La Operación «Tre Cunei»: El mafioso Giovanni Piero Montaldo y las hermanas Fernández Duarte

Giovanni Piero Montaldo

Como se informó en la entrada anterior, el italiano Giovanni Piero Montaldo ha sido apresado junto a otras trece personas, de momento. La amplia cobertura que la policía de finanzas italiana y la prensa de ese país está dando al hecho contrasta con el silencio de la española y con la discreción de un Ministerio del Interior que, esta vez, no se ha apresurado a convocar la correspondiente rueda de prensa.

La operación sigue abierta y las diligencias declaradas secretas. Esta podría ser la razón, esta y que en España, últimamente, hurgar en la naturaleza criminal del fraude fiscal y la evasión y blanqueo de capitales, cuando el penúltimo Borbón ha tenido que correr a refugiarse bajo las faldas de un rey moro por asuntos parecidos, resulta una falta de delicadeza.

En cualquier caso, la desarticulación de una estructura de delincuentes que ha blanqueado, según las informaciones que llegan de Italia, unos 20 millones de €, es algo a lo que hay que prestar atención, sobre todo teniendo en cuenta que la actuación de Giovanni Montaldo se ha desarrollado en España, con muy pocos tropiezos, desde los años ochenta hasta la fecha, circunstancia que provoca gran perplejidad porque era mucho lo que se sabía de este sujeto.

En Notitia Criminis nos topamos pronto con él, antes incluso de que su nombre apareciera en unos inexplicados e inexplicables pagos al ex alcalde de Seseña José Luis Martín, unos 700.000 € en total. Es hora, por tanto, de ir desempolvando esa información con la confesada esperanza de que le resulte útil a la fiscalía de Asti y, especialmente, al procuratore Alberto Perduca, quien se ocupa de las diligencias y que si no sabía, ahora ya sabe, que uno de los últimos golpes de Montaldo en España le han beneficiado con la «extracción» de no menos de 50 millones de € a través de la operación «Parquijote» en Seseña.

En el sumario del caso Malaya, Tomo LIX, Folio 17.304, se lee lo siguiente:

«Del conjunto de indicios hasta ahora reseñados, salvando los problemas de transmisión-trascripción de Gardoqui, se ha llegado a la conclusión racional y objetiva de que las aportaciones aquí investigadas podrían haber sido realizadas por GIOVANNI PIERO MONTALDO (X5652421X), nacido en fecha 17.04.1944 en Pinerolo (Italia), con documento de identidad italiano 69814405 y con domicilio en Marbella, Urb. Nagüeles, Casa número 1 y Urb. Las Lomas de Arroyo Judío, ED. Las Lomas, núm. 15 – 1A.

GIOVANNI PIERO MONTALDO (en adelante MONTALDO) según la información obrante en las bases de datos policiales figura como presuntamente vinculado a la Mafia Calabresa denominada ‘Ndrangheta (CNP-Brigada de Delitos Monetarios – Oficio de 30/10/02, referencia APB. 1557/00/CC). MONTALDO y su esposa TATIANA ANETA EUGENIA TRIACCA (nacida en Lugano el 01.01.1949 con NIE X01388164E) dominan y controlan una estructura mercantil (10) de considerables proporciones que se dedican básicamente a los negocios inmobiliarios y hosteleros. Se tiene constancia de ingresos de grandes sumas de dinero metálico, seguidos de rápidos traspasos entre cuentas del grupo de empresas regido por ellos».

En relación con el párrafo anterior, en la nota a pie de página número 10 del mismo folio se incluye la siguiente advertencia:

«En la estructura societaria vinculada a Montaldo juegan un papel esencial las hermanas Ana Carlota e Inmaculada FERNÁNDEZ DUARTE (????6992M y ????2358V), quienes desde su despacho profesional gestionan como Administradoras o Apoderadas gran parte de las entidades que la componen».

Pues bien, a continuación incluimos información (para descargar el documento PDF basta pulsar sobre la imagen) actualizada del entramado mercantil en el que aparecen las hermanas Fernández Duarte, tres mujeres valientes, sin duda, porque hay que ser valiente o estúpido o patéticamente codicioso para correr el riesgo de decepcionar a la ‘Ndrangheta. Seguro que en estos momentos, en la tranquila soledad de su ergástula, es en eso en lo que está reflexionando Giovannello.

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