados por lo que estos llamaban estafa financiera, APAFIISA, padeció un auténtico calvario a la hora de encontrar abogados que se hicieran cargo del caso o que aceptándolo hicieran el menor esfuerzo por llevarlo a buen término. Uno de esos abogados fue, precisamente, Fernando Agulló Díaz-Varela quien junto con el también letrado Miguel Calvillo Urabayen, estaba apoderado como letrado de APAFIISA en la causa que pendía en el Juzgado Central de Instrucción.

Estos dos letrados abandonaron el caso, después de dejar transcurrir 8 meses, porque “ni siquiera habían iniciado la lectura del sumario”. Las quejas presentadas por la asociación de afectados ante el Colegio de Abogados de Madrid, entonces presidido por Pedrol Rius, fueron ignoradas y finalmente la Audiencia Nacional archivó la causa después de que trascurriera inútilmente el plazo para que los abogados de la asociación subsanaran dos defectos de forma existentes en la querella.

Visto todo esto, supongo que ya no sorprenderá a nadie encontrar a IBERDROLA INMOBILIARIA ―la misma que tenía por apoderado en Marbella al presunto mafioso Montaldo y a VALLEHERMOSO DIVISIÓN PROMOCIÓN, haciendo negocios juntas. Eso ocurre, por ejemplo en la mercantil CAMARATE GOLF SA (Cif: A83827907), donde también están AINDA GRUPO INMOBILIARIO SL, es decir el BBVA, y ACCIONA INMOBILIARIA SA; y tampoco será una sorpresa descubrir que el secretario del consejo de CAMARATE GOLF es Fernando Agulló Díaz-Varela.

Anuncios

Written by Die Rote Kapelle

9 octubre 2009 a 17:40

A %d blogueros les gusta esto: